SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000281121 NIP 5271557591 REGON 012330410

Na podstawie art. 359 § 3 ksh Zarząd SATORIA Group SA ogłasza uchwałę ZWZ o umorzeniu akcji własnych z dnia Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w związku z art. 362 § pkt 5 oraz 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu uchwala się, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SATORIA Group S.A. postanawia dokonać umorzenia 425 własnych akcji imiennych serii A o numerach od 01005 do 01124, od 05926 do 05929, od 07551 do 07553, od 16.365 do 16.387, od 23.813 do 24.037, od 26.985 do 27.003, od 39.678 do 39.699, od 39.844 do 39.852, o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz 355 własnych akcji imiennych serii B o numerach od 3.896 do 4.117, od 4.396 do 4.482, od 6.437 do 6.459, od 6.601 do 6.623, o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz 1329 własnych akcji imiennych serii C o numerach od 04812 do 04865, od 05252 do 05264, od 08836 do 08857, od 17.283 do 17.289, od 17.320 do 17.346, od 18.307 do 18.706, od 18.807 do 18.956, od 19.262 do 19.288, od 19.322 do 19.329, od 20.155 do 20.198, od 21.860 do 21.948, od 24.183 do 24.196, od 28.420 do 28.495, od 30.296 do 30.445, od 35.066 do 35.084, od 35.320 do 35.547, 53.117, o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz 5458 własnych akcji imiennych serii D o numerach od 00201 do nr 00333, od 02988 do nr 03120, od 03351 do nr 03372, od 04126 do nr 05036, od 07151 do nr 07161, od 07667 do nr 07710, od 08022 do nr 08610, od 09943 do nr 09953, od 14.011 do nr 14.364, od 15.311 do nr 15.332, od 15.904 do nr 16.303, od 18.079 do nr 18.388, od 20.837 do nr 20.855, od 21.913 do nr 22.850, od 30.513 do nr 31.841, od 38.163 do nr 38.171, od 38.543 do nr 38.564, od 38.593 do nr 38.601, od 38.883 do nr 38.904, od 39.485 do nr 39.654 o wartości nominalnej 100 złotych każda [w dalszej części zwanych łącznie Akcjami], tj. Akcji o łącznej wartości nominalnej 756.700,00 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych). 2. Umorzenie Akcji, o których mowa w ust. 1 zostaje przeprowadzone za zgodą Akcjonariuszy Spółki (umorzenie dobrowolne) za wynagrodzeniem równym wartości bilansowej Akcji ustalonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki sporządzonego stosownie do postanowień § 9 ust. 3 Statutu Spółki, które to wynagrodzenie zostaje sfinansowane wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. Umorzenie Akcji, o których mowa w ust. 1, to jest 425 własnych akcji imiennych serii A o numerach od 01005 do 01124, od 05926 do 05929, od 07551 do 07553, od 16.365 do 16.387, od 23.813 do 24.037, od 26.985 do 27.003, od 39.678 do 39.699, od 39.844 do 39.852 o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz 355 własnych akcji imiennych serii B o numerach od 3.896 do 4.117, od 4.396 do 4.482, od 6.437 do 6.459, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H od 6.601 do 6.623, o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz 1329 własnych akcji imiennych serii C o numerach od 04812 do 04865, od 05252 do 05264, od 08836 do 08857, od 17.283 do 17.289, od 17.320 do 17.346, od 18.307 do 18.706, od 18.807 do 18.956, od 19.262 do 19.288, od 19.322 do 19.329, od 20.155 do 20.198, od 21.860 do 21.948, od 24.183 do 24.196, od 28.420 do 28.495, od 30.296 do 30.445, od 35.066 do 35.084, od 35.320 do 35.547, 53.117, o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz 5458 własnych akcji imiennych serii D o numerach od 00201 do nr 00333, od 02988 do nr 03120, od 03351 do nr 03372, od 04126 do nr 05036, 1 od 07151 do nr 07161, od 07667 do nr 07710, od 08022 do nr 08610, od 09943 do nr 09953, od 14.011 do nr 14.364, od 15.311 do nr 15.332, od 15.904 do nr 16.303, od 18.079 do nr 18.388, od 20.837 do nr 20.855, od 21.913 do nr 22.850, od 30.513 do nr 31.841, od 38.163 do nr 38.171, od 38.543 do nr 38.564, od 38.593 do nr 38.601, od 38.883 do nr 38.904, od 39.485 do nr 39.654, wiązać się będzie z obniżeniem kapitału zakładowego SATORIA Group S.A. z kwoty 8.720.700,00 złotych do kwoty 7.964.000,00 złotych, tj. o kwotę 756.700,00 złotych, która to kwota odpowiada wartości nominalnej umarzanych Akcji. Kwota ta zostanie przelana na odrębny kapitał rezerwowy Spółki stosownie do postanowień art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 3. W związku z tym, iż Akcje zostały w pełni pokryte, a wynagrodzenie Akcjonariuszy umarzanych akcji jest wypłacane przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału (art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych) nie przeprowadza się postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. 4. Podstawę prawną umorzenia Akcji stanowią art. 359 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 Statutu. 5. Opisane w ust. 1 umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wpisu do rejestru obniżenia kapitału zakładowego Spółki związanego z umorzeniem Akcji. §2 Umorzenie Akcji uzasadnione jest przeprowadzonym w Spółce programem skupu akcji własnych dokonanym na podstawie Uchwały nr 24/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SATORIA Group S.A. z dnia 30 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę od dotychczasowych akcjonariuszy akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, ustalenia wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom umarzanych akcji oraz źródeł finansowania wypłat wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom umarzanych akcji. §3 Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SATORIA Group S.A. wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do podejmowania przez Zarząd Spółki wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od dnia wpisu do rejestru obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji. Za Zarząd SATORIA Group S.A.

Na podstawie art. 359 § 3 ksh, Zarząd SATORIA Group SA ogłasza uchwałę ZWZ o umorzeniu akcji własnych z dnia Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w związku z art. 362 § 1 pkt 5 oraz 360 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SATORIA Group S.A. postanawia dokonać umorzenia 3274 własnych akcji imiennych serii A o numerach od 00016 do 00030, od 02087 do 02116, od 02148 do 02156, od 02459 do 02484, od 02580 do 02619, od 04499 do 04503, od 04569 do 04583, od 04599 do 04642, od 05018 do 05031, od 05048 do 05050, od 05258 do 05267, od 05991 do 05998, od 06325 do 06328, od 06641 do 06742, od 07008 do 07012, od 07244 do 07254, od 13.624 do 13.628, od 13.674 do 13.681, od 13.690 do 13.697, od 14.326 do 14.490, od 14.530 do 14.549, od 15.186 do 15.270, od 16.516 do 16.525, od 17.454 do 17.498, od 18.663 do 18.692, od 20.480 do 20.532, od 20.633 do 21.524, od 23.034 do 23.105, od 23.194 do 23.249, od 23.287 do 23.322, od 23.360 do 23.380, od 23.395 do 23.396, od 23.477 do 23.496, od 25.805 do 25.809, od 25.855 do 25.979, od 26.235 do 26.344, od 26.565 do 26.595, od 27.190 do 27.936, od 28.311 do 28.323, od 33.488 do 33.637, od 33.738 do 33.825, od 37.791do 37.904, od 38.881 do 38.902, o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz 6 własnych akcji imiennych serii B o numerach od 4.990 do 4.995 o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz 13751 własnych akcji imiennych serii C o numerach od 00020 do 00199, od 01619 do 01768, od 03555 do 03705, od 04121 do 04811, od 04933 do 04991, od 05331 do 05509, od 05616 do 06105, od 06258 do 06316, 06367, od 06640 do 06719, od 08432 do 08467, od 08598 do 08654, od 08785 do 08824, od 08886 do 09596, od 09647 do 10.496, od 10.577 do 11.506, od 14.671 do 15.167, od 15.366 do 15.515, od 17.233 do 17.282, od 17.445 do 17.494, od 17.790 do 18.096, od 18.227 do 18.306, od 18.957 do 19.131, od 19.755 do 20.054, od 21.260 do 21.859, od 22.165 do 22.214, od 22.305 do 22.449, od 22.532 do 23.436, od 23.567 do 24.102, od 24.153 do 24.182, od 24.245 do 24.364, od 24.515 do 24.890, od 25.021 do 25.180, od 25.551 do 26.912, od 27.058 do 27.099, od 27.230 2 – do 27.419, od 29.789 do 30.014, od 30.196 do 30.295, od 30.636 do 30.920, od 31.051 do 31.460, od 31.837 do 31.916, od 34.377 do 34.512, od 34.646 do 34.675, od 34.756 do 34.782, od 34.883 do 34.887, od 34.991 do 35.029, od 35.220 do 35.319, od 35.835 do 36.449, od 36.858 do 37.352, od 37.873 do 37.952, od 50.472 do 50.551, od 52.074 do 52.293, od 52.837 do 52.866, od 53.139 do 53.140, od 53.147 do 53.148 o wartości nominalnej 100 złotych każda [w dalszej części zwanych łącznie Akcjami] o łącznej wartości nominalnej 1.703.100,00 złotych (słownie: jeden milion siedemset trzy tysiące sto złotych). 2. Umorzenie Akcji, o których mowa w ust.1 zostaje przeprowadzone za zgodą Akcjonariuszy, tj. Teresy Baranowskiej, Bogumiła Belicy, Lilianny Bień, Elżbiety Biłozor, Stanisława Cichońskiego, Teresy Dębickiej-Nowickiej, Wiesławy Dębskiej, Polskie Projekty Inwestycyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, Lecha Fronckiela, Mariana Gryciaka, Haliny Grzymkowskiej, Moniki Gozdek, Pawła Małki, Anny Juda, Eugeniusza Kołodziejczaka, Tadeusza Koniecznego, Ewy Kostrzycy, Grażyny Kowalczyk, Honoraty Kozdryk, Andrzeja Kozłowskiego, Teresy Krzyżanowskiej-Szulc, Elżbiety Kwil, Jarosława Liśkiewicza, Ewy Łazarskiej, Daniela Łazarskiego, Elżbiety Wojciechowskiej, Andrzeja Łęgowskiego, Alicji Łukaszuk, Marty Łuczyńskiej, Marka Małolepszego, Izabelli Mańk, Piotra Marańdy, Waldemara Michalika, Mariana Mirowskiego, Elżbiety Mojsiejczyk, Bożeny Możdżyńskiej, Heleny Niemyjskiej, Jacka Ochnickiego, Barbary Padewskiej, Jadwigi Pazdyki, Barbary Penkali, Anny Piotrowskiej, Jakuba Pisarskiego, Pawła Popieli, Krystyny Popowicz, Barbary Procak, Stanisława Rachelskiego, Genowefy Repczuk, Kazimierza Romańskiego, Barbary Rutowicz, Tomasza Rutowicza, Bożeny Sawickiej, Hanny Sawickiej, Danuty Skalskiej, Władysława Skołożyńskiego, Doroty Skultety-Gajewskiej, Małgorzaty Strąg, Ireny Suchty, Franciszka Szczepaniaka, Bożeny Ślusarskiej, Zygmunta Treli, Magdaleny Banach, Katarzyny Treli-Stachurskiej, Barbary Uniewicz, Stanisława Więckowskiego, Ireny Woroszkiewicz, Edwarda Września, Jerzego Wysockiego, Andrzeja Żórawskiego za wynagrodzeniem równym wartości bilansowej Akcji ustalonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki sporządzonego stosownie do postanowień § 9 ust. 3 Statutu Spółki, które to wynagrodzenie zostaje sfinansowane wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostały nabyte przez SATORIA Group SA, od Akcjonariuszy, tj. Teresy Baranowskiej, Bogumiła Belicy, Lilianny Bień, Elżbiety Biłozor, Stanisława Cichońskiego, Teresy Dębickiej- -Nowickiej, Wiesławy Dębskiej, Polskie Projekty Inwestycyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, Lecha Fronckiela, Mariana Gryciaka, Haliny Grzymkowskiej, Moniki Gozdek, Pawła Małki, Anny Juda, Eugeniusza Kołodziejczaka, Tadeusza Koniecznego, Ewy Kostrzycy, Grażyny Kowalczyk, Honoraty Kozdryk, Andrzeja Kozłowskiego, Teresy Krzyżanowskiej-Szulc, Elżbiety Kwil, Jarosława Liśkiewicza, Ewy Łazarskiej, Daniela Łazarskiego, Elżbiety Wojciechowskiej, Andrzeja Łęgowskiego, Alicji Łukaszuk, Marty Łuczyńskiej, Marka Małolepszego, Izabelli Mańk, Piotra Marańdy, Waldemara Michalika, Mariana Mirowskiego, Elżbiety Mojsiejczyk, Bożeny Możdżyńskiej, Heleny Niemyjskiej, Jacka Ochnickiego, Barbary Padewskiej, Jadwigi Pazdyki, Barbary Penkali, Anny Piotrowskiej, Jakuba Pisarskiego, Pawła Popieli, Krystyny Popowicz, Barbary Procak, Stanisława – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Rachelskiego, Genowefy Repczuk, Kazimierza Romańskiego, Barbary Rutowicz, Tomasza Rutowicza, Bożeny Sawickiej, Hanny Sawickiej, Danuty Skalskiej, Władysława Skołożyńskiego, Doroty Skultety-Gajewskiej, Małgorzaty Strąg, Ireny Suchty, Franciszka Szczepaniaka, Bożeny Ślusarskiej, Zygmunta Treli, Magdaleny Banach, Katarzyny Treli-Stachurskiej, Barbary Uniewicz, Stanisława Więckowskiego, Ireny Woroszkiewicz, Edwarda Września, Jerzego Wysockiego, Andrzeja Żórawskiego za ich zgodą w celu ich umorzenia przy czym umorzenia Akcji następuje przez unicestwienie dokumentów Akcji, to jest 3274 własnych akcji imiennych serii A o numerach od 00016 do 00030, od 02087 do 02116, od 02148 do 02156, od 02459 do 02484, od 02580 do 02619, od 04499 do 04503, od 04569 do 04583, od 04599 do 04642, od 05018 do 05031, od 05048 do 05050, od 05258 do 05267, od 05991 do 05998, od 06325 do 06328, od 06641 do 06742, od 07008 do 07012, od 07244 do 07254, od 13.624 do 13.628, od 13.674 do 13.681, od 13.690 do 13.697, od 14.326 do 14.490, od 14.530 do 14.549, od 15.186 do 15.270, od 16.516 do 16.525, od 17.454 do 17.498, od 18.663 do 18.692, od 20.480 do 20.532, od 20.633 do 21.524, od 23.034 do 23.105, od 23.194 do 23.249, od 23.287 do 23.322, od 23.360 do 23.380, od 23.395 do 23.396, od 23.477 do 23.496, od 25.805 do 25.809, od 25.855 do 25.979, od 26.235 do 26.344, od 26.565 do 26.595, od 27.190 do 27.936, od 28.311 do 28.323, od 33.488 do 33.637, od 33.738 do 33.825, od 37.791do 37.904, od 38.881 do 38.902 o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz 6 własnych akcji imiennych serii B o numerach od 4.990 do 4.995 o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz 13751 własnych akcji imiennych serii C o numerach od 00020 do 00199, od 01619 do 01768, od 03555 do 03705, od 04121 do 04811, od 04933 do 04991, od 05331 do 05509, od 05616 do 06105, od 06258 do 06316, 06367, od 06640 do 06719, od 08432 do 08467, od 08598 do 08654, od 08785 do 08824, od 08886 do 09596, od 09647 do 10.496, od 10.577 do 11.506, od 14.671 do 15.167, od 15.366 do 15.515, od 17.233 do 17.282, od 17.445 do 17.494, od 17.790 do 18.096, od 18.227 do 18.306, od 18.957 do 19.131, od 19.755 do 20.054, od 21.260 do 21.859, od 22.165 do 22.214, od 22.305 do 22.449, od 22.532 do 23.436, od 23.567 do 24.102, od 24.153 do 24.182, od 24.245 do 24.364, od 24.515 do 24.890, od 25.021 do 25.180, od 25.551 do 26.912, od 27.058 do 27.099, od 27.230 do 27.419, od 29.789 do 30.014, od 30.196 do 30.295, od 30.636 do 30.920, od 31.051 do 31.460, od 31.837 do 31.916, od 34.377 do 34.512, od 34.646 do 34.675, od 34.756 do 34.782, od 34.883 do 34.887, od 34.991 do 35.029, od 35.220 do 35.319, od 35.835 do 36.449, od 36.858 do 37.352, od 37.873 do 37.952, od 50.472 do 50.551, od 52.074 do 52.293, od 52.837 do 52.866, od 53.139 do 53.140, od 53.147 do 53.148, oraz związane z tym obniżenie kapitału zakładowego SATORIA Group S.A. z kwoty 11.108.000,00 złotych do kwoty 9.404.900,00 złotych, tj. o kwotę 1.703.100,00 złotych, która to kwota odpowiada wartości nominalnej umarzanych Akcji. Kwota ta zostanie przelana na odrębny kapitał rezerwowy Spółki stosownie do postanowień art. 457 § 2 kodeksu spółek handlowych. 3. W związku z tym, iż Akcje zostały w pełni pokryte, a wynagrodzenie Akcjonariuszy umarzanych akcji jest wypłacane przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału (art. 360 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych) nie przeprowadza się postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 kodeksu spółek handlowych. 3 – 4. Podstawę prawną umorzenia Akcji stanowią art. 359 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 362 § 1 pkt kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 Statutu. 5. Opisane w ust. 1 umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wpisu do rejestru obniżenia kapitału zakładowego Spółki związanego z umorzeniem Akcji. §2 Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SATORIA Group S.A. wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do podejmowania przez Zarząd Spółki wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w tym w szczególności nabycie od Akcjonariuszy Spółki Teresy Baranowskiej, Bogumiła Belicy, Lilianny Bień, Elżbiety Biłozor, St nisława Cichońskiego, Teresy Dębickiej-Nowickiej, Wiesławy Dębskiej, Polskie Projekty Inwestycyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, Lecha Fronckiela, Mariana Gryciaka, Haliny Grzymkowskiej, Moniki Gozdek, Pawła Małki, Anny Juda, Eugeniusza Kołodziejczaka, Tadeusza Koniecznego, Ewy Kostrzycy, Grażyny Kowalczyk, Honoraty Kozdryk, Andrzeja Kozłowskiego, Teresy Krzyżanowskiej-Szulc, Elżbiety Kwil, Jarosława Liśkiewicza, Ewy Łazarskiej, Daniela Łazarskiego, Elżbiety Wojciechowskiej, Andrzeja Łęgowskiego, Alicji Łukaszuk, Marty Łuczyńskiej, Marka Małolepszego, Izabelli Mańk, Piotra Marańdy, Waldemara Michalika, Mariana Mirowskiego, Elżbiety Mojsiejczyk, Bożeny Możdżyńskiej, Heleny Niemyjskiej, Jacka Ochnickiego, Barbary Padewskiej, Jadwigi Pazdyki, Barbary Penkali, Anny Piotrowskiej, Jakuba Pisarskiego, Pawła Popieli, Krystyny Popowicz, Barbary Procak, Stanisława Rachelskiego, Genowefy Repczuk, Kazimierza Romańskiego, Barbary Rutowicz, Tomasza Rutowicza, Bożeny Sawickiej, Hanny Sawickiej, Danuty Skalskiej, Władysława