CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000053632 NIP 5220001487 REGON 012050230

Zarząd Spółki Carservis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 33, 01-377 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053632, REGON 012050230, NIP 5220001487, o kapitale zakładowym 840.000,00 zł opłaconym w całości (dalej zwanej „Spółką”), działając na podstawie art. 359 § 3 k.s.h., ogłasza, że w dniu 7 marca 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 1 w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji o następującej treści: „UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji własnych Spółki nabytych przez nią w 2026 roku w celu umorzenia §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Carservis SA („Spółka”), na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 statutu Spółki oraz „Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Carservis SA z dnia 28 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia w trybie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz określenia warunków dobrowolnego umorzenia”, umarza niniejszym 15.953 akcji imiennych Spółki, to jest: a) 600 (sześćset) uprzywilejowanych akcji imiennych Spółki serii A o numerach: od 18.401 do 18.700 oraz od 21.601 do 21.900, b) 600 (sześćset) uprzywilejowanych akcji imiennych Spółki serii B o numerach: od 95.451 do 95.950 oraz od 175.381 do 175.480, c) 851 (osiemset pięćdziesiąt jeden) uprzywilejowanych akcji imiennych Spółki serii C o numerach: 4 oraz od 8.981 do 9.480, od 9.981 do 10.180 i od 182.481 do 182.630, d) 13.902 (trzynaście tysięcy dziewięćset dwie) nieuprzywilejowane akcje imienne Spółki serii D o numerach: od 700 – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H do 4.149, od 147.988 do 148.287, od 166.218 do 167.217, od 241.245 do 245.244, od 255.105 do 255.304, od 258.456 do 261.905, od 406.763 do 407.763 i od 414.849 do 415.349, każda o wartości nominalnej 1 (jednego) złotego, o łącznej wartości nominalnej 15.953 złotych (piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote) („Akcje Własne”). 2. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpiło w wyniku skierowania przez Spółkę do akcjonariuszy zaproszenia do składania ofert zbycia akcji w celu ich dobrowolnego umorzenia. Spółka nabywała Akcje Własne w okresie od 7 stycznia 2026 roku do 8 stycznia 2026 roku. Spółka nabywała Akcje Własne w pełni pokryte. 3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych, za zgodą akcjonariuszy, którzy zbyli akcje na rzecz Spółki, jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych jako akcji przeznaczonych do umorzenia. 4. Nabycie przez Spółkę Akcji Własnych nastąpiło za wynagrodzeniem, które sfinansowane zostanie w całości ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel, utworzonego „Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Carservis SA z dnia 28 czerwca 2025 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, z którego pokryte zostanie wynagrodzenie akcjonariuszy dokonujących zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia”, to jest wypłacone ma być wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki. Wynagrodzenie należne akcjonariuszom, którzy zbyli akcje na rzecz Spółki w celu ich umorzenia zostanie im przez Spółkę wypłacone w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału zakładowego Spółki o ww. kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umorzonych akcji. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za jedną akcję nabytą przez Spółkę w celu umorzenia wynosi 120 złotych (słownie: sto dwadzieścia złotych), która to kwota stanowi wartość rynkową jednej akcji Spółki, ustaloną na podstawie cen sprzedaży akcji Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2024. Wysokość łącznego wynagrodzenia przysługującego wszystkim akcjonariuszom za akcje nabyte od nich przez Spółkę w celu umorzenia wynosi 1.914.360 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych). 5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki zgodnie z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez umorzenie Akcji Własnych oraz - zgodnie z artykułem 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych - bez zastosowania wymogów określonych postanowieniami art. 456 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ wynagrodzenie akcjonariuszy za Akcje Własne zostanie zapłacone wyłączenie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, tj. z kapitału rezerwowego, który utworzony został na ten cel uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2025. §2 Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 15.953 złotych. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 15.953 złotych, to jest do kwoty 824.047 złotych, będzie przedmiotem odrębnej 21 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Carservis SA. §3 Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych. §4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 2.”

