SIMPLE DAY SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000928563 NIP 1231286824 REGON 147252437

Zarząd Spółki pod firmą Simple Day Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000928563 („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, ogłasza zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 listopada 2026 roku, o godz. 1030, w budynku znajdującym się przy ul. Jasnej 14/16A, 00-041 Warszawa („Walne Zgromadzenie Spółki”) dokonaną na żądanie akcjonariusza Kasmag Sp. z o.o. Porządek obrad zostaje uzupełniony o dodatkowy punkt 6), a jego treść w zmienionym brzmieniu przedstawiona jest poniżej: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Sporządzenie listy obecności. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8) Dyskusja i wolne wnioski. 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Spółki. Proponowane zmiany Statutu Spółki Dotychczasowa treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: a) 45.1 sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; b) 45.11.3 pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) 45.11.4 usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek; d) 45.19 sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; e) 45.2 usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; f) 45.3 sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; g) 45.4 sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich; h) 46.1 usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej; i) 46.44.12. sprzedaż hurtowa środków czyszczących; j) 46.69 sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; k) 46.7 pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; l) 46.73 sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; m) 46.75 sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; n) 46.76 sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; o) 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; p) 20.4 produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych; q) 20.5 produkcja pozostałych wyrobów chemicznych; r) 47.1 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; s) 47.2 sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; t) 47.7 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona wyspecjalizowanych sklepach; u) 49.41.1 transport drogowy towarów; v) 52.10 magazynowanie i przechowywanie towarów; w) 52.21 usługi wspomagające transport lądowy; x) 52.29 pozostałe usługi wspomagające transport; y) 66.19 pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; z) 70.22 pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i usługi zarządzania; aa) 73.1 usługi reklamowe; bb) 74.90 pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; cc) 77.11 wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy; dd) 77.12 wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy; ee) 77.3 wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; ff) 77.40 dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; gg) 82.1 usługi związane z administracyjną obsługą biura, włączając usługi wspomagające; hh) 82.9 usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane; ii) 85.59 usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; jj) 10.89.Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana; kk) 72.19 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; ll) 73.11 działalność agencji reklamowych; mm) 71.20 badania i analizy techniczne; nn) 63.11 przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 6 – oo) 10.92.Z produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych; pp) 10.91 Z produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich qq) 47.29.Z sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Proponowana treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów; 2) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; 3) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; 4) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej; 5) 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; 6) 95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; 7) 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; 8) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; 9) 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; 10) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich; 11) 47.83.Z Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich; 12) 95.32.Z Naprawa i konserwacja motocykli; 13) 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; 14) 46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin; 15) 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; 16) 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; 17) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 18) 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących; 19) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych; 20) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych; 21) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych; 22) 49.41.Z Transport drogowy towarów; 23) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; 24) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; 25) 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; 26) 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport; 27) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; 28) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami; 29) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania; 30) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu; 31) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa; R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 32) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, ; naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 33) 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana; 34) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli; 35) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych; 36) 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; 37) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; 38) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów; 39) 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego; 40) 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego; 41) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; 42) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych; 43) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; 44) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą; 45) 85.59.A Nauka języków obcych; 46) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych; 47) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 48) 10.89.A Produkcja suplementów diety; 49) 10.89.B Produkcja substytutów mięsa; 50) 10.89.C Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów; 51) 10.89.D Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; 52) 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych; 53) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; 54) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; 55) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności; 56) 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych; 57) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne; 58) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo; 59) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści; 60) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze; 61) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS; 62) 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network); 63) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane; 64) 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych; 65) 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich; 66) 47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności; 67) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn i urządzeń; 68) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną; 69) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; 70) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana; 71) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych. 72) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; 73) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; 74) 82.99 B Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Prezes Zarządu Michał Karewicz

Zarząd spółki pod firmą Simple Day Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000928563 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 listopada 2026 roku, o godz. 1030, w budynku znajdującym się przy ul. Jasnej 14/16A, 00-041 Warszawa („Walne Zgromadzenie Spółki”), z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki. 2)  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Sporządzenie listy obecności. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7) Dyskusja i wolne wnioski. 8) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Spółki. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: a) 45.1 sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; b) 45.11.3 pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; c) 45.11.4 usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek; d) 45.19 sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; e) 45.2 usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; f) 45.3 sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; g)  45.4 sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich; h) 4  6.1 usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej; i) 46.44.12. sprzedaż hurtowa środków czyszczących; j) 46.69 sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; k) 4 6.7 pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; l) 46.73 sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; m) 4  6.75 sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; n) 4  6.76 sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; o) 4  6.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; p) 20.4 produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych, q) 2  0.5 produkcja pozostałych wyrobów chemicznych; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H r) 47.1 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; s) 47.2 sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; t) 47.7 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona wyspecjalizowanych sklepach; u) 4  9.41.1 transport drogowy towarów; v) 5  2.10 magazynowanie i przechowywanie towarów; w) 52.21 usługi wspomagające transport lądowy; x) 52.29 pozostałe usługi wspomagające transport; y) 66.19 pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; z) 70.22 pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i usługi zarządzania; aa) 7  3.1 usługi reklamowe; bb) 74.90 pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; cc) 77.11 wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy; dd) 77.12 wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy; ee) 77.3 wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; ff) 77.40 dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; gg) 82.1 usługi związane z administracyjną obsługą biura, włączając usługi wspomagające, hh) 82.9 usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane; ii) 85.59 usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; jj) 10.89.Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana; kk) 72.19 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; ll) 7 3.11 działalność agencji reklamowych; mm) 71.20 badania i analizy techniczne; nn) 63.11 przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; oo) 10.92.Z produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych; pp) 10.91 Z produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich; qq) 47.29.Z sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Proponowana treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów; 2) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; 3) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; 4) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej; 5) 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; 6) 95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; 7) 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; 27 –

Zarząd Spółki pod firmą Simple Day Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000928563 („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, ogłasza zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 maja 2026 roku, na godz. 1030, które odbędzie się w budynku znajdującym się przy ul. Jasnej 14/16A, 00-041 Warszawa („Zgromadzenie”), dokonaną na żądanie akcjonariusza Kasmag Sp. z o.o. Porządek obrad zostaje uzupełniony o dodatkowy punkt 11), a jego treść w zmienionym brzmieniu przedstawiona jest poniżej 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025; 8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025; 9) Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku; 10) Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku; 11) Powzięcie uchwał w przedmiocie przyjęcia zasad sporządzania sprawozdania finansowego przewidzianych dla jednostek małych; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 12) Wolne wnioski; 13) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd spółki pod firmą Simple Day Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05- 500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000928563 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 maja 2026 roku, o godz. 1030 w budynku znajdującym się przy ul. Jasnej 14/16A, 00-041 Warszawa („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025; 8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025; 9) Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki-z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku; 10) Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku; 11) Wolne wnioski; 12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prezes Zarządu Michał Karewicz

Zarząd spółki pod firmą Simple Day Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000928563 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2025 roku, o godz. 1300, w budynku znajdującym się przy ul. Jasnej 14/16A, 00-041 Warszawa („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia; d- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dzia- ., łalności Spółki za rok obrotowy 2024; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; 36 – 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024; 8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024; 9) Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku; 10) Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku; 11) Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki; 12) Wolne wnioski; 13) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd spółki pod firmą Simple Day Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05500 Piaseczno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000928563 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 KSH, zwołuje Nadzwy czajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 lutego 2025 roku, o godz. 1000, w budynku znajdującym się przy ul. Jasnej 14/16A, 00-041 Warszawa („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Sporządzenie listy obecności. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwał w sprawie: a) wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki skierowanego do kadry zarządzającej; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do beneficjentów programu motywacyjnego oraz zmiana Statutu Spółki w powyższym zakresie; c) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach subskrypcji prywatnej; d) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7) Dyskusja i wolne wnioski. 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631.372,80 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i 80/100 groszy) i dzieli się na 6.313.728 (sześć milionów trzysta trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, c) 313.728 (trzysta trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B. Proponowana treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 820.784,60 zł (osiemset dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote i 60/100 groszy) i dzieli się na 8.207.846 (osiem milionów dwieście siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, c) 313.728 (trzysta trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, d) 1.894.118 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Dotychczasowa treść § 3 ust. 2 Statutu Spółki: Wobec powstania Spółki w drodze przekształcenia z Simple Day spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał zakładowy Spółki w zakresie serii A oraz A1 został pokryty z całości majątkiem spółki Simple Day spółka z ograniczoną - odpowiedzialnością. Wszelkie akcje na okaziciela serii A oraz A1 zostały w całości objęte przez założycieli przy przekształceniu spółki Simple Day spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Simple Day Spółka Akcyjna. Akcje serii B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Proponowana treść § 3 ust. 2 Statutu Spółki: Wobec powstania Spółki w drodze przekształcenia z Simple Day spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał zakładowy Spółki w zakresie serii A oraz A1 został pokryty z całości majątkiem spółki Simple Day spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszelkie akcje na okaziciela serii A oraz A1 zostały w całości objęte przez założycieli przy przekształceniu 18 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A spółki Simple Day spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Simple Day Spółka Akcyjna. Akcje serii B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii C zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd spółki pod firmą Simple Day Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000928563 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2024 roku, o godz. 1100, w budynku znajdującym się przy ul. Jasnej 14/16A, 00-041 Warszawa („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023. 8) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. 9) Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 10) Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 11) Wolne wnioski. 12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 14.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GOLOVA 2. ALICE 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KONOPKA 2. TOMASZ 3. [ukryto]

