SYN2BIO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0001186962 NIP 5214128214 REGON 542419239

Zarząd Spółki Syn2bio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001186962, NIP 5214128214, REGON 542419239 (Spółka), na podstawie art. 359 § 1, § 2 i § 3 KSH w zw. z art. 36 § 1 KSH w zw. z 455 § 1 i § 2 KSH oraz art. 456 KSH informuje o treści Uchwały nr 03/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYN2BIO S.A. z dnia 19 maja 2026 roku: Uchwała nr 03/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYN2BIO S.A. z dnia 19 maja 2026 roku w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYN2BIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „Spółka”), mając na względzie, że: i) Uchwałą nr 5 z dnia 17 lutego 2026 r. Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło zgodę na nabycie przez Spółkę 200.000 akcji Spółki, tj. 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000.001 do 200.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLSNBIO00013, reprezentujące łącznie 2,29% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”). ii) W dniu 18 lutego 2026 r. Spółka zawarła przedwstępną umowę nabycia od akcjonariuszy, tj. Pani Anny Szymańskiej oraz Pana Cezarego Kozaneckiego Akcji Własnych. iii) W dniu 22 kwietnia 2026 r. Spółka zawarła z akcjonariuszami, Panią Anną Szymańską oraz Panem Cezarym Kozaneckim, przyrzeczoną umowę nabycia akcji. i) Akcje Własne stanowią akcje założycielskie Spółki, które miały wyłącznie charakter techniczny, umożliwiający przeprowadzenie podziału Synektik S.A., a zamiarem Spółki oraz Synektik S.A. było doprowadzenie do sytuacji, w której skład akcjonariatu Spółki po podziale będzie co do zasady tożsamy ze składem akcjonariatu Synektik S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 KSH w zw. z art. 360 § 1 KSH w zw. z 455 § 1 i § 2 KSH w zw. z § 6 ust 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje: I. Dobrowolne umorzenie Akcji Własnych 1. Umarza się 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000.001 do 200.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLSNBIO00013, reprezentujące łącznie 2,29% kapitału zakładowego Spółki, tj. Akcje Własne. 2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 KSH jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia. 3. Akcje Własne zostaną umorzone za wynagrodzeniem, które odpowiadać będzie wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych, tj. za wynagrodzeniem w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za każdą jedną Akcję Własną. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3 niniejszej Uchwały, płatne będzie ze środków uwolnionych wskutek obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie 6 miesięcy i siedmiu dni od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS. 0 II. Obniżenie kapitału zakładowego 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 4.364.564,50 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 50/100) do kwoty 4.264.564,50 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 50/100), w drodze umorzenia dobrowolnego 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk Akcji Własnych Spółki o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLSNBIO00013, w drodze zmiany Statutu Spółki. 2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych Spółki oraz doprowadzenie do sytuacji, w której skład akcjonariatu Spółki po dokonanym podziale Synektik S.A. będzie co do zasady tożsamy ze składem akcjonariatu Synektik S.A. 3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z zastrzeżeniem konieczności zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy za nabyte przez Spółkę akcje własne pochodzi z kapitałów Spółki, innych niż określone w art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. III. Zmiana Statutu Spółki W związku z powyższym umorzeniem dobrowolnym oraz obniżeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.264.564,50 zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 50/100) i dzieli się na 8.529.129 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, tj.: 1) 8.529.129 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.000.001 do 008.529.129.” IV. Postanowienia końcowe 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie akcji własnych oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. 17 – Na podstawie art. 456 § 1 KSH wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń w terminie trzech miesięcy, licząc od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.