Skołożyńskiego, Doroty Skultety-Gajewskiej, Małgorzaty Strąg, Ireny Suchty, Franciszka Szczepaniaka, Bożeny Ślusarskiej, Zygmunta Treli, Magdaleny Banach, Katarzyny Treli-Stachurskiej, Barbary Uniewicz, Stanisława Więckowskiego, Ireny Woroszkiewicz, Edwarda Września, Jerzego Wysockiego, Andrzeja Żórawskiego na warunkach określonych w § 1 niniejszej uchwały 3274 akcji własnych Spółki serii A, 6 akcji własnych serii B oraz 13751 akcji własnych serii C o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 1.703.100,00 złotych. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od dnia wpisu do rejestru obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji. Za Zarząd SATORIA Group S.A.

Na podstawie art. 359 § 3 k.s.h. Zarząd SATORIA Group SA ogłasza uchwałę ZWZ o umorzeniu akcji własnych z dnia Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w związku z art. 362 § 1 pkt 5 oraz 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SATORIA Group S.A. postanawia dokonać umorzenia 1967 własnych akcji imiennych serii A o numerach od 00775 do 00874, od 03250 do 03349, od 04084 do 04144, od 04151 do 04189, od 04200 do 04299, od 05727 do 05746, od 06374 do 06378, od 07013 do 07056, od 13.363 do 13.485, od 14.515 do 14.529, od 16.265 do 16.364, od 17.159 do 17.168, od 17.976 do 18.130, od 20.533 do 20.632, od 23.178 do 23.193, od 23.457 do 23.476, od 24.716 do 25.142, od 25.313 do 25.342, od 25.558 do 25.610, od 25.731 do 25.795, od 27.170 do 27.189, od 28.351 do 28.470, od 29.220 do 29.227, od 33.638 do 33.737, od 37.625 do 37.658, od 37.715 do 37.749, od 37.760 do 37.790, od 39.069 do 39.104, o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz 155 własnych akcji imiennych serii B o numerach od 2.329 do 2.426, od 5.185 do 5.229, od 6.508 do 6.519, o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz 2854 własnych akcji imiennych serii C o numerach od 01560 do 01605, od 03475 21 – do 03554, od 05042 do 05121, od 05172 do 05251, od 05536 do 05615, od 06560 do 06639, od 08518 do 08597, od 08705 do 08784, od 10.497 do 10.576, od 14.476 do 14.540, od 14.591 do 14.670, od 15.316 do 15.365, od 15.716 do 15.795, od 17.203 do 17.232, od 17.627 do 17.659, od 17.710 do 17.789, od 18.147 do 18.226, od 22.225 do 22.304, od 23.487 do 23.566, od 24.118 do 24.152, od 24.941 do 25.020, od 25.471 do 25.550, od 26.978 do 27.057, od 27.150 do 27.229, od 29.619 do 29.658, od 29.709 do 29.788, od 30.065 do 30.195, od 30.971 do 31.050, od 31.634 do 31.640, od 31.757 do 31.836, od 34.626 do 34.645, od 34.676 do 34.755, od 35.140 do 35.219, od 36.778 do 36.857, od 44.692 do 44.771, od 50.392 do 50.471, od 51.817 do 51.866, od 51.994 do 52.073, od 52.700 do 52.749, od 52.800 do 52.836, od 52.917 do 52.966, od 53.017 do 53.066 o wartości nominalnej 100 złotych każda [w dalszej części zwanych łącznie Akcjami] o łącznej wartości nominalnej 497.600,00 złotych (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych). 