NOVELPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000442216 NIP 5252543955 REGON 146422995

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA NOVELPAY SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PROSTĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Zarząd Novelpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Aleje Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000442216, REGON 146422995, NIP 5252543955 („Spółka”), działając na podstawie art. 557 § 1 oraz art. 558 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym przyjmuje plan przekształcenia Spółki w prostą spółkę akcyjną („Plan Przekształcenia”) w następującym brzmieniu: 1. WPROWADZENIE 1.1. Niniejszy Plan Przekształcenia został przyjęty i podpisan przez zarząd Spółki w związku z zamiarem przekształcenia Spółki w prostą spółkę akcyjną („Przekształcenie”). 1.2. Plan Przekształcenia zostanie przedstawionym wspólnikom Spółki przed planowanym terminem podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o Przekształceniu. 1.3. Przekształcenie nastąpi z chwilą wpisania Spółki Przekształconej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy („Dzień Przekształcenia”). 1.4. Wspólnicy Spółki Przekształcanej stają się z Dniem Przekształcenia wspólnikami Spółki Przekształconej na zasadach określonych w art. 4. 1.5. W celu uniknięcia wątpliwości Spółka przed dokonaniem przekształcenia będzie zwana „Spółką Przekształcaną”, a po przekształceniu „Spółką Przekształconą”. 2. TYP, FIRMA, SIEDZIBA I ADRES SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ Typ prosta spółka akcyjna Firma Novelpay prosta spółka akcyjna Siedziba Warszawa, adres: Aleje Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. WARTOŚĆ BILANSOWA MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 28.02.2023 roku wynosi 46.124.288,72 zł. Wskazana powyżej wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej została ustalona w oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 28.02.2023 roku, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Przekształcenia („Sprawozdanie Finansowe”). 4. AKCJONARIAT SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ 4.1. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi 515.400,00 zł (pięćset piętnaście tysięcy czterysta złotych). W wyniku Przekształcenia kapitał akcyjny Spółki Przekształconej będzie wynosił 515.400,00 zł (pięćset piętnaście tysięcy czterysta złotych). 4.2. W zamian za 1 (jeden) udział w Spółce Przekształcanej wspólnikowi Spółki będzie przysługiwać 1 (jedna) akcja Spółki Przekształconej. Akcje Spółki Przekształconej zostaną przyznane proporcjonalnie do przysługujących wspólnikom Spółki udziałom w następujący sposób: Wspólnik udziały w Spółce Przekształcanej akcje w Spółce Przekształconej Jean Paul Hildebrandt 3475 udziałów w Spółce Przekształcanej 3475 akcji serii A Spółki Przekształconej o numerach od 1 do 3.475 Grzegorz Jaglarski y 2663 udziałów w Spółce Przekształcanej 2663 akcji serii A Spółki Przekształconej o numerach od 3.476 do 6.138 Jean Eudes Gautrot 1946 udziałów w Spółce Przekształcanej 1946 akcji serii A Spółki Przekształconej o numerach od 6.139 do 8.084 Mathieu Cosson 1112 udziałów w Spółce Przekształcanej 1112 akcji serii A Spółki Przekształconej o numerach od 8.085 do 9.196 XEOS 834 udziały w Spółce Przekształcanej 834 akcje serii A Spółki Przekształconej o numerach od 9.197 do 10.030 Bertand Guigon 278 udziałów w Spółce Przekształcanej 278 akcji serii A Spółki Przekształconej o numerach od 10.031 do 10.308 4.3. Akcje Spółki Przekształconej zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany przez zgromadzenie wspólników Spółki uchwałą o Przekształceniu w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1. 18 – 5. ISTOTNE ZDARZENIA ZAISTNIAŁE PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE W okresie od dnia sporządzenia Sprawozdania Finansowego do dnia sporządzenia Planu Przekształcenia nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia. 6. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PRZEKSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Załącznik Nr 2 Projekt umowy Spółki Przekształconej Załącznik Nr 3 Sprawozdanie Finansowe PODPISY Jean Paul Hildebrandt - Prezes Zarządu Grzegorz Jaglarski - Wiceprezes Zarządu

X V. W P I S Y D O W dniu 25.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.07.2020 REP. A NR 3099/2020, NOTARIUSZ KONRAD FILOCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA §5 I §6 UST. UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. JAGLARSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 2363 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118.150,00 ZŁ wpisać: 5. 2663 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.150,00 ZŁ Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 500400,00 ZŁ wpisać: 1. 515400,00 ZŁ

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 07.02.2018, REP.A NR 376/2018, NOTARIUSZ JOANNA WRZOCHALSKA-ZARĘBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §5, §6 UST.1, §6 UST.3. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. HILDEBRANDT 2. JEAN PAUL 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 ZŁ wpisać: 5. 3475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 173.750,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. JAGLARSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 2363 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118.150,00 ZŁ 3 (dla pozycji: 1. GAUTROT 2. JEAN EUDES) wykreślić: 5. 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000,00 ZŁ wpisać: 5. 1946 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97.300,00 ZŁ 4 (dla pozycji: 1. COSSON 2. MATHIEU) wykreślić: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ wpisać: 5. 1112 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.600,00 ZŁ Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 36000,00 ZŁ wpisać: 1. 500400,00 ZŁ

W dniu 17.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ŻURAWIA nr domu 6/12 kod pocztowy 00-503 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE UJAZDOWSKIE nr domu pi- 6A kod pocztowy 00-461 poczta WARSZAWA kraj POLSKA