POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000052733 NIP 8390029569 REGON 770719284

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Słupsku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie 16 – na dzień 16 maja 2023 r., o godz. 1000, w Słupsku, w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz z opinią biegłego rewidenta. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 r., c) przeznaczenia zysku za 2022 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej f) zmiany Statutu (I uchwała), g) zmiany Statutu (II uchwała). 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zmiana Statutu (I uchwała): 1) w § 19 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „11. Określenie maksymalnego rocznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”; 2) § 21 ust. 3 - brzmienie dotychczasowe: „Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Trzyletni okres kadencji nie dotyczy członków Rady Nadzorczej powołanych przed dniem 9 grudnia 2003 roku, których kadencje trwają 5 lat, zgodnie z zasadami obowiązującymi przez tą datą.” § 21 ust. 3 - nowe, projektowane brzmienie: „3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Trzyletni okres kadencji nie dotyczy członków Rady Nadzorczej powołanych przed dniem 9 grudnia 2003 roku, których kadencje trwają 5 lat, zgodnie z zasadami obowiązującymi przed tą datą.”; 3) § 21 ust. 5 - brzmienie dotychczasowe: „Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i kończy się z dniem, w którym odbyło się trzecie kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie, licząc od dnia rozpoczęcie danej kadencji Rady Nadzorczej. Z dniem odbycia trzeciego kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej.” R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 21 ust. 5 - nowe, projektowane brzmienie: „5. Rada Nadzorcza może: a. delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, b. ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).”; 4) w § 21 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 lit. a, oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.”; 5) w § 22 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, a następnie dodaje się ust. 2-6 w brzmieniu: „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej i ma obowiązek należytego ich organizowania. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej, przez zaproszenia, zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. 5. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. 6. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”; 6) w § 23 ust. 2 na końcu dodaje się zdanie: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.”; 7) w § 23 ust. 4 na końcu dodaje się zdanie: „Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”; 8) w § 23 dodaje się ust. 5-10 w brzmieniu: „5. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu. 6. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. 7. Walne Zgromadzenie określa w uchwale maksymalny roczny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. 8. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin wyboru doradcy Rady Nadzorczej określający zasady i tryb wyboru doradcy Rady Nadzorczej. 9. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. 10. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.”; 9) w § 24 dodaje się ust. 7-8 w brzmieniu: „7. Wybór doradcy Rady Nadzorczej oraz reprezentowanie Spółki w umowie z doradcą Rady Nadzorczej. 8. Udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Przed podjęciem decyzji przez Radę Nadzorczą Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o: a) firmie lub innym oznaczeniu stron transakcji; b) charakterze powiązań między Spółką a pozostałymi stronami transakcji; c) przedmiocie transakcji; d) wartości transakcji; e) okolicznościach niezbędnych do oceny, czy transakcja jest uzasadniona interesem Spółki.”; 10) w § 25 ust. 3 na końcu dodaje się zdanie: „Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”; 11) w § 25 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, takie po wygaśnięciu mandatu.”; 12) w § 28 dodaje się ust. 3-4 w brzmieniu: „3. Uchwały Zarządu są protokołowane stosownie do postanowień art. 376 Kodeksu spółek handlowych. 4. Zarząd Spółki jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji w zakresie i w tryb określonym w art. 3801 Kodeksu spółek handlowych.”. Zmiana Statutu (II uchwała): 1) § 1 - brzmienie dotychczasowe: „Spółka jest prowadzona pod firmą: „POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO”- Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy skróconej: – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H „PARR S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” § 1 - nowe, projektowane brzmienie: „Spółka jest prowadzona pod firmą: „POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO” - Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy skróconej: „Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” 2) § 7 - brzmienie dotychczasowe: „Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01) 2. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02) 3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35) 4. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38) 5. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41) 6. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42) 7. Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43) 8. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46) 9. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47) 10. Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49) 11. Transport lotniczy (PKD 51) 12. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52) 13. Zakwaterowanie (PKD 55) 14. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A) 15. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z) 16. Przygotowywanie I podawanie napojów (PKD 56.30.Z) 17. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) 18. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59) 19. Telekomunikacja (PKD 61) 20. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62) 21. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63) 22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z) 23. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) 24. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) 25. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z) ie 26. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z) 27. Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z) 28. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z) 29. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z) 30. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z) 31. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70) 18 – 32. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A) 33. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B) 34. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72) 35. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 36. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) 37. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74) 38. Wynajem i dzierżawa (PKD 77) 39. Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78) 40. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B) 41. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C) 42. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81) 43. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82) 44. Edukacja (PKD 85) 45. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87) 46. Pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88) 47. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90) 48. Działalność archiwów (PKD 91.01.B) 49. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93) 50. Działalność organizacji członkowskich (PKD 94) 51. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95) 52. Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96) § 7 - nowe, projektowane brzmienie: „1. Celem Spółki jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. 2. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 1) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70) 2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) 3) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) 4) Wynajem i dzierżawa (PKD 77) 5) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82) 6) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z) 7) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z) 8) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74) 9) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72) 10) Edukacja (PKD 85) 11) Zakwaterowanie (PKD 55) 12) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z) 13) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35) 14) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59) 15) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B) P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 16) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78) 17) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C) 18) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81) 19) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38) 20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41) 21) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42) 22) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43) 23) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46) 24) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47) 25) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49) 26) Transport lotniczy (PKD 51) 27) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52) 28) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A) 29) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) 30) Telekomunikacja (PKD 61) 31) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62) 32) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63) 33) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z) 34) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z) 35) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z) 36) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z) 37) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z) 38) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 39) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) 40) Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B) 41) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87) 42) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88) 43) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90) 44) Działalność archiwów (PKD 91.01.B) 45) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93) 46) Działalność organizacji członkowskich (PKD 94) 47) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95) 48) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96) 49) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A) 50) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z) 51) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01) 52) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02)”; 3) w § 8 ust. 4, § 12 i § 13 wykreśla się słowo „Akcjonariuszy”; 4) § 9 - brzmienie dotychczasowe: „3. Akcje są zbywalne i niepodzielne. Przeniesienie własności akcji imiennej wymaga zgody Zarządu, udzielonej w formie pisemnej w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty powiadomienia przez akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji i winno być poprzedzone pozytywną opinią Rady Nadzorczej. 4. W przypadku nie udzielenia zgody, Zarząd zobowiązany jest w terminie kolejnych 30 dni wskazać innego nabywcę akcji. Cena akcji jest ustalona na podstawie ostatniego bilansu Spółk 5. Nie wskazanie przez Zarząd innego nabywcy oraz ceny nabycia akcji powoduje, że akcjonariusz może zbyć akcję imienną bez ograniczeń. § 9 - nowe, projektowane brzmienie: „1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie lub zastawienie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w nabyciu akcji od Akcjonariusza zbywającego akcje w ilości proporcjonalnej do liczby posiadanych przez siebie akcji i za cenę rynkową. Skorzystanie z prawa pierwszeństwa i nabycie akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 3. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości. 4. W razie gdy dotychczasowi Akcjonariusze nie skorzystają z prawa pierwszeństwa lub też nie nabędą wszystkich zbywanych akcji, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w przeciągu 21 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 3 powyżej celem wydania zgody na zbycie lub wskazania nabywcy akcji będących przedmiotem sprzedaży. 5. W razie braku zgody na zbycie akcji na rzecz podmiotu wskazanego przez Akcjonariusza Zbywającego, Walne Zgromadzenie zobowiązane jest do wskazania innego nabywcy uprawnionego do nabycia akcji za cenę rynkową. 6. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie wskaże nabywcy lub gdy nabywca wskazany przez Walne Zgromadzenie nie zawrze z Akcjonariuszem zbywającym umowy dotyczącej zbycia akcji w przeciągu 3 miesięcy od upływu terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Akcjonariusz zbywający uprawniony jest do zbycia akcji na rzecz dowolnego nabywcy. W takiej sytuacji postanowień ust. 1-5 powyżej nie stosuje się. 7. Zbycie akcji dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu pozostaje bezskuteczne wobec Spółki i nabywca akcji nie ma prawa wykonywania lub korzystania z uprawnień Akcjonariusza.”; 5) § 10 - brzmienie dotychczasowe: „Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Cenę emisji nowych akcji ustala Rada Nadzorcza.” § 10 - nowe, projektowane brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia nominalnej wartości akcji.”; 6) § 11 - brzmienie dotychczasowe: „Spółka tworzy kapitał zapasowy. Na kapitał zapasowy Spółka odprowadza corocznie kwotę, określoną uchwałą zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nie mniejszą jednak, niżeli 8 procent zysku netto, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego.” § 11 - nowe, projektowane brzmienie: „1. Spółka tworzy kapitał zapasowy. 2. Na kapitał zapasowy Spółka odprowadza corocznie kwotę, określoną uchwałą zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie mniejszą jednak niż 8 procent zysku netto, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego.”; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7) § 14 ust. 2 - brzmienie dotychczasowe: „2. Za akcję umorzoną Spółka wypłaca kwotę o wartości oblii. czonej na podstawie ostatniego bilansu. Zasady tej nie stosuje się przy zwrocie przez Spółkę aportu, za który wydano umorzone akcje.” § 14 ust. 2 - nowe, projektowane brzmienie: „2. Za akcję umorzoną Spółka wypłaca wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, chyba że akcjonariusz wyrazi zgodę na umorzenie za niższą kwotę wynagrodzenia lub umorzenie bez wynagrodzenia.”; 8) § 15 - brzmienie dotychczasowe: „Organami Spółki są: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 2. Rada Nadzorcza, 3. Zarząd.” § 15 - nowe, projektowane brzmienie: „Organami Spółki są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd.”; 9) podtytuł przed § 16 otrzymuje następujące brzmienie: „A. WALNE ZGROMADZENIE”; 10) w § 16 dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu: „10. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.”; 11) § 17 - brzmienie dotychczasowe: „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysku i strat za poprzedzający rok obrachunkowy, powzięcia uchwał o podziale zysku lub pokrycia strat oraz udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej. 2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, do zwołania Walnego Zgromadzenia zobowiązana jest Rada Nadzorcza.” § 17 - nowe, projektowane brzmienie: „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcia uchwał o podziale zysku lub pokrycia straty, udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 2. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, do zwołania Walnego Zgromadzenia zobowiązana jest Rada Nadzorcza.”; 12) § 19 - brzmienie dotychczasowe: „Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków strat za rok ubiegły, udzielanie organom Spółki absolutorium z wykonanych przez nie obowiązków. 2. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru. 3. Podział zysku i określenie jego przeznaczenia lub powzięcie uchwały o pokryciu strat. 20 – 4. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania. 5. Emisja akcji. 6. Zmiana Statutu Spółki. 7. Podejmowanie uchwał o obniżeniu lub podwyższeniu kapitału akcyjnego. 8. Połączenie i podział Spółki. 9. Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 10. Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. § 19 - nowe, projektowane brzmienie: „Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków, 2) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 3) podział zysku i określenie jego przeznaczenia lub powzięcie uchwały o pokryciu strat, 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 5) emisja akcji, 6) zmiana Statutu Spółki, 7) podejmowanie uchwał o obniżeniu lub podwyższeniu kapitału zakładowego, 8) połączenie i podział Spółki, 9) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, 10) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, 11) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, 12) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest: - członek Zarządu, prokurent, likwidator oraz osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa pierwszego i drugiego stopnia z ww. osobami albo podmioty powiązane z ww. osobami kapitałem lub poprzez pełnione w nich funkcje; nie dotyczy umów określonych w § 24 pkt 2) Statutu, - członek Rady Nadzorczej.”; 13) § 20 - brzmienie dotychczasowe: „Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych nie przewiduje wymogów surowszych.” § 20 - nowe, projektowane brzmienie: „Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie przewidują wymogów surowszych.”; 14) § 21 ust. 2 - brzmienie dotychczasowe: „2. Dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Samorząd Województwa Pomorskiego, jednego członka - minister właściwy do spraw gospodarki oraz po jednym - dwie jednostki samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym Spółki jest największy, z wyłączeniem Samorządu Województwa Pomorskiego. Nieskorzystanie P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przez uprawnionego do powoływania członka/członków Rady Nadzorczej z przyznanej mu kompetencji w tym zakresie nie ma wpływa na działalność Rady Nadzorczej pod warunkiem zachowania minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej.” § 21 ust. 2 - nowe, projektowane brzmienie: „2. Dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Województwo Pomorskie, jednego członka - minister właściwy do spraw gospodarki oraz po jednym - dwie jednostki samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym Spółki jest największy, z wyłączeniem Województwa Pomorskiego. Nieskorzystanie przez uprawnionego do powoływania członka/członków Rady Nadzorczej z przyznanej mu kompetencji w tym zakresie nie ma wpływu na działalność Rady Nadzorczej, pod warunkiem zachowania minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej.”; 15) § 21 ust. 3 - brzmienie dotychczasowe: „3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Trzyletni okres kadencji nie dotyczy członków Rady Nadzorczej powołanych przez dniem 9 grudnia 2003 roku, których kadencje trwają 5 lat, zgodnie z zasadami obowiązującymi przez tą datą.” § 21 ust. 3 - nowe, projektowane brzmienie: „3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”; 16) § 21 ust. 5 - brzmienie dotychczasowe: „5. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i kończy się z dniem, w którym odbyło się trzecie kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie, licząc od dnia rozpoczęcia danej kadencji Rady Nadzorczej. Z dniem odbycia trzeciego kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej.” § 21 ust. 5 - nowe, projektowane brzmienie: „5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”; 17) w § 21 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Na członka Rady Nadzorczej może zostać powołana osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”; 18) dotychczasową treść § 22 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej i ma obowiązek należytego ich organizowania. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, pracami Rady Nadzorczej kieruje Wiceprzewodniczący.”; 19) § 23 ust. 2 - brzmienie dotychczasowe: „2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.” § 23 ust. 2 - nowe, projektowane brzmienie: „2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.”; 20) § 23 ust. 3 - brzmienie dotychczasowe: „3. W przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.” § 23 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”; 21) w § 23 ust. 4 na końcu dodaje się zdanie: „Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”; 22) w § 23 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: „5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalnośc Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.”; 23) § 24 - brzmienie dotychczasowe: „Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych oraz innych ustaw należą: 1) Wyrażenie zgody na udział Spółki w innych spółkach, wspólnych przedsięwzięciach i innych powiązaniach gospodarczych. 2) Kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu, zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 3) Opiniowanie wniosków wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia. 4) Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. 5) Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości. 6) Opiniowanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki.” § 24 - nowe, projektowane brzmienie: „Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych oraz innych ustaw należą: 1) wyrażenie zgody na udział Spółki w innych spółkach, wspólnych przedsięwzięciach i innych powiązaniach gospodarczych, 2) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu, zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, 3) opiniowanie wniosków wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, 4) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego, 6) ustalenie wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania przez członków Zarządu, 7) ocena wykonania przez członków Zarządu celów zarządczych w danym roku obrotowym i ustalenie kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy, 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9) wyrażania zgody na zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 25% kapitału zakładowego 10) zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki i planów wieloletnich, 11) uchwalenie regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 12) uchwalenie regulaminu uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 13) wybór doradcy Rady Nadzorczej oraz reprezentowanie Spółki w umowie z doradcą Rady Nadzorczej.”; 24) § 25 ust. 3 - brzmienie dotychczasowe: „3. Członkowie Zarządu powoływani są na kadencje 4 letnie i (czteroletnie).” § 25 ust. 3 - nowe, projektowane brzmienie: „3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólne, 3-letnie (trzyletnie) kadencje. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencja 3 letnia zacznie obowiązywać po zakończeniu kadencji rozpoczętej w 2021 roku.”; 25) dotychczasową treść § 25 ust. 4 oznacza się jako ust. 5 § 25 ust. 4 - nowe, projektowane brzmienie: „Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”; 26) dotychczasową treść § 25 ust. 5 oznacza się jako ust. 6; 27) dotychczasową treść § 26 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu: „2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu.”; 28) § 33 - brzmienie dotychczasowe: „W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszego statutu mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Dz. U. Nr 94, poz. 1037) i Ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.) oraz inne przepisy o działalności specjalnych stref ekonomicznych. § 33 - nowe, projektowane otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Statutu mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji oraz inne przepisy o działalności specjalnych stref ekonomicznych.”

