PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE "HYDROPOL" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000103810 NIP 6790085180 REGON 350140997

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3 lok. 602, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103810, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 1000 w sali konferencyjnej hotelu „Sympozjum” w Krakowie, ul. Kobierzyńska 47. Porządek obrad. 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromaje dzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, - sprawozdania finansowego za rok 2025. 6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, 22 – - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, - udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, - podziału zysku za rok 2025, - wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3 lok. 602, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103810, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 7 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 1000, w sa konferencyjnej hotelu „Sympozjum” w Krakowie, ul. Kobierzyńska 47. Porządek obrad. 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, - sprawozdania finansowego za rok 2024. 6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, - udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, - podziału zysku za rok 2024. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3 lok. 602, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103810, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 8 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 1000, w sal konferencyjnej hotelu „Sympozjum” w Krakowie, ul. Kobierzyńska 47. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, - sprawozdania finansowego za rok 2023, 6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, - udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, - podziału zysku za rok 2023. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3 lok. 602, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla je Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103810, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 27 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 1000, w sali konferencyjnej hotelu „Sympozjum” w Krakowie, ul. Kobierzyńska 47. Porządek obrad. 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, - sprawozdania finansowego za rok 2022. 18 – I I . W P I S Y D O E W I D E 6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, - podziału zysku za rok 2022, - wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, - wykupu wieczystego użytkowania gruntu na którym znajduje się baza ORW-Bełchatów w Piaskach, 8. Zamknięcie Zgromadzenia. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 1. Pierwsze

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3 lok. 602, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103810, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 1000, w sali konferencyjnej hotelu „Ruczaj” w Krakowie, ul. Ruczaj 44. Porządek obrad. 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, a- - sprawozdania finansowego za rok 2021. 6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, - udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, - pokrycia zaistniałej straty za rok 2021. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. 17 – I I . W P I S Y D O E W I D E N

W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZYMANEK 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 04.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZYMANEK 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. LELONEK 2. MONIKA 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 3 1. DYNIAK 2. EDWARD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU

W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.06.2021 R., REP. A NR 3905/2021, NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO PKT XVI STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DYNIAK 2. EDWARD 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GÓRNISIEWICZ 2. SEBASTIAN 3. [ukryto]

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3 lok. 602, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103810, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 1000, w sa konferencyjnej hotelu „Ruczaj” w Krakowie, ul. Ruczaj 44. Porządek obrad. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, - sprawozdania finansowego za rok 2020. 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółk w roku 2020, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, - udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, - podziału zysku za rok 2020, - zmiany w składzie Rady Nadzorczej, - zmiany w statucie Spółki, - uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie uchwalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1/I/93 z dnia 22.05.1993 r. 9. Zamknięcie obrad. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki proponuje zmianę w Statucie Spółki: W pkt XVI Statutu Spółki dopisuje się podpunkt 3 o treści: Wypłata dywidendy będzie następować bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Bank Pekao S.A. - Biuro Maklerskie Pekao, na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ZYGMUNTA MIŁKOWSKIEGO nr domu 3 nr lokalu 501 kod pocztowy 30-349 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ZYGMUNTA MIŁKOWSKIEGO nr domu 3 nr lokalu 602 kod pocztowy 30-349 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne „HYDROPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/501, wpisana do KRS pod nr 0000103810, zgodnie z art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki po raz piąty do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki, wg zasad określonych na stronie internetowej Spółki http://www.hydropol.com.pl w zakładce Dla Akcjonariuszy.

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne „HYDROPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/501, wpisana do KRS pod nr 0000103810, zgodnie z art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki po raz czwarty do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki, wg zasad określonych na stronie internetowej Spółki http://www.hydropol.com.pl w zakładce Dla Akcjonariuszy.

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne „HYDROPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/501, wpisana do KRS pod nr 0000103810, zgodnie z art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki po raz trzeci do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, wg zasad określonych na stronie internetowej Spółki http://www.hydropol.com.pl w zakładce Dla Akcjonariuszy.

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne „HYDROPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/501, wpisana do KRS pod nr 0000103810, zgodnie z art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki po raz drugi do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki, wg zasad określonych na stronie internetowej Spółki http://www.hydropol.com.pl w zakładce Dla Akcjonariuszy. 24 –

W dniu 11.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej INFO@HYDROPOL.COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW. HYDROPOL.COM.PL

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3 lok. 501, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego 17 – dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103810, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 1000, w sali konferencyjnej hotelu „Ruczaj” w Krakowie, ul. Ruczaj 44. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, - sprawozdania finansowego za rok 2019. 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółk w roku 2019, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, - udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, - pokrycia zaistniałej straty za rok 2019, - wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, - wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy, - przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.05.2019 R., REPERTORIUM A NR 2905/2019, NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA PKT XI STATUTU SPÓŁKI

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROro- POL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3 lok. 501, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103810, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 1000, w sal konferencyjnej hotelu „Ruczaj” w Krakowie, ul. Ruczaj 44. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 201 - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, - sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 201 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, - udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r., - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r., - pokrycia zaistniałej straty za rok 2018, - zmian w Statucie Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki proponuje zmiany w Statucie Spółki: Zmienia się treść pkt. XI zdanie pierwsze Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: Sprzedaż i nabywanie akcji może być dokonywane między akcjonariuszami Spółki. Proponowana treść: Sprzedaż lub darowizna akcji może być dokonywana między akcjonariuszami Spółki albo pomiędzy akcjonariuszem, a jego współmałżonkiem, dziećmi lub wnukami (własnymi i adopcyjnymi).

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3 lok. 501, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103810, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 6 – Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 1000, w sal konferencyjnej hotelu „Ruczaj” w Krakowie, ul. Ruczaj 44. Porządek obrad. 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, - sprawozdania finansowego za rok 2017. 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, - pokrycia zaistniałej straty za rok 2017. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 30.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica WADOWICKA nr domu 3 kod pocztowy 30-347 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ZYGMUNTA MIŁKOWSKIEGO nr domu 3 nr lokalu 501 kod pocztowy 30-349 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

W dniu 22.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BUCHANIEC 2. ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 14.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GIBA 2. WIESŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KROKOSZ 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 3, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103810, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 1000 w siedzibie Spółki. Porządek obrad. 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, - sprawozdania finansowego za rok 2016. 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, - udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016, - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016, - podziału zysku za rok 2016. 9. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 10. Dyskusja, wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad.

W dniu 03.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.05.2016 R., REPERTORIUM A NR 3072/2016, NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. WIELOPOLE 16/13 - ZMIANA PKT XXI ZD. 1, PKT XXIV LIT. C, PKT XXVI ZD. 1, USUNIĘCIE PKT XX UST. 2, ZMIANA NUMERACJI W PKT XX UST. 3,4 NA ODPOWIEDNIO UST. 2,3 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HAŁADUS 2. WIESŁAWA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BUCHAX V. W P I S Y D O NIEC 2. ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. LELONEK 2. MONIKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PYSZKOWSKI 2. HIERONIM 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ŁACIAK 2. JAN 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 3, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103810, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 14 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 1000 siedzibie Spółki. Porządek obrad. 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, - sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Spółki. 17 – 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r., - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. - podziału zysku za rok 2015, - zmian w statucie Spółki, - odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej, - wyboru członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego. 9. Dyskusja, wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki proponuje zmiany w statucie Spółki: 1. Zmienia się treść pkt XXI Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na okres 1 roku od daty zawiązania Spółki. Proponowana treść: Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat powołanych na wspólną kadencję. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na okres 1 roku od daty zawiązania Spółki. 2. Zmienia się treść pkt XXVI Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu oraz z 1 lub 2 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Proponowana treść: Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu oraz z 1 lub 2 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat powołanych na wspólną kadencję. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 3. Zmienia się treść pkt XX Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie; Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi przez Kodeks spółek handlowych należy: 1. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, 2. odwołanie członków Zarządu, – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 4. uchwalenie zasad i wysokości wynagrodzenia lub , zryczałtowanego zwrotu kosztów pełnienia funkcji dla członków Rady Nadzorczej. Proponowana treść: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi przez Kodeks spółek handlowych należy: 1. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, 2. uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 3. uchwalenie zasad i wysokości wynagrodzenia lub zryczałtowanego zwrotu kosztów pełnienia funkcji dla członków Rady Nadzorczej. 4. Zmienia się treść pkt XXIV Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: Do kompetencji Rady Nadzorczej poza sprawami określonymi przez Kodeks spółek handlowych należy: a) wyrażanie zgody na utworzenie oddziałów i filii spółki, decydowanie o przystąpieniu do innych spółek i organizacji oraz o zbywaniu akcji i udziałów w innych spółkach, b) pośredniczenie w zbywaniu akcji imiennych, c) powoływanie członków Zarządu, zawieszanie ich w czynnościach z ważnych powodów, d) zatwierdzanie planu techniczno-ekonomicznego spółki, e) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, f) uchwalanie regulaminu Zarządu, g) zawieranie w imieniu spółki umów z członkami Zarządu, h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd kredytów inwestycyjnych powyżej 20% kapitału akcyjnego, i) reprezentowanie interesów spółki w sprawach pomiędzy Zarządem, a akcjonariuszami oraz pomiędzy członkami Zarządu, a spółką, j) Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu i wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Zgromadzenia, k) Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta dla celów badania sprawozdania finansowego. Proponowana treść: Do kompetencji Rady Nadzorczej poza sprawami określonymi przez Kodeks Spółek Handlowych należy: a) wyrażanie zgody na utworzenie oddziałów i filii spółki, decydowanie o przystąpieniu do innych spółek i organizacji oraz o zbywaniu akcji i udziałów w innych spółkach, b) pośredniczenie w zbywaniu akcji imiennych, c) powoływanie członków Zarządu, odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie ich w czynnościach z ważnych powodów, d) zatwierdzanie planu techniczno-ekonomicznego spółki, e) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, f) uchwalanie regulaminu Zarządu, 18 – g) zawieranie w imieniu spółki umów z członkami Zarządu, h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd kredytów inwestycyjnych powyżej 20% kapitału akcyjnego, i) reprezentowanie interesów spółki w sprawach pomiędzy Zarządem, a akcjonariuszami oraz pomiędzy członkami Zarządu, a spółką, j) Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu i wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Zgromadzenia, k) Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta dla celów badania sprawozdania finansowego.