BRILUM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000040145 NIP 9510054560 REGON 010935639

Zarząd BRILUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (05-520) przy ulicy Wilanowskiej 1A, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000040145, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 września 2001 roku, niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z 402 § 2 i 3 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 października 2020 roku, o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Beaty Możdżyńskiej przy ulicy Warszawskiej 26 lokal 2 w Konstancinie-Jeziornie. Porządek obrad: 1. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 6. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obro- - towy (2019). 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (2019). 22 – 8. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (2019). 9. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2019. 10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019. 11. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019. 12. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. 13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 14. Zamknięcie obrad. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Właścicielom akcji na okaziciela przysługuje prawo uczestniczenia w walnym zgromadzenia jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki przez 3 dni przed odbyciem walnego zgromadzenia Zarząd BRILUM S.A.

Zarząd BRILUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (05-520) przy ulicy Wilanowskiej 1A, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000040145, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 września 2001 roku, niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z 402 § 2 i 3 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 września 2020 roku, o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Beaty Możdżyńskiej przy ulicy Wilanowskiej 26 lokal 2 w Konstancinie-Jeziornie. Porządek obrad: 1. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 5. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy (2019). 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (2019). 7. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (2019). 8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2019. 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019. 10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019. 11. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. 12. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 13. Zamknięcie obrad. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Właścicielom akcji na okaziciela przysługuje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzenia, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki przez 3 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd BRILUM S.A. 4 –

W dniu 05.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10- 2017, REPERTORIUM A NR 804/2017 NOTARIUSZ BEATA MOŻDŻYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA BEATA MOŻDŻYŃSKA UL. WARSZAWSKA 26, LOK. NR 2, 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA ZMIANA PRAGRAFU 17 STATUTU SPÓŁKI ZMIANA PARGRAFU 31 PUNKT 2 STATUTU SPÓŁKI

Zarząd BRILUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (05-520) przy ulicy Wilanowskiej 1A, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 40145, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 września 2001 roku, niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 marca 2017 roku, , o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Beaty Możdżyńskiej przy ulicy Wilanowskiej 26 lokal 2 w Konstancinie-Jeziornie. 13 – Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki poprzez: - zmianę § 17, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 17: „1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków. Jeden członek używa tytułu prezesa, a jeden wiceprezesa. 2. Kadencja członka Zarządu nie może być dłuższa niż 5 (słownie: pięć) lat, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata. 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 4. Prezesa, wiceprezesa i członków pierwszego Zarządu powołują założyciele. 5. Zarząd Spółki może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.” zostaje zmienione nowym brzmieniem § 17: „1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków. Jeden członek używa tytułu prezesa. 2. Kadencja członka Zarządu nie może być dłuższa niż 5 (słownie: pięć) lat, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata. 3. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków zarządu powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 4. Prezesa i członków pierwszego Zarządu powołują założyciele. 5. Zarząd Spółki może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.” 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki poprzez: - zmianę § 31 punkt 2, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 31 punkt 2: „2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie spółki albo w mieście stołecznym Warszawa, albo w siedzibie jednego z jej oddziałów, pod adresem wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.” zostaje zmienione nowym brzmieniem § 31 punkt 2: „2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie spółki albo w mieście stołecznym Warszawa, albo w mieście Konstancin-Jeziorna, albo w jednym z jej oddziałów, pod adresem wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.” – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd BRILUM S.A.

W dniu 18.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość STARA IWICZNA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina KONSTANCIN-JEZIORNA miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA wykreślić: 2. miejscowość STARA IWICZNA ulica SŁONECZNA nr domu 116A kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA ulica UL. WILANOWSKA nr domu 1A kod pocztowy 05-520 poczta KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.05.2016R., REPERTORIUM A NR 7182/2016, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KIERUZAL-RYDZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 3 STATUTU SPÓŁKI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 ——- 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 2 ——- 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 4 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 ——- 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 ——- 27 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO 9 ——- 27 51 Z PRODUKCJA ADA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO wykreślić: 10 ——- 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 11 ——- 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 12 ——- 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 13 ——- 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 14 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 15 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 16 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 17 ——- 47 HANDEL DETAADA LICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 18 ——- 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 19 ——52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 20 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 21 ——- 69 20 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 22 ——- 70 2 DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA 23 ——- 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 24 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25 ——- 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUć: GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Zarząd Brilum Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Starej Iwicznej przy ulicy Słonecznej 116A (05-500 Piaseczno), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 40145, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 września 2001 roku, niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 maja 2016 roku, o godz. 1100, w Warszawie, w Kancelarii 10 – Notarialnej Notariusza Małgorzaty Kieruzal-Rydzewskiej przy ulicy Pańskiej nr 98 lokal nr 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki poprzez zmianę § 3, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 3: „Siedzibą Spółki jest Stara Iwiczna” zostaje zmienione nowym brzmieniem § 3: „Siedzibą Spółki jest Konstancin-Jeziorna”. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd BRILUM S.A.