2. Umorzenie Akcji, o których mowa w ust. 1, zostaje przeprowadzone za zgodą Akcjonariuszy, tj. Heleny Bednarczyk, Bogumiła Belicy, Lilianny Bień, Włodzimierza Dobaczewskiego, Małgorzaty Dec, Anny Decyk, Wiesławy Dębskiej, Lecha Fronckiela, Haliny Grzymkowskiej, Anny Judy, Tadeusza Koniecznego, Mieczysława Końsko, Grażyny Korszyńskiej-Soika, Ewy Kostrzyca, Honoraty Kozdryk, Andrzeja Kozłowskiego, Teresy Krzyżanowskiej-Szulc, Danuty Liśkiewicz, Jarosława Liśkiewicza, Andrzeja Łęgowskiego, Mirosława Majeranowskiego, Bogusława Mantorskiego, Piotra Marańdy, Janusza Moszpańskiego, Bożeny Możdżyńskiej, Jacka Ochnickiego, Jakuba Pisarskiego, Polskie Projekty Inwestycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, Pawła Popiela, Barbary Procak, Stanisława Rachelskiego, Wandy Rembelskiej, Genowefy Repczuk, Hanny Rockiej, Kazimierza Romańskiego, Hanny Sawickiej, Marleny Siemieniak, Danuty Skalskiej, Małgorzaty Strąg, Ireny Suchta, Zygmunta Treli, Stanisława Więckowskiego, Pawła Wojtyry, Zofii Wojtyry, Janusza Wójcika, Katarzyny Wypych, Edwarda Września, Jerzego Wysockiego, Grażyny Zygadło-Dobrzańskiej, Andrzeja Żórawskiego, za wynagrodzeniem równym wartości bilansowej Akcji ustalonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki sporządzonego stosownie do postanowień § 9 ust. 3 Statutu Spółki, które to wynagrodzenie zostanie sfinansowane wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostały nabyte przez SATORIA Group SA, od Akcjonariuszy, tj. Heleny Bednarczyk, Bogumiła Belicy, Lilianny Bień, Włodzimierza Dobaczewskiego, Małgorzaty Dec, Anny Decyk, Wiesławy Dębskiej, Lecha Fronckiela, Haliny Grzymkowskiej, Anny Judy, Tadeusza Koniecznego, Mieczysława Końsko, Grażyny Korszyńskiej-Soika, Ewy Kostrzyca, Honoraty Kozdryk, Andrzeja Kozłowskiego, Teresy Krzyżanowskiej-Szulc, Danuty Liśkiewicz, Jarosława Liśkiewicza, Andrzeja Łęgowskiego, Mirosława Majeranowskiego, Bogusława Mantorskiego, Piotra Marańdy, Janusza Moszpańskiego, Bożeny Możdżyńskiej, Jacka Ochnickiego, Jakuba Pisarskiego, Polskie Projekty Inwestycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, Pawła Popiela, Barbary Procak, Stanisława Rachelskiego, Wandy Rembelskiej, Genowefy Repczuk, Hanny Rockiej, Kazimierza Romańskiego, Hanny Sawickiej, Marleny Siemieniak, Danuty Skalskiej, Małgorzaty Strąg, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Ireny Suchta, Zygmunta Treli, Stanisława Więckowskiego, Pawła Wojtyry, Zofii Wojtyry, Janusza Wójcika, Katarzyny Wypych, Edwarda Września, Jerzego Wysockiego, Grażyny Zygadło-Dobrzańskiej, Andrzeja Żórawskiego, za ich zgodą w celu ich umorzenia, a rozliczenie umorzenia Akcji następuje przez umorzenie (unicestwienie dokumentów) Akcji, to jest 1967 własnych akcji imiennych serii A o numerach od 00775 do 00874, od 03250 do 03349, od 04084 do 04144, od 04151 do 04189, od 04200 do 04299, od 05727 do 05746, od 06374 do 06378, od 07013 do 07056, od 13.363 do 13.485, od 14.515 do 14.529, od 16.265 do 16.364, od 17.159 do 17.168, od 17.976 do 18.130, od 20.533 do 20.632, od 23.178 do 23.193, od 23.457 do 23.476, od 24.716 do 25.142, od 25.313 do 25.342, od 25.558 do 25.610, od 25.731 do 25.795, od 27.170 do 27.189, od 28.351 do 28.470, od 29.220 do 29.227, od 33.638 do 33.737, od 37.625 do 37.658, od 37.715 do 37.749, od 37.760 do 37.790, od 39.069 do 39.104, o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz 155 własnych akcji imiennych serii B o numerach od 2.329 do 2.426, od 5.185 do 5.229, od 6.508 do 6.519, o wartości nominalnej 100 złotych każda oraz 2854 własnych akcji imiennych serii C o numerach od 01560 do 01605, od 03475 do 03554, od 05042 do 05121, od 05172 do 05251, od 05536 do 05615, od 06560 do 06639, od 08518 do 08597, od 08705 do 08784, od 10.497 do 10.576, od 14.476 do 14.540, od 14.591 do 14.670, od 15.316 do 15.365, od 15.716 do 15.795, od 17.203 do 17.232, od 17.627 do 17.659, od 17.710 do 17.789, od 18.147 do 18.226, od 22.225 do 22.304, od 23.487 do 23.566, od 24.118 do 24.152, od 24.941 do 25.020, od 25.471 do 25.550, od 26.978 do 27.057, od 27.150 do 27.229, od 29.619 do 29.658, od 29.709 do 29.788, od 30.065 do 30.195, od 30.971 do 31.050, od 31.634 do 31.640, od 31.757 do 31.836, od 34.626 do 34.645, od 34.676 do 34.755, od 35.140 do 35.219, od 36.778 do 36.857, od 44.692 do 44.771, od 50.392 do 50.471, od 51.817 do 51.866, od 51.994 do 52.073, od 52.700 do 52.749, od 52.800 do 52.836, od 52.917 do 52.966, od 53.017 do 53.066 oraz związane z tym obniżenie kapitału zakładowego SATORIA Group S.A. z kwoty 11.605.600,00 złotych do kwoty 11.108.000,00 złotych, tj. o kwotę 497.600 złotych, która to kwota odpowiada wartości nominalnej umarzanych Akcji. Kwota ta zostanie przelana na odrębny kapitał rezerwowy Spółki stosownie do postanowień art. 457 § 2 kodeksu spółek handlowych. 3. W związku z tym, iż Akcje zostały w pełni pokryte, a wynagrodzenie Akcjonariuszy umarzanych akcji jest wypłacane przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału (art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych), nie przeprowadza się postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 kodeksu spółek handlowych. 4. Podstawę prawną umorzenia Akcji stanowią art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 Statutu. 5. Opisane w ust. 1 umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wpisu do rejestru obniżenia kapitału zakładowego Spółki związanego z umorzeniem Akcji. §2 Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SATORIA Group S.A. wyraża zgodę na podejmowane przez Zarząd Spółki czynno22 – ści prawne i faktyczne mające na celu wykonanie niniejszej uchwały, w tym w szczególności nabycie od Akcjonariuszy Spółki Heleny Bednarczyk, Bogumiła Belicy, Lilianny Bień, Włodzimierza Dobaczewskiego, Małgorzaty Dec, Anny Decyk, Wiesławy Dębskiej, Lecha Fronckiela, Haliny Grzymkowskiej, Anny Judy, Tadeusza Koniecznego, Mieczysława Końsko, Grażyny Korszyńskiej-Soika, Ewy Kostrzyca, Honoraty Kozdryk, Andrzeja Kozłowskiego, Teresy Krzyżanowskiej-Szulc, Danuty Liśkiewicz, Jarosława Liśkiewicza, Andrzeja Łęgowskiego, Mirosława Majeranowskiego, Bogusława Mantorskiego, Piotra Marańdy, Janusza Moszpańskiego, Bożeny Możdżyńskiej, Jacka Ochnickiego, Jakuba Pisarskiego, Polskie Projekty Inwestycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, Pawła Popiela, Barbary Procak, Stanisława Rachelskiego, Wandy Rembelskiej, Genowefy Repczuk, Hanny Rockiej, Kazimierza Romańskiego, Hanny Sawickiej, Marleny Siemieniak, Danuty Skalskiej, Małgorzaty Strąg, Ireny Suchta, Zygmunta Treli, Stanisława Więckowskiego, Pawła Wojtyry, Zofii Wojtyry, Janusza Wójcika, Katarzyny Wypych, Edwarda Września, Jerzego Wysockiego, Grażyny Zygadło-Dobrzańskiej, Andrzeja Żórawskiego na warunkach określonych w § 1 niniejszej uchwały 1967 akcji własnych Spółki serii A, 155 akcji własnych serii B ora 2854 akcji własnych serii C o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 497.600,00 złotych. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od dnia wpisu do rejestru obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji. Za Zarząd SATORIA Group S.A.