PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DOLOMIT" KOPALNIA "ZĄBKOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000188812 NIP 6290013674 REGON 271105393

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „DOLOMIT” Kopalnia „ZĄBKOWICE” Spółki Akcyjnej w Dąbrowie Górniczej, nr KRS 0000188812, działając na postawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 maja 2026 roku, na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 2. Podjęcie uchwały w sprawie jawnego wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Zgromadzenia. 3. W ybór Przewodniczącego i powołanie protokolanta. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków. rt. 23 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r. wraz z przedłożeniem założeń techniczno-organizacyjnych na 2026 r. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2025 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2025 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym wraz z opinią biegłego rewidenta, c)  z atwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r., – d) podziału zysku netto Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz ustalenie terminu wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za 2025 r., e) pokrycia straty z lat ubiegłych. 10. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na lata 2026-2029. 11. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej. 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r. oraz podjęcie uchwał w tej sprawie. 14. Wybór członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie: a) zmiany nazwy Spółki, b) zmiany dotyczącej liczby członków zarządu Spółki. 16. Zakończenie Zgromadzenia. Wszystkie materiały i dokumenty, będące przedmiotem Zgromadzenia znajdują się do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1300.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „DOLOMIT” Kopalnia „ZĄBKOWICE” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, nr KRS 0000188812, działając na postawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 16 maja 2025 roku, na godzinę 10ºº, w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 2. Podjęcie uchwały w sprawie jawnego wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego i powołanie protokolanta. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r. wraz z przedłożeniem założeń techniczno-organizacyjnych na 2025 r. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2024 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym wraz z opinią biegłego rewidenta, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r., d) podziału zysku netto Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz ustalenie terminu wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za 2024 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. oraz podjęcie uchwał w tej sprawie. 11. Zakończenie Zgromadzenia. Wszystkie materiały i dokumenty, będące przedmiotem Zgromadzenia znajdują się do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „DOLOMIT” Kopalnia „ZĄBKOWICE” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, nr KRS 0000188812, działając na postawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 kwietnia 2024 roku, na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 2. Podjęcie uchwały w sprawie jawnego wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego i powołanie protokolanta. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. wraz z przedłożeniem założeń techniczno-organizacyjnych na 2024 r. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2023 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym wraz z opinią biegłego rewidenta, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r., d) podziału zysku netto Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz ustalenie terminu wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za 2023 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r. oraz podjęcie uchwał w tej sprawie. 11. Zakończenie Zgromadzenia. Wszystkie materiały i dokumenty, będące przedmiotem Zgromadzenia znajdują się do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1300. 20 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „DOLOMIT” Kopalnia „ZĄBKOWICE” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, nr KRS 0000188812, działając na postawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 11 maja 2023 roku, na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 2. Podjęcie uchwały w sprawie jawnego wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego i powołanie protokolanta. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków. e, 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności y- Spółki za 2022 r. wraz z przedłożeniem założeń techniczno-organizacyjnych na 2023 r. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2022 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym wraz z opinią biegłego rewidenta, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r., d) podziału zysku netto Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz ustalenie terminu wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za 2022 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na lata 2023-2026. 11. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej. 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 20 – 13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. oraz podjęcie uchwał w tej sprawie. 14. Wybór członków Rady Nadzorczej. 15. Zakończenie Zgromadzenia. Wszystkie materiały i dokumenty, będące przedmiotem Zgromadzenia znajdują się do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1300

W dniu 19.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BZOWSKI 2. MIECZYSŁAW ADAM 3. [ukryto]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „DOLOMIT” Kopalnia „ZĄBKOWICE” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, nr KRS 0000188812, działając na postawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 14 czerwca 2022 roku, na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 2. Podjęcie uchwały w sprawie jawnego wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego i powołanie protokolanta. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. wraz z przedłożeniem założeń techniczno -organizacyjnych na 2022 r. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym wraz z opinią biegłego rewidenta, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r., d) pokrycia straty finansowej za 2021 r. 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. oraz podjęcie uchwał w tej sprawie. 12. Zakończenie Zgromadzenia.

W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.06.2021R., REPERTORIUM A NR 1158/2021, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAZOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEWIERZU UL. ZIELONA 5 A, DODANO § 10’ STATUTU.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „DOLOMIT” Kopalnia „ZĄBKOWICE” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, nr KRS 0000188812, działając na postawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 10 czerwca 2021 roku, na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Podjęcie uchwały w sprawie jawnego wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego i powołanie protokolanta. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. wraz z przedłożeniem założeń techniczno-organizacyjnych na 2021 r. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepły- . wów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym wraz z opinią biegłego rewidenta, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r., d) zmiana Statutu Spółki w zakresie określenia podmiotu odpowiedzialnego za wypłatę dywidendy, e) podziału zysku netto Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz ustalenie terminu wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za 2020 r. 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. oraz podjęcie uchwał w tej sprawie. 12. Zakończenie Zgromadzenia.

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej KSIEGOWOSC@ DOLOMIT.COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.DOLOMIT.COM.PL

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „DOLOMIT” Kopalnia „ZĄBKOWICE” Spółki Akcyjnej w Dąbrowie Górniczej, nr KRS 0000188812, działając na postawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 24 maja 2019 roku, na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 2. Podjęcie uchwały w sprawie jawnego wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego i powołanie protokolanta. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. wraz z przedłożeniem założeń techniczno-organizacyjnych na 2019 r. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2018 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym wraz z opinią biegłego rewidenta, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r., d) podziału zysku netto Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz ustalenie terminu wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za 2018 r., e) w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. oraz podjęcie uchwał w tej sprawie. 11. Zakończenie Zgromadzenia.

W dniu 26.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GRABOWSKI 2. JANUSZ JÓZEF 3. [ukryto]

W dniu 28.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRABOWSKI 2. MANFRED LEONARD 3. [ukryto]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego „DOLOMIT” Kopalnia „ZĄBKOWICE” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, Nr KRS 0000188812, działając na postawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 27 kwietnia 2018 roku na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 2. Podjęcie uchwały w sprawie jawnego wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Zgromadzenia. 30 3. Wybór Przewodniczącego i powołanie protokolanta. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. wraz z przedłożeniem założeń techniczno-organizacyjnych na 2018 r. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym wraz z opinią biegłego rewidenta, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. d) podziału zysku netto Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz ustalenie terminu wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za 2017 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej kadencji na lata 2017-2020. 11. Zgłoszenie kandydatów na członka Rady Nadzorczej. 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. oraz podjęcie uchwał w tej sprawie. 14. Wybór członka Rady Nadzorczej. 15. Zakończenie Zgromadzenia. 20 – Wszystkie materiały i dokumenty, będące przedmiotem Zgromadzenia znajdują się do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300.

W dniu 30.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BARTOSIŃSKA 2. PELAGIA BARBARA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. OLSZOWIEC 2. ILONA MONIKA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „DOLOMIT” Kopalnia „ZĄBKOWICE” Spółki Akcyjnej w Dąbrowie Górniczej, nr KRS 0000188812, działając na postawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 kwietnia 2017 roku, na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 2. Podjęcie uchwały w sprawie jawnego wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego i powołanie protokolanta. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. wraz z przedłożeniem założeń techniczno-organizacyjnych na 2017 r. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016 r. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym wraz z opinią biegłego rewidenta, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r., d) podziału zysku netto Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz ustalenie terminu wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za 2016 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na lata 2017-2020. 11. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej. 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. oraz podjęcie uchwał w tej sprawie. 14. Wybór członków Rady Nadzorczej. 15. Zakończenie Zgromadzenia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „DOLOMIT” Kopalnia „ZĄBKOWICE” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, nr KRS 0000188812, działając na postawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 kwietnia 2016 roku, na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 2. Podjęcie uchwały w sprawie jawnego wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego i powołanie protokolanta. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. wraz z przedłożeniem założeń techniczno-organizacyjnych na 2016 r. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym wraz z opinią biegłego rewidenta, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r., d) podziału zysku netto Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz us lenie terminu wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za 2015 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. oraz podjęcie uchwał w tej sprawie. 11. Zakończenie Zgromadzenia. Wszystkie materiały i dokumenty, będące przedmiotem Zgromadzenia znajdują się do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1300.