WASIAK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000012664 NIP 8740004944 REGON 000035903

W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WASIAK 2. LIDIA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 24.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.05.2023 R., NOTARIUSZ MACIEJ MLECZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W BRODNICY, REPERTORIUM A NUMER 4035/2023 ZMIENIONO § 21 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY

W dniu 17.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SOBIESIŃSKA 2. MONIKA JOLANTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 09.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.05.2022R.; NOTARIUSZ MACIEJ MLECZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W BRODNICY; ZMIENIONO § 19; § 23 UST. 1 PKT 1.4 STATUTU ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU

W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. NIE WYŁĄCZA TO MOŻLIWOŚCI POWOŁANIA PROKURY SAMOISTNEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU CYWILNEGO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WASIAK 2. LIDIA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 02.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.05.2021R.; NOTARIUSZ MACIEJ MLECZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W BRODNICY; UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.

W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. WASIAK BETEILIGUNGS-GMBH 6. TAK

Zarząd Spółki pod firmą Wasiak S.A. z siedzibą w Brodnicy (dalej: Spółka), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012664, NIP 8740004944, REGON 000035903, kapitał zakładowy w wysokości 22.617.000,00, działając na – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H podstawie art. 418 § 2a w zw z art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza wykaz dokumentów akcji objętych przymusowym wykupem i unieważnionych uchwałą Zarządu Spółki nr 1/2021 z dnia 18.02.2021 r. z uwagi na niezłożenie dokumentów akcji do Rozporządzania Spółki do dnia 23.01.2021 r., tj. w terminie liczonym od miesiąca od daty ogłoszenia Uchwały nr 3/12/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.12.2020 r., w sprawie przymusowego wykupu akcji i wezwania do złożenia dokumentów akcji, pod rygorem unieważnienia dokumentów akcji, które zostały opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 250/2020 (6140) z dnia 23.12.2020 r. poz. 74005. Dokumenty akcji podlegające unieważnieniu: Akcje serii A: od 3709 do 4135, od 4641 do 4773, od 5955 do 6381, od 8266 do 8692, od 10225 do 10651, od 11682 do 12108, od 12808 do 13234, od 13235 do 13661, od 15621 do 15833, od 16261 do 16473, od 20802 do 21228, od 26449 do 26624, od 30801 do 31227, od 34174 do 34465, od 35453 do 35879, od 40527 do 40659, od 42775 do 43201, od 43629 do 43761, od 45080 do 45506, od 46829 do 47041, od 48750 do 49176, od 49604 do 49736, od 51871 do 52297, od 52549 do 52975, od 53109 do 53321, od 53322 do 53454, od 54229 do 54655, od 62434 do 62529, od 63384 do 63675, od 64530 do 64956, od 73906 do 73961, od 74816 do 74948, od 74949 do 75044, od 75899 do 76325, od 76753 do 76965, od 79179 do 79391, od 79392 do 79818, od 83991 do 84123, od 85869 do 86295, od 87363 do 87538, od 89460 do 89886, od 90063 do 90354, od 90355 do 90781, od 92914 do 93205, od 93766 do 93898, od 95221 do 95647, od 95940 do 96231, od 97921 do 98133, od 101205 do 101631, od 103317 do 103608, od 103742 do 104033, od 112627 do 112918, od 114840 do 115015, od 117192 do 117405, od 117406 do 117618, od 122103 do 122529, od 124414 do 124840, od 126388 do 126483, od 126484 do 126910, od 129472 do 129898, od 129899 do 130149, od 132614 do 132864, od 133719 do 133814, od 134242 do 134492, od 134920 do 135015, od 135521 do 135947, od 140490 do 140916, od 142063 do 142195, od 143648 do 143823, od 145783 do 146033, od 146034 do 146325, od 152130 do 152556, od 152557 do 152732, od 153800 do 154226, od 154654 do 155080, od 155800 do 155895, od 156072 do 156247, od 157102 do 157528, od 158675 do 158966, od 159180 do 159606, od 159607 do 159898, od 163607 do 163857, od 164401 do 164533, od 164534 1 do 164960, od 167562 do 167737, od 174863 do 175154, od 184415 do 184547, od 185578 do 185828, od 186005 do 186431, od 190698 do 190873, od 192756 do 192888, od 194846 do 195272, od 195700 do 195991, od 199966 do 200392, od 200526 do 200701, od 203262 do 203437, od 206041 do 206216, od 206217 do 206643, od 206644 do 206739, od 209129 do 209555, od 209983 do 210274, od 211554 do 211686, od 212833 do 213045, od 216385 do 216480, od 217335 do 217430, od 218150 do 218325, od 218326 do 218458, od 218459 do 218885, od 219991 do 220203, od 220476 do 220902, od 221036 do 221462, od 222199 do 222331, od 223051 do 223183, od 224798 do 225224, od 226212 do 226503, od 228014 do 228189, od 229044 do 229294, od 230441 do 230653, od 232885 do 233176, od 234031 do 234457, od 237639 do 237664, od 238770 do 239020, od 239021 do 239233, od 240050 do 240145, od 242359 do 242491, od 242743 do 243169, od 244451 do 244663, od 245694 do 246120, od 247359 30 – do 247491, od 251276 do 251488, od 252676 do 252851, od 255077 do 255172, od 255173 do 255599, od 255813 do 256372, od 257706 do 257881, od 258522 do 258654, od 259470 do 259682, od 259683 do 259895, od 260536 do 260668, od 260845 do 261020, od 263275 do 263701, od 264380 do 264475, od 267635 do 267810, od 268237 do 268528, od 269383 do 269809, od 270956 do 271168, od 272038 do 272213, od 272214 do 272505, od 273225 do 273280, od 276262 do 276688, od 278785 do 278880, od 280972 do 281222, od 282369 do 282475, od 283593 do 284019, od 284949 do 285004, od 286713 do 286808, od 286809 do 287100, od 288382 do 288594, od 290168 do 290223, od 291076 do 291326, od 292606 do 292738, od 292990 do 293122, od 295332 do 295623, od 297134 do 297560, od 298898 do 299073, od 299074 do 299169, od 300200 do 300626, od 300919 do 301131, od 301383 do 301438, od 302213 do 302345, od 303061 do 303193, od 303327 do 303422, od 304682 do 304900, od 304901 do 304973, od 305187 do 305613, od 305614 do 305669, od 305670 do 305725, od 305726 do 306017, od 307724 do 307899, od 307900 do 308112, od 308540 do 308752, od 308753 do 308898, od 308899 do 309044, od 309045 do 309257, od 310112 do 310244, od 310530 do 310956, od 310957 do 311089, od 311573 do 311705, od 312094 do 312119, od 312120 do 312252, od 312253 do 312308, od 313081 do 313256, od 313257 do 313329, od 313543 do 313675. W to miejsce zostały wystawione nowe dokumenty akcji o tych samych numerach emisyjnych.

