SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000027497 NIP 6262619005 REGON 276902504

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 23/21 postanowieniem z dnia 1.12.2021 r., postanowił: I. W planie spłaty uczestniczą wierzyciele: 1. Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, z wierzytelnością z tytułu kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 10.110,77 zł, oraz wierzyciele: 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, REGON 00001775600198, z uznaną kwotą wierzytelności 753,64 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy złote 64/100), zaliczoną do następujących kategorii: kategoria II: 693,64 zł, kategoria III: 60,00 zł; 3. Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna, ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, KRS 0000027497, z uznaną kwotą wierzytelności 101.214,43 zł (słownie: sto jeden tysięcy dwieście czternaście złotych 43/100), zaliczoną do następujących kategorii: kategoria II: 51.089,70 zł, kategoria III: 50.124,73 zł; 4. Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. T. Rejtana 3B, 45-331 Opole, NIP 7542481169, z uznaną kwotą wierzytelności 234,80 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery złote 80/100), w całości zaliczoną do kategorii III. II Stwierdzić, że upadły Kazimierz Sobiegraj istotnie zwiększył stopień swojej niewypłacalności w sposób celowy. III Ustalić plan spłaty w następujący sposób 1. Spłata wierzycieli nastąpi w okresie 75 miesięcy; 2. Na plan spłaty zostanie przeznaczona miesięcznie kwota 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych), z zastrze żeniem pkt 3-4; 3. Wierzytelność Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, z tytułu wypłaconej zaliczki na koszty postępowania upadłościowego w wysokości 10.110,77 zł, zostanie spłacona w pełnej wysokości, w 16 ratach miesięcznych, z tym że pierwsze 15 rat płatne będzie po 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) każda, natomiast 16 rata wynosić będzie 360,77 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 77/100), płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłat wierzycieli; 4. Po wykonaniu planu spłaty w zakresie określonym w pkt 3, pozostałe wierzytelności zostaną spłacone następująco: a) wierzytelność wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu w wysokości 753,64 zł – 1 zostanie spłacona w 60 miesięcznych ratach, z tym że pierwsza rata płatna będzie w wysokości 2,14 zł (słownie: dwa złote 14/100), natomiast kolejne 59 rat płatne będzie po 4,80 zł (słownie: cztery złote 80/100) każda, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca począwszy od 16 miesiąca realizacji planu spłat wierzycieli b) wierzytelność wierzyciela Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej w wysokości 101.214,43 zł zostanie spłacona w 60 miesięcznych ratach, z tym że pierwsza rata płatna będzie w wysokości 286,43 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 43/100), natomiast kolejne 59 rat płatne będzie po 643,71 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy złote 71/100) każda, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca począwszy od 16 miesiąca realizacji planu spłat wierzycieli; c) wierzytelność wierzyciela Skarbu Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w wysokości 234,80 zł zostanie spłacona w 60 miesięcznych ratach, z tym że pierwsza rata płatna będzie w wysokości 0,66 zł (słownie: zero złotych 66/100), natomiast kolejne 59 rat płatne będzie po 1,49 zł (słownie: jeden złoty 49/100) każda, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca począwszy od 16 miesiąca realizacji planu spłat wierzycieli; 5. Umorzeniu podlegają wierzytelności, które nie zostaną zaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty, w tym: a) wobec wierzyciela ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU w wysokości 468,30 zł; b) wobec wierzyciela SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA w wysokości 62.949,11 zł; c) wobec wierzyciela URZĄD SKARBOWY - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W OPOLU w wysokości 146,23 zł; oraz wierzytelności niezgłoszone do masy upadłości w całości, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym oraz tych, wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; orzeczonych przez sąd kar grzywny, obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nawiązki lub świad- - czenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie; do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił a wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

PLAN POŁĄCZENIA spółki pod firmą Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 207 oraz spółki pod firmą Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Ogrodowej 1 uzgodniony w Bytomiu w dniu 30 maja 2017 r. 1. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu W połączeniu uczestniczą: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich numer 207, 41-914 Bytom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027497, w imieniu której działa Zarząd w osobach: Marek Tokarz - Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Małgorzata Dróżdż - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura ds. Ekonomiki i Finansów Mirosław Siemion - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura ds. Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska - jako Spółka Przejmująca rzy oraz Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Ogrodowej numer 1, 41-215 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000214051, w imieniu której działa Zarząd w osobie: Lena Wardenga - Prezes Zarządu - jako Spółka Przejmowana. Kapitał zakładowy Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o. wynosi 98.409.200,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 984.092 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy. Całość udziałów posiada jedyny Wspólnik, którym jest Spółka Przejmująca. 2. Definicje użyte w planie połączenia Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć: 1) k.s.h. - Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późniejszymi zmianami), 2) SRK S.A. - Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich numer 207, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027497, 3) KWK „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o. - Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Ogrodowej numer 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000214051, 4) Spółka Przejmująca - SRK S.A., 5) Spółka Przejmowana - KWK „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o., 6) Spółki - SRK S.A. i KWK „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o., 7) Zarządy - Zarząd SRK S.A. i Zarząd KWK „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o., 8) Plan Połączenia - niniejszy dokument. 