POŁUDNIOWE CENTRUM ZAOPATRZENIA ŚLĄSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000067642 NIP 6461011720 REGON 272607145

Zarząd P.C.Z.Ś. SA zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r., godz. 1000, Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Przemysłowej 55. 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 5. Dyskusja. 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w 2023 r. 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. członkom Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. członkom Zarządu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały o określeniu kwoty, do jakiej Dyrektor Generalny może samodzielnie zaciągać zobowiązania. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Zakończenie obrad.

z Działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 K.s.h. zarząd Południowego Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach, zawiadamia, że na 10 czerwca 2024 r. godz. 1000, zwołuje do siedziby Spółki w Tychach przy ul. Przemysłowej 55 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w celu powzięcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A., w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 16.10.2023 r. objętej protokołem notarialnym Rep. A nr 5975/2023, w sprawie przekształcenia spółki akcyjnej pod firmą: Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w zakresie umowy spółki poprzez jej uzupełnienie o liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników (art.157 § 1 pkt 5 ksh). 6) Zamknięcie Zgromadzenia. Konieczność zmiany powołanej wyżej uchwały NWZA wynika z postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydz. Gospodarczy KRS, z 6.05.2024 r. sygn. akt Ns-Rej. KRS 10322/24/768.

W związku z art. 560 § 1 i 2 K.s.h. zarząd Południowego Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółki Akcyjnej zs. w Tychach, zawiaż damia, że na dzień 16 października 2023 r., na godzinę 1000, zwołuje do siedziby Spółki w Tychach przy ul. Przemysłowej 55 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w celu powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A., w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A., w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 6) Zamknięcie Zgromadzenia. Istotne elementy planu przekształcenia: 1. Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. z s. w Tychach (Spółka Przekształcana) podlegać będzie przekształceniu w trybie określonym w art. 551 § 1, art. 563 i art. 577-580 K.s.h., w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przekształcona). 2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosić 6.940.000 zł i będzie dzielić się na 6.940 udziałów o wartości nominalnej po 100 zł każdy. 3. Podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej na dzień 31.08.2023 r. Na ten dzień wartość: - bilansowa majątku Spółki wynosiła 1,263.254,43 zł, - akcji Spółki wynosiła łącznie 388.640 zł, tj. 5,60 zł za 1 akcję. 4. Akcjonariusz Spółki Przekształcanej staje się z dniem przekształcenia Wspólnikiem Spółki Przekształconej i w zamian za 1 akcję otrzyma 1 udział w Spółce Przekształconej. 17 – 5. Wspólnikami w Spółce Przekształconej będą wszyscy akcjonariusze Spółki Przekształcanej. 6. Nie jest przewidziane przyznanie jakichkolwiek uprawnień osobistych wspólnikom Spółki Przekształconej. Akcjonariusze Spółki Przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu przekształcenia i załączników, w siedzibie Spółki w term. 29.09.2023 r. do 13.10.2023 r., w godz. od 900 do 1200.

W związku z art. 560 § 1 i 2 K.s.h. zarząd Południowego Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółki Akcyjnej z s. w Tychach, zawia17 – damia, że na dzień 16 października 2023 r., na godzinę 1000, zwołuje do siedziby Spółki w Tychach przy ul. Przemysłowej 55, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w celu powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A., w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A., w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 6) Zamknięcie Zgromadzenia. Istotne elementy planu przekształcenia: 1. Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. z s. w Tychach (Spółka Przekształcana) podlegać będzie przekształceniu w trybie określonym w art. 551 § 1, art. 563 i art. 577-580 K.s.h., w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przekształcona). 2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosić 6.940.000 zł i będzie dzielić się na 6.940 udziałów o wartoś nominalnej po 100 zł każdy. 3. Podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej na dzień 31.08.2023 r. Na ten dzień wartość: - bilansowa majątku Spółki wynosiła 1,263.254,43 zł, - akcji Spółki wynosiła łącznie 388.640 zł, tj. 5,60 zł za 1 akcję. 4. Akcjonariusz Spółki Przekształcanej staje się z dniem przekształcenia Wspólnikiem Spółki Przekształconej i w zamian za 1 akcję otrzyma 1 udział w Spółce Przekształconej. 5. Wspólnikami w Spółce Przekształconej będą wszyscy akcjonariusze Spółki Przekształcanej. 6. Nie jest przewidziane przyznanie jakichkolwiek uprawnień osobistych wspólnikom Spółki Przekształconej. Akcjonariusze Spółki Przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu przekształcenia i załączników, w siedzibie Spółki, w term. 29.09.2023 r. do 13.10.2023 r., w godz. od 900 do 1200.

Zarząd P.C.Z.Ś. SA zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r., godz. 1000, Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w Tychach przy ul. Przemysłowej 55. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 5. Dyskusja. 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w 2022 r. 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. członkom Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. członkom Zarządu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały o określeniu kwoty, do jakiej Dyrektor Generalny może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Zakończenie obrad.

W związku z art. 560 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki pod firmą: Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, zawiadamia, że na dzień 3 marca 2023 r., na godzinę 1000, zwołuje do siedziby Spółki mieszczącej się w Tychach przy ul. Przemysłowej 55, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą: Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. z siedzibą w Tychach, w celu powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia spółki pod firmą: Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Porządek obrad przewiduje: 1) Otwarcie zgromadzenia. 2) Wybór przewodniczącego zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki pod firmą: Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka Akcyjna, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 6) Zamknięcie obrad zgromadzenia. Zarząd spółki pod firmą: Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. z siedzibą w Tychach, podaje do wiadomości następujące istotne elementy planu przekształcenia: 1. Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (Spółka Przekształcana) podlegać będzie przekształceniu w trybie określonym w art. 551 § 1, art. 563 i art. 577-580 Kodeksu spółek handlowych, w spółkę w innej formie organizacyjnej, tj. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której firma otrzyma następujące pełne brzmienie: Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przekształcona). 2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 6.940.000 zł i będzie dzielić się na 6.940 równych i niepodziel- , nych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. 3. Podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 1 stycznia 2023 roku. 4. Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiła 857.367,17 zł. 5. Wartość akcji Spółki Przekształcanej na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiła łącznie 268.758,42 zł, tj. 3,87 zł za jedną akcję. 6. Akcjonariusz Spółki Przekształcanej uczestniczący w przekształceniu staje się z dniem przekształcenia Wspólnikiem Spółki Przekształconej. W zamian za 1 akcję Spółki Przekształcanej dotychczasowy Akcjonariusz Spółki Przekształcanej otrzyma 1 udział w Spółce Przekształconej. 14 – 7. Wspólnikami w Spółce Przekształconej będą wszyscy Akcjonariusze Spółki Przekształcanej. 8. Nie jest przewidziane przyznanie jakichkolwiek uprawnień osobistych Wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej. Akcjonariusze Spółki Przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu przekształcenia i załączników, w siedzibi Spółki mieszczącej się w Tychach przy ul. Przemysłowej nr 55, w terminie od dnia 15 lutego 2023 r. do dnia 2 marca 2023 r., w godzinach od 900 do 1200.

W związku z art. 560 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki pod firmą Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, zawiadamia, że na dzień 3 marca 2023 r., na godzinę 1000, zwołuje do siedziby Spółki mieszczącej się w Tychach przy ul. Przemysłowej 55 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. z siedzibą w Tychach, w celu powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia spółki pod firmą Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka Akcyjna, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Porządek obrad przewiduje: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki pod firmą Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka Akcyjna, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd spółki pod firmą Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. z siedzibą w Tychach, podaje do wiadomości następujące istotne elementy planu przekształcenia: 1. Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (Spółka Przekształcana) podlegać będzie przekształceniu w trybie określonym w art. 551 § 1, art. 563 i art. 577-580 Kodeksu spółek handlowych, w spółkę w innej formie organizacyjnej, tj. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której firma otrzyma następujące pełne brzmienie: Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przekształcona). 2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 6.940.000 zł i będzie dzielić się na 6.940 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. 3. Podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 1 stycznia 2023 roku. 4. Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiła 857.367,17 zł. 5. Wartość akcji Spółki Przekształcanej na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiła łącznie 268.758,42 zł, tj. 3,87 zł za jedną akcję. 6. Akcjonariusz Spółki Przekształcanej uczestniczący w przekształceniu staje się z dniem przekształcenia Wspólnikiem Spółki Przekształconej. W zamian za 1 akcję Spółki Przekształcanej dotychczasowy Akcjonariusz Spółki Przekształcanej otrzyma 1 udział w Spółce Przekształconej. 7. Wspólnikami w Spółce Przekształconej będą wszyscy Akcjonariusze Spółki Przekształcanej. 8. Nie jest przewidziane przyznanie jakichkolwiek uprawnień oso bistych Wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej. Akcjonariusze Spółki Przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu przekształcenia i załączników, w siedzibi Spółki mieszczącej się w Tychach przy ul. Przemysłowej nr 55, w terminie od dnia 15 lutego 2023 r. do dnia 2 marca 2023 r., w godzinach od 900 do 1200.

