Poz. 18904. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Świebodzicach. KRS 0000076310. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 grudnia 2001 r.
[BMSiG-18576/2017]
UWAGA MSiG 96/2017 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-18576/2017 Nr ogłoszenia: 18904
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Defalin Group” S.A. z siedzibą w Świebodzicach,
działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 17 Statutu
zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień
28 czerwca 2017 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy
ul. Towarowej 16 w Świebodzicach z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
21 –
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2016 r. i sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w 2016 r.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wyko
nania obowiązków w 2016 r. członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r. Prezesowi Zarządu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji nowych akcji w formie
subskrypcji zamkniętej z ustaleniem dnia prawa poboru
na 28 czerwca 2017 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu i wprowadzenia zmian redakcyjnych.
18. Przedstawienie oświadczenia o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały
w sprawie uzupełnienia składu Rady i wyboru jej Przewodniczącego.
19. Zakończenie obrad.
Zamierzone zmiany Statutu:
§7
dotychczasowe brzmienie:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi jeden milion pięćset tysięcy
złotych (1 500 000) i jest podzielony na siedemset pięćdziesiąt tysięcy (750 000) akcji imiennych o wartości nominalnej dwa złote każda (2,00).”
proponowane brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi sześć milionów pięćset tysięcy złotych (6 500 000,00 zł) i jest podzielony na
trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy (3 250 000) akcji
imiennych o wartości nominalnej dwa złote (2,00) każda.”
§ 15
dotychczasowe brzmienie:
„Z czystego zysku Spółka może tworzyć fundusze zgodnie
z przepisami prawa lub na mocy Walnego Zgromadzenia
z przeznaczeniem w szczególności na:
1. podwyższenie kapitału akcyjnego,
2. fundusz rozwoju,
3. fundusz zapasowy,
4. dywidendy,
5. nagrody z zysku,
6. fundusz socjalny,
7. inne cele.”
proponowane brzmienie:
„Spółka tworzy kapitały i fundusze wymagane przepisami
prawa, a nadto może tworzyć dodatkowe kapitały i fundusze na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, określających źródła ich finansowania i przeznaczenie.”
–
E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
§ 19
dotychczasowe brzmienie:
„Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę
potrzeb względnie na żądanie Rady lub akcjonariuszy
przedstawiających przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału akcyjnego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
Jeżeli termin upłynie bezskutecznie Nadzwyczajne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę.”
proponowane brzmienie:
„Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje:
- 1. Zarząd - w miarę potrzeby, jak również na żądanie
Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących
co najmniej 1/20 kapitału zakładowego,
2. Rada Nadzorcza - jeśli uzna to za wskazane lub na
żądanie akcjonariuszy, o którym mowa w pkt 1, jeżeli
Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od
przedstawienia takiego żądania;
3. akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę
kapitału zakładowego.”
§ 24
dotychczasowe brzmienie:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną
większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał co do
emisji obligacji, zmiany statutu spółki, zbycia przedsiębiorstwa spółki, połączenia Spółek lub rozwiązania spółek
oraz zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki, które
wymagają 75% /siedemdziesiąt pięć procent/ głosów
oddanych.”
proponowane brzmienie:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną
większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek
handlowych ustanawia wymogi surowsze.”
§ 26
dotychczasowe brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Członków
Rady, w tym przewodniczącego wybiera Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady trwa 3 lata.”
proponowane brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
2. Kadencja Rady trwa 3 lata.“
§ 27
dotychczasowe brzmienie:
„Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu wiceprzewodniczącego i sekretarza. Wyboru dokonuje się większością
głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.“
proponowane brzmienie:
„Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.”
§ 37 pkt 3
dotychczasowe brzmienie:
„3. zawieszanie w czynnościach członków zarządu i zmian
na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwie
Spółki,“
22 –
proponowane brzmienie:
„3. zawieszanie w czynnościach członków zarządu“
§ 37 pkt 7
dotychczasowe brzmienie:
„7. zezwalanie na zbywanie akcji imiennych oraz zmianę
ich rodzaju na akcje na okaziciela,“
proponowane brzmienie:
„7. zezwalanie na zbycie akcji imiennych.“
§ 37 pkt 8
dotychczasowe brzmienie:
„8. tworzenie, sposób wykorzystywania i likwidacja innych
funduszy poza akcyjnym i zapasowym,“
proponowana zmiana:
skreśla się,
§ 37 pkt 10
dotychczasowe brzmienie:
„10. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości“
proponowane brzmienie:
„10. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości“
§ 42 pkt 3
dotychczasowe brzmienie:
„3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani, co jednak nie odbiera im prawa do roszczeń z tytułu
umowy o pracę. Decyzję w powyższej sprawie Rada Nadzorcza podejmuje w formie uchwały większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 4 członków.”
proponowane brzmienie:
„3.Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani
uchwałą Rady Nadzorczej podjętą większością 2/3 głosów
jej składu.”
§ 8, § 15 pkt 1 i § 45 pkt 1 - użyty w nich termin „kapitał
akcyjny” zastępuje się terminem „kapitał zakładowy”.
§ 16, § 25, § 37 pkt 6, § 48 i § 50 - użyty w nich termin „wła
Spółki” zastępuje się terminem „organy spółki”
Prezes Zarządu
Lubomir Trojanowski