Poz. 40421. SMARTLUNCH SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0001097290. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-40606/2025]
UWAGA MSiG 153/2025 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-40606/2025 Nr ogłoszenia: 40421
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Na podstawie art. 359 § 3 k.s.h. Zarząd SmartLunch S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kutnowskiej 1-3, 53-135 Wrocław, KRS 0001097290, ogłasza treść Uchwały nr 12/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
30 czerwca 2024 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki w drodze
obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany
statutu Spółki:
§ 1.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z planowanym nabyciem przez Spółkę, w celu dokonania umorzenia dobrowolnego, akcji własnych Spółki, postanawia
umorzyć:
a) 23.000 (dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych imiennych serii A, o numerach od A1172001 do A1195000,
o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć
groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej
2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych), za wynagrodze-
- niem wynoszącym 2.336.000,00 zł (dwa miliony trzysta
trzydzieści sześć tysięcy złotych),
20 –
b) 23.000 (dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych imiennych serii A, o numerach od A1263001 do A1286000,
o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć
groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej
2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych), za wynagrodzeniem wynoszącym 2.336.000,00 zł (dwa miliony
trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych), to jest akcje
imienne zwykłe serii A w łącznej liczbie 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł
(zero złotych i dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości
nominalnej 4.600,00 zł (cztery tysiące sześćset złotych).
2. Łączne wynagrodzenie za nabycie umorzonych akcji
serii A o numerach od A1172001 do A1195000 jest wyższe
od ich łącznej wartości nominalnej i wynosi 2.336.000,00 zł
(dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych) oraz
zostanie sfinansowane:
a) z kapitału zakładowego - w zakresie kwoty 2.300,00 zł
(dwa tysiące trzysta złotych);
b) z kapitału zapasowego - w zakresie kwoty 2.333.700,00 zł
(dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset
złotych).
3. Łączne wynagrodzenie za nabycie umorzonych akcji
serii A o numerach od A1263001 do A1286000 jest wyższe
od ich łącznej wartości nominalnej i wynosi 2.336.000,00 zł
(dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych) oraz
zostanie sfinansowane:
a) z kapitału zakładowego - w zakresie kwoty 2.300,00 zł
(dwa tysiące trzysta złotych);
b) z kapitału zapasowego - w zakresie kwoty 2.333.700,00 zł
(dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset
złotych).
4. Łączne wynagrodzenie za wszystkie umorzone akcje
jest wyższe od ich łącznej wartości nominalnej i wynosi
4.672.000,00 zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dwa
tysiące złotych).
§ 2.
1. Umorzone akcje serii A zostaną nabyte w ramach umów
zawartych z akcjonariuszami:
a. Pawłem Korczakiem, PESEL [ukryto], zamieszkałym: 51-151 Wrocław, ulica Przybyszewskiego nr 14
- o nabycie 23.000 (dwudziestu trzech tysięcy) akcji
zwykłych imiennych serii A o numerach od A1172001
do A1195000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości
nominalnej 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych),
za wynagrodzeniem wynoszącym 2.336.000,00 zł
(dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),
b. spółką pod firmą RST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Świdnicy
(REGON 021232406, NIP 8842711131), posiadającą
adres: 58-100 Świdnica, ulica Esperantystów nr 17,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000354129 - o nabycie 23.000 (dwudziestu trzech tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A
o numerach od A1263001 do A1286000, o wartości
nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda
akcja, o łącznej wartości nominalnej 2.300,00 zł (dwa
– 2
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
tysiące trzysta złotych), za wynagrodzeniem wynoszącym 2.336.000,00 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści
sześć tysięcy złotych).
2. Umowy nabycia akcji umorzonych wejdą w życie pod
warunkiem:
1) wyrażenia zgody na rozporządzenie umarzanymi
akcjami przez Radę Nadzorczą Spółki - zgodnie z § 9
ust. 3 Statutu Spółki,
2) zrzeczenia się w całości przez spółkę pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(REGON 750721670, NIP 8361676510), posiadającą adres:
00-844 Warszawa, Plac Europejski nr 2, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000370919, uprawnień
przysługujących w ramach Prawa Pierwszeństwa Inwestora - zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Spółki,
3) zrzeczenia się przez akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Serii A, innych niż akcjonariusz zbywający, uprawnień przysługujących im w ramach Prawa
Pierwszeństwa Pozostałych Akcjonariuszy - zgodnie
z § 11 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki,
4) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały
o umorzeniu akcji za wynagrodzeniem, o obniżeniu
kapitału zakładowego i o związanej z tym obniżeniem
zmianie Statutu Spółki.
§ 3.
W związku z umorzeniem dobrowolnym, o którym mowa
w niniejszej uchwale, kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony z kwoty 168.888,80 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy
osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy)
do kwoty 164.288,80 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy), to
jest o kwotę 4.600,00 zł (cztery tysiące sześćset złotych).
§ 4.
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, zmienia się statut
spółki objęty aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza dr Wisławę Boć-Mazur prowadzącą Kancelarię Notarialną
we Wrocławiu dnia 22 stycznia 2024 roku (Repertorium A numer
779/2024), z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że § 6 ust. 1
statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 164.288,80 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych
i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 1.356.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy)
Akcji zwykłych imiennych serii A o numerach: od A1
do A1172000, od A1195001 do A1263000, od A1286001
do A1402000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych
i dziesięć groszy) każda Akcja, o łącznej wartości nominalnej
135.600,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset złotych),
b) 278.667 (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) Akcji zwykłych imiennych
serii B z podziałem na:
- Akcje objęte w zamian za wkład pieniężny, to jest
168.889 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset
1 –
osiemdziesiąt dziewięć) Akcji zwykłych imiennych
serii B o numerach od B1 do B168889 o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda
akcja, o łącznej wartości nominalnej 16.888,90 zł (szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych
i dziewięćdziesiąt groszy),
- Akcje objęte w zamian za wkład niepieniężny, to jest
109.778 (sto dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) Akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B168890 do B278667 o wartości nominalnej
0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda Akcja,
o łącznej wartości nominalnej 10.977,80 zł (dziesięć
tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych
i osiemdziesiąt groszy),
c) 6.307 (sześć tysięcy trzysta siedem) Akcji zwykłych,
imiennych serii C o numerach od C1 do C6307, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy)
każda Akcja, o łącznej wartości nominalnej 630,70 zł
(sześćset trzydzieści złotych i siedemdziesiąt groszy),
d) 1.914 (jeden tysiąc dziewięćset czternaście) Akcji zwykłych, imiennych serii D o numerach od D1 do D1914,
o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć gro
szy) każda Akcja, łącznej wartości nominalnej 191,40 zł
(sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy)
§ 5.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SmartLunch spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym
upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych
działań w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do nabycia w imieniu Spółki akcji własnych wyemitowanych przez Spółkę, w celu ich umorzenia i przeprowadzenia
związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego, na warunkach określonych w niniejszej uchwale. Akcje zostaną nabyte
w celu dokonania umorzenia dobrowolnego, o którym mowa
w niniejszej uchwale.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem
zawarcia umów o nabycie akcji własnych, o których mowa
w § 2. niniejszej uchwały oraz z zastrzeżeniem skutków
wymagających wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Wobec powyższego, Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Spółki,
aby w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia niniejszego ogłoszenia dokonali zgłoszenia roszczeń wobec Spółki
wraz z ewentualnym żądaniem w trybie art. 456 K.s.h. na
adres siedziby Spółki.