FP SPOMAX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

KRS 0000045857 NIP 6220005801 REGON 250569048

Zarząd FP SPOMAX S.A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000045857, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h., na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, umieszcza w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FP SPOMAX S.A., zwołanego na dzień 31 lipca 2024 roku, na godz. 1500, w siedzibie Spółki przy ul. Kaliskiej 61/63 w Ostrowie Wlkp. poprze ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 lipca 2024 r. Nr 132 (7034), w pozycji 34144, następujące sprawy: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, to jest art. 2 stanowiącego, że „Siedzibą Spółki jest: Ostrów Wielkopo ski” na nowe brzmienie art. 2 „Siedzibą Spółki jest: Wrocław”.

Zarząd FP SPOMAX S.A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000045857, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FP SPOMAX S.A. na dzień 31 lipca 2024 roku, na godz. 1500, w siedzibie Spółki przy ul. Kaliskiej 61/63 w Ostrowie Wlkp. z następującym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w zakresie: a) Zmiana Statutu b) Wybór Członków Rady Nadzorczej 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zamknięcie obrad.

X V. W P I S Y D O W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 88 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PACZKOWSKI 2. ZDZISŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLECZ 2. MIROSŁAW 3. [ukryto]

Zarząd FP SPOMAX S.A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000045857, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FP SPOMAX S.A., na dzień 26 czerwca 2024 roku, na godz. 1100, w siedzibie Spółki przy ul. Kaliskiej 61/63 w Ostrowie Wlkp., z następującym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2023. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Sprawozdania za rok 2023. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: ę a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok - 2023, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w roku 2023, d) pokrycia straty za rok 2023, e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykona- , nia obowiązków w roku 2023, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023, g) dalszego istnienia Spółki. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zamknięcie obrad. 22 –

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało podane do publicznej wiadomości i ogłoszone w MSiG dnia 14.12.2023 r. – Uzasadniając konieczność odwołania Walnego Zgromadzenia Spółka wskazuje, że zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 stycznia 2024 roku jedyny merytoryczny punkt porządku obrad planowanego NWZA na dzień 8 lutego 2024 roku został na nim wyczerpany oraz żaden z uprawnionych akcjonariuszy nie złożył żądania umieszczenia w porządku obrad innych spraw. W ocenie Zarządu planowane wcześniej NWZA na dzień 8 lutego 2024 roku staje się w tej sytuacji bezprzedmiotowe.

Zarząd spółki pod firmą: FABRYKA MACHIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000978763, REGON 522400818, NIP 7011094511, dalej: „FABRYKA MACHIN sp. z o.o.”), jako akcjonariusz spółki pod firmą: FP SPOMAX S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (KRS 0000045857, REGON 250569048, NIP 6220005801; dalej: „FP SPOMAX S.A.” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 398 Ustawy z dn. 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. zm.; dalej: „k.s.h.”), art. 399 § 4 k.s.h. i art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. w zw. z art. 23 ust. 23.4. Statutu Spółki oraz z art. 16 ust. 16.2. Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FP SPOMAX S.A. na dzień 15 stycznia 2024 r., o godzinie 1200, w siedzibie FP SPOMAX S.A. przy ul. Kaliskiej nr 61/63, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd FP SPOMAX S.A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000045857, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h., informuje, iż z przyczyn organizacyjnych podjął decyzję o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FP SPOMAX S.A. z dnia 21 grudnia 2023 r., godz. 1200, na dzień 8 lutego 2024 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Kaliskiej w Ostrowie Wlkp. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej FP SPOMAX SA. 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd FP SPOMAX SA z siedzibą w Ostrowie Wlkp. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000045857, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FP SPOMAX SA, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Kaliskiej 61-63 w Ostrowie Wlkp. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność do podejmowania uchwał. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej FP SPOMAX SA. 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd FP SPOMAX SA w Układzie z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, KRS 0000045857, działając na podstawie art. 401 § 1 KSH umieszcza dodatkowe punkty do porządku obrad Walnego Zgromadzenia które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r., o godz. 1100, w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kaliska 61-63. Porządek obrad: po punkcie 9 porządku wprowadza się pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz zobowiązania organu zarządzającego do przedkładania sprawozdań. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów jakie musi spełnić kandydat na członka organu zarządzającego Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów jakie musi spełnić kandydat na członka organu nadzorczego Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. punkt 10 zamienia się na punkt 17. punkt 11 zamienia się na punkt 18.

Zarząd FP SPOMAX SA w Układzie z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, KRS 0000045857, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 23. pkt 23.1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r., o godz. 1100, w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kaliska 61-63. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za rok 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2022, c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w roku 2022, d) pokrycia straty za rok 2022, e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w roku 2022, g) dalszego istnienia Spółki, o h) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. 10. Wolne głosy i wnioski 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 22 –

W dniu 18.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. LEWICKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GROBELNY RIL- 2. PIOTR JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd FP SPOMAX SA w Układzie z siedzibą w Ostrowie Wlkp., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000045857, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 40 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FP SPOMAX SA w Układzie, które odbędzie się w dniu 14 września 2022 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Kaliskiej 61-63, w Ostrowie Wlkp. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2021 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r., 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r., 4) pokrycia straty za 2021 r., 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r., 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 k.s.h). 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie części nieruchomości fabrycznej należącej do Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości fabrycznej należącej do Spółki. 13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu na obciążenie nieruchomości należącej do Spółki w postaci służebności drogi koniecznej dla SPOMASZ-ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o.o. 14. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Spółki w postaci służebności drogi koniecznej dla SPOMASZ-ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o.o. 15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o konwersję wierzytelności SPOMASZ-ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o.o. wobec FP SPOMAX S.A. w Układzie i Marhen Stal Sp. z o.o. polegająca na przekształceniu wierzytelności w udziały Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie konwersji wierzytelności SPOMASZ-ODLEWNIA ŻELIWA Sp. z o.o. wobec FP SPOMAX S.A. w Układzie i Marhen Stal Sp. z o.o. polegająca na przekształceniu wierzytelności w udziały Spółki. 17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D o kwotę niezbędną do skutecznej realizacji zadań wynikających z Planu Restrukturyzacyjnego. 2 18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, o kwotę niezbędną do skutecznej realizacji zadań wynikających z Planu Restrukturyzacyjnego. 19. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o zmianę art. 9.1. Statutu. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 9.1. Statutu. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej delegacji do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 22. Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej. 23. Wolne głosy i wnioski. 24. Zamknięcie obrad.

Rada Nadzorcza FP SPOMAX SA w Układzie z siedzibą w Ostrowie Wlkp., ul. Kaliska 61-63, KRS 0000045857, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 oraz art. 202 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki, podaje termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Kaliskiej 61-63, 63-400 Ostrów Wlkp. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolność do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) służebności drogi dla SPOMASZ-ODLEWNIA ŻELIWA sp. z o.o., b) podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 3 000 000,00 zł w drodze emisji nowych akcji serii D, c) zbycia nieruchomości fabrycznej spółki, d) konwersji wierzytelności na udziały. 7. Wolne głosy i wnioski. 8. Zamknięcie obrad NWZA. Prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje posiadaczom akcji. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd FP SPOMAX S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, KRS 0000045857, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 23.1 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie które odbędzie się w dniu 30 września 2021 r., o godz. 930, w Hotelu „Borowianka” w Ostrowie Wikp., ul. Limanowskiego 134. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2020. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za rok 2020. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwały w sprawach: 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020, 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, 4) straty za rok 2020, 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r., 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020, 7) zgody na sprzedaż części nieruchomości Spółki, 8) zgody na sprzedaż majątku ruchomego Spółki. 9. Zapoznanie się z działaniami Zarządu w przedmiocie restrukturyzacji Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Powołanie Członków Rady Nadzorczej. 12. Wolne głosy i wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji na okaziciela, którzy złożą dyspozycję blokady akcji w Santander Bank Polska S. A. - Santander Biuro Maklerskie 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 18.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŁYKOWSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. GROBELNY 2. PIOTR JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 01.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NOCULAK 2. BARTŁOMIEJ JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. ŁYKOWSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Rada Nadzorcza FP SPOMAX SA z siedzibą w Ostrowie Wlkp, ul. Kaliska 61-63, KRS 0000045857, działając na podstawie art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.5 Statutu spółki podaje nowy termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r., o godz 1200. - Tym samym odwołuje się termin NWZA przypadający na dzień 29.12.2020 r., godz. 1200, z powodu COVID-19. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeprowadzone będzie w sposób zdalny za pomocą systemu telekonferencji. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolność do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 7. Podjęcie uchwały dot. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na rzecz ENERGA- OBRÓT S.A. 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zamknięcie obrad NWZA. 20 – Prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje posiadaczom akcji na okaziciela, którzy złożą dyspozycję blokady akcji w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Santander - na tydzień przed terminem NWZA.

Rada Nadzorcza FP SPOMAX SA z siedzią w Ostrowie Wlkp., ul Kaliska 61-63, KRS 0000045857, wnosi o umieszczenie w porządku obrad złożonego do Wniosku w dniu 26.11.2020 r. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29.12.2020 r., o godz 1200, informacji (przesuwa się kolejność porządku): 7. Podjęcie Uchwały dot wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na rzecz ENERGA-OBRÓT S.A 8. Wolne głosy i wnioski 9. Zamknięcie obrad NWZA.

Rada Nadzorcza FP SPOMAX SA z siedzią w Ostrowie Wlkp., ul. Kaliska 61-63, KRS 0000045857, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 oraz art. 202.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art 23.1 Statutu spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FP SPOMAX SA, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r., o godz 1200. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeprowadzone będzie w sposób zdalny za pomocą systemu telekonferencji. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolność do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 7. Wolne głosy i wnioski. 8. Zamknięcie obrad NWZA. Prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje posiadaczom akcji na okaziciela, którzy złożą dyspozycję blokady akcji w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Santander - na tydzień przed terminem NWZA. 6 –

Zarząd FP SPOMAX S. A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp, nr KRS 0000045857, wnosi o umieszczenie w Porządku obrad złożonego do Wniosku z dnia 31.08.2020 r. na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 września 2020 r., o godz 1200, informacji (przesuwa się kolejność porządku). 11. Wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki. 12 Sprawy różne. 13 Zamknięcie posiedzenia. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd FP SPOMAX SA z siedzibą w Ostrowie Wlkp., ul. Kaliska 61/63, wpisanej w dniu 21.09.2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- -Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000045857, działając na podstawie art. 399 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 23.1 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FP SPOMAX SA, które odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Kali skiej 61/63, w Ostrowie Wielkopolskim. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2019 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r., d) pokrycie strat za 2019 r., e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r., f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r. 9. Zapoznanie z wnioskiem akcjonariusza - Skarbu Państwa o podjęciu uchwał w sprawach: a) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, b) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, c) kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych, d) zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki, e) zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych. 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej. 11. Sprawy różne. 12. Zamknięcie posiedzenia. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: - posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą dyspozycję blokady akcji w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Santander. Dyspozycją taka winna być złożona co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności, i zostanie dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W lokalu zarządu w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kaliska 61/63, na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, wyło- - żona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zarząd FP SPOMAX SA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kaliska 61/63, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000045857, działając na podstawie art. 399 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FP SPOMAX SA, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Kaliskiej 61/63 w Ostrowie Wielkopolskim. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2018 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r., d) pokrycia straty za 2018 r., – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki (art. 397 KSH). 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o zmianę artykułu 9.1. Statutu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany artykułu 9.1 Statutu. 14. Podjęcie uchwały w udzielenia Radzie Nadzorczej delegacji do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Sprawy różne. 16. Zakończenie obrad. Poniżej informujemy o projektowanych zmianach Statutu FP SPOMAX SA w Ostrowie Wielkopolskim Dotychczasowa treść art. 9.1. Statutu: „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.717.552,96 (trzy miliony siedemset siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 96/100) złotych i dzieli się na: - 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od nr A 000001 do nr A 990000 o wartości nominalnej 1,98 (jednego i 98/100) złotych każda, - 561 823 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcje serii B o numerach od nr B 000001 do nr B 126292 oraz od nr B 136745 do nr B 572275 o wartości nominalnej 1,98 (jednego i 98/100) złotych każda, - 325 729 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji serii C o numerach od nr C 000001 do nr C 325729 o wartości nominalnej 1,98 (jednego i 98/100) złotych każda.” Proponowana treść artykułu 9.1. Statutu: „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4 917 551,76 zł (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden 76/100) złotych i nie więcej niż 5 217 551,46 zł (pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden 46/100) i dzieli się na: - 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od nr A 000001 do nr A 990000 o wartości nominalnej 1,98 (jednego i 98/100) złotych każda, - 561 823 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcje serii B o numerach od nr B 000001 do nr B 126292 oraz od nr B 136745 do nr B 572275 o wartości nominalnej 1,98 (jednego i 98/100) złotych każda, r. - 325 729 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji serii C o numerach od nr C 000001 do nr C 325729 o wartości nominalnej 1,98 (jednego i 98/100) złotych każda, - nie mniej niż 606 060 (sześćset sześć tysięcy sześćdziesiąt) i nie więcej niż 757 575 (siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji serii D o numerach D 000001 do nr D 757575 o wartości nominalnej 1,98 (jednego i 98/100) złotych każda.” 25 – Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: - posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą dyspozycję blokady akcji w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK SA. Dyspozycją taka winna być złożona co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W siedzibie Spółki, na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zarząd FP SPOMAX S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kaliska 61-63, KRS 0000045857, w związku z otrzymanym od akcjonariusza żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r., godz. 1200, niżej wymienionego punktu, na podstawie art. 401 § 1 KSH ogłasza o zmianie porządku obrad poprzez dodanie po pkt 9 porządku obrad punktu 91 w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawach, o których mowa w pkt 9 porządku obrad”.

Zarząd FP SPOMAX SA z siedzibą w Ostrowie Wlkp., ul. Kaliska 61/63, wpisanej w dniu 21.09.2001 r. do Rejestru Przedsię biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000045857, działając na podstawie art. 399 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FP SPOMAX SA, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Kaliskiej 61/63, w Ostrowie Wielkopolskim. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2017 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r., d) pokrycie strat za 2017 r., e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 9. Zapoznanie z wnioskiem akcjonariusza - Skarbu Państwa o podjęciu uchwał w sprawach: a) szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego Zarządu, b) określenia zasad przetargu na zbywanie składników aktywów trwałych Spółki, c) przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki, d) zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, e) zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej. 11. Sprawy różne. 12. Zamknięcie posiedzenia. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: - posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą dyspozycję blokady akcji w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK SA. Dyspozycją taka winna być złożona co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście - lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 29 – W lokalu zarządu w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kaliska 61/63, na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SPALONY 2. PRZEMYSŁAW JAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PACZKOWSKI 2. ZDZISŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NOCULAK 2. BARTŁOMIEJ JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 20.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JARCZAK 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE 2 1. WAJGELT 2. MAREK BOGDAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. AMBROŻY 2. BOGDAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 28 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW wykreślić: 1 2. 28 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW

Zarząd FP SPOMAX SA z siedzibą w Ostrowie Wlkp., ul. Kaliska 61/63, wpisanej w dniu 21.09.2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000045857, działając na żądanie akcjonariusza - Skarb Państwa, na podstawie art. 401 § 1 KSH uzupełnia porządek obrad WZA zwołanego na dzień 9 czerwca 2017 r., na godz. 1200, poprzez wprowadzenie w pkt 8 porządku obrad kolejnych podpunktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie: h) szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządza- , nia składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki, i) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, j) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. -

Zarząd FP SPOMAX SA z siedzibą w Ostrowie Wlkp. ul. Kaliska 61/63, wpisanej w dniu 21.09.2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045857, działając na podstawie art. 399 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz art. 23.1 Statutu spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FP SPOMAX SA, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 roku o godz. 1200 w siedzibie spółki przy ul. Kaliskiej 61/63 w Ostrowie Wielkopolskim. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad - 2. Wybór Przewodniczącego WZA 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA 4. Przyjęcie porządku obrad ie 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej pu- 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2016 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. d) pokrycia straty netto za 2016 r. e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. g) kontynuowania działalności spółki 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 10. Sprawy różne 11. Zamknięcie posiedzenia Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: - posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą dyspozycję blo kady akcji w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK SA. Dyspozycją taka winna być złożona co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W lokalu zarządu w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kaliska 61/63, na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zarząd FP SPOMAX SA z siedzibą w Ostrowie Wlkp., ul. Kaliska 61/63, wpisanej w dniu 21.09.2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000045857, działając na podstawie art. 399 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz art. 23.1 Statutu spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FP SPOMAX SA, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 roku, o godz. 1200, w siedzibie spółki przy ul. Kaliskiej 61/63 w Ostrowie Wielkopolskim. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2015 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r., d) podziału zysku netto za 2015 r., e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 10. Sprawy różne 11. Zamknięcie posiedzenia Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: - posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą dyspozycję blo12 – kady akcji w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK SA. Dyspozycja taka winna być złożona co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W lokalu Zarządu w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kaliska 61/63, na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

W dniu 18.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PABICH 2. ZENON 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WAJGELT 2. MAREK BOGDAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SPALONY 2. PRZEMYSŁAW JAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE