PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "BYTOM" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000151225 NIP 6260003872 REGON 272197397

W dniu 07.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS 46 nr 32 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego „Bytom” S.A. z siedzibą w Bytomiu informuje, że w dniu 28.06.2018 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęta została uchwała o umorzeniu akcji Spółki oraz obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie Statutu. UCHWAŁA NR 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Bytom” S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: umorzenia akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Na podstawie art. 359 §§ 1 i 2 ksh a także na podstawie art. 360 § 1 i art. 430 § 5 oraz art. 455 ksh ZWZA PRB „BYTOM” S.A. z siedzibą w Bytomiu uchwala co następuje: §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego „BYTOM” S.A. umarza 66 (sześćdziesiąt sześć) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,88 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt osiem groszy) każda, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 7/2017 ZWZA Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego „BYTOM” S.A. z dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (22.06.2017 r.) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych celem ich umorzenia. 2. Umorzeniu ulega 66 (sześćdziesiąt sześć) akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 330,00 zł (trzysta trzydzieści złotych). 3. Umorzenie ma na celu koncentrację kapitału zakładowego i obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki. 4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie akcji Spółki oraz w drodze zmiany Statutu z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 § 1 ksh. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. §2 1. W związku z umorzeniem akcji Spółki wskazanych w § 1 ust. 1, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 124,08 zł (sto dwadzieścia cztery złote i osiem groszy). 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 66 (sześćdziesiąt sześć) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,88 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt osiem groszy) każda, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 § 1 ksh. 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 66 (sześćdziesiąt sześć) akcji własnych Spółki. §3 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego przez umorzenie wskazane w §§ 1 i 2 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 511.658,92 zł (pięćset jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na 272.159 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji, o wartości nominalnej 1,88 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt osiem groszy) każda”. §4 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego i zmianą Statutu Spółki, w tym do dokonania ogłoszenia o uchwalanym obniżeniu kapitału zakładowego. 2. Upoważnia się na podstawie art. 430 § 5 ksh Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego z art. 456 ksh. Zgodnie z art. 456 § 1 ksh Zarząd spółki wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego „BYTOM” S.A. z siedzibą w Bytomiu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Bytomiu, ul. M niuszki 26A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2017 r. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 r. oraz badania sprawozdania finansowego za 2017 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., - rozliczenia wyniku finansowego za 2017 r., - udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r., - umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, - obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji, - upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu statutu spółki z uwzględnieniem obniżenia kapitału zakładowego, - przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro. 9. Zamknięcie obrad