MAGNITAR SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000697105 NIP 5993168574 REGON 081169397

Zarząd Spółki pod firmą: MAGNITAR S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000697105 („Spółka”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 5 listopada 2021 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło: 1) uchwałę nr 3 w sprawie umorzenia akcji na okaziciela serii E, 2) uchwałę nr 4 w sprawie umorzenia akcji na okaziciela serii F, 3) uchwałę nr 5 w sprawie umorzenia akcji na okaziciela serii G, 4) uchwałę nr 6 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu. Zgodnie z art. 359 § 3 k.s.h., Zarząd ogłasza uchwałę nr 3 o umorzeniu akcji na okaziciela serii E: „§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki, w wykonaniu uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 7 sierpnia 2020 roku o nabyciu przez Spółkę akcji na okaziciela serii E w celu ich umorzenia, niniejszym umarza 689 002 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwie) zwykłe akcje własne na okaziciela serii E, zdematerializowane – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i oznaczone w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A. numerami: od E1 do E104 002, oraz od E124 003 do E709 002, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 68.900,20 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych i dwadzieścia groszy), bez wynagrodzenia, poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki. § 2. Umorzenie akcji zwykłych na okaziciela serii E następuje w trybie dobrowolnego umorzenia akcji własnych Spółki. § 3. Spółka nabyła akcje własne od dotychczasowych akcjonariuszy akcji na okaziciela serii E za wynagrodzeniem, które zostało w całości zapłacone. Zmiana akcjonariuszy została ujawniona w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A. W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, umorzenie odbywa się bez wynagrodzenia. § 4. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 68.900,20 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych i dwadzieścia groszy), po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. § 5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. § 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia uchwały o umorzeniu akcji, zgodnie z art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że jej skutek nastąpi z chwilą dokonania zmian w rejestrze przedsiębiorców.” Zgodnie z art. 359 § 3 k.s.h., Zarząd ogłasza uchwałę nr 4 o umorzeniu akcji na okaziciela serii F: „§ 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki, w wykonaniu uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 12 marca 2021 r. o nabyciu przez Spółkę akcji na okaziciela serii F w celu ich umorzenia, niniejszym umarza 251 930 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści) zwykłych akcji własnych na okaziciela serii F, zdematerializowanych i oznaczonych w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A. numerami: od F1 do F100 134, od F102 767 do F153 060, oraz od F166 221 do F267 722, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 25.193,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote), bez wynagrodzenia, poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki. § 2. Umorzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F następuje w trybie dobrowolnego umorzenia akcji własnych Spółki. 6 – § 3. Spółka nabyła akcje własne od dotychczasowych akcjonariuszy akcji na okaziciela serii F za wynagrodzeniem, które zostało w całości zapłacone. Zmiana akcjonariuszy została ujawniona w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A. W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, umorzenie odbywa się bez wynagrodzenia. § 4. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 25.193,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote), po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. § 5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. § 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia uchwały o umorzeniu akcji, zgodnie z art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że jej skutek nastąpi z chwilą dokonania zmian w rejestrze przedsiębiorców.” Zgodnie z art. 359 § 3 k.s.h., Zarząd ogłasza uchwałę nr 5 o umorzeniu akcji na okaziciela serii G: „§ 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki, w wykonaniu uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 12 marca 2021 r. o nabyciu przez Spółkę akcji na okaziciela serii G w celu ich umorzenia, niniejszym umarza 569 800 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset) zwykłych akcji własnych na okaziciela serii G, zdematerializowanych i oznaczonych w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A. numerami: od G1 do G50 000, oraz od G60 001 do G579 800, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 56.980,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych), bez wynagrodzenia, poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki. § 2. Umorzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G następuje w trybie dobrowolnego umorzenia akcji własnych Spółki. § 3. Spółka nabyła akcje własne od dotychczasowych akcjonariuszy akcji na okaziciela serii G za wynagrodzeniem, które zostało w całości zapłacone. Zmiana akcjonariuszy została ujawniona w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A. W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, umorzenie odbywa się bez wynagrodzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 4. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 56.980,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych), po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. § 5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. § 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia uchwały o umorzeniu akcji, zgodnie z art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że jej skutek nastąpi z chwilą dokonania zmian w rejestrze przedsiębiorców.” Zgodnie z art. 456 § 1 k.s.h. Zarząd ogłasza o uchwalonym w dniu 5 listopada 2021 r. obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 730.652,40 zł do kwoty 579.579,20 zł, to jest o kwotę 151.073,20 zł, w drodze zmiany § 6 Statutu Spółki. W związku z czym, Zarząd wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia należy dokonać na adres siedziby Spółki: MAGNITAR S.A., rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Prezes Zarządu Łukasz Tłoczyński

Działając w imieniu Spółki pod firmą CAPITAL INVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000697105, dalej „Spółka”, jako Prezes Zarządu, uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki, niniejszym zawiadamiam, że na dzień 7 sierpnia 2020 r., na godzinę 1200, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki na 20 piętrze – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H biurowca położonego w Warszawie przy Rondo ONZ 1, według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad oraz przywitanie Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego za 2020 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, 7. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu akcji serii E. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Stosownie do przepisu art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały, o której mowa w pkt 8 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę postanowień Statutu Spółki oznaczonych, jako: § 4, § 7, § 8, § 11, § 18, § 19 i dodanie po § 6, a przed § 7, paragrafu oznaczonego jako § 61. Projektowane zmiany obejmują: 1. w § 4 dodaje się ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu: „4. Spółka może emitować obligacje, obligacje zamienne, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa, warranty subskrypcyjne oraz inne papiery wartościowe. 5. Zarząd jest uprawniony do emisji obligacji i innych papierów wartościowych, poza obligacjami zamiennymi lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych”; 2. w § 7 obecne postanowienia zostaną określone, jako ust. 1, po których dodaje się ust. 2-5 w brzmieniu: „2. Rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody ki Spółki wyrażonej przez Zarząd w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie akcji Spółki powinien zawierać dane potencjalnego nabywcy, cenę zbycia akcji Spółki oraz inne istotne postanowienia transakcji. 3. W przypadku braku zgody Zarządu na sprzedaż akcji imiennych, Zarząd Spółki wskaże innego nabywcę w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. Wówczas cena sprzedaży zostanie ustalona na kwotę nie niższą od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty ceny będzie nie dłuższy niż sześć miesięcy. 4. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu akcji imiennych. Akcjonariusz zamierzający rozporządzić akcjami imiennymi zobowiązany jest do poinformowania - za pośrednictwem Zarządu Spółki - o planowanej sprzedaży akcji oraz o warunkach transakcji. Akcjona18 – riusze w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania informacji o planowanej sprzedaży akcji mogą zgłosić zamiar wykonania pierwokupu. 5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków” 3. w § 8 obecne postanowienia zostaną określone, jako ust. 1, po których dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu: „2. Akcje Spółki mogą być umorzone mocą uchwały Walnego Zgromadzenia. Akcja może być umorzona za zgodą Akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). 3. Śmierć akcjonariusza lub likwidacja akcjonariusza, niebędącego osobą fizyczną, skutkuje automatycznym umorzeniem akcji za wynagrodzeniem, które nie będzie niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. W razie ziszczenia się ww. warunku, Zarząd niezwłocznie podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, określając wynagrodzenie za umorzone akcje oraz termin zapłaty. 4. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku”; 4. w § 11 obecne postanowienia zostaną określone, jako ust. 1, po których dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu: „2. W posiedzeniu Zarządu i Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka organu. 4. Zarząd i Rada Nadzorcza mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”; 5. wykreśla się § 18 ust. 1 pkt 7) w brzmieniu: „7) emisja obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia lub złożenia zapisu na akcje Spółki, względnie innych papierów wartościowych inkorporujących prawo do objęcia lub zapisu na akcje Spółki” nadaje się następujące brzmienie”, i w to miejsce wpisuje się treść: „7) uchylony”, 6. w § 19 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu: „5. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. 6. Wszelkie spory ze stosunki spółki oraz wynikające ze Statutu, w tym dotyczące klauzuli arbitrażowej, a także spraw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał organów spółki, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane na terytorium Rzeczpospo– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H litej Polskiej przez Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie według prawa polskiego. Spór będzie rozstrzygany przez skład sędziowski liczący co najmniej trzech arbitrów, przy czym każda ze stron sporu będzie uprawniona do powołania jednego arbitra z listy prowadzonej przez ww. Sąd Polubowny. 7. W sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia przewiduje się obowiązek ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sposób wymagany dla ogłoszeń Spółki najpóźniej w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia, to jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie może zamieścić powód”; 7. po § 6, a przed § 7, dodaje się § 61 w brzmieniu: „1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie 3 lat o kwotę nie wyższą niż 500.000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. 2. Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. 3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. 4. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. 5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej”. Prezes Zarządu Łukasz Tłoczyński