Poz. 30508. ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE”
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000036048. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-30058/2018]
UWAGA MSiG 133/2018 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-30058/2018 Nr ogłoszenia: 30508
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w wykonaniu dyspozycji art. 359 § 3 KSH, niniejszym dokonuje ogłoszenia uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 20.06.2018 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki:
„UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału
zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
Mając na uwadze, iż:
1) w dniu 4 stycznia 2018 r. Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
w związku z upoważnieniem udzielonym jej Zarządowi
–
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r., nabyła od spółki pod
firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („ZM
Invest”) 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt
trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji własnych,
stanowiących 32,56% kapitału zakładowego Spółki,
w celu ich umorzenia;
2) Spółka przed nabyciem ww. akcji posiadała 25.146
(dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji
własnych, nabytych na podstawie upoważnienia udzielonego jej Zarządowi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia
akcji własnych w celu umorzenia, zmienionej następnie uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie skupu akcji
własnych;
3) wynagrodzenie akcjonariuszy ww. umarzanych akcji
własnych Spółki zostało wypłacone wyłącznie z kwoty,
która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych
może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki, wobec czego przy związanym z umorzeniem
ww. akcji obniżeniu kapitału zakładowego Spółki nie stosuje się wymogów, o których mowa w art. 456 Kodeksu
spółek handlowych (tj. wymogu przeprowadzenia tzw.
postępowania konwokacyjnego);
działając w związku z art. 359, art. 360 § 2 pkt 2) i art. 362 § 1
pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułu od 10 ust. 3 do Artykułu 10 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć
753.000 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji w kapitale zakładowym Spółki, posiadanych przez Spółkę na dzień
powzięcia niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku
z umorzeniem 753.000 (siedmiuset pięćdziesięciu trzech
tysięcy) akcji własnych, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.882.500 zł (jeden milion osiemset
osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), tj. z kwoty
17.531.585,00 zł (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści
jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych) do kwoty
15.649.085,00 zł (piętnaście milionów sześćset czterdzieści
dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych), poprzez umorzenie 753.000 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji
w kapitale zakładowym Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 ust. 1
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Artykuł 9
„9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 15.649.085,00 zł (piętnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy
sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A
21 –
I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A
o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.984.320 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery
tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela
serii B o numerach B 000001 do nr B 1984320, o wartości
nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości
nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści
siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach
D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł
(dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć
tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela
serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości
nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.”
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych
„ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia uchylić w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 08.02.2018 r. zaprotokołowaną w akcie notarialnym sporządzonym przez zastępcę
notarialnego Katarzynę Tochowicz, zastępcę notariusza
w Warszawie Macieja Biwejnisa, Rep. A nr 1006/2018.
§3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych
„ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia uchylić w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 14.05.2018 r. zaprotokołowaną w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza
w Ropczycach Artura Rogoziewicza, Rep. A nr 3183/2018.
§4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z momentem zarejestrowania tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.”
5.
Inne