SILESIA-MED SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000089118 NIP 6381403576 REGON 273545989

W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 4444800,00 ZŁ wpisać: 5. 4564800,00 ZŁ Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. WZMIANKA UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI: „SIELEIA-MED” SA Z SIEDZIBĄ W GRZAWIE Z DNIA 30.11.2020R.O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ „SILESIA-MED” S.A.Z SIEDZIBĄ W GRZAWIE W „SILESIA-MED” SPÓŁKĘ Z O.O. NA POSTAWIE ART. 556 PKT2 I ART.563 KSH UCHWAŁA ZOSTAŁA 10 PODJĘTA PRZED NOT.M.RADWAN Z KN W PSZCZYNIE NR REP. A 11517/2020

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POWZIĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRZAWIE Zarząd Spółki „Silesia-Med” S.A. z siedzibą w Grzawie, zarejestrowanej w KRS pod nr 0000089118 („Spółka”), działając na podstawie art. 560 k.s.h., zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Plan przekształcenia wraz z załącznikami został sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 21 październik 2020 r. i przedłożony w siedzibie Spółki (ul. Zielonkówka 3, 43-227 Grzawa), gdzie jest dostępny dla akcjonariuszy, aż do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki, tj. do dnia 30 listopad 2020 r. Zarząd Spółki informuje: I. Spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: „Silesia-Med” Sp. z o.o. II. Na dzień 30 września 2020 r., zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h., sporządzono dla celów przekształcenia spra wozdanie finansowe Spółki. W oparciu o wyżej wskazane dokumenty ustalono wartość bilansową majątku Spółki na dzień 30 września 2020 r. III. Wartość bilansowa majątku Spółki, to jest wartość aktywów netto, na dzień 30 września 2020 r., wynosi 6.872.713,61 PLN. Podjęcie uchwały o przekształceniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Silesia-Med” S.A. jest planowane na dzień 30.11.2020 r., godz. 1000, w siedzibie spółki, tj. Grzawa, ul. Zielonkówka 3.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POWZIĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI „SILESIA-MED” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRZAWIE Zarząd Spółki „Silesia-Med” S.A. z siedzibą w Grzawie, zarejestrowanej w KRS pod nr 0000089118 („Spółka”), działając na podstawie art. 560 k.s.h., zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Plan przekształcenia wraz z załącznikami został sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 21 październik 2020 r. i przedłożony w siedzibie Spółki (ul. Zielonkówka 3, 43-227 Grzawa), gdzie jest dostępny dla akcjonariuszy, aż do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki, tj. do dnia 30 listopada 2020 r. Zarząd Spółki informuje: I. Spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: „Silesia-Med” Sp. z o.o. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H II. Na dzień 30 września 2020 r., zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h., sporządzono dla celów przekształcenia sprawozdanie finansowe Spółki. W oparciu o wyżej wskazane dokumenty ustalono wartość bilansową majątku Spółki na dzień 30 września 2020 r. III. Wartość bilansowa majątku Spółki, to jest wartość aktywów netto, na dzień 30 września 2020 r., wynosi 6.872.713,61 PLN. Podjęcie uchwały o przekształceniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Silesia-Med” S.A. jest planowane na dzień 30.11.2020 r., godz. 1000, w siedzibie spółki, tj. Grzawa, ul. Zielonkówka 3.

Zarząd „Silesia-Med” Spółki Akcyjnej w Grzawie, gmina Miedźna, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 11.02.2002 r., numer rejestru KRS 0000089118, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 k.s.h. oraz w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 sierpnia 2020 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. Grzawa, ul. Zielonkówka 3, 43-227 Miedźna, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok oraz wyników badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok. 7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., 5 – b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r., d) podziału zysku, e) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok, f) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok, g) zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Informacje organizacyjno-prawne Lista akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu na 5 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia, tj. od 7 do 13.08.2020 r. w biurze Zarządu Spółki. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZABAWA 2. ZBIGNIEW JAN 3. [ukryto] 2 1. DOMŻOŁ 2. RENATA BARBARA 3. [ukryto]

Zarząd „Silesia-Med” Spółki Akcyjnej w Grzawie, gmina Miedźna, Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy z dnia 11.02.2002 r., numer rejestru KRS 0000089118, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z 395 § 1 i 2 k.s.h oraz w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1 czerwca 2019 r., godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. Grzawa, ul. Zielonkówka 3, 43-227 Miedźna, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał, 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok, 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok oraz wyników badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok, 7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r., d) podział zysku, e) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok, f) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H g) wybór Rady Nadzorczej na następną kadencję, h) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Informacje organizacyjno-prawne Lista akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu na 5 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia, tj. od 27 do 31.05.2019 r. w biurze Zarządu Spółki. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

W dniu 12.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.12.2018R., REPERTORIUM A NR 10451/2018, NOTARIUSZ MIRELA RADWAN PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BP. BOGEDAINA NR 16 ZMIENIONO: § 18, § 19, § 32

Zarząd „Silesia-Med” Spółki Akcyjnej w Grzawie, gmina Miedźna, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000089118, z dnia 11.02.2002 r., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z 400 § 1 k.s.h oraz w związku z § 16 us Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 grudnia 2018 r., godz. 1400, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. Grzawa, ul. Zielonkówka 3, 43-227 Miedźna, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie: a) zmiany Statutu Spółki 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowaną treść. Zmianie ulegają następujące art.: Dotychczasowe brzmienie: § 18.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków. 2. (skreślony) 3. Do czasu gdy akcjonariuszem akcji imiennych pozostaje Gmina Miedźna, do Rady Nadzorczej Spółki wchodzi 2 (dwóch) przedstawicieli Gminy. 4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na okres jednego roku, a członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na okres trzech lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. 5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać ponownie wybrani w skład Rady Nadzorczej. 6. Członkowie Zarządu, a także pracownicy zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne bezpośrednio podległe członkom Zarządu Spółki nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej. Proponowane brzmienie: § 18.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków. 2. (skreślony) 3. (skreślony) 4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na okres jednego roku, a członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na okres trzech lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. 5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać ponownie wybrani w skład Rady Nadzorczej. 6. Członkowie Zarządu, a także pracownicy zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne bezpośrednio podległe członkom Zarządu Spółki nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej. t. 3 Dotychczasowe brzmienie: § 19.1. Do czasu, gdy akcjonariuszem akcji imiennych pozostaje Gmina Miedźna, Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest zawsze przedstawiciel Gminy. 2. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady. 3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący rady nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący rady nadzorczej. 5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 6. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, postanowień niniejszego statutu oraz opracowanego przez siebie regulaminu pracy określającego jej organizację i sposób wykonania czynności, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy. Proponowane brzmienie: § 19.1. (skreślony) 2. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady. 3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący rady nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący rady nadzorczej. 5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 6. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, postanowień niniejszego statutu oraz opracowanego przez siebie regulaminu pracy określającego jej organizację i sposób wykonania czynności, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy. Dotychczasowe brzmienie: § 32. Spółka swoje ogłoszenia zamieszczać będzie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a ponadto zobowiązana będzie je wywiesić w siedzibie Spółki i siedzibie Gminy Miedźna. Proponowane brzmienie: § 32. Spółka swoje ogłoszenia zamieszczać będzie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a ponadto zobowiązana będzie je wywiesić w siedzibie Spółki. Informacje organizacyjno-prawne Lista akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu na 5 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia tj. od 28.11 do 4.12.2018 r. w biurze Zarządu Spółki. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „Silesia-Med” Spółki Akcyjnej w Grzawie, gmina Miedźna, Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 11.02.2002 r., numer Rejestru KRS 0000089118, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z 395 § 1 i 2 k.s.h oraz w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 maja 2018 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki, tj. Grzawa, ul. Zielonkówka 3, 43-227 Miedźna, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok oraz wyników badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok. 7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r d) podziału zysku, e) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok, f) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Informacje organizacyjno-prawne Lista akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu na 5 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia, tj. od 21 do 25.05.2018 r. w biurze Zarządu Spółki. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „Silesia-Med” Spółki Akcyjnej w Grzawie gmina Miedźna, Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego w Katowicach - Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy z dnia 11.02.2002 r. numer rejestru KRS 0000089118 działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z 395 § 1 i 2 k.s.h oraz w związku z § 16 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24.06.2017 r., godz. 1000 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki tj. Grzawa ul. Zielonkówka 3, 43-227 Miedźna z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok oraz wyników badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok 7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016r c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. d) podział zysku e) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok f) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok 8. Wolne wnioski 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Informacje organizacyjno-prawne Lista akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu na 5 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia tj. od 19 do 23.06.2017 r. w biurze Zarządu Spółki. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 03.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane X V. W P I S Y D osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZOTKA 2. JAN ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI I WICEPREZESA ZARZĄDU. 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZOTKA 2. JAN ANDRZEJ 3. 64110204619 wpisać: 2 1. NIEDZIAŁEK 2. ANDRZEJ CZESŁAW 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd „Silesia-Med” Spółki Akcyjnej w Grzawie, gmina Miedźna, Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy z dnia 11.02.2002 r., numer rejestru KRS 0000089118, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z 395 § 1 i 2 k.s.h. oraz w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2016 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki, tj. Grzawa, ul. Zielonkówka 3, 43-227 Miedźna, z nastę pującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok oraz wyników badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. 7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r., d) podział zysku, e) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok, f) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok, g) wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Informacje organizacyjno-prawne Lista akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu na 5 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia, tj. od 20 do 24.06.2016 r. w biurze Zarządu Spółki. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H