a- Zarząd Spółki pod firmą Simple Day Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000928563 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 grudnia 2023 roku, o godz. 1030, w budynku znajdującym się przy ul. Siennej 73, 00-833 Warszawa („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Sporządzenie listy obecności. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7) Dyskusja i wolne wnioski. 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.04.2023 R., REP. A NR 8070/2023, NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK HRYMAK NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA, UL. SIENNA 73. 00-833 WARSZAWA, ZMIANA: § 5 UST. 7, DODANIE: § 5 UST. 7 (1), ZMIANA: § 9 UST. 9, UCHYLENIE: § 10 UST. 7 LIT. C).

Zarząd Spółki pod firmą Simple Day Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000928563 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2023 roku, o godz. 1000, w budynku znajdują20 – cym się przy ul. Jasnej 14/16A, 00-041 Warszawa („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022. 9) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022. 10) Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 11) Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 12) Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki. 13) Wolne wnioski. 14) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prezes Zarządu Michał Karewicz

ust. 1 Zarząd spółki pod firmą Simple Day Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000928563 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 kwietnia 2023 roku, o godz. 1000, w budynku znajdującym się przy ul. Jasnej 14/16A, 00-041 Warszawa („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Sporządzenie listy obecności. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę nieodpłatnego zbycia należącego do Spółki udziału w nieruchomości, b) zmiany Statutu Spółki. 7) Dyskusja i wolne wnioski. 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 5 ust. 7 Statutu Spółki: Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego wkładem pieniężnym lub niepieniężnym o kwotę nie większą niż 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego spółki oraz do emitowania nowych akcji wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania Spółki do Rejestru Przedsiębiorców. W ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych. Proponowana treść § 5 ust. 7 Statutu Spółki: Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze dokonania jednorazowego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprze emisję nie więcej niż 4.500.000 (czterech milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela lub akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,1 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, które mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego spółki oraz do emitowania nowych akcji wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia 31 marca 2023 roku. W ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, Zarząd jest także uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. Proponowane dodanie § 5 ust. 71 Statutu Spółki: Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki emitowanych na podstawie § 5 ust. 7 Statutu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Dotychczasowa treść § 9 ust. 9 Statutu Spółki: Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Proponowana treść § 9 ust. 9 Statutu Spółki: Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia albo za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych do akcjonariuszy co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej. Proponowane uchylenie § 10 ust. 7 lit c) Statutu Spółki.

Zarząd Simple Day S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000928563 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i art. 402 § 1 KSH w związku z § 9 ust. 2.-4. i 9. Statutu Spółki, zwołuj Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”) na dzień 30 maja 2022 r., na godz. 1100, w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Grabalski, Kempiński i Wspólnicy sp.k. przy ul. Jasnej 14/16A, 00-041 Warszawa. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021. 9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad WZA.

W dniu 06.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.11.2021 R., REP. A NR 1079/2021, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 3; 18.02.2022 R., REP. A NR 430/2022, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 3 UST. 1; 18.02.2022 R., REP. A NR 434/2022, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 3. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 600000,00 ZŁ wpisać: 1. 631372,80 ZŁ wykreślić: 3. 6000000 wpisać: 3. 6313728 wykreślić: 5. 600000,00 ZŁ wpisać: 5. 631372,80 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 6000000 wpisać: 2. 1500000 2 1. A1 2. 4500000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1. B 2. 313728 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE