INTER PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000274114 NIP 6312516395 REGON 240518567

Zarząd Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w kancelarii notarialnej Anna Mańka, w Gliwicach przy ul. Rynek 6, w dniu 15 listopada 2019 r., o godz. 900. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki. 7. Zamknięcie obrad. I. Informacje ogólne Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych, ujawnieni w księdze akcyjnej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia i właściciele akcji na okaziciela, którzy nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia złożą dokumenty akcji w Spółce i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia oraz inni uprawnieni w przypadkach określonych w art. 406 Ksh. Projekty uchwał zostaną wyłożone na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w godz. od 900 do 1000, w dni robocze. Lista uprawnionych do uczestnictwa zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w godz. od 900 do 1000, trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. II. Informacje dotyczące punktu 6 porządku obrad A. Zamierza zmienić się § 7 Pierwszy akapit Statutu o dotychczasowej treści: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.075.548,90 PLN (sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem 90/100 złotych) i dzieli się na 60.755.489 (sześćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda, w tym:” Projektowana nowa treść § 7 Pierwszy akapit Statutu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.755.548,90 PLN (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem 90/100 złotych) i dzieli się na 47.555.489 (czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda, w tym:” B. Zamierza wykreślić się w § 7 w pierwszym akapicie zapisy dotyczące akcji Serii A oraz Serii C o treści: „- 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych od numeru 1 do 4.400.000 uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu,” „- 8.800.000 (osiem milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych od numeru 1 do 8.800.000 uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu,” – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Na postawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 68/70/26 (KRS 0000274114), po raz drugi zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się z Inter Projekt Sp. z o.o. w likwidacji (KRS 0000124730), na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 149/2016 (5034), pozycja 19903, 16 – z 3 sierpnia 2016 r. Od dnia 24 listopada do 27 grudnia 2017 r akcjonariusz może zapoznać się z dokumentami wymienionym w art. 505 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie spółki oraz w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96. W celu powzięcia uchwały zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Projekt Spółka Akcyjna w dniu 27 grudnia 2017 r., godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anny Mańka, ul. Rynek 6, Gliwice, podczas którego akcjonariuszom zostaną ustnie przedstawione istotne elementy treści planu połączenia i inne niezbędne informacje zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek Handlowych. Wprowadza się nowy punkt do porządku obrad: Podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu inwestycyjnego w łącznej wysokości do 2,5 mln zł oraz 600 tys. EUR pod zastaw hipoteki nieruchomości gruntowych w KSSE w Gliwicach przy ul. Wyczółkowskiego.

Zarząd Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 68/70/26 (KRS 0000274114), na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się z Inter Projekt Sp. z o.o. w likwidacji (KRS 0000124730). W celu powzięcia uchwały, ze względu na pierwotny brak wymaganego w art. 506 § 1 kworum, powtórnie zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Projekt Spółka Akcyjna w dniu 27 grudnia 2017 r., godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej notariusz Anny Mańka, ul. Rynek 6, Gliwice, podczas którego akcjonariuszom zostaną ustnie przedstawione istotne elementy treści planu połączenia i inne niezbędne informacje zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Połączenie ma miejsce na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 149/2016 (5034), pozycja 19903 z 3 sierpnia 2016 r. W okresie od 24.11.2017 r. do 27.12.2017 r. akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 Kodeksu spółek handlowych w Warszawie (00-807), Aleje Jerozolimskie 96. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Na postawie art. 504 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 68/70/26 (KRS 0000274114), po raz drugi zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się z Inter Projekt Sp. z o.o. w likwidacji (KRS 0000124730) na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 149/2016 (5034), pozycja 19903 z 3 sierpnia 2016 r. Od dnia 7 sierpnia do 19 września 2017 r. akcjonariusz może zapoznać się z dokumentami wymienionym w art. 505 Kodeksu Spółek Handlowych w siedzibie spółki oraz w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, i Gliwicach, ul. Górna 6a. – W celu powzięcia uchwały zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Projekt Spółka Akcyjna w dniu 19 września 2017 r., godz. 1000 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anny Mańka, ul. Rynek 6, Gliwice, podczas którego akcjonariuszom zostaną ustnie przedstawione istotne elementy treści planu połączenia i inne niezbędne informacje zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. 5. Inne

Na postawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 68/70/26 (KRS 0000274114), po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się z Inter Projekt 13 – Sp. z o.o. w likwidacji (KRS 0000124730), na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 149/2016 (5034), pozycja 19903, z 3 sierpnia 2016 r. W okresie między 7 sierpnia a 19 września 2017 r. akcjonariusz może zapoznać się z dokumentami wymienionym w art. 505 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie spółki, oraz w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, i Gliwicach, ul. Górna 6a. W celu powzięcia uchwały zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Projekt Spółka Akcyjna w dniu 19 września 2017 r., godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anny Mańka, ul. Rynek 6, Gliwice, podczas którego akcjonariuszom zostaną ustnie przedstawione istotne elementy treści planu połączenia i inne niezbędne informacje zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Plan połączenia przez przejęcie uzgodniony dnia 28 lipca 2016 r. w Warszawie pomiędzy: (i) Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Łukasza Kowalski [Wiceprezesa Zarządu], Aleksandra Czarnożyński [Wiceprezesa Zarządu] oraz Grzegorza Krupińsk [Członka Zarządu] i zwaną dalej: IPSA; a (ii) Inter Projekt Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gliwicach, reprezentowaną przez Aleksandra Czarnożyński [Likwidatora] i zwaną dalej: IPZOO. § 1. [Oznaczenie spółek łączących się] 1.1. Procesowi połączenia podlegają następujące spółki: (i) Inter Projekt S.A. z siedzibą: ul. Marszałkowska 68/70/26, 00-545 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000274114, NIP: 6312516395, będąca spółką przejmującą w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 KSH; (ii) Inter Projekt Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą: ul. Górna 6A 44-101 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000124730, NIP: 6312269181, będąca spółką przejmowaną w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 KSH. § 2. [Słownik pojęć] 2.1. Ilekroć w niniejszym planie połączenia użyte zostaną następujące definicje lub zwroty należy nadawać im znaczenie wskazane poniżej: (i) Akcje emisji połączeniowej - oznaczają 14 005 489 akcji IPSA wyemitowanych w związku z Połączeniem, na które składa się: (a) 13 200 000 akcji serii „O” uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu o wartości nominalnej wynoszącej dziesięć (10) groszy każda, oraz (b) 805 489 akcji serii „P” nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej wynoszącej dziesięć (10) groszy każda; – Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H (ii) Akcje własne - oznaczają 13 200 000 akcji IPSA będących własnością IPZOO, na które składają się: (a) 4 400 000 akcji uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A o numerach 1 do 4 400 000, oraz (b) 8 800 000 akcji uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii C o numerach 1 do 8 800 000; (iii) Dzień połączenia - oznacza dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby IPSA; (iv) KSH - oznacza Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.); (v) Plan połączenia - oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami; (vi) Połączenie - oznacza połączenie IPSA oraz IPZOO; (vii) Spółki - oznaczają zbiorczo IPSA oraz IPZOO. Odwołanie do Spółki w liczbie pojedynczej oznacza którąkolwiek ze spółek; (viii) Stosunek Wymiany Udziałów - oznacza stosunek wymiany akcji IPSA oraz udziałów IPZOO dokonany wskutek Połączenia, o którym mowa w ust. 4.5 Planu Połączenia; (ix) Udziałowcy - oznaczają udziałowców IPZOO na dzień uzgodnienia Planu połączenia, tj. (a) Enterprise Capitals Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach posiadająca 75% udziałów w kapitale zakładowym IPZOO, oraz (b) Stanisława Półtorak posiadającego 25% udziałów w kapitale zakładowym IPZOO; (x) Zarządy - oznaczają zbiorczo Zarząd IPSA oraz likwidatorów IPZOO. § 3. [Sposób połączenia i jego podstawy prawne] 3.1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku IPZOO w drodze sukcesji uniwersalnej na IPSA oraz rozwiązanie IPZOO bez przeprowadzania likwidacji. Zważywszy, że IPZOO posiada 13 200 000 akcji w kapitale zakładowym IPSA, na które składa się: (a) 4 400 000 akcji uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A o numerach 1 do 4 400 000, oraz (b) 8 800 000 akcji uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii C o numerach 1 do 8 800 000 połączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w drodze downstream merger, poprzez przejęcie IPZOO , przez IPSA. 3.2. W wyniku Połączenia w Dniu Połączenia: (i) zgodnie z art. 494 § 1 KSH w Dniu Połączenia IPSA wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki IPZOO, w rezultacie czego IPSA stanie się właścicielem Akcji Własnych oraz innych aktywów IPZOO; (ii) zgodnie z art. 494 § 4 KSH z Dniem Połączenia Udziałowcy staną się akcjonariuszami IPSA (iii) IPSA przejmie Akcje własne na podstawie art. 362 § 1 pkt 3 KSH. Akcje własne zostaną przez IPSA umorzone w terminie dwu lat od dnia ich nabycia, chyba że Walne Zgromadzenie IPSA w drodze uchwały zadecyduje o innym przeznaczeniu akcji własnych, a w szczególności o ich zbyciu na rzecz osób trzecich [art. 363 § 4 KSH]; (iv) IPSA podwyższy kapitał zakładowy o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej Akcji emisji połączeniowej, emitując: (a) trzynaście milionów dwieście tysięcy (13 200 000) akcji imiennych serii „O” uprzywilejowanych 28 – dwukrotnie co do głosu o wartości nominalnej wynoszącej dziesięć (10) groszy każda, oraz (b) osiemset pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć (805 489) akcji imiennych serii „P” o wartości nominalnej wynoszącej dziesięć (10) groszy każda. Akcje emisji połączeniowej zostaną następnie wydane Udziałowcom w zamian za ich udziały w IPZOO. 3.3. Zgodnie z art. 506 § 1 i 2 KSH Połączenie dojdzie do skutku na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IPSA oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników IPZOO zawierających: (i) zgodę na Plan Połączenia oraz ustalenia na jego mocy poczynione; (ii) zmiany do Statutu IPSA, w szczególności w zakresie wynikającym z Połączenia. 3.4. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 3.3 wyżej, stanowią Załącznik nr 1 oraz 2 do Planu Połączenia. Projekt Statutu IPSA uwzględniający wszelkie zmiany wynikające z Połączenia stanowi Załącznik nr 7 do Planu Połączenia. 3.5. Z zastrzeżeniem ust. 5.2 Planu Połączenia nie przewiduje się przyznania szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH Udziałowcom lub innym osobom szczególnie uprawnionym w IPZOO. 3.6. W konsekwencji lub wskutek Połączenia żadna Spółka nie przyzna żadnych szczególnych korzyści członkom Zarządów lub innych organów Spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu. 3.7. W rezultacie Połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego IPSA o kwotę jednego miliona czterystu pięciuset czterdziestu ośmiu 90/100 (1 400 548,90) złotych. Wyemitowane Akcje emisji połączeniowej zostaną przyznane Udziałowcom zgodnie z zasadami wskazanymi w § 4 i § 5 Planu Połączenia. § 4. [Stosunek wymiany udziałów] 4.1. W odniesieniu do Spółek wykorzystano prognozy i plany Zarządów w celu opracowania modeli bazujących na założeniu, że Spółki będą nadal działały jako odrębne przedsiębiorstwa bez Połączenia. Zarządy ustaliły Stosunek Wymiany Udziałów po zapoznaniu się z wynikami wyceny IPSA oraz IPZOO stanowiącymi Załączniki nr 3 i 4 do Planu Połączenia. 4.2. Ustalenia wartości majątku spółek dokonano na dzień 30 czerwca 2016 r. Wyceny Spółek zostały przeprowadzone w oparciu o standardowe metodologie stosowane w odniesieniu do wycen jednostek gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki działalności IPSA oraz IPZOO. Zastosowanie znalazła w szczególności metoda wyceny dochodowej oraz wyceny porównawczej. 4.3. Dla celów ustalenia wartości IPSA oraz IPZOO dla celów Połączenia oraz ustalenia Stosunku Wymiany Udziałów przyjęto, że wartość: (i) IPSA wynosi osiemnaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące (18 734 000) złotych; (ii) IPZOO wynosi pięć milionów sześćset dwanaście tysięcy (5 612 000) złotych. 4.4. Dla ustalenia Stosunku Wymiany Udziałów posłużono się następującym wzorem: - gdzie: (i) SWU - oznacza Stosunek Wymiany Udziałów; – 29 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H (ii) WIPSA - oznacza wartość IPSA wynikającą z wyceny, o której mowa w ust. 4.1 i 4.2 wyżej; (iii) WIPZOO - oznacza wartość IPZOO wynikającą z wyceny, o której mowa w ust. 4.1 i 4.2 wyżej; (iv) AIPSA - oznacza ilość akcji IPSA przed Połączeniem; (v) UIPZOO - oznacza ilość udziałów IPZOO przed Połączeniem. 4.5. W oparciu o równanie, o którym mowa w ust. 4.4 wyżej, i zważywszy, że na kapitał zakładowy IPZOO na dzień uzgodnienia planu podziału przypada sześćset (600) udziałów, ustalono, że stosunek wymiany udziałów i akcji będzie następujący: AKCJE IPSA UDZIAŁY IPZOO 23 342,4839 1 - co oznacza, że na każdy jeden (1) udział przypadający w IPZOO Udziałowiec otrzyma dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści dwie 4839/10000 (23342,4839) Akcji emisji połączeniowej. 4.6. W oparciu ust. 4.5 wyżej ustalono, że IPSA w zamian za udziały Udziałowców wyemituje łącznie czternaście milionów pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć (14 005 489) Akcji emisji połączeniowej, które przypadną Udziałowcom w stosunku do posiadanych w IPZOO udziałów i z uwzględnieniem postanowień § 5 Planu Połączenia. 4.7. Liczba Akcji emisji połączeniowej przyznana Udziałowcowi zostanie obliczona jako iloczyn liczby udziałów w kapitale zakładowym IPZOO posiadanych przez danego Udziałowca w Dniu Połączenia oraz Stosunku Wymiany Udziałów. Jeżeli będzie to wymagane, iloczyn taki zostanie zaokrąglony w dół pełnych liczb całkowitych. § 5. [Przydział Akcji] 5.1. W wyniku Połączenia Udziałowcy staną się właścicielami dwu (2) rodzajów akcji IPSA: Akcji emisji połączeniowej serii „O” (uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu) oraz Akcji emisji połączeniowej serii „P” (nieuprzywilejowanych), które w wyniku Połączenia IPSA nabędzie w Dniu Połączenia i które niezwłocznie zostaną przyznane w Dniu Połączenia Udziałowcom. 5.2. W pierwszej kolejności każdemu z Udziałowców zostanie przyznany taki procent Akcji emisji połączeniowej serii „O” (uprzywilejowanych co do głosu), jaki przypadałby zgodnie z udziałem danego Udziałowca w IPZOO; zaś w drugiej kolejności każdemu z udziałowców zostanie przyznany taki procent Akcji emisji połączeniowej serii „P” (nieuprzywilejowanych co do głosu), jaki przypadałby zgodnie z udziałem danego Udziałowca w IPZOO, tj. Udziałowcy otrzymają odpowiednio: (i) Enterprise Capitals z siedzibą w Gliwicach: (a) dziewięć milionów dziewięćset tysięcy (9 900 000) Akcji emisji połączeniowej serii „O”, oraz (b) sześćset cztery tysiące sto siedemnaście (604 117) Akcji emisji połączeniowej serii „P”; (ii) Stanisław Półtorak: (a) trzy miliony trzysta tysięcy (3 300 000) Akcji emisji połączeniowej serii „O”, oraz (b) dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie (201 372) Akcje emisji połączeniowej serii „P”. 5.3. W Dniu Połączenia Udziałowcy staną się z mocy prawa akcjonariuszami IPSA bez konieczności zapisywania się na akcje oraz opłacania Akcji emisji połączeniowej. – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 5.4. Dniem, od którego Akcji emisji połączeniowej przyznane Udziałowcom uprawniają do uczestnictwa w zysku IPSA, jest 1 stycznia 2016 r. § 6. [Wymogi i zezwolenia] 6.1. W oparciu o art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 184 ze zm.) zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. § 7. [Klauzula Salwatoryjna] 7.1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym lub wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia. § 8. [Postanowienia końcowe] 8.1. Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej Spółki. 8.2. W sprawach nieuregulowanych w Planie Połączenia odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności postanowienia KSH. 8.3. Do Planu Połączenia zostały dołączone następujące Załączniki: (i) Załącznik Nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników IPZOO w sprawie połączenia Spółek; (ii) Załącznik Nr 2 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPSA w sprawie połączenia Spółek; (iii) Załącznik Nr 3 - Ustalenie wartości majątku IPZOO na dzień 30 czerwca 2016 r.; (iv) Załącznik Nr 4 - Ustalenie wartości majątku IPSA na dzień 30 czerwca 2016 r.; (v) Załącznik Nr 5 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym IPZOO; (vi) Załącznik Nr 6 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym IPSA; (vii) Załącznik Nr 7 - Proponowana treść Statutu IPSA.

Zarząd Inter Projekt S.A. z Gliwic zaprasza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w kancelarii notarialnej notariusz Anna Mańka, w Gliwicach przy ul. Rynek 6, w dniu 2 czerwca 2016 r., o godz. 1000. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2015. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015, - udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2015, - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia regulaminu oraz przyznania wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zamiaru kierunkowego połączenia spółki ze spółką IP Sp. z o.o. w likwidacji. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności wstępnych i przygotowawczych w ramach połączenia, w tym do opracowania planu podziału oraz uzgodnienia zasad połączenia ze spółką IP Sp. z o.o. w likwidacji. 14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad. I. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych oraz właściciele akcji na okaziciela, którym nie wydano dotychczas dokumentów akcji, ujawnieni w księdze akcyjnej nie później niż - na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia i właściciele akcji na okaziciela, którym wydano dokumenty akcji i którzy nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia złożą dokumenty akcji w Spółce i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia. Projekty uchwał zostaną wyłożone 18 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w godz. od 10 do 12 w dni robocze. Lista uprawnionych do uczestnictwa zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w godz. od 10 do 12, trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. II. Dotychczasowa treść § 2 Statutu: „Siedzibą Spółki jest mia sto Gliwice.” Projektowana nowa treść § 2 Statutu: „Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.” III. W § 13 Statutu zamierza się dodać pkt 5 o treści: „Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Gliwicach. IV. Dotychczasowa treść § 19 pkt 3 Statutu: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki przed Sądem i poza Sądem upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.” Projektowana nowa treść § 19 pkt 3 Statutu: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki przed Sądem i poza Sądem upoważniony jest Prezes działający łącznie z Wiceprezesem lub Prezes działający łącznie z członkiem Zarządu. W przypadku braku Prezesa, do reprezentowania Spółki uprawnienie są pozostali członkowie Zarządu i Wiceprezesi działający łącznie.”