Zarząd P.C.Z.Ś. SA zwołuje na dzień 28 września 2022 r., godz. 1000, Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki - w Tychach przy ul. Przemysłowej 55. 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 5. Dyskusja. 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r. 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. członkom Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. członkom Zarządu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały o określeniu kwoty, do jakiej Dyrektor Generalny może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Zakończenie obrad.

Zarząd P.C.Z.Ś. SA zwołuje na dzień 27 września 2021 r., godz. 1000, Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w Tychach przy ul. Przemysłowej 55. 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 5. Dyskusja. 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r. 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. członkom Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. członkom Zarządu. 11. Podjęcie uchwały o określeniu kwoty, do jakiej Dyrektor Generalny może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 13. Zakończenie obrad.

Zarząd spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. - z siedzibą w Tychach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000067642, zwołuje w siedzibie Spółki mieszczącej się przy ul. Przemysłowej 55, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 18 grudnia 2020 r., na godzinę 10. 24 – Porządek obrad: 1) otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego, 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 3) przyjęcie porządku obrad, 4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, w celu zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki, 5) zamknięcie zgromadzenia.

Zarząd P.C.Z.Ś. SA zwołuje na dzień 21 września 2020 r., godz. 1000, Zgromadzenie Akcjonariuszy, w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Przemysłowej 55. 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 5. Dyskusja. 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r. 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. członkom Rady Nadzorczej. y 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. członkom Zarządu. 11. Podjęcie uchwały o określeniu kwoty, do jakiej Dyrektor Generalny może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 13. Zakończenie obrad.

Zarząd P.C.Z.Ś. SA zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r., godz. 1000, Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w Tychach przy ul. Przemysłowej 55. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 5. Dyskusja. 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r. 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. - 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. członkom Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. członkom Zarządu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały o określeniu kwoty, do jakiej Dyrektor Generalny może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 14. Zakończenie obrad.

Zarząd spółki „Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska” S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Przemysłowej 55 zawiadamia, że dnia 24 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska” S.A. z siedzibą w Tychach podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia spółki akcyjnej pod firmą: „Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, objętą aktem notarialnym z dnia 24 sierpnia 2018 r., Repertorium A numer 5533/2018. W związku z treścią art. 564 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki „Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska” S.A. z siedzibą w Tychach wzywa akcjonariuszy do złożenia w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W związku z treścią art. 560 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. zawiadamia, że na dzień 24 sierpnia 2018 r., na godzinę 1000, zwołuje do siedziby Spółki mieszczącej się w Tychach przy ul. Przemysłowej 55, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. z siedzibą w Tychach, w celu powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka Akcyjna w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Porządek obrad przewiduje: 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór jego Przewodniczącego. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 5) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W związku z treścią art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. z siedzibą w Tychach podaje do wiadomości następujące istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta: A) Plan przekształcenia: 1. Spółka Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (Spółka Przekształcana) podlegać będzie przekształceniu w trybie określonym w art. 551 § 1 ksh w zw. z art. 577 § 1 ksh w Spółkę w innej formie organizacyjnej, tj. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której firma otrzyma następujące pełne brzmienie: Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przekształcona). 2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 6.940.000zł i będzie dzielić się na 347 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 20.000 zł każdy. 3. Podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 31 stycznia 2018 r. 4. Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 31 stycznia 2018 r. wynosiła 2.638.855,27 zł. 5. Wartość akcji Spółki Przekształcanej na dzień 31 stycznia 2018 wynosiła łącznie 2.085.470,00 zł tj. 30,05 zł za jedną akcję. 6. Akcjonariusz Spółki Przekształcanej uczestniczący w przekształceniu staje się z dniem przekształcenia Wspólnikiem E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Spółki Przekształconej. W zamian za 200 akcji Spółki Przekształcanej dotychczasowy Akcjonariusz Spółki Przekształcanej otrzyma 1 udział w Spółce Przekształconej. 7. Wspólnikami w Spółce Przekształconej będą tylko ci Akcjonariusze Spółki Przekształcanej, którzy złożą Spółce oświadczenie o uczestnictwie w przekształceniu. Akcjonariusz Spółki Przekształcanej któremu przysługuje mniej niż 200 akcji Spółki Przekształcanej, może wspólnie z innymi Akcjonariuszami Spółki Przekształcanej objąć - na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych - udział lub udziały w Spółce Przekształconej. 8. Spółka Przekształcana w uzgodnieniu z Akcjonariuszami uczestniczącymi w przekształceniu ustali, iż w przypadku woli uczestniczenia w przekształceniu Akcjonariusza Spółki Przekształcanej nie posiadającego co najmniej 200 akcji Spółki Przekształcanej, Akcjonariusze uczestniczący w przekształceniu zobowiązują się sprzedać w drodze odrębnej umowy, taką ilości akcji - po cenie odpowiadającej ich wartości nominalnej - która umożliwi im objęcie 1 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej. 9. W przypadku niezłożenia przez Akcjonariusza oświadczenia o przystąpieniu do Spółki Przekształconej, Akcjonariusz ten nie będzie uczestniczył w Spółce Przekształconej, przy czym Akcjonariuszowi przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jednej akcji w Spółce Przekształcanej, zgodnie ze Sprawozdaniem Finansowym, z tym że łączna kwota wypłaty nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej majątku Spółki. 10. W przypadku niezłożenia przez Akcjonariusza oświadczenia o przystąpieniu do Spółki Przekształconej i tym samym nieuczestniczenia przez Akcjonariusza w Spółce Przekształconej, Akcjonariusze uczestniczący w Spółce Przekształcanej obejmą udziały pozostałe po przekształceniu za wkłady pieniężne stanowiące równowartość nominalną udziałów w Spółce Przekształconej. 11. Nie jest przewidziane przyznanie jakichkolwiek uprawnień osobistych Wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej. B) Opinia Biegłego Rewidenta z dnia 16 maja 2018 r. stwierdza, że przedłożone projekty uchwał w sprawie przekształcenia oraz oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przekształcanej nie budzą zastrzeżeń. Wprawdzie przekształcenie odbywa się bez podwyższenia kapitału podstawowego Spółki Przekształconej, jednakże ze względu na zamianę akcji na udziały do planu przekształcenia załączono projekt zmiany umowy Spółki Przekształconej. Na podstawie zbadanej dokumentacji, będącej podstawą sporządzenia niniejszej opinii, wiedzy fachowej i doświadczenia Biegły Rewident stwierdził ponadto, że: - do planu przekształcenia Spółki dołączone zostały załączniki wymagane przez Kodeks spółek handlowych, r. - ustalenie wartości udziałów Spółki Przekształconej uwzględnia ich warunki rynkowe i sytuację ekonomiczną, - stosunek wymiany akcji na udziały Spółki został ustalony należycie, - plan przekształcenia jest rzetelny i poprawny. Akcjonariusze Spółki Przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu przekształcenia i załączników, a także opinią biegłego rewidenta, w siedzibie Spółki mieszczącej się w Tychach przy ul. Przemysłowej nr 55, w terminie od dnia 3 sierpnia 2018 r. do dnia 23 sierpnia 2018 r., w godzinach od 900 do 1200.

W związku z treścią art. 560 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. zawiadamia, że na dzień 24 sierpnia 2018 r. na godzinę 1000 zwołuje do siedziby Spółki mieszczącej się w Tychach przy ul. Przemysłowej 55 - nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. z siedzibą w Tychach, w celu powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Porządek obrad przewiduje: 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór jego Przewodniczącego. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 5) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W związku z treścią art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. z siedzibą w Tychach podaje do wiadomości następujące istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta: A) Plan przekształcenia: 1. Spółka Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (Spółka Przekształcana) podlegać będzie przekształceniu w trybie określonym w art. 551 § 1 ksh w zw. z art. 577 § 1 ksh w Spółkę w innej formie organizacyjnej, tj. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której firma otrzyma następujące pełne brzmienie: Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przekształcona). 2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 6.940.000 zł i będzie dzielić się na 347 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 20.000 zł każdy. 3. Podstawą przekształcenia jest sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 31 stycznia 2018 r. 4. Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 31 stycznia 2018 r. wynosiła 2.638.855,27 zł. 5. Wartość akcji Spółki Przekształcanej na dzień 31 stycznia 2018 r. wynosiła łącznie 2.085.470,00 zł tj. 30,05 zł za jedną akcję. 6. Akcjonariusz Spółki Przekształcanej uczestniczący w przekształceniu staje się z dniem przekształcenia Wspólnikiem Spółki Przekształconej. W zamian za 200 akcji Spółki Przekształcanej dotychczasowy Akcjonariusz Spółki Przekształcanej otrzyma 1 udział w Spółce Przekształconej. I I . W P I SY D O R E 7. Wspólnikami w Spółce Przekształconej będą tylko ci Akcjonariusze Spółki Przekształcanej, którzy złożą Spółce oświadczenie o uczestnictwie w przekształceniu. Akcjonariusz Spółki Przekształcanej któremu przysługuje mniej niż 200 akcji Spółki Przekształcanej, może wspólnie z innymi Akcjonariuszami Spółki Przekształcanej objąć - na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych - udział lub udziały w Spółce Przekształconej. 8. Spółka Przekształcana w uzgodnieniu z Akcjonariuszami uczestniczącymi w przekształceniu ustali, iż w przypadku woli uczestniczenia w przekształceniu Akcjonariusza Spółki Przekształcanej nieposiadającego co najmniej 200 akcji Spółki Przekształcanej, Akcjonariusze uczestniczący w przekształceniu zobowiązują się sprzedać w drodze odrębnej umowy, taką ilości akcji - po cenie odpowiadającej ich wartości nominalnej która umożliwi im objęcie 1 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej. 9. W przypadku niezłożenia przez Akcjonariusza oświadczenia o przystąpieniu do Spółki Przekształconej, Akcjonariusz ten nie będzie uczestniczył w Spółce Przekształconej, przy czym Akcjonariuszowi przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jednej akcji w Spółce Przekształcanej, zgodnie ze Sprawozdaniem Finansowym, z tym, że łączna kwota wypłaty nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej majątku Spółki. 10. W przypadku niezłożenia przez Akcjonariusza oświadczenia o przystąpieniu do Spółki Przekształconej i tym samym nieuczestniczenia przez Akcjonariusza w Spółce Przekształconej, Akcjonariusze uczestniczący w Spółce Przekształcanej obejmą udziały pozostałe po przekształceniu za wkłady pieniężne stanowiące równowartość nominalną udziałów w Spółce Przekształconej. 11. Nie jest przewidziane przyznanie jakichkolwiek uprawnień osobistych Wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej. B) Opinia Biegłego Rewidenta z dnia 16 maja 2018 r. stwierdza, że przedłożone projekty uchwał w sprawie przekształcenia oraz oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przekształcanej nie budzą zastrzeżeń. Wprawdzie przekształcenie odbywa się bez podwyższenia kapitału podstawowego Spółki Przekształconej, jednakże ze względu na zamianę akcji na udziały do planu przekształcenia załączono projekt zmiany umowy Spółki Przekształconej. Na podstawie zbadanej dokumentacji, będącej podstawą sporządzenia niniejszej opinii, wiedzy fachowej i doświadczenia Biegły Rewident stwierdził ponadto, że: - do planu przekształcenia Spółki dołączone zostały załączniki wymagane przez Kodeks spółek handlowych, - ustalenie wartości udziałów Spółki Przekształconej uwzględnia ich warunki rynkowe i sytuację ekonomiczną, - stosunek wymiany akcji na udziały spółki został ustalony należycie, - plan przekształcenia jest rzetelny i poprawny. Akcjonariusze Spółki Przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu przekształcenia i załączników, a także – 1 J E S T R U S Ą D OW E G O opinią biegłego rewidenta, w siedzibie Spółki mieszczącej się w Tychach przy ul. Przemysłowej nr 55, w terminie od dnia 3 sierpnia 2018 r. do dnia 23 sierpnia 2018 r., w godzinach od 900 do 1200. 5. Inne

Zarząd P.C.Z.Ś. SA zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 1000, Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Przemysłowej 55. 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 5. Dyskusja. 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w 2017 r. 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. członkom Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. członkom Zarządu. 11. Podjęcie uchwały o określeniu kwoty, do jakiej Dyrektor Generalny może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 13. Zakończenie obrad.

W dniu 21.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 22.09.2017 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA DAROWSKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA JACEK DAROWSKI - ANNA JEŻ, W TYCHACH UL. GROTA ROWECKIEGO 44, REPERTORIUM A NUMER 6196/2017. ZMIENIONO: § 5 UST. 1; DODANO: § 5 UST. 4B; ZMIENIONO: § 14, § 21 UST. 4, § 32. Rub. 5. wykreślić: 2. TYGODNIK „ECHO” W TYCHACH Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6929100,00 ZŁ wpisać: 1. 6940000,00 ZŁ wykreślić: 3. 69291 wpisać: 3. 69400 wykreślić: 5. 6929100,00 ZŁ wpisać: 5. 6940000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA D II EMISJA 2. 109 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji po miotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. -SAM DZIELIE PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR GENERALNY DO KWOTY OKREŚLONEJ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY -DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE:DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT wpisać: 2. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

W dniu 17.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARCHEWICZ 2. ANDRZEJ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR GENERALNY 6. NIE wpisać: 2 1. ZUBRZYCKA 2. DOMINIKA MAGDALENA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY 6. NIE 3 1. STANIEK 2. RAFAŁ ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STANIEK 2. RAFAŁ ARKADIUSZ 3. [ukryto] 2 1. ZUBRZYCKA 2. DOMINIKA MAGDALENA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. STANIEK 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]

Zarząd P.C.Z.Ś. SA zwołuje na dzień 22 września 2017 r., godz. 1000, Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w Tychach przy ul. Przemysłowej 55. 1) Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.900,00 zł, poprzez niepubliczną emisję 109 akcji serii D II emisji o numerach od 1 do 109, w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do: Stefana Wacha i Gustawa Stańka, przy jednoczesnym pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji. 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 5) Zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki: 1) podaje się dotychczasową treść zmienianych § 5 ust. 1, § 14, § 21 ust. 4, § 32 Statutu: § 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.929.100,00 zł (sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 69.291 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji po 100,00 zł (sto złotych) wartości nominalnej każda. § 14.1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki dokumentów zawierających takie oświadczenia są upoważnieni: a) samodzielnie dyrektor generalny Spółki - do kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, b) dwie osoby działające łącznie: - dwaj członkowie Zarządu, albo - jeden członek Zarządu oraz prokurent. 2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych poruczeń mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im umocowania, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. 3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. § 21.4. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w prasie. § 32.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w tygodniku ECHO ukazującym się w Tychach, z wyjątkiem tych ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B. 2. Każde ogłoszenie spółki winno być nadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu powszechnie dostępnym. 2) podaje się proponowaną treść zmienianych § 5 ust. 1, § 14, § 21 ust. 4, § 32 Statutu: § 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.940.000,00 zł (sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli s na 69.400 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji po 100,00 zł (sto złotych) wartości nominalnej każda. § 14.1. Jeżeli Zarząd Spółki jest jednoosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu Spółki. 2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, bądź członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. Prokurę ustanawia Zarząd, zaś odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. § 21.4. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. § 32. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 3) proponuje się w § 5 dodać nowy ust. 4B w brzmieniu: § 5.4B. Akcje serii D II emisji w liczbie 109 (sto dziewięć) akcjami imiennymi zwykłymi nieuprzywilejowanymi i oznaczone są jako akcje od numeru 1 (jeden) do numeru 109 (sto dziewięć).

Zarząd P.C.Z.Ś. SA zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 1000, Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w Tychach przy ul. Przemysłowej 55. 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 26 – 3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 5. Dyskusja. 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w 2016 r. 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. członkom Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. członkom Zarządu. 11. Podjęcie uchwały o określeniu kwoty, do jakiej Dyrektor Generalny może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 13. Zakończenie obrad.

W dniu 30.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.09.2016R. REPERTORIUM A NR 6316/2016, NOTARIUSZ JACEK DAROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH UL. GROTA- -ROWECKIEGO 44 ZMIENIONO: § 5 UST. 1, § 5 UST. 3 DODANO: § 5 UST. 4 A STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 8690100,00 ZŁ wpisać: 1. 6929100,00 ZŁ wykreślić: 3. 86901 wpisać: 3. 69291 wykreślić: 5. 6935100,00 ZŁ wpisać: 5. 6929100,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA B (VI EMISJA)) wykreślić: 2. 23200 wpisać: 2 1. SERIA D 2. 5590 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd P.C.Z.Ś. SA zwołuje na dzień 27 czerwca 2016 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w Tychach przy ul. Przemysłowej 55, początek obrad: godz. 1000. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Sprawozdania: 4.1. Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego oraz opinia i raport biegłego rewidenta, 4.2. z działalności Zarządu za rok 2015, 4.3. z działalności Spółki i wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2015, 4.4. z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015. 5) Podjęcie uchwał w sprawach: 5.1. zatwierdzenia opinii i raportu biegłego rewidenta za rok 2015, 5.2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2015, 5.3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015, 5.4. pokrycia straty za rok 2015, 5.5. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015, 5.6. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015, 5.7. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015, 5.8. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015, 5.9. określenia wysokości stawek czynszowych w roku 2016. 6) Podjęcie uchwały o określeniu kwoty, do jakiej Dyrektor Generalny może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 7) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 8) Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.