Zarząd CARSERVIS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053632 („Spółka”), działając na podsta– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 7 marca 2026 r., godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 33 w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, proponując następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i jego przyjęcie. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie przez Zarząd informacji w sprawie dotychczasowego przebiegu procedury nabywania akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) dobrowolnego umorzenia 15.953 akcji własnych Spółki nabytych przez nią w 2026 roku w celu umorzenia, b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji własnych Spółki o kwotę 15.953 złotych, to jest do kwoty 824.047 złotych, utworzenia kapitału rezerwowego, na który przelane zostaną kwoty z obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 7 i § 8 ust. 2 Statutu Spółki w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji własnych Spółki i obniżeniem jej kapitału zakładowego, c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania, że część wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, w postaci dodatkowej nagrody rocznej, może zostać powiązana z wysokością rocznego zysku netto spółek wchodzących w skład Grupy Carservis, d) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd CARSERVIS S.A. przedstawia treść projektowanych zmian Statutu Spółki: a) dotychczasowe brzmienie § 7: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 840.000 zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złotych) każda”. Proponowanie brzmienie § 7: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 824.047 zł (osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści siedem złotych) i dzieli się na 824.047 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złotych) każda”. b) Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2: „W kapitale zakładowym są akcje: a) serii A w ilości 25.000, od numeru 1 do numeru 25.000, b) serii B w ilości 186.870, od numeru 1 do numeru 186.870, c) serii C w ilości 208.130 od numeru 1 do numeru 208.130, d) serii D w ilości 420.000, od numeru 1 do numeru 420.000.” 17 – Proponowane brzmienie § 8 ust. 2: „W kapitale zakładowym są akcje: a) serii A w ilości 24.400, od numeru 1 do numeru 18.400, od numeru 18.701 do numeru 21.600 oraz od numeru 21.901 do numeru 25.000, b) serii B w ilości 186.270, od numeru 1 do numeru od 95.450, od numeru 95.951 do numeru 175.380 oraz od numeru do 175.481 do numeru 186.870, c) serii C w ilości 207.279, od numeru 1 do numeru 3, od numeru 5 do numeru 8.980, od numeru 9.481 do numeru 9.980, od numeru 10.181 do numeru 182.480 oraz od numeru 182.631 do numeru 208.130, d) serii D w ilości 406.098, od numeru 1 do numeru od 699, od numeru 4.150 do numeru 147.987, od numeru 148.288 do numeru 166.217, od numeru 167.218 do numeru 241.244, od numeru 245.245 do numeru 255.104, od numeru 255.305 do numeru 258.455, od numeru 261.906 do numeru 406.762, od numeru 407.764 do numeru 414.848 oraz od numeru 415.350 do numeru 420.000.” Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki nabytych przez nią w celu umorzenia oraz dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji własnych. Kapitał zakładowy zostanie obniżony w drodze zmiany statutu Spółki przez dobrowolne umorzenie akcji własnych Spółki nabytych przez nią w celu umorzenia. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że lista uprawnionych akcjonariuszy oraz dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie będą udostępnione akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni powszednie i 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem w sekretariacie Spółki przy ul. Połczyńskiej 33 w Warszawie. Zarząd CARSERVIS S.A.

Zarząd CARSERVIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzoE Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, . 4, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053632 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje na dzień 28 czerwca 2025 r., godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 33 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, proponując następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i jego przyjęcie. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CARSERVIS S.A., sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy CARSERVIS S.A., wszystkie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CARSERVIS S.A. za rok obrotowy 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CARSERVIS S.A. za rok obrotowy 2024, b) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CARSERVIS S.A. za rok obrotowy 2024, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej CARSERVIS S.A. za rok obrotowy 2024, e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz sposobu i terminu wypłaty dywidendy, f) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia w trybie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz określenia warunków dobrowolnego umorzenia, b) utworzenia kapitału rezerwowego, z którego pokryte zostanie wynagrodzenie akcjonariuszy dokonujących zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian Statutu Spółki w zakresie: zmiana § 5, skreślenie § 10 ust. 2 lit. d, zmiana § 10 ust. 3, skreślenie § 12 ust. 3, skreślenie § 16 ust. 2 lit. c, skreślenie § 18 ust. 3, skreślenie § 18 ust. 4, dodanie § 19 ust. 10, dodanie § 19a, dodanie § 21 ust. 4, b) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd CARSERVIS S.A. przedstawia treść projektowanych zmian Statutu Spółki: a) dotychczasowe brzmienie § 5: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26) 2. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33) 3. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45) 4. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52) 5. Działalność wydawnicza (PKD 58) 6. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62) 7. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63) 8. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64) 9. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66) 10. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68) 11. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, z wyłączeniem badania sprawozdań finansowych (PKD 69.20.Z) 12. Działalność firm centralnych (Head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70) 13. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71) 14. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73) 15. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z) 16. Wynajem i dzierżawa (PKD 77) 17. Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78) 18. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81) 19. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82) 20. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95) 21. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41) 22. Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43) 23. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46) 24. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47) 25. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) Proponowane brzmienie § 5: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B) Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z) 3. Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B) 4. Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z) 5. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z) 6. Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A) 7. Doradztwo podatkowe (PKD 69.20.B) 8. Działalność w zakresie audytu finansowego (PKD 69.20.C) 9. Działalność biur głównych (PKD 70.10.A) 10. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.10.Z) 11. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z) 12. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z) 13. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z) 14. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z) 15. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z) 16. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z) 17. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 41.00.A) 18. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B) 19. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z) 20. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z) 21. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z) 22. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z) 23. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z) 24. Montaż izolacji (PKD 43.23.Z) 25. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z) 26. Tynkowanie (PKD 43.31.Z) 27. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z) 28. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z) 29. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z) 30. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.35.Z) 31. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.41.Z) 32. Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (PKD 43.42.Z) 33. Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (PKD 43.50.Z) 34. Roboty murarskie (PKD 43.91.Z) 35. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z) 36. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z) 37. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z) 38. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 46.71.Z) 39. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z) 40. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z) 41. Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych (PKD 47.79.C) 42. Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 47.81.Z) 43. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z) 44. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z) 45. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B) 46. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z) 47. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z) 48. Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z) 49. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z) 50. Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z) 51. Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (PKD 61.20.Z) 52. Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B) 53. Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A) 54. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z) 55. Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A) 56. Działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B) 57. Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C) 58. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D) 59. Działalność wyszukiwarek internetowych (PKD 63.91.Z) 60. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z) 61. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z) 62. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z) 63. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B) 64. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z) 65. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z) 66. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z) K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 67. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z) 68. Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 66.29.Z) 69. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z) 70. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z) 71. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B) 72. Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C) 73. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z) 74. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z) 75. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B) 76. Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z) 77. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z) 78. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B) 79. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C) 80. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 81. Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z) 82. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) 83. Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.30.B) 84. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z) 85. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z) 86. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z) 87. Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych (PKD 77.40.A) 88. Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.B) 89. Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych (PKD 77.52.Z) 90. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z) 91. Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z) 92. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z) 93. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków (PKD 81.21.Z) 94. Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 81.22.B) 95. Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 81.23.B) 96. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z) 97. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z) 98. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 99. Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 82.40.Z) 100. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.B) 101. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B) 102. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D) 103. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z) 104. Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.97.Z) 105. Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95.40.Z) 106. Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych (PKD 96.40.Z) b) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 lit. d: pierwszeństwa w umorzeniu i zmiany na świadectwa użytkowe, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Proponuje się skreślić § 10 ust. 2 lit. d. c) dotychczasowe brzmienie § 10, ust. 3: Uprzywilejowanie akcji imiennych serii C jest pomniejszone w stosunku do uprzywilejowania akcji imiennych serii A i B w zakresie przysługującego im prawa głosu - akcje imienne serii C dają prawo do 1 głosu w Walnym Zgromadzeniu. Proponowanie brzmienie § 10, ust. 3: Akcje imienne serii C są uprzywilejowane w ten sposób, że dają prawo do pierwszeństwa w pokryciu majątku Spółki w razie jej likwidacji. d) Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 3: W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane świadectwa użytkowe. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie. Proponuje się skreślić § 12 ust. 3. e) Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 2 lit. c: ustalenie regulaminu Rady Nadzorczej, Proponuje się skreślić § 16 ust. 2, lit. c. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H f) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 3: Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Proponuje się skreślić § 18 ust. 3. g) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 4: Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, o ile wszyscy członkowie Rady i Zarząd zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Proponuje się skreślić § 18 ust. 4. h) Dodaje się § 19 ust. 10 w brzmieniu: Uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej. i) Dodaje się § 19a w brzmieniu: Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. j) Dodaje się § 21 ust. 4 w brzmieniu: Zarząd zobowiązany jest do informowania Rady Nadzorczej, bez zbędnej zwłoki, o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki, jej działalności i majątku. Do ustalania zakresu obowiązków informacyjnych Zarządu wobec Rady Nadzorczej nie stosuje się postanowień art. 3801 Kodeksu spółek handlowych. 12. Wolne głosy i wnioski. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że lista uprawnionych akcjonariuszy oraz dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie będą udostępnione akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni powszednie i 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem w sekretariacie Spółki przy ul. Połczyńskiej 33 w Warszawie. Zarząd CARSERVIS S.A.

Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą CARSERVIS S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 roku, 18 – o godz. 1000, w sali konferencyjnej Hotelu Novotel przy ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie; 4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia Sekretarza Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania finansowego skonsolidowanego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, wszystkie za rok 2018; 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej; 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych za rok 2018, b) udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018, c) podziału zysku za rok 2018; 8. Ustalenie ilości i wybór członków Rady Nadzorczej; 9. Podjęcie uchwał o zmianie Statutu Spółki w zakresie: zmiana § 2, zmiana § 3, skreślenie § 10 ust. 2 lit. c, zm § 10 ust. 2 lit. d, zmiana § 10 ust. 3, zmiana § 11 ust. zmiana § 12 ust. 1, zmiana § 12 ust. 2, dodanie § 12 ust. zmiana § 13 ust. 2, skreślenie § 13 ust. 3, skreślenie § ust. 3, zmiana § 18 ust. 2, skreślenie § 19 ust. 8, zmian numeracji § 19 ust. 9, zmiana numeracji § 19 ust. 10, zmiana § 24; a) dotychczasowe brzmienie § 2: Spółka działać będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Proponowane brzmienie § 2: Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. b) dotychczasowe brzmienie § 3: Siedzibą spółki będzie Warszawa. Proponowane brzmienie § 3: Siedzibą spółki jest Warszawa. c) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 lit. c: pierwszeństwa w obejmowaniu co najmniej 10% akcji następnych emisji. Proponuje się skreślić § 10 ust. 2 lit. c. d) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 lit. d: pierwszeństwa w umorzeniu i zmiany na akcje użytkowe, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Proponowane brzmienie § 10 ust. 2 lit. d: pierwszeństwa w umorzeniu i zmiany na świadectwa użytkowe, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 3: Uprzywilejowanie akcji imiennych serii C jest pomniejszone w stosunku do uprzywilejowania akcji imiennych serii A w zakresie przysługującego im prawa głosu - akcje imienne serii C dają prawo do 1 głosu w Walnym Zgromadzeniu. Proponowane brzmienie § 10 ust. 3: Uprzywilejowanie akcji imiennych serii C jest pomniejszone w stosunku do uprzywilejowania akcji imiennych serii A i B w zakresie przysługującego im prawa głosu akcje imienne serii C dają prawo do 1 głosu w Walnym Zgromadzeniu. f) Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 2: Zamiana akcji imiennych serii A i B, na akcje na okaziciela pociąga za sobą utratę uprzywilejowania określonego w § 10 niniejszego Statutu. Proponowane brzmienie § 11 ust. 2: Zamiana akcji imiennych serii A i B, na akcje na okaziciela pociąga za sobą utratę uprzywilejowania określonego w § 10 ust. 2 niniejszego Statutu. g) Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1: Akcje mogą być umarzane z zysku Spółki, poprzez pomniejiana szenie kapitału lub z utworzonego w Spółce funduszu 2, rezerwowego, według zasad ustalanych przez Walne Zgro3, madzenie. 17 a Proponowane brzmienie § 12 ust. 1: Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Akcje mogą być umarzane z zysku Spółki poprzez pomniejszenie kapitału lub z utworzonego w Spółce funduszu rezerwowego, według zasad ustalanych przez Walne Zgromadzenie. h) Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2: W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane akcje użytkowe. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie. Proponowane brzmienie § 12 ust. 2: Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. i) Dodaje się § 12 ust. 3 w brzmieniu: W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane świadectwa użytkowe. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie. j) Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2: Akcje serii A i B mogą być zbywalne w okresie pierwszych dwóch lat od daty zarejestrowania Spółki za zgodą Spółki. Proponowane brzmienie § 13 ust. 2: Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu z posiadanych akcji Spółki. k) Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 3: Odmawiając zgody za zbycie akcji, Spółka winna w terminie 14 dni przedstawić nabywcę akcji po ocenie oznaczonej według ostatniego bilansu Spółki. Proponuje się skreślić § 13 ust. 3. l) Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 3: W razie ustąpienia, śmierci lub zaistniałej trwałej prze szkody w wykonywaniu czynności skład Rady Nadzorczej zejdzie poniżej 3 (trzech) członków, to pozostali członk wie dokooptują w skład Rady Nadzorczej brakujących członków. Proponuje się skreślić § 17 ust. 3. m) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2: Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia. Proponowane brzmienie § 18 ust. 2: Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. n) Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 8: Udzielenie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji na wykonywanie prawa głosu. Proponuje się skreślić § 19 ust. 8. o) Proponuje się zmienić numerację dotychczasowego § 19 ust. 9 na § 19 ust. 8. p) Proponuje się zmienić numerację dotychczasowego § 19 ust. 10 na § 19 ust. 9. q) Dotychczasowe brzmienie § 24: Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest dziennik „Rzeczpospolita” lub dzienniki urzędowe, gdy ustawa tak stanowi. Proponowane brzmienie § 24: Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, że lista uprawnionych Akcjonariuszy oraz dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie będą udostępnione Akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni powszednie i 15 dni przed Zgromadzeniem, w sekretariacie Spółki. Zarząd CARSERVIS S.A. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H