TERMOCLIM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000173504 NIP 5240303530 REGON 002154724

Zarząd Spółki TERMOCLIM S.A. z s. w Warszawie, wpisanej do KRS pod nr 173504 („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z porządkiem obrad: 1. Sprawdzenie listy obecności oraz uprawnień posiadaczy akcji, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Podjęcie uchwał w przedmiocie: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r., - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 r. - rozdysponowania zysku Spółki za 2019 r., - powołania członków Rady Nadzorczej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarząd Spółki informuje, że wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 1.10.2020 r. wynosi 4.594.575,97 zł. Wspólnicy Spółki mogą się zapoznać z pełną treścią planu przekształcenia i załączników, w siedzibie Spółki (ul. Wysoc18 – kiego 6a, Warszawa) od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 30.11.2020 r.

Zarząd Spółki TERMOCLIM S.A. z s. w Warszawie, wpisanej do KRS pod nr 173504 („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z porządkiem obrad: 1. Sprawdzenie listy obecności oraz uprawnień posiadaczy akcji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwał w przedmiocie: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r., - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., 21 – - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 r., - rozdysponowania zysku Spółki za 2019 r., - powołania członków Rady Nadzorczej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarząd Spółki informuje, że wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 1.10.2020 r. wynosi 4.594.575,97 zł. Wspólnicy Spółki mogą się zapoznać z pełną treścią planu przekształcenia i załączników, w siedzibie Spółki (ul. Wysockiego 6A, Warszawa), od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 30.11.2020 r.

Zarząd Spółki TERMOCLIM S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do KRS pod numerem 173504 („spółka”) zawiadamia, że w dniu 22 maja 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z porządkiem obrad: 1. Sprawdzenie listy obecności oraz uprawnień posiadaczy akcji, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Podjęcie uchwał: w sprawie wyboru podmiotu mającego dokonać badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz podmiotu, z którym Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, 4. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki TERMOCLIM S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do KRS pod nr 0000173504 („Spółka”), zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2019 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z porządkiem obrad: 1. Sprawdzenie listy obecności oraz uprawnień posiadaczy akcji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2018. 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 r. 7. Podjęcie uchwały dotyczącej pokrycia straty Spółki.

Zarząd Spółki TERMOCLIM S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do KRS pod nr 0000173504 („Spółka”), zawiadamia, P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H że w dniu 23 października 2018 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z porządkiem obrad: 1. Sprawdzenie listy obecności oraz uprawnień posiadaczy akcji, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Przyjęcie porządku obrad, - 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2017, 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 r., 7. Podjęcie uchwały dotyczącej rozdysponowania zysków Spółki, 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od 2018 roku zasad sporządzania sprawozdań finansowych Spółki.

„Zarząd Spółki TERMOCLIM S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do KRS pod numerem 0000173504 („Spółka”) 12 – zawiadamia, że w dniu 10 maja 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z porządkiem obrad: 1. Sprawdzenie listy obecności oraz uprawnień posiadaczy akcji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu mającego dokonać badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018. 4. Zamknięcie obrad.

W dniu 29.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DWORAK 2. GEORGES 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. DWORAK 2. BERTRAND) 2. BERTRAND wpisać: 2. BERTRAND GEORGES 3. [ukryto] wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 3 (dla pozycji: 1. CICHOŃSKA 2. ALICE) wykreślić: 1. CICHOŃSKA wpisać: 1. CICHONSKA 3. [ukryto] 4 1. MINKOWSKA 2. ANETA URSZULA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki TERMOCLIM S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do KRS pod numerem 0000173504 zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2017 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z porządkiem obrad: 1. Sprawdzenie listy obecności oraz uprawnień posiadaczy akcji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie zarządu Spółki. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Wolne wnioski. 5. Zamknięcie obrad.

„Zarząd Spółki TERMOCLIM S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do KRS pod numerem 0000173504 zaprasza swoich Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H akcjonariuszy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Łęczycka w Warszawie, ul. Mickiewicza 22/4. Porządek obrad: 1. Sprawdzenie listy obecności oraz uprawnień posiadaczy akcji 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2016 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 r. 7. Podjęcie uchwały dotyczącej rozdysponowania zysków Spółki 8. Wolne wnioski 9. Zamknięcie obrad”.

W dniu 05.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DWORAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CICHOŃSKA 2. ALICE 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JASIŃSKA 2. AMANDA MARIA 3. [ukryto] 2 1. CICHOŃSKA 2. ALICE wpisać: 3 1. DWORAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 4 1. DWORAK 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 1 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH 2 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 3 ——- 33 12 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 ——- 43 99 Z WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 5 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 6 ——- 46 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 7 ——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 8 ——- 71 20 B BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE wykreślić: 9 ——- 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 ——- 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 11 ——- 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 12 ——- 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 13 ——- 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- -KANALIZACYJNYCH 14 ——- 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 15 ——- 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 16 ——- 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 17 ——- 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 01.01.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 01.01.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 01.01.2015

Zarząd Spółki TERMOCLIM S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do KRS pod numerem 0000173504, zaprasza swoich akcjonariuszy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016 r., o godz. 1200, w Kancelarii notariusz Barbary Bryl, w Warszawie, ul. Freta 53/ 55 m. 1. Porządek obrad: 1. Sprawdzenie listy obecności oraz uprawnień posiadaczy akcji. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. ch 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2015. 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015. 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej nowej kadencji. 8. Podjęcie uchwały dotyczącej rozdysponowania zysków Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.