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Obrońców Wybrzeża 2, wpisanej do KRS pod numerem 0000052733, informuje, że w dniu 28.07.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o umorzeniu akcji, obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie statutu. Zgodnie z uchwałą nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 30.891.400,00 zł do kwoty 30.883.800,00 zł, tj. o kwotę 7.600,00 zł poprzez umorzenie 76 akcji o wartości nominalnej - 100,00 zł każda. Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki - w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Słupsku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2021 r., o godz. 1000, w Słupsku, w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 r., c) przeznaczenia zysku za 2020 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, f) zmiany Statutu (obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie części akcji). Zmiany statutu w zakresie § 8 ust. 1 - brzmienie dotychczasowe: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.891.400 zł i dzieli się na 308.914 akcji po 100 złotych każda.” Zmiany Statutu w zakresie § 8 ust. 1 - nowe, projektowane brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.883.800,00 zł i dzieli się na 308.838 akcji po 100 złotych każda.” Zmiany Statutu w zakresie § 8 ust. 2 lit. „a”, „b” i „d” - brzmienie dotychczasowe: „a) imienne serii A (I emisji) w liczbie 2.038 o numerach od 1 do 2.038, na łączną wartość 203.800 (dwustu trzech tysięcy osiemset) złotych, b) imienne serii B (II emisji) w liczbie 669 o nr od 1 do 624 i od nr 1125 do 1169 na łączną wartość 66.900 (sześćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset) złotych - akcje o nr od 0625 do 1124 zostały umorzone uchwałą nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 14.06.2013 r., d) imienne serii D (IV emisji) w liczbie 1.763 o numerach od 1 do 1.763, na łączną wartość 176.300 (stu siedemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu) złotych,” Zmiany Statutu w zakresie § 8 ust. 2 lit. „a”, „b” i „d” - nowe, projektowane brzmienie: „a) imienne serii A (I emisji) w liczbie 1987 o numerach: - od 1 do 1.109, - od 1.130 do 1.471, - od 1.492 do 2.024, - od 2.026 do 2.028, na łączną wartość 198.700 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) - akcje od numeru 1110 do numeru 1129, od numeru 1472 do numeru 1491, numer 2025, od numeru 2029 do numeru 2038 zostały umorzone uchwałą nr … zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia … b) imienne serii B (II emisji) w liczbie 649 o nr od 1 do 624 i od nr 1125 do 1149 na łączną wartość 64.900 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych) - akcje o nr od 0625 do 1124 zostały umorzone uchwałą nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 14.06.2013 r., 30 – - akcje od numerów 1150 do numeru 1169 zostały umorzone uchwałą walnego zgromadzenia Spółki z dnia … d) imienne serii D (IV emisji) w liczbie 1758 o numerach od 1 do 1758, na łączną wartość 175.800 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) - akcje o numerach od 1759 do 1763 zostały umorzone uchwałą walnego zgromadzenia Spółki z dnia …

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Słupku zwołuje na dzień 6 kwietnia 2017 r., o godz. 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Miejsce Zgromadzenia: ul. Portowa 13b w Słupsku. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad. PROJEKT ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI: Statut w aktualnym brzmieniu: § 19 serii Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, udzielanie organom Spółki absolutorium z wykonanych przez nie obowiązków. 7, 2. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie ano- szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru. 3. Podział zysku i określenie jego przeznaczenia lub powzięci uchwały o pokryciu strat. 4. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania. 5. Emisja akcji. 6. Zmiana Statutu Spółki. 7. Podejmowanie uchwał o obniżeniu lub podwyższeniu kapitału akcyjnego. 8. Połączenie i podział Spółki. … § 24 Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych należą: 1. Wyrażenie zgody na udział Spółki w innych spółkach, wspólnych przedsięwzięciach i innych powiązaniach gospodarczych. 2. Ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu, z wyjątkiem Prezesa Zarządu, którego wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie. 3. Opiniowanie wniosków wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. 5. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a Zarządem, Spółkę reprezentuje członek Rady, wyznaczony przez Radę. 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości. § 25 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. 2. Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członków pierwszego Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie. 3. Członkowie Zarządu powoływani są na kadencje 4 letnie (czteroletnie). 4. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę. 5. Kadencja członków Zarządu jest wspólna. Członek Zarządu powołany w trakcie kadencji, sprawuje swe funkcje do czasu upływu bieżącej kadencji Zarządu. ... § 29 Umowę o pracę lub inną umowę o zarządzanie z członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez Radę. Projekt zmiany Statutu: 1. Zmienia się § 19 Statutu PARR S.A. poprzez dodanie po ust. 8. ustępów 9. i 10.: „9. Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 10. Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.” 2. Zmienia się § 24 Statutu PARR S.A. poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych oraz innych ustaw należą: – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e 1. Wyrażenie zgody na udział Spółki w innych spółkach, wspólnych przedsięwzięciach i innych powiązaniach gospodarczych. 2. Kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu, zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 3. Opiniowanie wniosków wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości. 6. Opiniowanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki.” 3. Zmienia się § 25 ust. 4 Statutu PARR S.A. poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.” oraz po ust. 4. dodaje się ustęp 5. w następującym brzmieniu: „5. Członkiem Zarządu może być jedynie osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259) w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 ze zm.).” 4. Zmienia się § 29 Statutu PARR S.A. poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.