GAMES INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000880636 NIP 5252772325 REGON 381919920

W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Zarząd spółki Games Incubator S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 27 czerwca 2024 roku, godz. 1600, w Warszawie przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. 7) Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., g) powołania Członka Zarządu Spółki, h) odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, i) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, j) ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, k) dodanie § 5a Statutu oraz zmiana § 6, § 16 i 19 Statutu Spółki, l) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, m) wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji akcji serii A Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A Spółki, n) wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji akcji serii B Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B Spółki. 8) Wolne wnioski. 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI I. DODANIE § 5a STATUTU SPÓŁKI 1. Dodaje się § 5a Statutu Spółki w brzmieniu: „Kapitał docelowy § 5a 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres trzech lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego. 4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne. 5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu 1 – kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału docelowego. 7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy. 8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. 9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; 2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 3) złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z firmą inwestycyjną; 4) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 5) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. 10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”. II. ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI 1. Dotychczasowy § 6 Statutu Spółki w brzmieniu: „§ 6 Akcje 1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. 2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „§ 6 Akcje 1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. 2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”. III. ZMIANA § 16 STATUTU SPÓŁKI 1. Wykreśla się dotychczasowy § 16 ust. 1 zdanie drugie Statutu Spółki. IV. ZMIANA § 19 STATUTU SPÓŁKI 1. Wykreśla się dotychczasowy § 19 ust. 1 Statutu Spółki. 2. W § 19 Statutu Spółki zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie odpowiednio ust. 1.

W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres O 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 12.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 12.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 12.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 12.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 18.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 02.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA 2. REGON 381919920 NIP 5252772325 3. GAMES INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MIŁA nr domu 2 kod pocztowy 00-180 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 11.12.2020 R., REP. A NR 6880/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA PARDO - ZASTĘPCA NOTARIUSZ BARTOSZA WALENDY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: GAMES INCUBATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KOD POCZTOWY: 00-180 WPISANEJ DO REJESTRU SĄDOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POD NUMEREM KRS: 0000760318 W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ: GAMES INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA, NA MOCY UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 ROKU REP. A NR 6880/2020 PODJĘTEJ PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM KATARZYNĄ PARDO, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA BARTOSZA WALENDY PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ BARTOSZ WALENDA W WARSZAWIE, PRZY ULICY DZIELNEJ 72 LOK. 43. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. GAMES INCUBATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000760318 5. 381919920 6. 5252772325 Rub. 8. Kapitał spółki 1. 400000,00 ZŁ 3. 4000000 4. 0,10 ZŁ 5. 400000,0 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 4000000 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PARZYŃSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GRAŚ 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 2 1. KOSTOWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 3 1. KARBOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 4 1. KULIKOWSKA 2. KAROLINA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O GIER KOMPUTEROWYCH 1 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 3 2. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 4 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 6 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 7 2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 8 2. 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 9 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA