STILNA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000075683 NIP 6440011850 REGON 272488730

Zarząd Spółki STILNA S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 stycznia 2026 r., na godz. 1200, w siedzibie Spółki, ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 19 –

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 grudnia 2024 r., na godzinę 1200, w siedzibie Spółki: ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023 i sprawozdania z działalności Spółki w roku 2023 oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 grudnia 2023 r., na godzinę 930, w siedzibie Spółki, ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022 i sprawozdania z działalności Spółki w roku 2022 oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022. – 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 grudnia 2022 r., na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 14 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021 i sprawozdania z działalności Spółki w roku 2021 ora zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 kwietnia 2022 r., na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 15 – I I . W P I S Y D O E W I D E 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 8. Zamknięcie obrad. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 3 listoR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H pada 2021 r. na godzinę 1100 w siedzibie Spółki, ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: PORZĄDEK OBRAD: - 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 i sprawozdania z działalności Spółki w roku 2020 oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 grudnia 2020 r., na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki STILNA S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 września 2020 r., na godz. 1200, w siedzibie Spółki, ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 i sprawozdania z działalności Spółki w roku 2019 oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów Spółek zależnych. 18 – 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych. 18. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki Stilna SA. 19. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki STILNA S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 września 2020 r., na godz. 1200, w siedzibie Spółki, ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego NWZA. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. e 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FISZER 2. BOGDAN MIROSŁAW 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 października 2019 r., na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, ul. Szyb – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek HanP R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19 lipca 2019 r., na godzinę 1300, w siedzibie Spółki, ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018 i sprawozdania z działalności Spółki w roku 2018 oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 r., na godzinę 1300, w siedzibie Spółki, ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgi Wieczyste o numerach KW KA1S/00029822/6 i KW KA1S/00000753/2. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 lipca 2018 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. ) 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 i sprawozdania z działalności Spółki w roku 2017 oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty lub podziału zysku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017. 17 – 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty lub podziału zysku za rok 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r., na godzinę 1100, w siedzibie Spółki, 29 – ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 i sprawozdania z działalności Spółki w roku 2016 oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2016. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszej działalności Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Stilna S.A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Stilna S.A. 15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 listopada 2016 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 5. Inne

Zarząd Spółki Stilna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółe Handlowych („KSH”) oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2016 r., na godzinę 1100, w siedzibie Spółki ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku 2015 oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 12. Zamknięcie obrad.