Poz. 38223. FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH
„BUMAR-HYDROMA” SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie.
KRS 0000047142. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2001 r.
[BMSiG-38082/2022]
UWAGA MSiG 138/2022 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-38082/2022 Nr ogłoszenia: 38223
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd FMB „BUMAR-HYDROMA” S.A. w Szczecinie, ul. Santocka 44, zawiadamia, że na podstawie art. 21 ust. 1 Statutu
i art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 395 § 1 zwołał na dzień 18 sierpnia 2022 roku, o godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się przy ul. Santockiej 44 w Szczecinie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej
działalności i badania sprawozdania finansowego za rok
2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi
Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok
2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej oraz udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków
Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Szczecinie
przy ul. Spedytorskiej (KW numer SZ1S/00085680/1) oraz
potwierdzenia czynności.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Art. 8.
dodanie nowego ust. 3 - treść proponowana:
„8.3. Dopuszczalne jest umorzenie akcji za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). W przypadku umorzenia zgodnie z niniejszym ustępem zawarta zostanie przez Spółkę z akcjonariuszem odrębna
umowa, która określać będzie warunki nabycia przez Spółkę
akcji celem ich umorzenia”.
Art. 8.
dodanie nowego ust. 4 - treść proponowana:
„8.4. W przypadku zawarcia umowy nabycia akcji przez
Spółkę celem ich umorzenia, zgodnie z Art. 8.3., akcje ulegają umorzeniu w dacie określonej przez Zarząd Spółki
w uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego. W takim przypadku nie jest wymagane powzięcie uchwały przez Walne
Zgromadzenie”.
14 –
Art. 19.
19.2. dodanie nowego pkt 9) - treść proponowana:
„9) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania lub udziału
w nieruchomości lub w prawie wieczystego użytkowania oraz
na ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego”,
19.2. dodanie nowego pkt 10) - treść proponowana:
„10) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego”.
Art. 25.
25.2. pkt 5) - 6) wykreślenie w całości.
25.2. pkt 7) stanowić będzie pkt 5)
dodanie nowego ust. 5 - treść proponowana:
„25.5. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub
prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości lub w prawie wieczystego użytkowania nie wymaga zgody
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH, lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
ZARZĄ