Zarząd spółki pod firmą Wasiak S.A. z siedzibą w Brodnicy (dalej: Spółka), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego 17 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012664, NIP 8740004944, REGON 000035903, kapitał zakładowy w wysokości 22.617.000,00 w pełni wpłacony, działając na podstawie art. 418 § 3 w zw. z art. 417 § 2 Kodek spółek handlowych niniejszym ogłasza cenę, po której nastąpi przymusowy wykup akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych, ustaloną przez biegłego rewidenta Jacka Wegnera powołanego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2020 r. celem ustalenia ceny wykupu akcji mniejszościowych. Zgodnie z art. 417 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki ogłasza, że akcje zwykłe imienne, podlegające przymusowemu wykupowi zgodnie z ww. uchwałą zostaną wykupione po cenie 11,99 zł (słownie: jedenaście złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję. 5. Inne

Zarząd spółki z siedzibą w Brodnicy przy ul. Lidzbarska 15, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012664, NIP 8740004944, REGON 000035903, kapitał zakładowy w wysokości 22.617.000,00 w pełni wpłacony, w nawiązaniu do ogłoszenia o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wasiak S.A w dniu 15.12.2020 r. uchwały w przedmiocie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 w zw. z art. 358, którą opublikowano w MSiG z dnia 23.12.2020 r. Nr 250/2020 (6140), poz. 74005, w związku z upływem w dniu 23.01.2021 r. miesięcznego terminu do złożenia w Spółce dokumentów akcji przez akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają wykupowi, ponownie wzywa akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje zgodnie z uchwałą podlegają przymusowemu wykupowi i którzy dotąd nie złożyli w Spółce dokumentów akcji, do złożenia w Spółce Wasiak SA, ul. Lidzbarska 15, 87-300 Brodnica, w terminie 2 tygodni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia dokumentów akcji, pod rygorem unieważnienia ich przez Zarząd w trybie art. 358 ksh.

