EUROTOP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000577785 NIP 7811915530 REGON 362606794

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zarząd EUROTOP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577785, zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 października 2024 r., o godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Witold Duczmal, Karol Barański, Dagmara Duczmal s.c. przy ul. Iłłakowiczówny 17/2, 60-789 Poznań. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego, – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia się Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., 7. Podjęcie uchwały dotyczącej wyniku Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zarząd EUROTOP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577785, zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 lutego 2024 r., o godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Witold Duczmal, Karol Barański, Dagmara Duczmal s.c. przy ul. Iłłakowiczówny 17/2, 60-789 Poznań. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia się Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. ci 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozi dania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 7. Podjęcie uchwały dotyczącej wyniku Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.04.2023 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 4278/2023, NOTARIUSZ DAGMARA DUCZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA WITOLD DUCZMAL, KAROL BARAŃSKI, DAGMARA DUCZMAL S.C. W POZNANIU (60-789), UL. IŁŁAKOWICZÓWNY 17/2. ZMIENIONO § 31 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EUROTOP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577785, zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 kwietnia 2023 roku, o godz. 1100, w Kancelarii Witold Duczmal, Karol Barański, Dagmara Duczmal s.c. przy ul. Iłłakowiczówny 17/2, 60-789 Poznań. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia się Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki na oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2019 do 31.12.2019. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2019 do 31.12.2019. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2019 do 31.12.2019. 7. Podjęcie uchwały dotyczącej wyniku Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2019 do 31.12.2019. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1.01.2019 do 31.12.2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1.01.2019 do 31.12.2019. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2020 do 31.12.2020. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2020 do 31.12.2020. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2020 do 31.12.2020. 13. Podjęcie uchwały dotyczącej wyniku Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2020 do 31.12.2020. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1.01.2020 do 31.12.2020. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obo14 – wiązków w roku obrotowym trwającym od 1.01.2020 do 31.12.2020. 16. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2021 do 31.01.2021. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2021 do 31.12.2021. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2021 do 31.12.2021. 19. Podjęcie uchwały dotyczącej wyniku Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2021 do 31.12.2021. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1.01.2021 do 31.12.2021. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1.01.2021 do 31.12.2021. 22. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 23. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 24. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 25. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana § 31 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie: Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Proponowane brzmienie: 1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. 2. Spółka nie będzie powierzała podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, w tym w szczególności nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.

W dniu 20.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.11.2 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 10271/2022, NOTARIUSZ KAROL BARAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WITOLD DUCZMAL, KAROL BARAŃSKI, DAGMARA DUCZMAL S. C. W POZNANIU, UL. IŁŁAKOWICZÓWNY 17/2 ZMIENIONO § 4 UST. 1 I 2 ORAZ § 25 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 175000,00 ZŁ wpisać: 1. 1675000,00 ZŁ wykreślić: 3. 175 wpisać: 3. 1675 wykreślić: 5. 175000,00 ZŁ wpisać: 5. 1675000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 1500 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KASPRZAK 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MARCINOWSKI 2. MAREK JULIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOWAK 2. ALEKSANDER 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KASPRZAK 2. JAKUB 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA wpisać: 2 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wykreślić: 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 2. 64 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wpisać: 10 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 11 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 12 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Z ZARZĄDZANIEM 13 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 14 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 15 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 16 2. 64 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 17 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 18 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DA

Działając na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz EUROTOP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577785, reprezentujący ponad połowę kapitału zakładowego zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 listopada 2022 r., o godz. 1200, w Kancelarii Witold Duczmal, Karo Barański, Dagmara Duczmal s.c. przy ul. Iłłakowiczówny 17/2, 60-789 Poznań, oraz wyznaczeniu na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marka Marcinowskiego i upoważnieniu go do otwarcia i prowadzenia Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia się Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania prezesa zarządu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania prezesa zarządu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 ust. 1-2 statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 ust. 2 statutu Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana § 4 ust. 1-2 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 175.000,00 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na: a) 100 (słownie: sto) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na które składa się 100 (sto) akcji na okaziciela, serii A o numerach od 1 do 100, b) 75 (słownie: siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na które składa się 75 (siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, serii B o numerach od 1 do 75. 2. Akcje serii A i B są nieuprzywilejowane. Proponowane brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.675.000 (milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na: a) 100 (słownie: sto) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na które składa się 100 (sto) akcji na okaziciela, serii A o numerach od 1 do 100, b) 75 (słownie: siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na które składa się 75 (siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, serii B o numerach od 1 do 75, c) 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na które składa się 1.500 (tysiąc pięćset) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 1 do 1.500. l 2. Akcje serii A, B i C są nieuprzywilejowane. Proponowana zmiana § 25 ust. 2 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie: 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w powyższych prawach do nieruchomości oraz obciążenie nieruchomości Spółki wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Proponowane brzmienie: 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w powyższych prawach do nieruchomości oraz obciążenie nieruchomości Spółki nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Zarząd EUROTOP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577785, zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 lipca 2020 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Magdalena Halczuk Barbara Kapała-Łosak s.c. przy ul. Jugosłowiańskiej 3, 60-301 Poznań. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia się Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 18 – 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 ust. 2 Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Miejsce do złożenia akcji przed Walnym Zgromadzeniem: lokal Spółki w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 11/2, notariusz, bank, firma inwestycyjna według wyboru akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9.07.2020 r. zostanie przygotowana i złożona przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Proponowana zmiana § 25 ust. 2 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie: 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. - proponowane brzmienie: 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w powyższych prawach do nieruchomości oraz obciążenie nieruchomości Spółki wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KASPRZAK 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 11.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARCINOWSKI 2. MAREK JULIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Działając na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze EUROTOP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577785, reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego zawiadamiają o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 maja 2019 r., o godz. 1400, w Kancelarii Notarialnej Magda lena Halczuk Barbara Kapała-Łosak s.c. przy ul. Jugosłowiańskiej 3, 60-301 Poznań, oraz wyznaczeniu na Przewodniczą– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H cego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Marka Marcinowskiego i upoważnieniu go do otwarcia i prowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) stwierdzenie prawidłowości odbycia się Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, 3) przyjęcie porządku obrad, 4) podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej, 5) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Zarządu i powierzenie mu funkcji Prezesa Zarządu, 6) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej, 7) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W dniu 25.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.08.2018 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 4646/2018, NOTARIUSZ BARBARA KAPAŁA-LOSAK, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA HALCZUK BARBARA KAPAŁA-LOSAK S C. W POZNANIU, UL. JUGOSŁOWIAŃSKA 3 ZMIENIONO § 4 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 175000,00 ZŁ wykreślić: 3. 100 wpisać: 3. 175 wykreślić: 4. 1000,00 ZŁ wpisać: 4. 1000,00 ZŁ wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 175000,00 O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 75 3. AKCJE N SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 28.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 25000,00 ZŁ wpisać: 5. 100000,00 ZŁ

W dniu 02.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ROYAL BLACK SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. EUROTOP SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 75 nr lokalu 70 kod pocztowy 60-523 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 11 nr lokalu 2 kod pocztowy 60-782 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.02.2016 R., REP. A NR 937/2016, NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MICKIEWICZA 24/5 ZMIENIONO: § 1.1, § 1.2, § 9, § 13.1, § 19, § 20, § 23.6, § 26, § 27, § 28 PKT 1, § 29, § 31 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. SZOPIŃSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 5. TAK Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZOPIŃSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MARCINOWSKI 2. MAREK JULIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BILIŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 2 1. CHWISIUK 2. NADIEŻDA 3. [ukryto] 3 1. BAGIŃSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. BIELAWSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5 1. MARCINOWSKA 2. KAROLINA ANNA 3. [ukryto] 6 1. NOWAK 2. ALEKSANDER 3. [ukryto]