GRUPA KLINIKI.PL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000864826 NIP 9671440239 REGON 387316973

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ §1 1. Firma Spółki brzmi Grupa Kliniki.pl Spółka Akcyjna. 2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Grupa Kliniki.pl S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. 3. Założycielem Spółki jest spółka pod firmą Tourmedica.pl sp. z o.o. z siedzibą Łodzi (KRS NR 0000414677). §2 Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz. §3 Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. §4 Przedmiotem działalności Spółki jest: a) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18), P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - b) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19), c) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5), d) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19), e) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4), f) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91), g) Zakwaterowanie (PKD 55), h) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2), i) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), j) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), k) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), l) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z), m) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2), n) Reklama (PKD 73.1), o) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2), p) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z), q) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9), r) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79), s) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51), t) Działalność szpitali (PKD 86.10), u) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D), v) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E), w) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), x) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1). §5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A 100.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. 2. Kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem Spółki został pokryty w jego pełnej wysokości. 3. Akcjonariusze posiadają prawo głosu z akcji niezależnie od stopnia ich pokrycia. §6 Akcje mogą być umorzone dobrowolnie w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i nabycia umarzanych akcji przez Spółkę. §7 1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w terminie do dnia 1 stycznia 2030 roku w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. 2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 10.000.000,00 złotych (dziesięć milionów złotych). 3. Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne oraz niepieniężne. 4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkład niepieniężny nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki. §8 Walne Zgromadzenia mogą się odbywać w siedzibie Spółki, w Łodzi, w Warszawie, a także w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym przez Zarząd w zawiadomieniu o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia. §9 1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Wyboru członków Zarządu pierwszej kadencji przy zawiązaniu Spółki dokonuje Założyciel. 2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. 3. W przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. W przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. Jednakże w sprawach, które powodują zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie majątkiem Spółki, o wartości powyżej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), konieczne jes współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu wraz z prokurentem. § 10 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Wyboru członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji przy zawiązaniu Spółki dokonuje Założyciel. 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. § 11 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały za pomocą elektronicznych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. § 12 1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2021 roku. 3. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H