3. Sposób połączenia i jego podstawy prawne 3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez SRK S.A. spółki KWK „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na to, że Spółce Przejmującej przysługują wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Ponieważ całość udziałów Spółki Przejmowanej posiada Wspólnik, którym jest Spółka Przejmująca - SRK S.A., połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 § 6 k.s.h., tj. a) bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej b) bez określania w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej, c) bez określania w Planie Połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej, wydane Wspólnikom Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem Spółek. Z tego względu wymagania określonego w art. 499 § 2 pkt 2) k.s.h., dotyczącego załączenia do Planu Połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej nie stosuje się. Zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h., w związku z art. 516 § 6 k.s.h., do łączenia przez przejęcie, o którym mowa w art. 516 § 1 k.s.h., nie stosuje się przepisów art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501 - 503, art. 505 § 1 pkt 4)-5), art. 512 i art. 513 k.s.h., a w szczególności: - Zarządy obu Spółek zwolnione są z obowiązku sporządzenia pisemnego sprawozdania, uzasadniającego połączenie (art. 501 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.); - zbędne jest poddanie uproszczonego Planu Połączenia badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy (art. 502 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.); - bezprzedmiotowe jest sporządzenie przez biegłego szczegółowej opinii (art. 503 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.); - uproszczone są obowiązki informacyjne w stosunku do Wspólników łączących się Spółek (art. 505 § 1 pkt 4)-5) k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.); - zmniejszony jest zakres podmiotowy odpowiedzialności członków organów spółek, gdyż nie odpowiadają oni bezpośrednio przed Wspólnikami (art. 512 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.); - wyłączona jest odpowiedzialność biegłego, który w ogóle nie występuje (art. 513 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.). 3.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej Na podstawie art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca posiada możliwość przeprowadzenia połączenia bez podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały łączeniowej, o której mowa w art. 506 k.s.h. Jednak z uwagi na treść § 45 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki Przejmującej połączenie Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, a wniosek o podjęcie takiej uchwały musi być w myśl § 46 ust. 1 Statutu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h. zawierać będzie zgodę Akcjonariusza na Plan Połączenia. W Spółce Przejmowanej w roli Zgromadzenia Wspólników występuje de facto Zarząd Spółki Przejmującej, który zade- : cyduje o treści uchwały łączeniowej Spółki Przejmowanej, po uzyskaniu uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej , sposób wykonywania prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników, zgodnie z § 45 ust. 6 lit. c) Statutu Spółki Przejmującej. Na podstawie art. 506 § 1 k.s.h. u Spółki Przejmowanej podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki KWK „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o., zawierająca zgodę Wspólnika na Plan Połączenia Spółek. 13 – 3.3. Sukcesja uniwersalna W wyniku połączenia Spółek, SRK S.A. - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki KWK „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o. Stosownie do treści art. 494 § 2 k.s.h. na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej. 3.4. Dzień połączenia Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027497 - właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej - SRK S.A. (art. 493 § 2 k.s.h.). Na podstawie cytowanego przepisu wpis ten wywołuje skutek polegający na wykreśleniu Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz wysokość ewentualnych dopłat - art. 499 § 1 pkt 2) k.s.h. Na podstawie art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 6 k.s.h., do łączenia przez przejęcie, o którym mowa w art. 516 § 1, nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2) - 4) k.s.h. 5. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej - art. 499 § 1 pkt 3) k.s.h. Na podstawie art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 6 k.s.h., do łączenia przez przejęcie, o którym mowa w art. 516 § 1 k.s.h., nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2) - 4) k.s.h. 6. Dzień, od którego akcje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3), uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej - art. 499 § 1 pkt 4) k.s.h. Na podstawie art. 516 § 5 k.s.h., w związku z art. 516 § 6 k.s.h., do łączenia przez przejęcie, o którym mowa w art. 516 § 1 k.s.h., nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2) - 4) k.s 7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej - art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. W związku z połączeniem Spółki Przejmującej, tj. SRK S.A. i Spółki Przejmowanej, tj. KWK „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o. nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej. 8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób, uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane - art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu, E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H gdyż nie przewiduje tego ani Statut Spółki Przejmującej, ani Akt Założycielski Spółki Przejmowanej. 9. Uzgodnienie Planu Połączenia Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 30 maja 2017 roku w Bytomiu na podstawie: - uchwały Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu numer 79/50/2017/Z/VI z dnia 30 maja 2017 roku, - uchwały Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu numer 178/2017 z dnia 30 maja 2017 roku, co zostało stwierdzone podpisami członków Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Prezesa Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o. Załącznikami do Planu Połączenia są: 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej w sprawie połączenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej i Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej i Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 3) Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej - Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o. na dzień 4) Oświadczenie o stanie księgowym Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 maja 2017 r. wraz z: - bilansem, - rachunkiem zysków i strat. 5) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej na dzień 1 maja 2017 r. wraz z: - bilansem, - rachunkiem zysków i strat. .h.