ZAKŁADY MIĘSNE "PEKPOL OSTROŁĘKA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000029756 NIP 7580000114 REGON 550023937

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach, KRS 0000029756, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000029756 w dniu 25 lipca 2001 r., działając na podstawie art. 398 k.s.h. i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 19 czerwca 2026 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach, ul. Przemysłowa 31. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2025, d) użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków z roku obrotowym 2025, g) dalszego istnienia Spółki, h)  powołania członków Rady Nadzorczej na okres XIII kadencji. 10. Zakończenie obrad. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w k.s.h. – 6. Proste spółki akcyjne

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach, KRS 0000029756, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000029756, w dniu 25 lipca 2001 r., działając na podstawie art. 398 k.s.h. i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 2 tutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 27 czerwca 2025 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach, ul. Przemysłowa 31. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2024, d) użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, g) dalszego istnienia Spółki. 10. Zakończenie obrad. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w k.s.h.

Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2 nr KRS 0000029756, w dniu 25 lipca 2001 r., działając na pod- 2 stawie art. 398 k.s.h. i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 6 Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na 7 dzień 19 lipca 2024 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach, ul. Przemysłowa 31. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 0, 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2023 r. - do 31.12.2023 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., c) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, f) dalszego istnienia Spółki. 10. Zakończenie obrad. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w k.s.h.

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach, KRS 0000029756, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 30 czerwca 2023 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Ławach, ul. Przemysłowa 31, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia jego zdolności do podejmowania uchwał. 34 – 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 roku, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 roku, c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, d) użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 roku, f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, g) dalszego istnienia Spółki, h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres XII kadencji. 10. Zakończenie obrad. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 i 412 k.s.h. Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w k.s.h. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁĄCZYŃSKI 2. TOMASZ BOLESŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE wpisać: 2 1. SZCZĘSNY 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZĘSNY 2. PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SZCZĘSNA 2. BEATA 3. [ukryto]

Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 24 czerwca 2022 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Ławach, ul. Przemysłowa 31, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. , 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 roku, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 roku, c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, d) użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 roku, f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, g) dalszego istnienia Spółki, h) zgody na zbycie nieruchomości w postaci działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr. 1163, położonej w Stawie Kunowskim, opisanej w Księdze Wieczystej KW KI1H/0001964/8 Sądu Rejonowego w Starachowicach jako zbędnej, i) zmiany uchwały nr 16 ZWZ Spółki z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości przez sprostowanie numeru działki. 10. Zakończenie obrad. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 i 412 k.s.h. Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w k.s.h.

W dniu 04.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KR nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LUMA 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA h) Spółdzielnie

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach, KRS 0000029756, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000029756 w dniu 25 lipca 2001 r., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 23 marca 2022 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach, ul. Przemysłowa 31, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie wniosków w sprawie odwołania i powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 7. Dyskusja. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, b) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zakończenie obrad. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w k.s.h.

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach. KRS 0000029756. Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 25 czerwca 2021 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Ławach, ul. Przemysłowa 31, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 8. Dyskusja 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, I I . W P I S Y D O E W I D E N f) wyboru nowego podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy wobec wypowiedzenia umowy przez podmiot dotychczasowy, g) dalszego istnienia Spółki, h) zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, i) zgody na zbycie nieruchomości w postaci części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 293/41 położonej w Ławach jako zbędnej. 10. Zakończenie obrad. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 i 412 k.s.h. Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w k.s.h.

W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31.07.2020 R. W KN DANUTY NEJMAN W OSTROŁĘCE, REP. A NR 3118/2020 ZMIENIONO ART. 17 UST.1, ART.18 UST.1, ART.19 UST.2 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZĘSNA 2. BEATA 3. [ukryto] 2 1. SZCZĘSNY 2. DANIEL 3. [ukryto] 3 1. SZCZĘSNY 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]

W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@PEKPOL.PL 4. Adres strony internetowej WWW.PEKPOL.PL

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach, KRS 0000029756, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach wprowadza na podstawie art. 401 § 2 ksh zmianę w porządku obrad NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach zwołanego na dzień 31 lipca 2020 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach, ul. Przemysłowa 31, przez dodanie w porządku obrad po punkcie 6a podpunktu: 6b podjęcie uchwał w następujących sprawach: 1) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, 2) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, 3) w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych, 4) w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki, 5) w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych, 6) w sprawie zmiany Statutu Spółki. 1. Dotychczasowa treść art. 17 ust. 1 Statutu Spółki: „Rada Nadzorcza składa się z sześciu do dwunastu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej”. 1a. Projektowana zmiana: - „Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej”. 13 – 2. Dotychczasowa treść art. 18 ust. 1 Statutu Spółki: „Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 2 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza”. 2a. Projektowana zmiana: „Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 2 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza”. 3. Dotychczasowa treść art. 19 ust. 2 zdanie pierwsze: „Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej”. 3a. Projektowana zmiana: „Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej”.

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach, KRS 0000029756, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru 25 lipca 2001 r., Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach wprowadza zmianę w porządku obrad NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach, zwołanego na dzień 31 lipca 2020 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach, ul. Przemysłowa 31, przez dodanie w porządku obrad punktu 6a o treści: „podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy”.

Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach, działając na podstawie art. 397 k.s.h., zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 31 lipca 2020 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach, ul. Przemysłowa 31, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 7. Zakończenie obrad. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółki Akcyjnej w Ławach, KRS 0000029756, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 15 czerwca 2020 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Ławach, ul. Przemysłowa 31, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 8. Dyskusja. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 roku, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 roku, c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 roku, e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, f) ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki, g) wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zakończenie obrad.

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZERNICKI 2. ROMAN JACEK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SZCZĘSNY 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] Z

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach. KRS 0000029756, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000029756 w dniu 25 lipca 2001 r., działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h. wprowadza zmianę w porządku obrad ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach zwołanego na dzień 19 czerwca 2019 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki 2 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach, ul. Przemysłowa 31 przez dodanie w punkcie 9 porządku obrad podpunktu h o treści: „ h) powołanie Członka Rady Nadzorczej”. 5. Inne

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach, KRS 0000029756, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział – C J I PA R T I I P O L I T YC Z N YC H Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000029756 w dniu 25 lipca 2001 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 19 czerwca 2019 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach, ul. Przemysłowa 31, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 8. Dyskusja 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku, c) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, d) użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty netto za lata poprzednie e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, g) dalszego istnienia Spółki 10. Zakończenie obrad. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 1. Pierwsze

W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚWIERCZ 2. TERESA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE

W dniu 06.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.12.2018R., REP.A NR 4651/2018, NOTARIUSZ DANUTA NEJMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROŁĘCE; ZMIENIONO ART.13 UST.1, ART.15, ART. 19 UST.1 STATUTU, USUNIĘTO PKT 6 W ART. 22 UST.2 STATUTU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) wykreślić: 2. WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach, KRS 0000029756, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000029756 w dniu 25 lipca 2001 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 12 grudnia 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach, ul. Przemysłowa 31, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Zakończenie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki 1) dotychczasową treść art. 13 Statutu Spółki w brzmieniu: „1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu.” - zastępuje się treścią: „Zarząd składa się z jednego do dwóch Członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu.” 2) dotychczasową treść art. 15 Statutu Spółki w brzmieniu: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.” - zastępuje się treścią: „Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki w przypadku Zarządu dwuosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, lub jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem, a w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jest uprawniony do reprezentowania Spółki samodzielnie.” o3) Dotychczasową treść art. 19 ust. 1 w brzmieniu: „Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał” - zastępuje się treścią: „Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.” 4) Dotychczasową treść art. 22 ust. 2 pkt 6 Statutu w brzmieniu: „wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu.” - wykreślić. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 K.s.h. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w K.s.h.

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach, KRS 0000029756, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000029756, w dniu 25 lipca 2001 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spó zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 28 czerwca 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach, ul. Przemysłowa 31, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 roku, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 roku, c) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, d) użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty netto za lata poprzednie, e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 roku, f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, g) szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki, h) ustalania zasad zbywania składników aktywów trwałych, i) przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki, j) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, k) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, l) zmiany Statutu Spółki, m) dalszego istnienia Spółki. 10. Zakończenie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki 1) Do dotychczasowej treści § 16 Statutu Spółki w brzmieniu: „1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały, jednego lub więcej Członków do dokonania takich czynności prawnych. 2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenia na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy” łki, - dodaje się punkt 3 o treści: 3. Rada Nadzorcza ustala kwotowo wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Walnego Zgromadzenia, według zasad wynikających z ustawy 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.” 2) Dotychczasową treść § 23 Statutu w brzmieniu: „Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie” - zastępuje się treścią „Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie według zasad wynikających z ustawy z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.” Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 K.s.h. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w K.s.h. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna eń w Ławach, KRS 0000029756, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000029756 w dniu 25 lipca 2001 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 22 czerwca 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach, ul. Przemysłowa 31. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 23 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 8. Wybory do Rady Nadzorczej 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 ro b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku, c) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, d) użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty netto za lata poprzednie e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, g) wyboru członków Rady Nadzorczej 10. Zakończenie obrad. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 K.s.h. Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w K.s.h.

W dniu 08.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRZEGRZÓŁKA 2. ANTONI 3. [ukryto] 2 1. PUKAS 2. EWA BEATA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. CZERNICKI 2. ROMAN JACEK 3. [ukryto] 4 1. SZCZĘSNY 2. DANIEL 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 1 ——- 10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 2 ——- 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 3 ——- 10 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 4 ——- 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 5 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 ——- 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 ——- 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 9 ——- 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ wykreślić: 10 ——- 01 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO 11 ——- 01 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW 12 ——- 01 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ 13 ——- 01 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU 14 ——- 01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 15 ——- 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 16 ——- 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E GOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 17 ——- 10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 18 ——- 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 19 ——- 10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 20 ——- 10 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW 21 ——- 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 22 ——- 10 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 23 ——- 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 24 ——- 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 25 ——- 10 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 26 ——- 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 27 ——- 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 28 ——- 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 29 ——- 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 30 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 31 ——- 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIE- 0 PRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 32 ——- 46 22 Z SPRZEDAŻ HURA TOWA KWIATÓW I ROŚLIN 33 ——- 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 34 ——- 46 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR 35 ——- 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 36 ——- 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 37 ——- 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 38 ——- 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 39 ——- 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 40 ——- 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 41 ——- 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 42 ——- 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA A NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 43 ——- 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 44 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 45 ——- 47 10 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 46 ——- 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 47 ——- 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 48 ——- 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 49 ——- 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 50 ——- 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 51 ——- 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 52 ——- 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 53 ——- 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 54 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 55 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 56 ——- 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 57 ——- 52 10 B MAGAZYG O NOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 58 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 59 ——- 71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 60 ——- 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 61 ——- 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 62 ——- 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 63 ——- 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 64 ——- 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 65 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET h) Spółdzielnie

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach, KRS 0000029756, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000029756 w dniu 25 lipca 2001 r., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spó zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 24 lutego 2017 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach, ul. Przemysłowa 31 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie wniosku akcjonariusza Skarbu Państwa - Minister Skarbu Państwa w sprawie przyjęcia przez Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. wynikających ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego Spółki. 7. Rozpatrzenie wniosku akcjonariusza Skarbu Państwa - Minister Skarbu Państwa w sprawie zmiany Statutu Spółki dostosowującej jego zapisy do przyjętych zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki. 8. Rozpatrzenie wniosków w sprawie odwołania i powołania dwóch członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej c) zmiany Statutu Spółki d) odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej e) powołania dwóch członków Rady Nadzorczej 10. Zakończenie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1) dotychczasowe brzmienie art. 16 ust. 1 Statutu „Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały, jednego lub więcej Członków do dokonania takich czynności prawnych”. proponowane brzmienie art. 16 ust. 1 Statutu: „Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie według zasad wynikających z ustawy z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały, jednego lub więcej Członków do dokonania takich czynności prawnych”. 2) dotychczasowe brzmienie art. 23 Statutu: „Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie” proponowane brzmienie art. 23 Statutu: „Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie według zasad wynikających z ustawy z dnia łki 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 Ksh. Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach określonych Ksh.

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółki Akcyjnej w Ławach, KRS 0000029756, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000029756, w dniu 25 lipca 2001 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 1 S tutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 28 czerwca 2016 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach, ul. Przemysłowa 31, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 roku, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 roku, c) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 roku e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, 9. Zakończenie obrad. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 k.s.h. Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w k.s.h.