ABRAS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000064112 NIP 8541671425 REGON 810998922

W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PAKULAK 2. HELENA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. TYMKIEWICZ 2. ADAM 3. [ukryto]

W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.06.2024, REP. A 3585/2024, NOTARIUSZ JOLANTA UDZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE, ZMIENIONO § 19 UST. 5 STATUTU

W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.06.2023, REP. A 3087/2023, NOTARIUSZ JOLANTA UDZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE, ZMIENIONO §15 STATUTU

W dniu 19.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GÓRECKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JELONEK 2. PATRYK 3. [ukryto] X V. W P I S Y D

W dniu 04.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „ABRAS” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ABRAS SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 MAJA 2020 R. REP. A NR 2183/2020, NOTARIUSZ JOLANTA UDZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE - ZMIENIONO: §2, §8 UST.2, §11, §15 (POPRZEZ DODANIE UST.4) I §23 UST.1 LIT. D STATUTU SPÓŁKI.

Zarząd Spółki Akcyjnej ABRAS z siedzibą w Stargardzie przy ul. Gdyńskiej 28, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000064112, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 15 maja 2020 r., o godz. 1030, w Kancelarii Notarialnej Jolant Udzik przy ul. Czarnieckiego 21/1 w Stargardzie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 6. Powzięcie uchwał w następujących sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2019 r., b. podziału zysku za 2019 r,. c. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 r., d. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 r., e. powołania członka Rady Nadzorczej, f. zmiany Statutu oraz zamiany części akcji na akcje imienne, g. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, h. zastosowania uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz rezygnacji ze sporządzania sprawozdania z działalności Spółki, i. zastosowania uproszczonych zasad dotyczących kwalifikacji umów leasingu. 7. Wolne wnioski. Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu: „1. Spółka będzie działać pod firmą „ABRAS” Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu „ABRAS” S.A.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane brzmienie § 2 Statutu: „1. Spółka będzie działać pod firmą ABRAS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu ABRAS S.A.” Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 Statutu: „2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.000 (tysiąc) akcji o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) każda akcja, z czego: a. 667 (sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii A stanowi akcje zwykłe imienne, b. 333 (trzysta trzydzieści trzy) akcje serii A stanowią akcje zwykłe na okaziciela.” Proponowane brzmienie § 8 ust. 2 Statutu: „2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.000 (tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) każda akcja.” Dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu: „1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne lub odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli prawo lub postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.” y Proponowane brzmienie § 11 Statutu: „1. Spółka wydaje akcje imienne. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. 2. Wyłączona jest możliwość wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu, któremu zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki powierzone zostanie prowadzenie rejestru akcjonariuszy.” Propozycja dodania ust. 4 w § 15 Statutu o następującym brzmieniu: „4. Prawo pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje pozostałym akcjonariuszom, jeżeli nabywcą akcji jest inny akcjonariusz.” Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 1 lit. d. Statutu: „d. powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Zarządu członków Zarządu.” Proponowane brzmienie § 23 ust. 1 lit. d. Statutu: „d. powołuje i odwołuje członków Zarządu.”

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD wykreślić: 2. miejscowość STARGARD ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 63 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość STARGARD ulica GDYŃSKA nr domu 28 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD kraj POLSKA

Zarząd Spółki Akcyjnej ABRAS z siedzibą w Stargardzie przy ul. Sikorskiego 63, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000064112, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 25 czerwca 2019 r., o godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Jolanty Udzik przy ul. Czarnieckiego 21/1 w Stargardzie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Powzięcie uchwał w następujących sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2018 r., b. podziału zysku za 2018 r., c. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2018 r., d. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 r., e. wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski.

B W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD SZCZECIŃSKI miejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD wykreślić: 2. miejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI ulica SIKORSKIEGO nr domu 63 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD SZCZECIŃSKI kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość STARGARD ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 63 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. GÓRECKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. TYMKIEWICZ 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TYMKIEWICZ 2. PIOTR GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

„ABRAS” Spółka akcyjna z siedzibą w Stargardzie (73-110), przy ul. Sikorskiego 63, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064112, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, w całości wpłaconym, NIP: 8541671425, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2018 roku na godzinę godz. 1015. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki tj. Stargardzie (73-110), w Kancelarii Notarialnej Jolanta Udzik, przy ul. Czarnieckiego 21/1. Porządek obrad obejmuje: 1) otwarcie zgromadzenia, 2) wybór przewodniczącego, 3) stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki za 2017 rok, 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za 2017 rok, 7) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2017 roku, 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku, 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku, 10) zamknięcie zgromadzenia.

W dniu 29.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Ł Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. NOTARIALNY Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2017 R., REP. A NR 4898/2017, NOTARIUSZ JOLANTA UDZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE. ZMIENIONO: § 8, § 11.