Poz. 450. CONCEPT4YOU INTERNATIONAL SPÓŁKA
AKCYJNA w Tychach. KRS 0000707739. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13 grudnia 2017 r.
[BMSiG-64928/2025]
Rzuć okiem MSiG 3/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-64928/2025 Nr ogłoszenia: 450
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd spółki działającej pod firmą CONCEPT4YOU INTERNATIONAL Spółka akcyjna z siedzibą w Tychach (adres:
ul. Runowa nr 52, 43-100 Tychy), wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000707739, posiadająca nadany
nr NIP 5242846861, nr REGON 368982950 (dalej jako:
„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH niniejszym zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 stycznia 2026 r.,
na godzinę 1000. Zgromadzenie odbędzie się pod adresem:
Kancelaria Notarialna Notariusz Michalina Brachaczek,
ul. inż. Józefa Kiedronia 1/3, 43-400 Cieszyn.
Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania
ważnych i skutecznych uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Uzasadnienie Zarządu dla podejmowanych uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata obrotowe 2020, 2021, 2022, 2023
oraz 2024;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty
za lata obrotowe 2020, 2021, 2022, 2023 oraz 2024;
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Członkom organów Spółki za lata obrotowe 2020, 2021,
2022, 2023 oraz 2024;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firm Spółki;
–
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki;
i 16. Wolne wnioski;
17. Zamknięcie obrad.
Projekty zmiany Statutu Spółki obejmują następujące zmiany:
1. Art 2 Statutu dodaje się nowe klasyfikacje PKD działalności
spółki:
„Art. 2 Statutu Spółki
Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:
1. PKD 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych,
2. PKD 27.1 - Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
3. PKD 27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic
i transformatorów,
4. PKD 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
5. PKD 28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem
silników lotniczych, samochodowych
i motocyklowych,
6. PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł
nieodnawialnych,
7. PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
8. PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
9. PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych,
10. PKD 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji
budowlanych,
11. PKD 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn
i urządzeń,
12. PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych
wyrobów,
13. PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca
usługi finansowe,
14. PKD 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
15. PKD 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozostałe
doradztwo w zakresie zarządzania,
16. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe,
17. PKD 85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację,
gdzie indziej niesklasyfikowana.”
2. Art. 3 ust. 1 Statutu Spółki w postaci:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.194,00 zł (sto sześć
tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na
10619400 (dziesięć milionów sześćset dziewiętnaście
tysięcy czterysta) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, w tym: a) 10.000.000
(dziesięć milionów) akcji imiennych serii A, o łącznej
wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
b) 173.100 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji imien26 –
nych serii B, o łącznej wartości nominalnej 1.731,00 zł
(jeden tysiąc siedemset trzydzieści jeden złotych),
c) 207.600 (dwieście siedem tysięcy sześćset) akcji
imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej
2.076,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt sześć złotych),
d) 238.700 (dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset) akcji imiennych zwykłych serii D, o łącznej wartości
nominalnej 2.387,00 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych).
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 106.195,00 zł
(sto sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych)
do 116.194,00 zł (sto szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na akcje imienne
od 10.619.500 (dziesięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy pięćset) do 11.619.400 (jedenaście
milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta), o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,
w tym:
a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych
serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł
(sto tysięcy złotych); b) 173.100 (sto siedemdziesiąt
trzy tysiące) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 1.731,00 zł (jeden tysiąc siedemset
trzydzieści jeden złotych), c) 207.600 (dwieście siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.076,00 zł (dwa tysiące
siedemdziesiąt sześć złotych), d) 238.700 (dwieście
trzydzieści osiem tysięcy siedemset) akcji imiennych zwykłych serii D, o łącznej wartości nominalnej
2.387,00 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem
złotych). e) Od 100 (sto) do 1.000.000 (jeden milion)
akcji imiennych serii E, o łącznej wartości nominalnej
od 1 zł (jeden złoty) do 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy
złotych).”
3. Art. 4 ust. 2 Statutu Spółki w postaci:
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Art. 4 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza,
z zastrzeżeniem zdania następnego. Grzegorz Kamiński
posiada prawo powołania i odwołania dwóch członków
Zarządu Spółki, w tym na stanowisko prezesa Zarządu,
co stanowi jego uprawnienie osobiste, o którym mowa
w art. 354 KSH.”
4. Dodaje się ust. 18 w artykule 4 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
„18. Zarząd jest uprawniony do przyjęcia polityki dywidendowej w Spółce, która będzie podlegała zatwierdzeniu
przez Radę Nadzorczą.”
5. Art. 1 ust. 1 Statutu Spółki w postaci:
„Firma Spółki brzmi: CONCEPT4YOU INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Firma Spółki brzmi: SIG CAPITAL Spółka Akcyjna.”
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H