M2 KWADRAT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000699228 NIP 6793157371 REGON 368512870

W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FOTYGO 2. FRANCISZEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Franciszek Fotygo - Prezes Zarządu spółki pod firmą M2 KWADRAT S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Potebni 10/3, 30-537 Kraków, KRS 0000699228 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 369 § 52, art. 3971 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) w związku ze złożeniem rezygnacji przez jedynego członka Zarządu Spółki, w której żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) i zgodnie z brzmieniem art. 402 § 2 KSH przedstawia następujące informacje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 13 sierpnia 2021 roku, o godzinie 1200, w Krakowie przy ul. Dekerta 24, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. i- 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Dyskusja w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. y Zgodnie z treścią art. 369 § 52 KSH wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do niniejszej ogłoszenia załącza się oświadczenie o rezygnacji Franciszka Fotygo z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie, tj. jest skuteczna od dnia 14 sierpnia 2021 roku. REZYGNACJA Ja, niżej podpisany Franciszek Fotygo, legitymujący się numerem PESEL: [ukryto], pełniący obecnie funkcję Prezesa Zarządu spółki pod firmą M2 KWADRAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Potebni 10/3, 30 537 7 Kraków, KRS: 0000699228, niniejszym z dniem dzisiejszym (tj. 14 lipca 2021 roku) składam rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce M2 KWADRAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Zgodnie z treścią art. 369 § 52 KSH w związku ze złożeniem rezygnacji przez jedynego członka Zarządu Spółki, w której żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, niniejszym zwołuję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Kraków, dnia 14 lipca 2021 roku 22 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N

W dniu 03.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STĘPIEŃ 2. EDYTA 3. [ukryto] 2 1. MORAWSKA 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 3 1. WÓJCIK 2. ALEKSANDER 3. [ukryto]