PASAŻ WOLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000129785 NIP 5272386571 REGON 015257316

W dniu 01.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO- : WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.

Zarząd Spółki Pasaż Wolski S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000129785, niniejszym ogłasza w trybie art. 359 § 3 KSH, że w dniu 30 sierpnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podęło uchwałę nr 51 w sprawie dobrowolnego umorzenia 50 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 05101 do 05150 o wartości nominalnej 50,00 zł każda, o łącznej wartości 2.500,00 zł („Akcje”) bez wynagrodzenia. Umorzenie Akcji następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 KSH jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę Akcji przeznaczonych do umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w związku z umorzeniem Akcji w drodze zmiany Statutu Spółki, bez konieczności zachowania wymogów określonych w art. 456 KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1 KSH, ponieważ Spółka umarza akcje nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia. W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 2.500,00 zł tj. z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 497.500,00 zł. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd spółki PASAŻ WOLSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000129785 („Spółka”), działając na podstawie § 14 ust. 5 i 6 Statutu – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Spółki, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 KSH, niniejszym zwołuje na dzień 30 sierpnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”), które odbędzie się w Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy Sp. k. w Warszawie przy ul. Dzielnej 60, piętro II, klatka W, o godz. 1000, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za lata obrotowe 2017-2021. 6. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2017-2021. 7. Podjęcie uchwał ws. pokrycia straty netto bądź podziału zysku netto za lata obrotowe 2017-2021. 8. Podjęcie uchwał ws. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w latach obrotowych 2017-2021. 9. Podjęcie uchwał ws. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w latach obrotowych 2017-2021. 10. Podjęcie uchwał ws. odwołania członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwał ws. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Krzysztofa Skrzyńskiego akcji własnych w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) 13. Podjęcie uchwały o zarządzeniu przerwy w celu podpisania umowy sprzedaży akcji własnych przez Krzysztofa Skrzyńskiego na rzecz Spółki. 14. Podjęcie uchwały ws. dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia akcji serii A o numerach 05101 - 05150, nabytych przez Spółkę od Krzysztofa Skrzyńskiego. 15. Podjęcie uchwały ws. obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych (umorzenie dobrowolne). 16. Podjęcie uchwały ws. zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad ZWZA. Z uwagi na planowane zmiany Statutu, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia obecną i proponowaną treść zmienianego § 6. Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie: „§ 6 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i jest podzielony na 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 00001 do 10.000 uprzywilejowanych co do prawa głosu i prawa do dywidendy w ten sposób, iż na jedną akcję imienną serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 1,5 (półtora) dywidend (tj. o połowę więcej niż w przypadku akcji nieuprzywilejowanych), o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda akcja.” 15 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Proponowane brzmienie: „§ 6 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 497.500,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i jest podzielony na 9.950 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o numerach od 00001 do 05100 oraz od 05151 do 10.000 uprzywilejowanych co do prawa głosu i prawa do dywidendy w ten sposób, iż na jedną akcję imienną serii A przypadają 2 (dwa) głosy oraz 1,5 (półtora) dywidend (tj. o połowę więcej niż w przypadku akcji nieuprzywilejowanych), o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda akcja.” Maciej Wasilewski Radca prawny