Zarząd spółki pod firmą Wasiak S.A. z siedzibą w Brodnicy (dalej: Spółka), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012664, NIP 8740004944, REGON 000035903, kapitał zakładowy w wysokości 22.617.000,00 w pełni wpłacony, działając na podstawie 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15.12.2020 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu Spółek Handlowych: P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Uchwała nr 3/12/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wasiak Spółka Akcyjna z siedzibą w Brodnicy w przedmiocie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 ustawy Kodeks Spółek Handlowych e §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WASIAK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Brodnicy, działając na podstawie art. 418 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, uchwala przymusowy wykup następujących akcji: Seria A i numer akcji: od 428 do 1281, od 3709 do 4135, od 4641 do 4773, od 5683 do 5778, od 5955 do 6381, od 7663 do 8089, od 8266 do 8692, od 9371 do 9797, od 10225 do 10651, od 11682 do 12108, od 12808 do 13661, od 15621 do 16473, od 20802 do 21771, od 23772 do 23904, od 26449 do 26624, od 27479 do 27770, od 29947 do 30373, od 30801 do 31227, od 31655 do 31787, od 32215 do 32641, od 33069 do 33495, od 34174 do 34465, od 35453 do 35879, od 40527 do 41086, od 42775 do 43201, od 43629 do 43761, od 45080 do 45506, od 46402 do 47041, od 47896 do 49176, od 49604 do 49736, od 51871 do 52297, od 52549 do 52975, od 53109 do 54655, od 60884 do 61774, od 62434 do 62529, od 63384 do 63675, od 64103 do 64956, od 67633 do 68310, od 70914 do 71340, od 71944 do 72119, od 73906 do 73961, od 74816 do 75044, od 75899 do 76325, od 76753 do 76965, od 79179 do 79818, od 81313 do 81739, od 81991 do 82241, od 83991 do 84123, od 85869 do 86295, od 87363 do 87965, od 89460 do 90781, od 91422 do 91634, od 92062 do 92621, od 92914 do 93205, od 93766 do 93898, od 95221 do 95647, od 95940 do 96231, od 97921 do 98133, od 99205 do 99631, od 100059 do 100485, od 101205 do 101631, od 102272 do 102698, od 102795 do 102890, od 103104 do 103608, od 103742 do 104033, od 107211 do 107386, od 108243 do 108534, od 108919 do 109596, od 112627 do 112918, od 114840 do 115015, od 117192 do 117618, od 119057 do 119483, od 119697 do 120123, od 120337 do 120763, od 122103 do 122529, od 124414 do 124840, od 126388 do 126910, od 127978 do 128190, od 129472 do 130827, od 132614 do 132864, od 133719 do 133814, od 134242 do 134492, od 134920 do 135015, od 135521 do 135947, od 137131 do 137557, od 137771 do 138197, od 140490 do 140916, od 141344 do 142446, od 143648 do 144250, od 144929 do 145355, od 145783 do 146325, od 150130 do 150421, od 151276 do 152732, od 153587 do 154226, od 154654 do 155080, od 155800 do 155895, od 156072 do 156674, od 157102 do 157528, od 158383 do 158966, od 159180 do 159898, od 160753 do 161179, od 163607 do 164108, od 164401 do 164960, od 166320 do 166611, od 167562 do 168164, od 169487 do 169699, od 170127 do 170553, od 170981 do 171076, od 171680 do 172263, od 172477 do 172903, od 174863 do 175154, od 177039 do 177330, od 181488 do 181583, od 183719 do 184145, od 184415 do 185401, od 185578 do 185828, od 186005 do 186431, od 187286 do 187418, od 188138 do 188270, od 188698 do 190270, od 190698 do 190873, od 191342 do 191474, od 192756 do 193566, od 193994 do 194285, od 194846 do 195272, od 195700 do 196418, od 198685 do 198935, od 199966 do 200392, od 200526 do 200701, od 201848 do 202274, od 202702 do 202952, od 203086 do 203437, od 203614 do 204467, od 206041 do 206739, od 207556 do 207982, od 209129 do 212113, od 212833 do 213045, od 213745 do 214171, od 214599 do 214811, od 215490 do 215957, od 216385 do 216907, od 217335 do 217430, od 218150 do 218885, od 219991 do 220299, od 220476 do 220902, od 221036 do 221462, od 221772 do 223183, od 223476 do 223767, od 224371 do 225224, od 225652 do 226078, od 226212 do 226503, od 228014 do 228189, od 229044 do 229294, od 229722 do 230013, od 230441 do 230653, od 232885 do 233176, od 234031 do 234457, od 237639 do 237664, od 238770 do 239233, od 240050 do 240145, od 240573 do 240823, od 242359 do 243169, od 244451 do 244663, od 245694 do 246120, od 246681 do 246931, od 247359 do 247491, od 249490 do 249916, od 250130 do 251488, od 252073 do 252248, od 252676 do 252851, od 253412 do 253795, od 255077 do 255599, od 255813 do 256799, od 257227 do 257439, od 257706 do 258094, od 258237 do 258654, od 259178 do 260668, od 260845 do 261020, od 262208 do 263061, od 263275 do 264475, od 266957 do 267810, od 268237 do 268528, od 269383 do 269809, od 270956 do 271595, od 272038 do 272505, od 273225 do 273280, od 274133 do 274265, od 274906 do 275332, od 276262 do 277115, od 278262 do 278688, od 278785 do 278880, od 279905 do 280758, od 280972 do 282475, od 282796 do 283087, od 283593 do 284019, od 284271 do 284697, od 284949 do 285004, od 285218 do 285858, od 286713 do 287100, od 287955 do 288594, od 290168 do 290223, od 290651 do 290783, od 291076 do 291326, od 292046 do 292178, od 292606 do 292738, od 292990 do 293122, od 293395 do 294381, od 295081 do 295719, od 296707 do 297616, od 298044 do 299169, od 300200 do 300626, od 300919 do 301131, od 301383 do 301438, od 301535 do 301961, od 302213 do 302345, od 303061 do 303193, od 303327 do 303422, od 303652 do 303827, od 304682 do 304973, od 305187 do 306017, od 306445 do 306871, od 307724 do 308112, od 308540 do 309257, od 310112 do 311089, od 311573 do 311705, od 311998 do 312308, od 313081 do 313329, od 313543 do 313675. Łącznie liczba akcji 104.264 (sto cztery tysiące dwieście sześć dziesiąt cztery) należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki (zwane dalej Akcjami). §2 1. Akcje objęte przymusowym wykupem, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, zobowiązany jest wykupić Wasiak Beteiligungs-GmbH z siedzibą w Hannover, Pelikanplatz 33, Niemcy, będący akcjonariuszem większościowym Spółki, posiadającymi 2.157.436 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcje Spółki serii co stanowi 95,39% kapitału zakładowego Spółki. 2. Wasiak Beteiligungs-GmbH z siedzibą w Hannover dokona wykupu akcji imiennych, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. 3. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych stanowi realizację uprawnienia akcjonariuszy większościowych przewidzianego w art. 418 KSH. 4. Skorzystanie z instytucji przymusowego wykupu pozwoli na obniżenie kosztów działalności Spółki, w tym kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych w prywatnej spółce akcyjnej wobec jej akcjonariuszy, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H a także ułatwi odbywanie Walnych Zgromadzeń. Wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych spowoduje zatem usprawnienie funkcjonowania Spółki i przyczyni się do lepszej realizacji jej celu. 5. Za podjęciem uchwały o przymusowym wykupie przemawia również fakt, że akcjonariusze mniejszościowi reprezentują mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze ci nawet łącznie nie mogliby wykonywać uprawnień przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym przewidzianych w przepisach ustawy Kodeks Spółek Handlowych (tzw. prawa mniejszości) z uwagi na brak reprezentacji kapitału zakładowego w minimalnej wysokości, o której mowa w Kodeksie Spółek Handlowych. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających wykonywanie praw mniejszości akcjonariuszom reprezentujących mniejszą niż określona ustawowo część kapitału zakładowego. 6. Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego. Ustalenie ceny wykupu w powyższy sposób daje gwarancję prawidłowości i obiektywności wyceny akcji, ustalenia właściwego ekwiwalentu za akcje, a w konsekwencji nie spowoduje narażenia akcjonariuszy mniejszościowych na szkodę. 7. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że przymusowy wykup akcji leży w interesie Spółki i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych. §3 Przymusowy wykup Akcji zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki na rachunek akcjonariusza większościowego - Wasiak Beteiligungs-GmbH z siedzibą w Hannover za cenę ustaloną przez biegłego powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. §4 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu Akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. §5 1. W związku z podjęciem uchwały o przymusowym wykupie akcjonariusze mniejszościowi Spółki, których akcje są A, przedmiotem przymusowego wykupu, powinni w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszej uchwały złożyć w Spółce swoje dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki, celem ich wykupu. 2. Jeżeli akcjonariusze, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu nie złożą dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, Zarząd Spółki unieważni przysługujące wskazanym wyżej akcjonariuszom dokumenty akcji w trybie art. 358 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim wezwaniu do złożenia tych dokumentów zgodnie z wymienionym wyżej art. 358 Kodeksu Spółek Handlowych. 36 – §6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zarząd Spółki Wasiak Spółka Akcyjna wzywa akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi do składania w terminie miesiąca od dnia publikacji niniejszej uchwały w siedzibie spółki w Brodnicy przy ul. Lidzbarskiej 15 (po uprzednim umówieniu spotkania pod numerem telefonu (+48721441288) lub drogą pocztową dowodów złożenia dokumentów tychże akcji do rozporządzenia Spółki (tj. do podpisania i złożenia odpowiednich oświadczeń i dyspozycji z wykorzystaniem wzoru udostępnionego przez Spółkę na stronie internetowej), pod rygorem unieważnienia dokumentów akcji w trybie art. 358 Kodeksu Spółek Handlowych. Zarząd Spółki unieważni w trybie art. 358 ksh dokumenty akcji tego akcjonariusza, który w powyższym terminie nie złoży akcji do rozporządzenia Spółki. W miejsce dokumentów akcji unieważnionych wydane zostaną akcjonariuszowi większościowemu nowe dokumenty akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi. W przypadku gdy akcje unieważnione należą do osób nieznanych Spółce, lub gdy w inny sposób nie będzie możliwe przekazanie ceny wykupu, wówczas kwota pieniężna stanowiąca cenę wykupu zostanie złożona przez spółkę do depozytu.

