HPC POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000092557 NIP 1132063044 REGON 013272582

W dniu 12.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. HPC POLGEOL SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. HPC POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.11.20 R., REP. A NR 40904/2024, NOTARIUSZ MICHAŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §1 PKT 1 I 2, USUNIĘTO §26 PKT 1 PPKT 6

Zarząd HPC POLGEOL S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000092557), na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2024 r., o godz. 1600, przy ul. Murmańskiej 25 w Warszawie, na II piętrze, w siedzibie Spółki, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz usunięcia § 26 pkt 1 ppkt 6. 7. Przyjęcie tekstu jednolitego umowy Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki proponuje zmianę treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz usuwa się § 26 pkt 1 ppkt 6. § 1 ust. 1 i 2 Dotychczasowe brzmienie: 1. Spółka działa pod firmą: HPC POLGEOL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej HPC POLGEOL S.A. oraz tłumaczenia nazwy w wybranych językach obcych. Proponowana treść: 1. Spółka działa pod firmą: HPC POLSKA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej HPC POLSKA S.A. oraz tłumaczenia nazwy w wybranych językach obcych. § 26 Dotychczasowe brzmienie: 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie, należy: 6) udzielanie Zarządowi zgody na ustanowienie i odwołanie prokury: Proponowana treść: Całkowite usunięcie podpunktu 6.

X V. W P I S Y D W dniu 03.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica BEREZYŃSKA nr domu 39 kod pocztowy 03-908 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MURMAŃSKA nr domu 25 kod pocztowy 04-203 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BUDA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 14.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MAZUR 2. MARCIN RAFAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. GIERA 2. AGATA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 3 1. POGODA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIŚNIEWSKI 2. SEBASTIAN MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BUDA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. HAFNER 2. MARKUS 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 17.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MAZUR 2. MARCIN RAFAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd HPC POLGEOL S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000092557), na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2023 r., o godz. 1600, przy ul. Berezyńskiej 39 w Warszawi pokój nr 55 na II piętrze, w siedzibie Spółki, odbędzie się Zw czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 7. Przedstawienie, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022. 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 11. Rozpatrzenie wniosku w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2022 na kapitał zapasowy Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wstąpienie Spółki na drogę sądową przeciwko Bogdanowi Nodze z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 07.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. HPC POLGE SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD W ŁODZI 2. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 3. miejscowość ŁÓDŹ ulica NOWA nr domu 29/31 kod pocztowy 90-030 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA

W dniu 06.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. KULCZYCKA 2. MONIKA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM wpisać: 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. BUDA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MAZUR 2. MARCIN RAFAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM 2 1. KULCZYCKA 2. MONIKA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

W dniu 04.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOGA 2. BOGDAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WIŚNIEWSKI 2. SEBASTIAN MAREK 3. [ukryto]) 5. WICEA PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOPTON 2. ANDREAS wpisać: 2 1. OSBERGHAUS 2. THOMAS

Zarząd HPC POLGEOL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000092557, na podstawie art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ust o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zawiadamia Akcjonariuszy, że ponowiono umożliwić uczestnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HPC POLGEOL S.A. wyznaczonym na dzień 6 kwietnia 2020 r., na godz. 1600, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział w walnym zgromadzeniu w sposób opisany powyżej obejmuje: 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. W celu skorzystania z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz powinien skontaktować się z HPC POLGEOL S.A. do dnia 6 kwietnia 2020 roku, do godziny 1200, pod numerem telefonu 695 001 100 bądź mailowo na adres Bogdan.noga@hpc-polgeol.pl i wyrazić chęć udziału w Walnym Zgromadzeniu w ww. sposób, po czym akcjonariusz otrzyma szczegółowe informacje techniczne i organizacyjne dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd HPC POLGEOL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000092557, i na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zawiadamia Akcjonariuszy, że w dniu 6 kwietnia 2020 r. o godz. 1600, przy ul. Berezyńskiej 39 w Warszawie, w siedzibie Spółki, odbędzie się 15 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HPC Polgeol S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 16.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej POLGEOL@ POLGEOL.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej POLGEOL@HPC-POLGEOL.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej WWW.POLGEOL.PL wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.HPC.AG/PL/

Zarząd HPC POLGEOL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000092557, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zawiadamia Akcjonariuszy, że w dniu 26 marca 2019 r., o godz. 1600, przy ul. Berezyńskiej 39 w Warszawie, w siedzibie Spółki, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HPC Polgeol S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 15 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018 na podwyższenie kapitału zapasowego i podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2018 na podwyższenie kapitału zapasowego. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.06.2018 R., REP. A NR 15838/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI §7, §18 UST.1, §25, §26 STATUTU SPÓŁKI ORAZ USUNIĘCIE §32 PKT III STATUTU SPÓŁKI

W dniu 12.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD W LUBLINIE wpisać: 1. HPC POLGEOL SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD W LUBLINIE wykreślić: 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN wpisać: 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN wykreślić: 2 1. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD W ŁODZI wpisać: 1. HPC POLGEOL SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD W ŁODZI wykreślić: 2. kraj POLX V. W P I S Y D O SKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać: 2. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ

W dniu 21.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIERNAT 2. HENRYK JÓZEF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NOGA 2. BOGDAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. WIŚNIEWSKI 2. SEBASTIAN MAREK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WASILEWSKA 2. BARBARA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA X V. W P I S Y D

W dniu 21.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. HPC POLGEOL SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.07.2017 R., REP. A NR 17693/2017, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY PL. BANKOWYM 1 ZMIANA TREŚCI § 1 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ALBRYCHT 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. GRZESIAK 2. BOGDAN 3. [ukryto] 3 1. PARECKI 2. ANTONI MARIAN 3. [ukryto] 4 1. LISTKOWSKI 2. WACŁAW MARIA 3. [ukryto] wpisać: 5 1. KLEIN REESINK 2. JOSEF 6 1. BARTELS 2. ARNO 7 1. KOPTON 2. ANDREAS X V. W P I S Y D

W dniu 27.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU 2. PODZIAŁ SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL SPÓŁKA AKCYJNA PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL SPÓŁKA AKCYJNA NA NOWO ZAWIĄZANĄ SPÓŁKĘ POLGEOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W TRYBIE ART. 528 § 1 W ZW. Z ART. 529 § I PKT 4 I NAST. K.S.H., NA POSTAWIE UCHWAŁY O PODZIALE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A. Z DNIA 19 KWIETNIA 2017 R. (REP. A NR 8782/2017) ORAZ UCHWAŁY O PODZIALE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POLGEOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. Z DNIA 19 KWIETNIA 2017 R. (REP. A NR 8788/2017) 18.05.2017 R., REP. A NR 11714/2017 - SPROSTOWANIE PROTOKOŁU REP. A NR 8782/2017 18.05.2017 R., REP. A NR 11718/2017 - SPROSTOWANIE PROTOKOŁU REP. A NR 8788/2017

ZAWIADOMIENIE Zarząd Przedsiębiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A. zawiadamia akcjonariuszy, że w dniu 21 lipca 2017 r., o godz. 900, przy ul. Berezyńskiej 39 w Warszawie, w siedzibie Spółki, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego zebrania. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Odwołanie dotychczasowej Rady Nadzorczej. 4. Powołanie nowej Rady Nadzorczej. 5. Uchwalenie wynagrodzeń Rady Nadzorczej. 6. Zmiana Statutu Spółki. 7. Wolne wnioski. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki proponuje zmianę treści § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie: 1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Geologiczne tę- POLGEOL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej POLGEOL S.A. oraz tłumaczenia nazwy w wybranych językach obcych. Proponowana treść: 1. Spółka działa pod firmą: HPC POLGEOL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej HPC POLGEOL S.A. oraz tłumaczenia nazwy w wybranych językach obcych.

W dniu 14.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 1 1. LISTKOWSKI 2. WACŁAW MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. LISTKOWSKI 2. WACŁAW JE MARIA 3. [ukryto]

ZAWIADOMIENIE Zarząd Przedsiębiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A. zawiadamia Akcjonariuszy, że w dniu 31 maja 2016 r., o godz. 1200, przy ul. Berezyńskiej 39 w Warszawie, w siedzibie Spółki, odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Wybór przewodniczącego zebrania. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015. 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. 5. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium. 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2015. 7. Wolne wnioski.

W dniu 26.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. I 2. 4 3. 1727 ZGODNIE Z PAR. 9 STATUTU SPÓŁKI: 1. AKCJE IMIENNE KAŻDEGO Z ZAŁOŻYCIELI, KTÓRY OBEJMUJE CO NAJMNIEJ 10 AKCJI SĄ AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI. AKCJE TE SĄ TRWALE UPRZYWILEJOWANE, TO JEST BEZ WZGLĘDU NA TO W CZYIM BĘDĄ POSIADANIU, PO OBJĘCIU ICH PRZEZ ZAŁOŻYCIELA. 2. AKCJA UPRZYWILEJOWANA DAJE PIERWSZEŃSTWO PRZY PODZIALE MAJĄTKU SPÓŁKI POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU WIERZYCIELI, W PRZYPADKU JEJ LIKWIDACJI. 3. Z MAJĄTKU SPÓŁKI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYPŁACA SIĘ POSIADACZOM AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH ICH WARTOŚĆ NOMINALNĄ ZAŚ RESZTĘ MAJĄTKU DZIELI SIĘ RÓWNOMIERNIE MIĘDZY WSZYSTKIE AKCJE. 4. ZAŁOŻYCIELOM OFERUJE SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NABYCIE AKCJI NOWEJ EMISJI-AKCJONARIUSZE ZAŁOŻYCIELE POSIADAJĄCY CHOĆBY JEDNĄ AKCJĘ MOGĄ NABYĆ AKCJE NOWEJ EMISJI W STOSUNKU DO ILOŚCI WSZYSTKICH POSIADANYCH PRZEZ SIEBIE AKCJI. 5. UPRZYWILEJOWANIE WYGASA W RAZIE ZAMIANY UPRZYWILEJOWANEJ AKCJI IMIENNEJ NA AKCJĘ NA OKAZICIELA. wpisać: 2 1. SERIA I 2. 4674 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE