Poz. 30673. „PANTAREI” POWSZECHNE ZAKŁADY MAGAZYNOWE I TRANSPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000140776. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2002 r.
[BMSiG-30448/2019]
UWAGA MSiG 112/2019 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-30448/2019 Nr ogłoszenia: 30673
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Powszechnych Zakładów Magazynowych i Transportowych „PANTAREI” Spółka Akcyjna w Gdyni zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 lipca 2019 r.,
o godz. 1300, w siedzibie spółki, w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 38/15.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu
co do podziału zysku.
7. Przyjęcie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszonych wniosków odnośnie
dokonania zmian w Statucie dotyczących: obniżenia
kapitału akcyjnego, umarzania dobrowolnego i przymusowego akcji.
9. Przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszonego wniosku w sprawie
podziału Spółki z upoważnieniem Zarządu do dokonania
w tym temacie odpowiednich czynności.
10. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku odnośnie do sprzedaży
całego majątku trwałego spółki PZMiT „Pantarei” S.A.
w drodze przetargu ofertowego.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2018,
c) udzielenie członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2018,
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za
rok obrotowy 2018,
e) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na nową
kadencję,
f) podział zysku za rok obrotowy 2018,
g) wybór Zarządu,
h) wybór Rady Nadzorczej,
i) upoważnienia członków Zarządu do sprzedaży (za cenę
godziwą) całego majątku spółki PZMiT Pantarei S.A.
j) upoważnienia członków Zarządu do dokonania zmian
w Statucie odnośnie do obniżenia kapitału akcyjnego
oraz umarzania dobrowolnego i przymusowego akcji
PZMiT Pantarei S.A.,
k) upoważnienia członków Zarządu do dokonania podziału
spółki PZMiT Pantarei S.A.