TENCZYNEK BEZALKOHOLOWE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000828989 NIP 9462695372 REGON 385553226

Zarząd Spółki Tenczynek Bezalkoholowe S.A., działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1 i 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2023 r., o godz. 845, w Kancelarii Notarialnej Nota riusz Amelii Pachuckiej-Kutrzuba przy ul. Chopina 11/4B, 20-026 Lublin. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sprawozdawczości dla Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do badania Sprawozdania Finansowego Spółki. 7) Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Tenczynek Bezalkoholowe S.A. (dalej Spółka), działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1 i 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 marca 2023 r., o godz. 945, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Amelii Pachuckiej-Kutrzuba przy ul. Chopina 11/4B, 20-026 Lublin. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia, j 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, 6) Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Tenczynek Bezalkoholowe S.A., działając na podstawie art. 395, 399 § 1, 402 § 1 i 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r., o godz. 915, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Amelii Pachuckiej-Kutrzuby przy ul. Chopina 11/4B, 20-026 Lublin. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy - wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r., b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. 6) Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., c) pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończący się 31 grudnia 2021 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończący się 31 grudnia 2021 r. 7) Zamknięcie obrad. 16 –

S W dniu 14.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.12.2022 R.- ZMIANA STATUTU W PAR. 8A AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AMELIĘ PACHUCKĄ-KUTRZYBA, Z KAN. NOT. W LUBLINIE REP. A NR 3046/2022.

Zarząd Spółki Tenczynek Bezalkoholowe S.A., działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1 i 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 marca 2022 r., o godz. 910, w Kancelarii Notarialnej Amelii Pachuckiej-Kutrzuby, ul. Sądowa 2/3, 20-027 Lublin. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Porządek obrad: i 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, 6) zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Tenczynek Bezalkoholowe S.A., działając na podstawie art. 395, 399 § 1, 402 § 2 i 3 KSH, zwołuje Zwyczaj Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 r., o godz. 800, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2, 20-029 Lublin. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Porządek obrad: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych, 6) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7) rozpatrzenie: a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r., b) Sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., 8) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., c) pokrycia straty/podziału zysku za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w pierwszym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w pierwszym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r., 9) zamknięcie obrad. Proponowana treść nowego § 8a: „§ 8a 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy: 1) wybór firmy audytorskiej; 2) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

W dniu 19.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRZESZOWICE miejscowość TENCZYNEK wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. ARCHIDIAKOŃSKA nr domu 9 kod pocztowy 20-113 poczta LUBLIN kraj POLSKA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O wpisać: 2. miejscowość TENCZYNEK ulica UL. TENCZYŃSKA nr domu 59 kod pocztowy 32-067 poczta TENCZYNEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.11.20 ROKU, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 2868/2020, ZMIANA § 3 UST. 1, § 4; DODANO UST. 4 W § 8 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW wpisać: 4 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 5 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 11 05 Z PRODUKCJA PIWA wpisać: 2 1. 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.02.2020, REPERTORIUM A NR 391/2020, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, NOTARIUSZ W LUBLINIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY SĄDOWEJ 2 LOKAL NR 3, ZMIANA § 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. „TENCZYŃSKA OKOVITA” SPÓŁKA AKCYJNA 3. 384622988 4. 0000808904 5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 111600,00 ZŁ wykreślić: 3. 1000000 wpisać: 3. 1116000 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 111600,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA B 2. 116000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 25000,00 ZŁ wpi sać: 5. 100000,00 ZŁ

Zarząd „TENCZYNEK BEZALKOHOLOWE” S.A., ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin („Spółka”), na podstawie art. 440 KSH wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 1 i nie więcej, niż 116.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 000001 do 116000 („Akcje Oferowane”) w trybie subskrypcji otwartej. 1. Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 39/2020 z dnia 26.02.2020 r. 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego została podjęta w dniu 24.02.2020 r. 3. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 11.600,00 zł. 4. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 36,00 zł. 5. Akcje Oferowane są oferowane z wyłączeniem prawa poboru. 6. Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia od 4.03.2020 roku do 19.04.2020 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji, informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia i dłuższy niż trzy miesiące. 7. Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej www.tenczynek-bezalkoholowe.pl. 8. Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. 9. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 24.08.2020 r. 10. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów. 11. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych.

Spółka „Tenczynek Bezalkoholowe” S.A. ogłasza Statut Spółki: STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ §1 1. Spółka działa pod firmą: „Tenczynek Bezalkoholowe” Spółka Akcyjna. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „Tenczynek Bezalkoholowe” S.A. 3. Spółka może używać również wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). §2 Założycielem spółki jest spółka pod firmą „Tenczyńska Okovita” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. §3 1. Siedzibą Spółki jest miasto Lublin. 2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, filie, agencje, biura, przedstawicielstwa, zakłady badawcze i szkoleniowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. - §4 Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 1. Produkcja piwa (11.05.Z PKD); 2. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, (45.34.A. PKD); 3. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z PKD). 4. Produkcja napojów (11 PKD). §5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). §6 Organami Spółki są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Zarząd, 3) Rada Nadzorcza. §7 1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 3 (trzy) letniej kadencji. 4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania uprawniony - Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie. §8 1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) Członków. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) letniej kadencji. §9 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 r. § 10 W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.