ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000082969 NIP 5260037267 REGON 010609957

W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STĘPIEŃ 2. JERZY KRZYSZTOF 3. [ukryto]

W dniu 16.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.07.2022 R., REP. A NR 4961/2022, KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, § §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §2 §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35 STATUTU SPÓŁKI; USUNIĘTO §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. JEŻELI W SPÓŁCE ZOSTAŁ POWOŁANY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI MOŻE ON REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZOSTAŁO POWOŁANYCH KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ RÓWNIEŻ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. wpisać: 2. JEŻELI Z W SPÓŁCE ZOSTAŁ POWOŁANY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST ON SAMODZIELNIE. JEŻELI ZOSTAŁO POWOŁANYCH KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

W dniu 22.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŁATECKI 2. PIOTR WOJCIECH 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - POPRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU X V. W P I S Y D O

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WILBIK 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI 6. NIE wpisać: 2 1. KŁOSIŃSKI 2. MARCIN KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SAMEK 2. SŁAWOMIR JERZY 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA Z NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOPAŃSKI 2. JERZY 3. [ukryto] 2 1. SANIEWSKI 2. GRZEGORZ STANISŁAW 3. [ukryto] 3 1. PRZYTUŁA 2. HANNA Ł 3. [ukryto] wpisać: 4 1. KURPAS 2. JANUSZ JERZY 3. [ukryto] 5 1. ROZKOSZ ŁĄCKA 2. GRAŻYNA ANNA 3. [ukryto] 6 1. BRZUSZKIEWICZ 2. MICHAŁ MACIEJ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MACIEJEWSKA 2. MARZENNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. ŁATECKI 2. PIOTR WOJCIECH 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM

W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.08.2020 R., REP. A NR 21656/2020, KRZYSZ TOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 14 UST. 1 I § 16 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. wpisać: 2. JEŻELI W SPÓŁCE ZOSTAŁ POWOŁANY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI MOŻE ON REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZOSTAŁO POWOŁANYCH KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ RÓWNIEŻ DWÓCH PROKUREND O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O TÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOLASIŃSKA 2. EWA MARIA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŁATECKI 2. PIOTR WOJCIECH 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM

W dniu 23.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 30.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: ADA Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARX V. W P I S Y D SZAWA ulica KRUCZA nr domu 6/14 kod pocztowy 00-950 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 58 kod pocztowy 02-626 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Zarząd Energoprojekt - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że podjął uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki w poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019 (dalej „Zaliczka”). Kwota Zaliczki wyniesie 700 zł na 1 akcję, co stanowi kwotę 10.078.600 zł i nie przekracza połowy zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31.08.2019 r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. zbadanym przez biegłego rewidenta. Do Zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 14.11.2019 r. Wypłata zaliczki rozpocznie się z dniem 21.11.2019 r. i zakończy się do dnia 25.11.2019 r.

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.06.2019 R., REP. A NR 19455/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §9 UST. 3, §15 UST. 3, §22 UST. 3, §22 UST. 6, §25 PKT. 2, §3 UST. 1 PKT 2 I §39 UST. 4 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ANDRZEJCZUK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 2 1. KARWOWSKA 2. BARBARA ANNA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. SANIEWSKI 2. GRZEGORZ STANI- - SŁAW 3. [ukryto] 4 1. PRZYTUŁA 2. HANNA 3. [ukryto]

W dniu 24.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WITKOWSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

CJE W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.06.2018R., REP. A NR 18150/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 23 UST. 4 I § 24 UST. 2 STATUTU SPÓŁI

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WILBIK 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU ENERGOPROJEKT-WARSZAWA S.A.) wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WILBIK 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto]

W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.02.2018 R., REP. A NR 3967/2018, PAWEŁ DĄBROWA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAX V. W P I S Y D O WIE, ZMIANA § 35 POPRZEZ DODANIE UST. 5, ZMIANA § 27 UST. 3, § 29 UST. 3, § 22 UST. 3, § 24 UST. 2 I § 39 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SMURZYŃSKA 2. JOLANTA TERESA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI 6. NIE wpisać: 2 1. WILBIK 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU ENERGOPROJEKT-WARSZAWA S.A.) 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WASIAK 2. RAFAŁ DARIUSZ 3. [ukryto] 2 1. CHYC 2. ARKADIUSZ STEFAN 3. [ukryto] 3 1. SOŁTYK DEMINET 2. KRYSTYNA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. ANDRZEJCZUK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5 1. KARWOWSKA 2. BARBARA ANNA 3. [ukryto] 6 1. WILBIK 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto] 7 1. KOPAŃSKI 2. JERZY 3. [ukryto]

W dniu 25.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PATRYCY 2. ANDRZEJ WIESŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 10.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.05.2017 R. REP. A NR 6542/2017, NOTARIUSZ ANNA WNUK-OGONOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 UST. 2, § 9 UST. 3, § 22 UST. 3, § 24 UST. 2, § 25 UST. 12), § UST, 1 PKT 19) STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z JEDNYM PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KOLASIŃSKA 2. EWA MARIA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH wykreślić: 2 1. WILBIK 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. TAK 7. 14.06.2017 3 1. SOWIŃSKI 2. ANDRZEJ BOGDAN 3. [ukryto] 5. PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI ENERGOPROJEKT-WARSZAWA S.A. 6. NIE wpisać: 4 1. SMURZYŃSKA 2. JOLANTA TERESA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SMURZYŃSKA 2. JOLANTA TERESA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. PATRYCY 2. ANDRZEJ WIESŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. WITKOWSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 11.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: KT 1. WILBIK 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK 7. 14.06.2017 X V. W P I S Y D O

W dniu 21.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SOWIŃSKI 2. ANDRZEJ BOGDAN 3. [ukryto] 5. PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI ENERGOPROJEKT- -WARSZAWA S.A. 6. NIE

W dniu 16.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CZARKOWSKI 2. MARIAN STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

Zarząd Spółki Energoprojekt - Warszawa SA z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000082969, działając na podstawie art. 385 § 3 KSH ogłasza niniejszym wykaz akcji unieważnionych w trybie art. 385 § 1 KSH na mocy uchwały Zarządu nr 14/Z/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku: Akcje serii A: 0001-0011, 0095-0105, 0122-0214, 0226-0271, 0294-0348, 0445-0464, 0505-0546, 0561-0569, 0581-0706, 0747-0779, 0852-0902, 0928-0977, 0998-1058, 1070-1080, 1101-1127, 1149-1170, 1223-1233, 1275-1294, 1315-1336, 1348-1433, 1515-1545, 1653-1683, 1694-1789, 1810-1811, 1864-1887, 1964-1994, 2006-2116, 2277-2287, 2338-2345, 2396-2665, 2773-2803, 2989-3053, 3116-3126, 3146-3226, 3247-3296, 3317-3353, 3370-3380, 3452-3462, 3469-3510, 10 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 3546-3585, 3657-3667, 3688-3747, 3770-3781, 3863-3892, 3897-3918, 3934-3956, 4108-4133, 4144-4154, 4166-4177, 4189-4204, 4250-4271, 4283-4293, 4316-4338, 4399-4502, 4534-4584, 4644-4654, 4779-4789, 4817-4839, 4846-4850, 4886-4921, 4983-5013, 5084-5119, 5181-5191, 5203-5257, 5318-5328, 5409-5468, 5537-5559, 5582-5862, 5953-5985, 5992-6011, 6037-6106, 6163-6192, 6215-6222, 6284-6294, 6347-6380, 6414-6444, 6466-6836, 6865-6868, 6881-6886, 6898-6949, 6961-6976, 7040-7049, 7094-7143, 7175-7199; Akcje serii B: 0127-0141, 0178-0197, 0302-0312, 0324-0333, 0375-0385, 0452-0503, 0820-0839, 0888-0907, 0927-0946, 1514-1524, 1557-1572, 1700-1709, 1775-1785, 2192-2202, 2284-2294, 2322-2357, 2399-2464, 2545-2674, 2686-2746, 2790-2799, 3029-3051, 3077-3087, 3130-3201, 3274-3284, 3354-3394, 3442-3452, 3465-3469, 3520-3550, 3581-3615, 3627-3637, 3881-3910, 4108-4147, 4170-4211, 4223-4233, 4922-4943, 5080-5090, 5305-5335, 5347-5368, 5535-5545, 5569-5599, 5652-6011, 6183-6202, 6303-6313, 6357-6367, 6408-6410, 6595-6605, 6668-6699, 6850-6860, 7069-7094, 7126-7141, 7147-7157, 7190-7199.

W dniu 05.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.06.2016R., REP. A NR 9891/2016, NOTARIUSZ PAWEŁ DĄBROWA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. POSTĘPU 18B W WARSZAWIE, ZMIANA §16 I §26. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z JEDNYM PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOŁAKOWSKI 2. RYSZARD ROMAN 3. [ukryto] 2 1. SOWIŃSKI 2. ANDRZEJ BOGDAN 3. [ukryto] 3 1. ŁATECKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 4 1. PAWLAK 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] wpisać: 5 1. WASIAK 2. RAFAŁ DARIUSZ 3. [ukryto] 6 1. SMURZYŃSKA 2. JOLANTA TERESA 3. [ukryto] 7 1. CHYC 2. ARKADIUSZ STEFAN 3. [ukryto] 8 1. SOŁTYK DEMINET 2. KRYSTYNA 3. [ukryto] 9 1. STĘPIEŃ 2. JERZY KRZYSZTOF 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 31.12.2015 A

WALNE ZGROMADZENIE Zarząd Spółki pod firmą Energoprojekt - Warszawa SA z siedzibą w Warszawie uprzejmie zawiadamia, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 5 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 11 czerwca 2016 roku, o godz. 900, w Auli Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2015. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015, c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r., d) podziału zysku za rok obrachunkowy 2015, e) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 r., f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r., g) w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, h) zmiany Statutu Spółki. 9. Wybór Rady Nadzorczej na IX kadencję. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z proponowaną zmianą Statutu, Zarząd podaje treść dotychczasowego § 16 i § 26 i proponowane brzmienie § 16 i § 26. Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu jest następujące: „Do reprezentowania Spółki na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich oraz do składania oświadczeń woli i podpisywania w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo dwóch prokurentów.” Proponowane brzmienie § 16 Statutu jest następujące: „Do reprezentowania Spółki na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich oraz do składania oświadczeń woli i podpisywania w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo też jednego członka Zarządu wraz z jednym z prokurentów łącznych.” Dotychczasowe brzmienie § 26 Statutu jest następujące: „Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości i formie ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.” Proponowane brzmienie § 26 Statutu jest następujące: „Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie. O przyznaniu wynagrodzenia, jego wysokości i formie decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.”