PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM - KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000165902 NIP 9451980407 REGON 356686600

OGŁOSZENIE CENY PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI 1. Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm - Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165902, niniejszym ogłasza, że cena przymusowego wykupu akcji, zgodnie z opinią biegłego wybranego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.12.2024 r. w sprawie wyboru biegłego celem ustalenia ceny wykupu akcji akcjonariusza mniejszościowego, wynosi 182,90 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa złote 90/100) za jedną akcję. 2. Zarząd Spółki informuje, że przymusowy wykup obejmuje 2.202 (dwa tysiące dwieście dwie) akcje Spółki, wymienionych szczegółowo w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.12.2024 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariusza reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego. 19 Uchwały zostały opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 1/2025 (7155) z 2 stycznia 2025 r., poz. 24.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165902, niniejszym zwołuje na dzień 24 czerwca 2025 r., na godzinę 1130, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Albatrosów 1, w sali konferencyjnej na I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sprawdzenie listy obecności. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 gru nia 2024 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dnia wypłaty dywidendy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudz- nia 2024 r. 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm - Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165902, niniejszym ogłasza podjęte w dniu 18 grudnia 2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały Uchwała Nr 1 z dnia 18 grudnia 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM - KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych 1. Działając na podstawie art. 418 § 1 i 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM - KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie 2202 (dwóch tysięcy dwustu dwóch) akcji imiennych serii B w kapitale zakładowym Spółki, o numerach: 306017-306020; 306079-306088; 306233-306245; 306441306453; 306662-306674; 306675-306687; 306727-306739; – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 306766-306778; 306991-307010; 307051-307070; 307831307850; 307891-307910; 307931-307950; 308071-308090; 308431-308450; 308591-308610; 309355-309378; 309403309426; 309715-309738; 311107-311130; 311491-311514; 312113-312141; 312142-312170; 313563-313591; 313911313939; 313940-313968; 313998-314026; 314375-314403; 314810-314838; 316331-316365; 316891-316925; 317136317170; 317451-317485; 317941-317975; 317976-318010; 319581-319621; 322205-322245; 322287-322327; 322328322368; 324132-324151; 324152-324172; 325112-325168; 325739-325795; 329900-329956; 331610-331666; 339077339133; 340274-340330; 345518-345574; 346373-346429; 348083-348139; 351959-352015; 352016-352072; 352871352927; 353042-353098; 354866-354922; 356747-356803; 357431-357487; 333947-334003; 321836-321876; 324050324090; 313099-313127; 306220-306232; 306558-306570; 352301-352357;308131-308150. stanowiących 0,31% kapitału zakładowego Spółki, które wykupi DOZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000058632 - akcjonariusz większościowy Spółki, posiadający w kapitale zakładowym Spółki 717 799 (siedemset siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 99,69% kapitału zakładowego Spółki („Wykup Akcji”). 2. Wykup Akcji dokonany zostanie za pośrednictwem Zarządu PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM - KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie, po cenie wykupu określonej przez biegłego wyznaczonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Wykupu Akcji, w tym w szczególności upoważnia Zarząd do nabycia akcji podlegających wykupowi oraz przeniesienia ich, po uiszczeniu ceny wykupu, na DOZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000058632 - akcjonariusza większościowego Spółki zobowiązanego do ich wykupu. Uchwała Nr 2 z dnia 18 grudnia 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM - KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi Działając na podstawie art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 zd. 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza Pana Henryka Klin, biegłego rewidenta do oszacowania ceny wykupu akcji serii B o nr: 306017-306020; 306079-306088; 306233-306245; 306441306453; 306662-306674; 306675-306687; 306727-306739; 306766-306778; 306991-307010; 307051-307070; 307831307850; 307891-307910; 307931-307950; 308071-308090; 308431-308450; 308591-308610; 309355-309378; 309403309426; 309715-309738; 311107-311130; 311491-311514; 312113-312141; 312142-312170; 313563-313591; 313911313939; 313940-313968; 313998-314026; 314375-314403; 12 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 314810-314838; 316331-316365; 316891-316925; 317136- 317170; 317451-317485; 317941-317975; 317976-318010; 319581-319621; 322205-322245; 322287-322327; 322328- 322368; 324132-324151; 324152-324172; 325112-325168; 325739-325795; 329900-329956; 331610-331666; 339077- 339133; 340274-340330; 345518-345574; 346373-346429; 348083-348139; 351959-352015; 352016-352072; 352871- 352927; 353042-353098; 354866-354922; 356747-356803; 357431-357487; 333947-334003; 321836-321876; 324050- 324090; 313099-313127; 306220-306232; 306558-306570; 352301-352357;308131-308150. podlegających przymusowemu wykupowi zgodnie z powziętą dzisiaj uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r., pod numerem KRS 0000165902, niniejszym zwołuje na dzień 18 grudnia 2024 r., na godzinę 1130, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Albatrosów 1, w sali konferencyjnej na I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sprawdzenie listy obecności. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Powzięcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu przez akcjonariusza większościowego DOZ S.A. w Warszawie, akcji akcjonariuszy mniejszościowych, w trybie artykułu 418 KSH. 8. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm - Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165902, niniejszym zwołuje na dzień 25 czerwca 2024 r., na godzinę 1130, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Albatrosów 1 w sali konferencyjnej na I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sprawdzenie listy obecności. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dnia wypłaty dywidendy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 13. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm - Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165902, niniejszym zwołuje na dzień 21 21 czerwca 2023 r., na godzinę 1130, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Albatrosów 1, w sali konferencyjnej na I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sprawdzenie listy obecności. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dnia wypłaty dywidendy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 13. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Zamknięcie obrad.

W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.02.2023 R., REP. A NR 859/2023, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JANICKI, KANCELARIA NOTARIALNA B. DYGAS, B. JANICKI S.C., 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO 12, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ ZMIANĘ §14 UST. 1; DODANIE §21A ORAZ §24A.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r., pod numerem KRS 0000165902, niniejszym zwołuje na dzień 15 lutego 2023 r., na godzinę 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Albatrosów 1, w sali konferencyjnej na I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sprawdzenie listy obecności. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. atutu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Proponowana zmiana w Statucie Spółki: Dokonuje się zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że a) § 14 ust. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie: § 14 ust. 1 Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, określa uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji. b) Po § 21 dodaje się nowy § 21a o następującym brzmieniu: § 21a 1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do informowania Rady Nadzorczej - na każdym jej posiedzeniu, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej - o: a. postępach w realizacji planu finansowego, przyjętego na dany rok obrotowy; b. istotnych okolicznościach dotyczących sytuacji majątkowej spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. 2. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, Zarząd jest obowiązany informować Radę Nadzorczą o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki. 3. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. 4. Zarząd jest obowiązany udostępniać Radzie Nadzorczej uchwały Zarządu, poprzez umieszczanie odpowiednich fragmentów protokołów z posiedzeń Zarządu w specjalnie urządzonym repozytorium elektronicznym, do którego dostęp mają wyłącznie członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz osoby upoważnione przez Zarząd. Umieszczenie uchwały powinno nastąpić z końcem miesiąca, w którym została podjęta; termin ten nie wpływa na wykonanie obowiązków określonych w ust. 1 lub 2, odnoszących się do tych samych zdarzeń lub okoliczności, których dotyczy uchwała. 5. Nie stosuje się postanowień art. 3801 § 1 - § 3 Kodeksu spółek handlowych. c) Po § 24 dodaje się nowy § 2 4a o następującym brzmieniu: § 24a 1. Nie stosuje się postanowień art. 3841 Kodeksu spółek handlowych. 2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę. Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Do zawarcia i wykonywania umowy z doradcą stosuje się przepis art. 3821 Kodeksu spółek handlowych. Łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, może wynosić maksymalnie 2% zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy, lecz nie mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).”

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165902, niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r., na godzinę 1130, Zwyczajne Walne Zgro– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H madzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Albatrosów 1, w sali konferencyjnej na I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sprawdzenie listy obecności. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dnia wypłaty dywidendy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 13. Zamknięcie obrad.

W dniu 17.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOMENDACKI 2. EDWARD 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165902, niniejszym zwołuje na dzień 8 czerwca 2021 r. na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Albatrosów 1, w sali konferencyjnej na I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sprawdzenie listy obecności. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 0 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dni 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grud nia 2020 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dnia wypłaty dywidendy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad.

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM-KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków, wpisana Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000165902, działając na podstawie art. 14a ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza, że w dniu 11 lutego 2021 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Marka Raczyńskiego o umorzenie utraconych dokumentów odcinków zbiorowych akcji imiennych Spółki w związku z ich utratą i wydanie ich duplikatów. W związku z tym, Spółka ogłasza o zamiarze umorzenia utraconych dokumentów odcinków zbiorowych obejmujących 29 akcji imiennych Spółki serii B o numerach B314810 do B314838. Do Spółki w dniu 11 lutego 2021 r. wpłynął wniosek akcjonariusza Krzysztofa Śliwińskiego i Jolanty Romanow o umorzenie utraconych dokumentów odcinków zbiorowych akcji imiennych Spółki w związku z ich utratą i wydanie ich duplikatów. W związku z tym, Spółka ogłasza o zamiarze umorzenia utraconych dokumentów odcinków zbiorowych obejmujących 57 akcji imiennych Spółki serii B o numerach B325739 do B325795. Do Spółki wpłynął w dniu 12 lutego 2021 r. wniosek akcjonariusza DOZ S.A. z siedzibą w Warszawie, o umorzenie utraconych dokumentów odcinków zbiorowych akcji imiennych Spółki w związku z ich utratą i wydanie ich duplikatów. W związku z tym, Spółka ogłasza o zamiarze umorzenia utraconych dokumentów odcinków zbiorowych obejmujących 360.001 akcji imiennych Spółki serii A o numerach A000001 do A360001. Spółka wzywa wszystkich roszczących sobie prawa do wyżej wskazanych dokumentów, aby w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje prawa i złożyli w Spółce dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu.

W dniu 08.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.01.2021 R., REPERTORIUM A NR 21/2021, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JANICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, DODANO ART.14A

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165902, niniejszym zwołuje na dzień 5 stycznia 2021 r., na godzinę 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Albatrosów 1, w sali konferencyjnej na I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sprawdzenie listy obecności. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Proponowana zmiana w Statucie Spółki: Dokonuje się zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że po § 14 dodaje się § 14a w następującym brzmieniu: 1. W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, Spółka wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu. 2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wskazuje liczbę, serię i numery akcji objętych dokumentem, który został utracony lub zniszczony. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, Spółka składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich roszczących sobie prawa do dokumentu do zgłoszenia swoich praw i złożenia w Spółce dokumentu wskazanego w ogłoszeniu w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. 3. Jeżeli żądanie wydania duplikatu dokumentu akcji imiennej zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana w księdze akcyjnej jako właściciel akcji, przed złożeniem wniosku o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela lub osobę, która złożyła wniosek o wpi w księdze akcyjnej, lecz wpis ten nie został jeszcze dokonany, do złożenia oświadczenia, co do żądania wydania duplikatu dokumentu akcji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 4. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącym przedmiotem ogłoszenia, Spółka niezwłocznie umarza dokument akcji i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

W dniu 04.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.07.2020 R. - NOT. BARTŁOMIEJ JANICKI, KANC. NOT. W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, UL. WOJSKA POLSKIEGO 12, REP. A NR 4537/2020 - DODANO DO § 15 PKT 5 STATUTU SPÓŁKI

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165902, niniejszym zwołuje na dzień 10 lipca 2020 r., na godzinę 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Albatrosów 1, w sali konferencyjnej na I piętrze Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sprawdzenie listy obecności. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Proponowana zmiana w Statucie Spółki: Dokonuje się zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że w § 15 dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu: „5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.” – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165902, niniejszym zwołuje na dzień 26 maja 2020 r., na godzinę 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Albatrosów 1, w sali konferencyjnej na I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 7. Zamknięcie obrad. 4 –

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KR nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165902, niniejszym zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Albatrosów 1, w sali konferencyjnej na I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sprawdzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r do dnia 31 grudnia 2018 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165902, niniejszym zwołuje na dzień 24 maja 2018 r., na godzinę 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Albatrosów 1, w sali konferencyjnej na I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sprawdzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 11. Podjęcie uchwały o ponownym powołaniu członka Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 13. Zamknięcie obrad.

W dniu 16.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZEKALSKA 2. ELŻBIETA ANNA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. OLSZACKA 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. NOCKOWSKA STAŃCZAK 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NA ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STRZECHA 2. JAROSŁAW PIOTR 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. 01.01.2016 DO 31.12.2016 O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 02.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OBARZANEK 2. RAFAŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GAWRYŚ 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H pod numerem KRS 0000165902, niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 r., na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Albatrosów 1, w sali konferencyjnej, na I piętrze. Porządek obrad: t1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sprawdzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 11. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165902 niniejszym zwołuje na dzień 28 kwietnia 2017 r., na godzinę 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Albatrosów 1, w sali konferencyjnej na I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 11 – 4. Sprawdzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad.

W dniu 08.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CICIŃSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES 6. NIE wpisać: 2 1. CZEKALSKA 2. ELŻBIETA ANNA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165902, niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2016 r., na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Albatrosów 1, w sali konferencyjne na I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sprawdzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r do dnia 31 grudnia 2015 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 11. Sprawy różne. 12. Zamknięcie obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 15.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOMENDACKI 2. EDWARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZYMAŃSKA 2. BOŻENA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład DA organu wykreślić: 1 1. STEFANIAK 2. WIESŁAWA 3. [ukryto] 2 1. PILECKI 2.TOMASZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. OBARZANEK 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 4 1. KOMENDACKI 2. EDWARD 3. [ukryto] 3