KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000269438 NIP 5252382245 REGON 140794224

PLAN POŁĄCZENIA KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII SP. Z O.O., DORONIKA SP. Z O.O. ORAZ RADMED INWESTYCJE SP. Z O.O. Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został uzgodniony i sporządzony w dniu 28 kwietnia 2020 r. na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) przez Zarządy następujących spółek: (i) Kliniki Neuroradiochirurgii spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Górskiego 6 lok. 92; 00-033 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000269438, REGON 140794224, NIP 5252382245, jako spółki przejmującej, zwanej w dalszej treści „Kliniki” lub „Spółką Przejmującą”; oraz (ii) Doronika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Wojciecha Górskiego 6 lok. 92; 9– 00-033 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000569928, REGON 362061099, NIP 5252626144, jako spółki przejmowanej, zwanej w dalszej treści „Doronika” lub „Spółką Przejmowaną 1”; oraz (iii) Radmed Inwestycje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Wojciecha Górskiego 6 lok. 91; 00-033 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000534475, REGON 360149387, NIP 5252603456, jako spółki przejmowanej, zwanej w dalszej treści „Radmed” lub „Spółką Przejmowaną 2”; przy czym: (a) Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 są dalej zwane łącznie „Spółkami Przejmowanymi”; (b) Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane są dalej zwane łącznie „Spółkami” oraz każda z osobna „Spółką”. 1. Sposób łączenia, typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w połączeniu 1.1. SPOSÓB ŁĄCZENIA W dniu przyjęcia Planu Połączenia: (a) jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych jest Spółka Przejmująca; (b) wspólnikami Spółki Przejmującej są: (i) Pan Marek Jutkiewicz; (ii) Pani Dorota Jutkiewicz; (iii) Pan Mirosław Ząbek; (iv) Pani Matylda Siemiatycka; (v) Pani Patrycja Nguyen; (vi) Pan Jakub Rudnicki; (vii) Pani Sylwia Rudnicka; (viii) Pani Ewelina Rudnicka; (ix) Pan Robert Gil; (x) Pan Dariusz Dobkowski; (xi) Pan Janusz Pastuszka. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, przy jednoczesnym rozwiązaniu Spółek Przejmowanych bez ich likwidacji. Połączenie Spółek nastąpi w trybie uproszczonym przewidzianym w art. 516 § 6 KSH. W związku z tym w szczególności nie zachodzi potrzeba podejmowania uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu podejmowanych zgodnie z art. 506 § 1 KSH. Podstawą połączenia Spółek są bilanse Klinik, Doronika oraz Radmed sporządzone na dzień 1 marca 2020 r. 1.2. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA - TYP, FIRMA I SIEDZIBA typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością firma: Kliniki Neuroradiochirurgii spółka z ograniczo odpowiedzialnością siedziba: Warszawa, ul. Górskiego 6 lok. 92, 00-033 Warszawa 1.3. SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1 - TYP, FIRMA I SIEDZIBA typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H firma: Doronika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba: Warszawa, ul. Wojciecha Górskiego 6 lok. 92; 00-033 Warszawa 1.4. SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2 - TYP, FIRMA I SIEDZIBA typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością firma: Radmed Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba: Warszawa, ul. Wojciecha Górskiego 6 lok. 91, 00-033 Warszawa 2. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych Nie przyznaje się dodatkowych praw Doronika oraz Radmed. Nie istnieją żadne osoby szczególnie uprawnione w Spółkach Przejmowanych. 3. Szczególne korzyści dla członków organów spółek łączących się, a także innych osób uczestniczących w połączeniu Nie przyznaje się szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 4. Zmiany umowy Spółki Przejmującej W procesie połączenia nie zostaną dokonane zmiany umowy Spółki Przejmującej. 5. Informacje dodatkowe Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, uprawnionym do wszystkich udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółek Przejmowanych, jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 i 516 § 6 KSH, w tym w szczególności bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki, bez sporządzania pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie przygotowanych przez Zarządy łączących się Spółek, a także bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Załączniki: Załącznik (i) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Doronika o połączeniu Spółek; Załącznik (ii) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Radmed o połączeniu Spółek; Załącznik (iii) Ustalenie wartości majątku spółki Doronika na dzień 1 marca 2020 roku; Załącznik (iv) Ustalenie wartości majątku spółki Radmed na dzień 1 marca 2020 roku; Załącznik (v) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Kliniki na dzień 1 marca 2020 roku; ną Załącznik (vi) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Doronika na dzień 1 marca 2020 roku; Załącznik (vii) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Radmed na dzień 1 marca 2020 roku. 10 –