ACES SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000506484 NIP 5862289573 REGON 222060600

W dniu 25.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BRZEZICKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 4. PROKURENT BĘDZIE UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 60.000,00 ZŁ WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PREZESEM ZARZĄDU.

Zarząd Spółki „ACES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 506484, działając na podstawie art. 560 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz pierwszy o planowanym przekształceniu Spółki „ACES” S.A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała o przekształceniu Spółki zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ACES” S.A, które zostaje zwołane na dzień 28 maja 2020 roku, na godz. 1200, w Gdańsku przy ul. Stągiewnej 12/2. Ponadto: 1) wskazujemy następujące istotne elementy planu przekształcenia: a) wartość bilansowa majątku spółki „ACES” S.A na dzień 1.10.2019 roku wynosi 721.205,95 złotych, b) wartość akcji ustalona w oparciu o sporządzone dla celów przekształcenia sprawozdanie finansowe Spółki „ACES” S.A. wynosi 721.205,95 złotych; 2) wskazujemy istotne elementy opinii biegłego rewidenta: „plan przekształcenia został sporządzony prawidłowo i rzetelnie, sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia jest we wszystkich aspektach prawidłowe i rzetelne, wartość bilansowa majątku Spółki przekształcanej została ustalona na kwotę 721.205,95 zł, wartość akcji Spółki przekształcanej została poprawnie ustalona w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień przekształcenia według takich samych metod i w takim układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe”; 3) informujemy, że dokumenty wskazane w art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj.: a) plan przekształcenia wraz z załącznikami, b) opinia biegłego rewidenta, zostaną udostępnione w siedzibie Spółki „ACES” S.A. w Gdyni przy ul. Łużyckiej 10, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1600, począwszy od dnia 15 kwietnia 2020 roku. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 97/2017 z dnia 21 maja 2019 roku (poz. 25935) ukazało się ogłoszenie o zawołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACES S.A. na dzień 19 czerwca 2019 roku, na godz. 1200, w którym pkt 8 powinien mieć następującą treść: „8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku”.

Zarząd Spółki „ACES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 506484, działając na podstawie § 15 Statutu Spółki ACES S.A., zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 czerwca 2019 roku, na godz. 1200, w siedzi bie Spółki, z następującym porządkiem obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku obejmującego: (a) bilans za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, j (b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, (c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, (d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, (e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku. 7. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 9. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 10. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków: (a) członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, (b) członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 12. Wolne wnioski 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki „ACES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 506484, działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki ACES S.A. oraz art. 398 i art. 399 kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 maja 2019 roku, na godz. 1200, w siedzi bie Spółki, z następującym porządkiem obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby pięciu członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyrobu członków Rady Nadzorczej Spółki przez akcjonariuszy, którzy nie dokonali głosowania grupami. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.11.2018, REP. A NR 2848/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KRADZIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. STRZELECKIEJ 10/3, ZMIANA PAR. 7 USTĘP 2 I PAR. 9 STATUTU SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU BĘDZIE UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PREZESA ZARZĄDU I INNEGO CZŁONKA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA. wpisać: 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LEROCH 2. ALICJA MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 31.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JUNOWICZ 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki „ACES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 506484, działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki ACES S.A. oraz art. 398 i art. 399 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 listopada 2018 roku, na godz. 1200, w Gdańsku przy ul. Strzeleckiej 10/3, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Krzysztofa Kradzieckiego, z następującym porządkiem obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta. 15 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania dodatkowych członków Zarządu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 7 ustęp 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków i ich funkcje.” 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 9 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Każdy z Członków Zarządu jest upoważniony do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki.” 8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.01.2018R., REP. A 1241/2018 NOTARIUSZ PIOTR PROROK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZM. PAR. 9 UST.2 STATUTU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU, BĘDZIE UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 60.000,00 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PREZESA ZARZĄDU I INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU BĘDZIE UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PREZESA ZARZĄDU I INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁOBODA 2. LESZEK ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEROCH 2. TOMASZ WACŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 23.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁKI HYDROMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ ACES SPÓŁKA AKCYJNA W DRODZE PRZEJĘCIA SPÓŁKI HYDROMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ SPÓŁKĘ ACES SPÓŁKA AKCYJNA, NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HYDROMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO A 2336/2017 KRZYSZTOFA KRADZIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU.