PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ADREM" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000102041 NIP 6781001953 REGON 350709842

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ADREM” S.A. uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2026 r., o godz. 900, w Krakowie w siedzibie Przedsiębiorstwa, os. Sło neczne 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań sporządzonych przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2025 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd. 8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, tj. ust. VII Statutu otrzymuje w całości nowe brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z; 2) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie - 68.32.B; 3) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 68.31.Z; 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41; 5) Roboty budowlane specjalistyczne - 43; 6) Roboty związane z budową dróg i autostrad - 42.11.Z; 7) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni - 81; 8) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - 81.30.Z; 9) Sprzątanie obiektów - 81.2; 10) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne - 71; 11) Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych - 22.23.Z; 12) Transport drogowy towarów - 49.41.Z; 13) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - 64.92.B; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 14) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana - 64.99.Z; 15) Handel detaliczny - 47; 16) Handel hurtowy - 46; 17) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych 47.79.C; 18) Działalność rachunkowo-księgowa - 69.20.A; 19) Doradztwo podatkowe - 69.20.B; 20) Działalność wydawnicza - 58; 21) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - 18; 22) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z; 23) Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych - 77.1; 24) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z; - 25) Działalność detektywistyczna i ochroniarska - 80; 26) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu do użytku domowego i ogrodniczego - 95.22.Z; 27) Naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli - 95.3; 28) Pozostałe formy edukacji - 85.5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta z zachowaniem wymogów określonych w kodeksie spółek handlowych”. Poprzednie brzmienie ust. VII Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z 2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z 3) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 68.31.Z 4) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - 41 5) roboty budowlane specjalistyczne - 43 6) roboty związane z budową dróg i autostrad - 42.11.Z 7) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - 81.30.Z 8) działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne - 71 9) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych - 22.23.Z 10) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z 11) działalność detektywistyczna i ochroniarska - 80 12) sprzątanie obiektów - 81.2 13) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego 95.22.Z 14) transport drogowy towarów - 49.41.Z 15) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli - 45.20.Z 16) pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z 17) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem funduszów emerytalnych - 64.99.Z 18) sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli - 45.1 20 – 19) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.79.Z 20) handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - 47 21) handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - 46 22) działalność rachunkowo - księgowa: doradztwo podatkowe - 69.20.Z 23) działalność wydawnicza - 58 24) poligrafia reprodukcja zapisanych nośników informacji - 1 25) pozaszkolne formy edukacji - 85.5 26) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z 27) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta z zachowaniem wymogów określonych w kodeksie spółek handlowych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółk 12. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w nim będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Przy rejestracji należy okazać dowód tożsamości.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego „ADREM” S.A. uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2025 r., o godz. 900, w Krakowie, w siedzibie Przedsiębiorstwa, os. Słoneczne 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań sporządzonych przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2024 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd. 8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w nim będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Przy rejestracji należy okazać dowód tożsamości.

W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. CORA 2. JÓZEF JACEK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

W dniu 05.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TUJAKA 2. MAŁGORZATA ZOFIA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SZYBIAK 2. BOŻENA 3. [ukryto]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego „ADREM” S.A. uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2024 r., o godz. 900, w Krakowie, w siedzibie Przedsiębiorstwa, os. Słoneczne 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań sporządzonych przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2023 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd. 8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok. 10. Zamknięcie obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w nim będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Przy rejestracji należy okazać dowód tożsamości.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ADREM” S.A. uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje 18 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2023 r., o godz. 1000, w Krakowie, w siedzibie Przedsiębiorstwa, os. Sł neczne 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań sporządzonych przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2022 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd. 8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w nim będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Przy rejestracji należy okazać dowód tożsamości.

W dniu 19.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KR nr 52 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.06.2022 R. AKT NOTARIALNY, REP. A NR 2303/2022, NOTARIUSZ WIESŁAW SZYBOWSKI, KANCELARIANOTARIALNAWIESŁAW SZYBOWSKI, DANUTA SZYBOWSKA, BEATA D’OBYRN SPÓŁKA CYWILNA - ZMIANA STATUTU WTEN SPOSÓB,ŻE: W UST. VII PO PKT 26) DODANO NOWY KOLEJNY PKT 27)

