DARK POOL ONE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000907341 NIP 5272962589 REGON 389275735

- Zarząd spółki Dark Pool One S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pańskiej 98/104, 00-837 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000907341, NIP 5272962589 („Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZ”) na dzień 21 stycznia 2026 r., na godzinę 1100, w kancelarii notarialnej przy ul. Pańskiej 98 lok. 1, 00-837 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ, jego zdolności do podjęcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie NWZ. Kandydatami do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej są Pan Marek Chajęcki oraz Piotr Świerzy.

W dniu 04.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JACOBI 2. ELIZA 4. SAMOISTNA

W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOBCZAK 2. PATRYK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O CJA AGNIESZKA 3. [ukryto] 2 1. MAJOR MACHNACKI 2. ADAM EUGENIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. GĘBCZYK 2. ŁUKASZ GRZEGORZ 3. [ukryto] 4 1. ŚWIERCZYŃSKI 2. PAWEŁ MARCIN 3. [ukryto]

Zarząd Dark Pool One S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 98/104, 00-837 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000907341, r. NIP 5272962589 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZ”), na dzień 26 września 2024 roku, na godzinę 1200, w kancelarii notarialnej przy ul. Pańskiej 98 lok. 1, 00-837 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie Obrad; 2. Wybór Przewodniczącego NWZ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podjęcia uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pawła Świerczyńskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Łukasza Gębczyka na funkcję Członka Rady Nadzorczej; 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki; 8. Zamknięcie NWZ. Prezes Zarządu Spółki Tomasz Piwoński I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

W dniu 05.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.04.2024 R., REP. A NR 4460/2024, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KIERUZAL RYDZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI W § 7 UST. 1 ORAZ UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 121909,00 ZŁ wpisać: 1. 127534,00 ZŁ wykreślić: 3. 121909 wpisać: 3. 127534 wykreślić: 5. 121909,00 ZŁ wpisać: 5. 127534,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 5625 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZEWCZYK 2. HANNA MAGDALENA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GOŁKO 2. BERNARD WOJCIECH 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZEWCZYK 2. HANNA MAGDALENA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA