Poz. 29110. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-
-MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Nowym Sączu.
KRS 0000079696. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycznia 2002 r.
[BMSiG-28949/2019]
UWAGA MSiG 107/2019 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Sygn. sprawy: BMSiG-28949/2019 Nr ogłoszenia: 29110
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Robót-Drogowo Mostowych S.A. z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”), działając
na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”)
w zw. z art. 399 § 1 KSH w zw. z § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym zwołuje na dzień
28 czerwca 2019 r., godz. 1600, w sali konferencyjnej Hotelu
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Beskid, ul. Limanowskiego 1 w Nowym Sączu (33-300),
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki, stosownie do treści art. 402 § 2 KSH, przesyła
w załączeniu do niniejszego zawiadomienia projekt uchwały
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, obejmujący dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych
zmian.
Grzegorz Dobosz
Prezes Zarządu
Załącznik:
projekt uchwały o zmianie Statutu Spółki.
y UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Nowym Sączu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki
działającej pod firmą; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu zmienia Statut Spółki w następujący sposób:
I.
1) zmienia § 6 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
㤠6
1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu, a w przypadku zbycia akcji przez członka Zarządu wymagana jest
zgoda Rady Nadzorczej. Zgoda winna być wyrażona na
piśmie, pod rygorem nieważności w terminie trzydziestu
(30) dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braku
zgody wyżej wymienionych organów na zbycie akcji —
organy te winny wskazać nabywcę w terminie czternastu
(14) dni od daty wydania decyzji. Akcje muszą być nabyte
przez wskazanego nabywcę w ciągu czternastu (14) dni od
daty decyzji. Cena za akcje równa jest wynegocjowanej
między zbywcą a nabywcą.
3. W ciągu dwóch (2) pierwszych lat trwania Spółki można
zbywać akcje imienne jedynie akcjonariuszom Spółki.
4. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu zbywanych akcji.”
poprzez uchylenie ust. 4.
26 –
2) zmienia § 8 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
㤠8
1. Akcje imienne nie tracą uprzywilejowania w przypadku
zbycia ich akcjonariuszowi posiadającemu akcje uprzywilejowane serii A lub B, a także jego małżonkowi, dzieciom,
wnukom, rodzicom lub rodzeństwu.
2. Zbycie akcji uprzywilejowanych innym osobom niż wymienionym w pkt I lub zamiana akcji imiennych na okaziciela
powoduje utratę uprzywilejowania.
3. Akcje imienne można zamienić na akcje na okaziciela tylko
za pisemną zgodą Zarządu Spółki.”
poprzez nadanie ust. 1 i 2 nowego, następującego brzmienia:
㤠8
1. Akcje imienne nie tracą uprzywilejowania w przypadku
zbycia ich akcjonariuszowi, a także jego małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu.
2. Zamiana akcji imiennych na okaziciela powoduje utratę
uprzywilejowania.”
3) zmienia § 15 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
㤠15
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom
organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
2. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysków lub
pokryciu strat;
3. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości
Spółki lub udziału w nieruchomości;
4. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji
Spółki;
5. podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji;
6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
7. podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu, w tym obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego;
8. podejmowanie uchwał dotyczących wcześniejszego, niż
to wynika z umowy, nabycia przez Spółkę majątku Skarbu
Państwa oddanego Spółce do odpłatnego korzystania;
9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających
ze statutu.”
poprzez dodanie ust. 10-11 i nadaje im następujące brzmienie:
㤠15
10. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania poręczeń
oraz wystawiania weksli,
11. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia oddziałów
Spółki.
4) zmienia § 19 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
㤠19
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
–
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną,
pięcioletnią kadencję.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Ustępujący członkowie mogą być wybrani ponownie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nie mogą uczestniczyć
w organach innych spółek, bądź organizacji prowadzących
działalność podobną lub konkurencyjną w stosunku do
działalności Spółki, ani pozostawać z nimi w stosunku
pracy, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia
Rady i przewodniczy na nich.
Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji
zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowowybranej
Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru
przewodniczącego.
8. W razie nieobecności przewodniczącego - zastępca lub
sekretarz zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Rady.”
poprzez nadanie ust. 1 nowego, następującego brzmienia:
㤠19
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
5) zmienia § 25 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
㤠25
1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy.
2. O ilości członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza
3. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnie,
wspólne kadencje.”
poprzez nadanie ust. 1-2 nowego, następującego brzmienia:
㤠25
1. Zarząd Spółki składa się z jednego (1) do trzech (3) członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą.”
6) zmienia § 35 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
㤠35
Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z czystego
zysku Spółki, nie mniej jednak niż osiem procent (8%) czystego zysku przypadającego za dany rok.
Obowiązkowe odpisy na kapitał zapasowy dokonywane będą
dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej (1/3) części kapitału zakładowego.”
poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści oraz nadaje mu
nowe, następujące brzmienie:
㤠35
1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z czystego zysku Spółki, nie mniej jednak niż dziesięć procent
(10%) czystego zysku przypadającego za dany rok.
27 –
2. Obowiązkowe odpisy na kapitał zapasowy dokonywane
będą dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej (1/3)
części kapitału zakładowego.”
II.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia,
z wyjątkiem zmiany § 19 ust. 1 Statutu, która wchodzi w życie
z momentem wyboru członków Rady Nadzorczej na nową,
wspólną kadencję.