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ADREM” S.A. uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2022 r., o godz. 1000, w Krakowie w siedzibie Przedsiębiorstwa, os. Słoneczne 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań sporządzonych przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd. 8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, tj. dodanie w ust. VII Statutu po pkt 26) nowego kolejnego pkt 27) o brzmieniu: „27) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.1”. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 13. Wybór Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad. 19 – Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w nim będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Przy rejestracji należy okazać dowód tożsamości.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ADREM” S.A. uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2021 r., o godz. 1200, w Krakowie, w siedzibie Zakładu Remontowego Przedsiębiorstwa, ul. Makuszyńskiego 19. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyni ków oceny sprawozdań sporządzonych przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2020 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu. 8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółki, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w nim będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, na pół godzin przed rozpoczęciem obrad. Przy rejestracji należy okazać dowód tożsamości. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Adrem” S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), w związku z wnioskiem akcjonariusza o wydanie duplikatu dokumentu akcji, działając na podstawie ust. XXI A Statutu Spółki, ogłasza o utracie przez akcjonariusza dokumentu akcji Spółki, Seria i Nr A 526 (dalej „dokument”), informując jedno cześnie o zamiarze umorzenia utraconego dokumentu. W związku z czym Spółka wzywa do zgłoszenia, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego dokumentu - poprzez zgłoszenia się z dokumentem akcji w siedzibie Spółki.

W dniu 17.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 8.06.2020 R. AKT NOTARIALNY, REP. A NR 1669/2020, NOTARIUSZ WIESŁAW SZYBOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WIESŁAW SZYBOWSKI, DANUTA SZYBOWSKA, BEATA D’OBYRN SPÓŁKA CYWILNA - ZMIANA STATUTU W TEN SPOSÓB, ŻE: W UST. XXI PO PKT 6) DODANO NOWY KOLEJNY PKT 7) - PO UST. XXI DODANO NOWY UST. XXIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ADREM” S.A. uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 czerwca 2020 r. o godz. 1000 w Krakowie, w siedzibie Zakładu Remontowego Przedsiębiorstwa, ul. Makuszyńskiego 19. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań sporządzonych przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu. 8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz upoważnienia j Zarządu Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie dodania w Statucie Spółki nowego ust. XXI pkt 7 oraz ust. XXI a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w nim będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Przy rejestracji należy okazać dowód tożsamości.

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 04.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. KOSIBA 2. WOJCIECH JACEK 3. [ukryto]) wykreślić: 4. ODDZIELNA (SAMODZIELNA) wpisać: 4. PROKURA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NA ZASADACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ, WESPÓŁ Z INNYM PROKURENTEM. 2 1. CORA 2. JAKUB MACIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NA ZASADACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ, WESPÓŁ Z INNYM PROKURENTEM.

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: X V. W P I S Y 1 1. GARSTKA 2. JERZY 3. [ukryto] 5. WICEPREZES 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 3 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 5 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 6 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 7 2. 81 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW 8 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE wykreślić: 10 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 11 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 12 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 13 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 14 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 15 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 16 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 17 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 18 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 19 2. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 20 2. 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 21 2. 81 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW 22 2. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO 23 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 24 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 25 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 26 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 27 2. 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 28 2. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 29 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 30 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 31 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 32 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 33 2. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 34 2. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 35 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ADREM” S.A. uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w Krakowie, w siedzibie Przedsiębiorstwa, os. Słoneczne 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań sporządzonych przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu. 8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok. 10. Zamknięcie obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w nim będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Przy rejestracji należy okazać dowód tożsamości.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ADREM” S.A. uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 czerwca 2018 r. o godz. 1000 w Krakowie, w siedzibie Przedsiębiorstwa, os. Słoneczne 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań sporządzonych przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2017 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu. 8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie o pokryciu straty za 2017 rok. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w nim będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Przy rejestracji należy okazać dowód tożsamości.

W dniu 23.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ĆMIKIEWICZ 2. BOŻENA SABINA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. TUJAKA 2. MAŁGORZATA ZOFIA 3. [ukryto] DA Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ADREM” S.A. uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 czerwca 2017 r., o godz. 1000, w Krakowie, w siedzibie Przedsiębiorstwa, os. Słoneczne 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań sporządzonych przez Zarząd R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu. 8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r. i wyznaczenie dnia wypłaty dywidendy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 11. Wybór Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w nim będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Przy rejestracji należy okazać dowód tożsamości.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ADREM” S.A. uprzejmie zawiadamia, że działając na 17 – podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2016 r., o godz. 1000, w Krakowie, w siedzibie Przedsiębiorstwa, os. Słoneczne 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań sporządzonych przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzeniasprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu. 8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2015 r. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w nim będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Przy rejestracji należy okazać dowód tożsamości.