Poz. 29570. MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000568657. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2015 r.
[BMSiG-29355/2026]
UWAGA MSiG 119/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-29355/2026 Nr ogłoszenia: 29570
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Spółka MASTER PHARM Spółka Akcyjna z siedzibą
w Łodzi, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod
nr KRS 0000568657, zgodnie z art. 359 § 3 k.s.h. ogłasza treść
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 16 czerwca 2026 roku:
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTER PHARM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
§1
- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą
MASTER PHARM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
(„Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:
a) umarza się 419.800 (czterysta dziewiętnaście tysięcy
osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii AB o numerach od 11.985.051 do 12.404.850, o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda oraz o łącznej wartości
nominalnej 4.198,00 PLN (cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych), w kapitale zakładowym Spółki
(„Umarzane Akcje 1”), nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych
zawartego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku,
zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2022 roku, w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
Spółki ogłoszonego w dniu 28 lipca 2020 roku;
b) umarza się 1.154.974 (jeden milion sto pięćdziesiąt
cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcje
20 –
zwykłe na okaziciela serii AB o numerach od 12.404.851
do 13.559.824, o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden
grosz) każda oraz o łącznej wartości nominalnej
11.549,74 PLN (jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści
dziewięć złotych 74/100) w kapitale zakładowym Spółki
(„Umarzane Akcje 2”), nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych
zawartego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku,
zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2022 roku oraz
w wykonaniu uchwały Zarządu Spółki nr 01/08/2021
z dnia 13 sierpnia 2021 roku, w drodze publicznego
zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
ogłoszonego w dniu 13 sierpnia 2021 roku;
c) umarza się 136.612 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii AB
o numerach od 13.559.825 do 13.696.436, o wartości
nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.366,12 PLN (jeden tysiąc
trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 12/100) w kapitale
zakładowym Spółki („Umarzane Akcje 3”), nabytych
przez Spółkę na podstawie upoważnienia Zarządu
do skupu akcji własnych zawartego w uchwale nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
24 czerwca 2020 roku, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
2 marca 2022 roku oraz w wykonaniu uchwały Zarządu
Spółki nr 01/10/2021 z dnia 4 października 2021 roku,
w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert
sprzedaży akcji Spółki ogłoszonego w dniu 4 października 2021 roku;
d) umarza się 1.720.000 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AB
o numerach od 13.696.437 do 15.416.436, o wartości
nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 17.200,00 PLN (siedemnaście
tysięcy dwieście złotych) w kapitale zakładowym Spółki
(„Umarzane Akcje 4”), nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych
zawartego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku,
zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2022 roku oraz
w wykonaniu uchwały Zarządu Spółki nr 01/05/2022
z dnia 16 maja 2022 roku, w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszonego w dniu 16 maja 2022 roku;
e) umarza się 402.614 (czterysta dwa tysiące sześćset
czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii AB
o numerach od 15.416.437 do 15.819.050, o wartości
nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda oraz o łącznej
wartości nominalnej 4.026,14 PLN (cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych 14/100) w kapitale zakładowym
Spółki („Umarzane Akcje 5”), nabytych przez Spółkę
w drodze przymusowego wykupu akcji na podstawie
żądania ogłoszonego w dniu 7 lipca 2022 roku;
f) umarza się 704.023 (siedemset cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii AB o numerach od 15.819.051 do 16.523.073, o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda oraz o łącznej wartości
nominalnej 7.040,23 PLN (siedem tysięcy czterdzieści
–
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
złotych 23/100) w kapitale zakładowym Spółki („Umarzane Akcje 6”), nabyte przez Spółkę na podstawie
upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych
zawartego w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lipca 2022 roku oraz
w wykonaniu uchwały Zarządu Spółki nr 01/09/2022
z dnia 14 września 2022 roku, w drodze publicznego
zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
ogłoszonego w dniu 14 września 2022 roku;
g) umarza się 1.918.977 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem)
akcji zwykłych na okaziciela serii AB o numerach
od 16.523.074 do 18.442.050, o wartości nominalnej
0,01 PLN (jeden grosz) każda oraz o łącznej wartości
nominalnej 19.189,77 PLN (dziewiętnaście tysięcy
sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 77/100) w kapitale
zakładowym Spółki („Umarzane Akcje 7”), nabytych
przez Spółkę na podstawie upoważnienia Zarządu
do nabycia akcji własnych zawartego w uchwale nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
7 lipca 2022 roku oraz w wykonaniu uchwały Zarządu
Spółki nr 01/09/2022 z dnia 14 września 2022 roku,
w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert
sprzedaży akcji Spółki ogłoszonego w dniu 14 września 2022 roku;
h) umarza się 1.081.023 (jeden milion osiemdziesiąt jeden
tysięcy dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela
serii AB o numerach od 18.442.051 do 19.245.813 oraz
od 21.222.741 do 21.500.000, o wartości nominalnej
0,01 PLN (jeden grosz) każda oraz o łącznej wartości
nominalnej 10.810,23 PLN (dziesięć tysięcy osiemset
dziesięć złotych 23/100) w kapitale zakładowym Spółki
(„Umarzane Akcje 8”), nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych zawartego w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lipca 2022 roku
oraz w wykonaniu uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia
29 maja 2023 roku na podstawie warunkowej umowy
nabycia akcji własnych z dnia 31 maja 2023 roku
zawartej z Avet Pharma sp. z o.o. oraz umowy nabycia akcji własnych z dnia 31 maja 2023 roku zawartej
z Aleksandrą Nykiel-Nowak;
to jest łącznie 7.538.023 (siedem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela serii AB, o wartości nominalnej równej 0,01 PLN
(jeden grosz) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 75.380,23 PLN (siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta
osiemdziesiąt złotych 23/100) w kapitale zakładowym
Spółki.
2. Umorzenie Umarzanych Akcji 1, Umarzanych Akcji 2,
Umarzanych Akcji 3, Umarzanych Akcji 4, Umarzanych
Akcji 5, Umarzanych Akcji 6, Umarzanych Akcji 7 oraz
Umarzanych Akcji 8 (łącznie jako: „Umarzane Akcje”)
następuje w ramach umorzenia dobrowolnego za zgodą
akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Umarzane Akcje
jako akcje przeznaczone do umorzenia (łącznie jako
„Umarzani Akcjonariusze”).
3. Umorzenie Umarzanych Akcji nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie
z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być
21 –
przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Wynagrodzenie za Umarzane Akcje wyniosło:
a) w przypadku Umarzanych Akcji 1 - 4,27379714149 PLN
(cztery złote 27379714149/100000000000) za jedną akcję,
tj. 1.794.140,04 PLN (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych 04/100);
b) w przypadku Umarzanych Akcji 2 - 4,27379713309 PLN
(cztery złote 27379713309/100000000000) za jedną
akcję, tj. 4.936.124,57 PLN (cztery miliony dziewięćset
trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote
57/100);
c) w przypadku Umarzanych Akcji 3 - 4,5737971042 PLN
(cztery złote 5737971042/10000000000) za jedną akcję,
tj. 624.835,57 PLN (sześćset dwadzieścia cztery tysiące
osiemset trzydzieści pięć złotych 57/100);
d) w przypadku Umarzanych Akcji 4 - 6,17379713372 PLN
(sześć złotych 17379713372/100000000000) za jedną
akcję, tj. 10.618.931,07 PLN (dziesięć milionów sześćset
osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 07/100);
e) w przypadku Umarzanych Akcji 5 - 6,17379713571 PLN
(sześć złotych 17379713571/100000000000) za jedną
akcję, tj. 2.485.657,16 PLN (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych
16/100);
f) w przypadku Umarzanych Akcji 6 - 6,17379720548 PLN
(sześć złotych 17379720548/100000000000) za jedną
akcję, tj. 4.346.495,23 PLN (cztery miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 23/100);
g) w przypadku Umarzanych Akcji 7 - 6,17379710647 PLN
(sześć złotych 17379710647/100000000000) za jedną
akcję, tj. 11.847.374,65 (jedenaście milionów osiemset
czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery
złote 65/100);
h) w przypadku Umarzanych Akcji 8 - 6,1737971255 PLN
(sześć złotych 1737971255/10000000000) za jedną akcję,
tj. 6.674.016,69 PLN (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące szesnaście złotych 75/100).
4. Umorzenie Umarzanych Akcji nastąpi z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki z kwoty
215.000,00 PLN (dwieście piętnaście tysięcy złotych)
do kwoty 139.619,77 PLN (sto trzydzieści dziewięć tysięcy
sześćset dziewiętnaście złotych 77/100), tj. o kwotę
75.380,23 PLN (siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta
osiemdziesiąt złotych 23/100) („Obniżenie Kapitału Zakładowego”) poprzez umorzenie dobrowolne 7.538.023
(siedem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia trzy) akcji na okaziciela serii AB w kapitale zakładowym Spółki, oznaczonych w rejestrze akcjonariuszy
numerami: od 11985051 do 18442050 oraz od 18442051
do 19245813 oraz od 21222741 do 21500000, o wartości
nominalnej równej 0,01 PLN (jeden grosz) każda oraz
o łącznej wartości nominalnej 75.380,23 PLN (siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 23/100),
nabytych przez Spółkę w celu umorzenia od Umarzanych
Akcjonariuszy.
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze
zmiany Statutu Spółki zgodnie z art. 455 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, przez umorzenie Umarzanych Akcji oraz bez
– 2
E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu
spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu
spółek handlowych, ponieważ Spółka umarza akcje własne
nabyte za wynagrodzeniem, które w całości zostało wypłacone z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek
handlowych mogły być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
6. Umorzenie Umarzanych Akcji nastąpi z chwilą wpisu
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Obniżenia Kapitału Zakładowego Spółki. Jednocześnie, od chwili spełnienia świadczenia przez Spółkę na rzecz
danego Umarzanego Akcjonariusza, z danych Umarzanych
Akcji nie można wykonywać praw udziałowych.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych
czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania postanowień niniejszej Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu
Wojciech Furtak