Poz. 304. INTER EUROPOL SPÓŁKA AKCYJNA w Markach.
KRS 0000674460. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 kwietnia 2017 r.
[BMSiG-81034/2021]
UWAGA MSiG 2/2022 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-81034/2021 Nr ogłoszenia: 304
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Na podstawie art. 359 § 3 KSH zarząd Inter Europol S.A. ogłasza treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z 13.12.2021 r. w sprawie umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem części akcji spółki:
„Działając na podstawie na podstawie art. 9 i 10 Statutu Spółki
oraz art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co
następuje:
§1
1. Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 2.944 (dwa
tysiące dziewięćset czterdzieści cztery) własne zwykłe akcje
imienne serii C o numerach od 001067 do 004010, o łącznej
wartości nominalnej 2.944,00 zł (dwa tysiące dziewięćset
czterdzieści cztery złote) („Akcje”) w drodze nabycia Akcji
przez Spółkę za zgodą akcjonariusza, tj. IPOPEMA 128 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
z siedzibą w Warszawie („IPOPEMA”) (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka nabędzie Akcje za wynagrodzeniem w wysokości
20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), które
zostanie wypłacone z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki, na co Walne Zgromadzenie wyraża
zgodę („Wynagrodzenie”). Wynagrodzenie będzie płatne
na rzecz IPOPEMY po zawarciu umowy nabycia Akcji i stanie się wymagalne z chwilą określoną w tej umowie. Jednocześnie, stosownie do art. 9 ust. 4 Statutu Spółki, Walne
Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z IPOPEMĄ umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia.
3. Mając na uwadze art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz art. 9 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie niniejszym oświadcza, że dokonane niniejszą uchwałą dobrowolne umorzenie akcji stanowić będzie
jedyne dobrowolne umorzenie akcji dokonane w roku
obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
4. W związku z umorzeniem akcji nastąpi obniżenie kapitału
zakładowego Spółki z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy
złotych), o łączną wartość nominalną umorzonych Akcji,
tj. o kwotę 2.944,00 zł (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści
19 –
cztery złote) do kwoty 97.056,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem
tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych).
5. W związku z tym, że jednocześnie z dokonanym obniżeniem
kapitału zakładowego Spółki, zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 300.000,00 zł
(trzysta tysięcy złotych), a Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie wypłacone IPOPEMIE wyłącznie z kwot
dostępnych do podziału pomiędzy akcjonariuszy, obniżenie
kapitału zakładowego nastąpi, na podstawie art. 457 § 1
pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, bez przeprowadzenia
wezwań, o których mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża
zgodę na:
a. przeniesienie Akcji przez IPOPEMĘ na Spółkę;
b. nabycie przez Spółkę Akcji w celu ich umorzenia, w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”