Poz. 20881. KOOL2PLAY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000781892. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 kwietnia 2019 r.
[BMSiG-20645/2020]
UWAGA MSiG 90/2020 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-20645/2020 Nr ogłoszenia: 20881
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., Zarząd Kool2Play S.
z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000781892, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 czerwca 2020 r., na
godz: 11:00, w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Śmiała 31,
01-523 Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
Kool2Play S.A. w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Kool2Play S.A. za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
kapitałowej Kool2Play S.A. za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków
w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków
w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D, w sprawie
zmiany Statutu oraz dematerializacji oraz ubiegania się
o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
(rynek NewConnect).
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa
poboru oraz zmiany statutu Spółki.
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako systemu
rejestracji papierów wartościowych Kool2Play S.A.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Kool2Play S.A.
podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu:
Ad. pkt 12 porządku obrad
Dotychczas obowiązujące postanowienia § 8 ust. 1 Statutu:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.660 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
a) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela
A. serii A1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2
o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
c) 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy)
każda;
d) 78.600 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy)
każda.
Treść projektowanej zmiany § 8 ust. 1 Statutu oraz dodanego
ust. 2c:
§ 8 ust. 1 Statutu:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 143.660 zł
(sto czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych)
i dzieli się na:
a) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela
serii A1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2
o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
c) 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy)
każda;
d) 78.600 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy)
każda,
e) nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
Dodanie ust. 2c. w następującym brzmieniu:
2c. Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
Ad. pkt 13 porządku obrad:
Dodanie § 8a Statutu w następującym brzmieniu:
§ 8a
„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr [•] podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia [•] 2020 roku o kwotę nie większą niż
12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela
serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom
warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa
poboru.
17 –
Ad. pkt 14 porządku obrad
Dotychczas obowiązujące postanowienia § 28 Statutu:
§ 28
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i ust 5 poniżej, do kompetencji Wal
nego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach
kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego
gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału
w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod
warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.
4. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
5. Do czasu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki poprzez emisję akcji serii B w rejestrze przedsiębiorców, następujące sprawy będą wymagały dla swej skuteczności podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia większością
100% wszystkich głosów w Spółce:
1) zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz
ustanowienie na nim prawa użytkowania;
2) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań powyżej kwoty
100.000 zł, przy czym dla zobowiązań okresowych do
ustalenia kwoty takiego zobowiązania obliczać się będzie
sumę zobowiązania za okres 12 kolejnych miesięcy albo
okres krótszy, jeżeli Spółka zaciągnie zobowiązanie na
okres krótszy niż 12 miesięcy;
3) likwidacja Spółki;
4) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
5) połączenie Spółki z inną (innymi) spółką kapitałową lub
osobową, podział Spółki albo przekształcenie Spółki;
6) umorzenie akcji;
7) emisja obligacji zamiennych lub innych papierów wartościowych uprawniających do konwersji na akcje;
8) zmiany statutu Spółki;
9) przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy do wypłaty
wspólnikom;
10) zbycie lub rozporządzenie udziałami, akcjami lub aktywami
w spółkach, w których Spółka posiada udziały lub akcje;
11) zmiana umowy spółki lub statutu w spółce, w której
Spółka posiada udziały lub akcje;
12) udzielenie zgody na zmianę składu wspólników spółki
komandytowej - Kool Things spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS: 0000673216).
Treść projektowanej zmiany § 28 Statutu:
§ 28
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, do kompetencji Walnego
Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach
Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw
i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego
gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału
w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ogra–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
niczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisje akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
-