Zarząd spółki pod firmą Wasiak S.A. z siedzibą w Brodnicy (dalej: Spółka), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012664, NIP 8740004944, REGON 000035903, kapitał zakładowy w wysokości 22.617.000,00 w pełni wpłacony, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 ust. 3.1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r., o godzinie 1200, w Brodnicy przy ul. Lidzbarskiej 15. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwość podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu przez Wasiak Beteiligungs-GmbH z siedzibą w Hannoverze przy ul. Pelikanplatz 33, będącego akcjonariuszem większościowym Spółki (posiada 2.157.436 sztuk akcji, co stanowi 95,39% kapitału zakładowego Spółki), w trybie art. 418 – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Kodeksu spółek handlowych, 104.264 akcji imiennych serii A, tj. 4,61% akcji Spółki od akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego spółki Wasiak S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zostaną wpisani do księgi akcyjnej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w godz. 900-1600, w biurze Zarządu Spółki, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa, natomiast przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej. Osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

W dniu 12.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIŚNIEWSKA 2. AGNIESZKA ANNA 3. [ukryto] 2 1. MAY 2. MONIKA BARBARA wpisać: 3 1. WASIAK 2. JACEK PIOTR 3. [ukryto] 4 1. GROCHOLSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]

Zarząd Wasiak S.A. z siedzibą w Brodnicy (dalej: Spółka), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000012664 (NIP 974-00-04-944, kapitał zakładowy w wysokości 22.617.000,00 w pełni wpłacony), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 i § 31 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r., o godzinie 1100, w Kożuchowie przy ulicy Dworcowej 3A. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zostaną wpisani do księgi akcyjnej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w godz. 900-1600 w biurze Zarządu Spółki, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa natomiast przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z Rejestru wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej. Osoby nieujawnione w Rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w Rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ WASIAK-GRUPPE.PL 4. Adres strony internetowej WASIAK-SA.PL

Zarząd spółki pod firmą Wasiak S.A z siedzibą w Brodnicy (dalej: Spółka) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012664, NIP 8740004944, REGON 000035903, kapitał zakładowy w wysokości 22.617.000,00 zł w pełni wpłacony, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1, ust. 2 i ust. 2.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 r., o godzinie 1200, w Kożuchowie przy ulicy Dworcowej 3A. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych. 3 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Spółkę Banku do prowadzenia przez Bank rejestru akcjonariuszy Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatne nieruchomości, tj. działki 3647/4 o powierzchni 3,8848 ha zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr TO1B/00009981/6 służebnością przesyłu na rzecz Spółki PSG Sp. z oo z siedzibą w Tarnowie. 16. Wolne wnioski. 17. Zakończenie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zostaną wpisani do księgi akcyjnej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w godz. 9-16 w biurze Zarządu Spółki, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa natomiast przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu – z rejestru wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej. Osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

Zarząd spółki pod firmą Wasiak S.A z siedzibą w Brodnicy (dalej: Spółka), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012664, NIP: 8740004944, REGON: 000035903, kapitał zakładowy w wysokości 22.617.000,00 zł w pełni wpłacony, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3, ust. 3.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r., o godzinie 1000, w Kożuchowie przy ulicy Dworcowej 3A. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 9 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 14. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Brodnicy ul. Lidzbarska 15, objętej Księgą Wieczystą KW nr TO1B/00009981/6, stanowiącej działkę nr 3647/3 o powierzchni 6680 m2, wraz z zabudowaniami stanowiącymi odrębny przedmiot własności z wyposażeniem w drodze umowy sprzedaży na rzecz osób, za cenę i na pozostałych warunkach określonych przez Zarząd spółki Wasiak S.A. z siedzibą w Brodnicy. 15. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na obciążenie nieodpłatne działki nr 3647/1 i działki nr 3647/4 służeb nością drogową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez tę działkę, pasem szerokości 6 m2 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej. 16. Wolne wnioski. 17. Zakończenie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zostaną wpisani do księgi akcyjnej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu, w godz. 900-1600, w biurze Zarządu Spółki, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. – Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa natomiast przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej. Osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZAKŁADY SPRZĘTU MOTORYZACYJNEGO „POLMO” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. WASIAK SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.10.2018R., REP. A NR 8053/2018, NOTARIUSZ MARIA STAWECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWEJ SOLI PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 27, ZMIENIONO: §1 UST. 1, §1 UST. 2; 10.12.2018R., REP. A NR 9273/2018, NOTARIUSZ MARIA STAWECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWEJ SOLI PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 27, SPROSTOWANO AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.10.2018R (REP. A NR 8053/2018) W ZAKRESIE §1 UST. 1 I §1 UST. 2.

W dniu 25.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAHN 2. JUSTYNA ANNA wpisać: 2 1. POSPIECH 2. MARKUS GREGOR

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” S.A. z siedzibą w Brodnicy (dalej: Spółka), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012664, NIP: 8740004944, REGON: 000035903, kapitał zakładowy w wysokości 22.617.000,00 zł w pełni wpłacony, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3, ust. 3.1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 22 października 2018 r., o godzinie 1400, w Kożuchowie przy ulicy Dworcowej 3A. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 pkt 1 i 2 Statutu Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” S.A. z dnia 21 Stycznia 2015 roku, Repertorium numer 322/2015, zastępując dotychczasowe brzmienie § 1 pkt 1 i 2 nowym brzmieniem wg zapisów, jak poniżej: a) § 1 pkt 1 i 2 Stare brzmienie: 1. Spółka działa pod firmą: Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej nazwy „POLMO” S.A., oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. b) § 1 pkt 1 i 2 Nowe brzmienie: 1. Spółka działa pod firmą: Wasiak Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej nazwy „Wasiak” S.A., oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 8. Wolne wnioski. 9. Sprawy organizacyjne. 10. Zakończenie obrad. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zostaną wpisani do księgi akcyjnej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w godz. 9-16 w biurze Zarządu Spółki, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa natomiast przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej. Osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GRYGIEL 2. NORBERT BRUNON 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. SZYMAŃSKI 2. JACEK STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” S.A z siedzibą w Brodnicy (dalej: Spółka), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012664, NIP: 8740004944, REGON: 000035903, kapitał zakładowy w wysokości 22.617.000,00 zł w pełni wpłacony, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1, ust. 2 i ust. 2.1 Statutu Spółki, zwołuj Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: Walne R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 7 maja 2018 r., o godzinie 1300, w Kożuchowie przy ulicy Dworcowej 3A. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Justyny r Jahn z funkcji członka Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Markusa Pośpiech na funkcje członka Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki „POLMO” S.A. 17. Wolne wnioski. 18. Zakończenie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zostaną wpisani do księgi akcyjnej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w godz. 9-16, w biurze Zarządu Spółki, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze e Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz, będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa natomiast przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej. Osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” S.A z siedzibą w Brodnicy (dalej: Spółka), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012664, 16 – I I . W P I SY D O R E NIP: 8740004944, REGON: 000035903, kapitał zakładowy w wysokości 22.617.000,00 zł w pełni wpłacony, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1, ust. 2 i ust. 2.1 Statutu Spółki, zwołuj Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 r., o godzinie 1300, w Kożuchowie przy ulicy Dworcowej 3A. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki „POLMO” S.A. 15. Wolne wnioski. 16. Zakończenie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zostaną wpisani do księgi akcyjnej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w godz. 900-1600 w biurze Zarządu Spółki, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. – J E S T R U S Ą D OW E G O Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopusze czony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa natomiast przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej. Osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

W dniu 28.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZAGÓRSKI 2. ANDRZEJ EDMUND 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE h) Spółdzielnie

W dniu 30.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GĘSICKI 2. MARIUSZ PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. GRYGIEL 2. NORBERT BRUNON 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” S.A. z siedzibą w Brodnicy (dalej: Spółka), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012664, NIP: 8740004944, REGON: 000035903, kapitał zakładowy w wysokości 22.617.000,00 zł w pełni wpłacony, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz , § 26 ust. 1, ust. 2 i ust. 2.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r., o godzinie 1200, w Kożuchowie przy ulicy Dworcowej 3A. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki „POLMO” S.A. 15. Wolne wnioski. 16. Zakończenie obrad 19 – Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zostaną wpisani do księgi akcyjnej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w godz. 900-1600, w biurze Zarządu Spółki, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa natomiast przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej. Osoby nieujawnione w Rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.