PUP JOY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0001135600 NIP 5833522788 REGON 540089387

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ PUP JOY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Zarząd PUP JOY S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0001135600), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 ustawy - Kode spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PUP JOY S.A. na dzień 25 czerwca 2026 roku, o godz. 1130, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanna Nowakowska-Drapała, Małgorzata Nowicka s.c. przy ul. Koszykowej 59 lok. 4 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PUP JOY S.A. za okres od dnia 9 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PUP JOY S.A. za okres od dnia 9 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty PUP JOY S.A. za okres od dnia 9 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PUP JOY S.A. za okres od dnia 9 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 9 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PUP JOY S.A. za okres od dnia 9 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PUP JOY S.A. za okres od dnia 9 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty PUP JOY S.A. za okres od dnia 9 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu PUP JOY S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 9 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PUP JOY S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 9 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu PUP JOY LAB S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu PUP JOY S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia PUP JOY S.A. 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść projektowanej zmiany statutu: Dotychczasowe brzmienie § 5 statutu: ks „§ 5. Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: 1) PKD 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych; 2) PKD 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; 3) PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 4) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 5) PKD 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu; 6) PKD 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego; 7) PKD 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu; 8) PKD 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności; 9) PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.” Projektowana zmiana § 5 statutu: „§ 5. Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: 1) PKD 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu; 2) PKD 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu; 3) PKD 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego; 4) PKD 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych; 28 – 5) PKD 46.86.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; 6) PKD 47.76.B - Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych; 7) PKD 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności; 8) PKD 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.”

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ PUP JOY S.A. z siedzibą w Gdańsku Zarząd PUP JOY S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0001135600), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 września 2025 roku, o godz. 1200, w Gdyni, pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 8A/4, 81-393 Gdynia. Porządek obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 20 – 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności. 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5) Przedstawienie opinii Zarządu Pup Joy S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii C. 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian: Zmiana § 6 Statutu Spółki. Obecne brzmienie § 6 Statutu Spółki: „§ 6. Kapitał zakładowy 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości (w kwocie 100.000,00 zł) przed zarejestrowaniem Spółki.” Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki: „§ 6. Kapitał zakładowy 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 125.000,10 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 147.300,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.250.001 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy jeden) i nie więcej niż 1.473.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 223.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.”

W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.04.2025 R., REPERTORIUM A NR 1972/2025, NOTARIUSZ ANNA BLADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIENIONO § 6 STATUTU SPÓŁKI, DODANO NOWY § 5A ORAZ NOWY § 10A STATUTU SPÓŁKI; 29.05.2025 R., REPERTORIUM A NR 3038/2025, NOTARIUSZ ANNA BLADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIENIONO § 6 STATUTU SPÓŁKI (DOOKREŚLENIE KAPITAŁU) Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 125000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1000000 wpisać: 3. 1250000 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 125000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 250000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE