ZAKŁADY BUDOWY MASZYN I APARATURY IM. LUDWIKA ZIELENIEWSKIEGO W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000159806 NIP 6750000289 REGON 351004842

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000159806, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 k.s.h. oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2026 r., o godz. 1000, w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Sporządzenie listy obecności. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, informację dodatkową. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2025. 10. Podjęcie uchwały ws. pokrycia straty lub przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2025. 24 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 11. Podjęcie uchwały ws. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r. 12. Podjęcie uchwały ws. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r. 13. Powołanie członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 15. Zakończenie obrad. Dotychczasowe brzmienie art. 1 Statutu: „Artykuł 1. Spółka działa pod firmą Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie - Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy. „ZBMiAp.” - Kraków S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.” Proponowane nowe brzmienie art. 1 Statutu: „Artykuł 1. Spółka działa pod firmą Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury Zieleniewski-Wolfram w Krakowie S.A. Spółka może używać skrótu firmy. „ZBMiAp.” - Kraków S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie Spółka Akcyjna R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000159806, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 k.s.h. oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2025 r., o godz. 1000, w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Sporządzenie listy obecności. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, obejmującego bilans, rachunek zysków ena i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, informację dodatkową. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2024. 10. Podjęcie uchwały ws. pokrycia straty lub przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2024. 11. Podjęcie uchwały ws. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. 12. Podjęcie uchwały ws. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. 13. Przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14. Zakończenie obrad.

W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ZIELENIEWSKI.COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.ZIELENIEWSKI.COM.PL Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŚLEDŹ 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] 4. ODDZIELNA - SAMODZIELNA wpisać: 2 1. URBAŃSKA 2. DOMINIKA WIKTORIA 3. [ukryto] 4. ODDZIELNA - SAMODZIELNA h) Spółdzielnie

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000159806, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 k.s.h. oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 lipca 2024 r., o godz. 1000, w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69. i Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Sporządzenie listy obecności. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, informację dodatkową. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały ws. pokrycia straty lub przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023. 11. Podjęcie uchwały ws. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r. 12. Podjęcie uchwały ws. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków z w 2023 r. 13. Wolne wnioski. 14. Zakończenie obrad. 19 – I I . W P I S Y D O E W I D E

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000159806, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 k.s.h. oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11 września 2023 r., o godz. 1000, w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Sporządzenie listy obecności. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, informację dodatkową. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2022. 10. Podjęcie uchwały ws. pokrycia straty lub przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2022. 11. Podjęcie uchwały ws. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. 12. Podjęcie uchwały ws. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. 13. Podjęcie uchwały ws. wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały ws. zmiany statut spółki w zakresie przedmiotu działalności spółki. 15. Zmiana statutu będzie polegać na zmianie pkt. II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Artykuł 7.1. lit. b) poprzez & dodanie: - pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z oraz uchwały ws. wskazania przeważającego przedmiotu działalności spółki na poziomie podklasy. 16. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki. 17. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000159806, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 k.s.h. oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 r., o godz. 1030, w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Sporządzenie listy obecności. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, informację dodatkową. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2021. 10. Podjęcie uchwały w s. pokrycia straty lub przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021. 11. Podjęcie uchwały w s. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 12. Podjęcie uchwały w s. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. 13. Zakończenie obrad. 5. Inne

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000159806, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 k.s.h. oraz art. 23.1 S tutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 października 2021 r., o godz. 1100, w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Sporządzenie listy obecności. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, informację dodatkową. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2020. 10. Podjęcie uchwały ws. pokrycia straty lub przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2020. 11. Podjęcie uchwały ws. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. 12. Podjęcie uchwały ws. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. 13. Podjęcie uchwały w s. wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 14. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000159806, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h. ogłasza następujące zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 września 2020 r., na godz. 1100, w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, który ogłoszony został w MoniR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H torze Sądowym i Gospodarczym numer 171 z 2020 roku pod poz. 44091: 1. Dotychczasowy punkt 13 staje się punktem 14, 2. Dodaje się punkt 13 w brzmieniu: Wybór podmiotu, z którym Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000159806, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 k.s.h. oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 września 2020 r., o godz. 1100, w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69. – 3 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Sporządzenie listy obecności. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, informację dodatkową. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2019. 10. Podjęcie uchwały w s. pokrycia straty lub przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2019. 11. Podjęcie uchwały w s. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r. 12. Podjęcie uchwały w s. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r. 13. Zakończenie obrad.

W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KORSZLA 2. WANDA JADWIGA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. WOLFRAM 2. RAFAŁ SEBASTIAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000159806, w dniu 25.04.2003 r., działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 k.s.h. oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r., o godz. 1130, w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Sporządzenie listy obecności. 6. Przyjęcie porządku obrad. 27 – 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, informację dodatkową. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2018. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty lub przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. 13. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000159806, w dniu 25.04.2003 r., działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h., w związku z art. 402 k.s.h. o art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 4.01.2019 r., o godz. 1030, w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Sporządzenie listy obecności. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacje dodatkową. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r. 13. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000159806, w dniu 25.04.2003 r., działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h., w związku z art. 402 k.s.h. oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r., o godz. 1000, w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Sporządzenie listy obecności. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 obejmującego bilans, rachuP R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacje dodatkową. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie odnowienia mandatu członków zarządu na kolejną kadencję. 14. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000159806, w dniu 25.04.2003 r., działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h., w związku z art. 402 k.s.h. oraz art. 23.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 r., o godz. 1000, w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Sporządzenie listy obecności. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacje dodatkową. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2015. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. 13. Zakończenie obrad.

W dniu 25.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji pod K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O miotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LEMPART 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 — 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK 2 ——- 28 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 3 ——- 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 4 ——- 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 ——- 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 ——- 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 ——- 28 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU 8 ——- 28 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH 9 ——- 28 91 Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII 10 ——- 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 11 ——- 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 12 ——- 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 13 ——- 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 14 ——- 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 15 ——- 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 16 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 17 ——- 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 18 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 19 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 20 ——- 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 21 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 22 ——- 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 23 ——- 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 24 ——- 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 25 ——- 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 26 ——- 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 27 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 28 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU wpisać: 29 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 30 ——- 28 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK 31 ——- 28 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 32 ——- 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 33 ——- 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCHTOWARÓW 34 ——- 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 35 ——- 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 36 ——- 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 37 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 38 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 2. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12