ZAKŁADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000062577 NIP 8130335803 REGON 690031084

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000062577, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2026 r., o godz. 15 00, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Techniczna 1, Hotel ODEON. Porządek obrad na XLI Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2026 r. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 7. P rzedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, Sprawozdania Finansowego Spółki za 2025 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2025 rok. 8. P rzedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok. 9. Przedstawienie zmian w Statucie Spółki 10. Przyjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2025 rok, c) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2025 rok, d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok, e) podziału zysku za 2025 rok, f)  u dzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2025 rok, g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2025 rok, h) zmian w Statucie Spółki. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Projektowana zmiana § 5 Statutu Spółki Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz prowadzenie działalności handlowej i usługowej w kraju i za granicą w zakresie: 1. Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych (PKD 23.43.Z). 2. Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44.Z). 3. P rodukcja pozostałych wyrobów ceramicznych (PKD 23.45.Z). 4. P rodukcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2). 5. P rodukcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z). 6. O dlewnictwo metali lekkich (PKD 25.61.Z). 7. O bróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.51.Z). 8. O bróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.53.Z). 9. S przedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.82.Z). 10. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.83.Z). 11. S przedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.87.Z). 12. D ziałalność rachunkowo-księgowa, (PKD 69.20.A). 13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z). 14. P rodukcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z). 15. Produkcja narzędzi (PKD 25.63.Z). 16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z). 17. P ozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C). Obecna treść § 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz prowadzenie działalności handlowej i usługowej w kraju i za granicą w zakresie: 1. Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych (PKD 23.43.Z). 2. Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44.Z). 3. P rodukcja pozostałych wyrobów ceramicznych (PKD 23.49.Z). 4. O dlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53.Z). 5. O bróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z. 6. O bróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z). 7. S przedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z). 8. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z). 9. S przedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z). 10. Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z). 11. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z). 12. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z). 13. P rodukcja narzędzi (PKD 25.73.Z). 14. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z). 15. P ozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B). 16. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2). Uprawnieni akcjonariusze mogą się zapoznać ze wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 5. Inne

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000062577, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 maja 2025 r., o godz. 150 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Techniczna 1 - Hotel ODEON. Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.05.2025 r.: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, Sprawozdania Finansowego Spółki za 2024 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2024 rok. 8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok. 9. Przyjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r., b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2024 rok, c) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2024 rok, d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok, e) podziału zysku za 2024 rok, f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2024 rok, g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2024 rok, 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uprawnieni akcjonariusze mogą się zapoznać ze wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. –

W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LEŚNIAK 2. ROMAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. SOWA 2. ZBIGNIEW JÓZEF 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 3 1. PUSZKARZ 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. AUGUSTYN 2. MAREK TOMASZ 3. [ukryto] 2 1. MAJER 2. ZOFIA 3. [ukryto] 3 1. BIENIEK 2. TADEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. LEŚNIAK 2. ROMAN 3. [ukryto] 5 1. PITRA 2. RYSZARD 3. [ukryto] 6 1. SZANSER 2. TOMASZ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000062577, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r., o godz. 1500, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Techniczna 1 - Hotel ODEON. Porządek obrad na XXXIX Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.06.2024 r. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, Sprawozdania Finansowego Spółki za 2023 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2023 rok. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok. 9. Przyjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r., b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2023 rok, c) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2023 rok, d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok, e) podziału zysku za 2023 rok, f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok, g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok, h) powzięcie uchwały o ogólnej liczbie członków Rady Nadzorczej Spółki, y i) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uprawnieni akcjonariusze mogą się zapoznać ze wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ZPE ZAPEL S.A. w Boguchwale, zarejestrowanej w KRS pod nr 0000062577, zgodnie z art. 399 § 1 KSH, zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r., o godz. 1500, Walne Zgromadze42 – nie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE w Boguchwale, ul. Techniczna 1. 1. Otwarcie obrad, Wybór Przewodniczącego WZA. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad, powołanie sekretarza i protokolantów WZA. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwał ws. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu, S. Finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego S. Finansowego Gr. Kap. ZPE ZAPEL S.A. za 2022 r. 5. Podjęcie uchwały ws. podziału zysku za 2022 r. 6. Podjęcie uchwał ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2022 r. 7. Podjęcie uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz w s. udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 04.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07-06-2022, REP. A NR 5180/2022, NOTARIUSZ ALEKSANDRA JURCZAK KANCELARIA NOTARIALNA AL.REJTANA 65 35-326 RZESZÓW - UCHYLENIE W CAŁOŚCI BRZMIENIA STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JARA 2. STANISŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BIENIEK 2. TADEUSZ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000062577, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 czerwca 2022 r., o godz. 1500, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Techniczna 1 - Hotel ODEON. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, Sprawozdania Finansowego Spółki za 2021 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2021 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok. – C J I PA R T I I P O L I T YC Z N YC H 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. 13. Omówienie zmiany Statutu Spółki podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 14. Zamknięcie obrad. Uprawnieni akcjonariusze mogą się zapoznać ze wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, zarejestrowanej w Krajowym Reje5 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A strze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000062577, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2021 r., o godz. 1500, Walne Zgro madzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Techniczna 1 - Hotel ODEON. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, Sprawozdania Finansowego Spółki za 2020 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2020 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok. 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 12. Zamknięcie obrad. Uwaga: uprawnieni akcjonariusze mogą się zapoznać ze wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 5. Inne

W dniu 01.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GNATEK 2. JANINA 3. [ukryto] 2 1. POLIWKA 2. MIROSŁAW JAN 3. [ukryto] wpisać: 3 1. JARA 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 4 1. MAJER 2. ZOFIA 3. [ukryto] h) spółdzielcza kasa oszczędnościowokredytowa

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej Zapel S.A. w Boguchwale, KRS nr 0000062577, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 19 listopada 2001 r., działając na podstawie R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H art. 399 § 1 KSH oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1 września 2020 r., o godz. 15°°, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE Sp. z.o.o. w Boguchwale, ul. Techniczna 1, Hotel ODEON. Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1.09.2020 r.: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, Sprawozdania Finansowego Spółki za 2019 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2019 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok. 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 12. Podjęcie uchwały o wyborze Biura Maklerskiego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad. Uwaga: uprawnieni akcjonariusze mogą zapoznać się z wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 5. Inne

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, KRS 0000062577, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 19 listopada 2001 r., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2019 r., o godz. 1500, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Techniczna 1 - Hotel ODEON. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, Sprawozdania Finanso wego Spółki za 2018 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2018 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok. 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 12. Zamknięcie obrad. Uwaga: uprawnieni akcjonariusze mogą się zapoznać ze wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, KRS 0000062577, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 19 listopada 2001 r., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 8 maja 2018 r., o godz. 1500, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Techniczna 1 - Hotel ODEON. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2017 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok. 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 12. Zamknięcie obrad. Uwaga: uprawnieni akcjonariusze mogą się zapoznać ze wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

W dniu 07.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIENIEK 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 2 1. PIEŃKOSZ 2. JADWIGA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. GNATEK 2. JANINA 3. [ukryto] 4 1. POLIWKA 2. MIROSŁAW JAN 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, KRS 0000062577, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 19 listopada 2001 r., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 9 maja 2017 r., o godz. 1500, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Techniczna 1 - Hotel ODEON. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2016 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok. 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 12. Wybór Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał: a) w sprawie ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej, b) w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Uwaga: uprawnieni akcjonariusze mogą się zapoznać ze wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w terminie . 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 22 –

W dniu 13.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. LEŚNIAK 2. JACEK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. SOWA 2. ZBIGNIEW JÓZEF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU

W dniu 05.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: ——- Adres poczty elektronicznej WWW.ZAPEL. COM.PL ——- Adres strony internetowej ZAPEL@ ZAPEL.COM.PL Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ONAK 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 23 43 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH 1 ——- 23 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH 2 ——- 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 3 ——- 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 4 ——27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 5 ——- 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 6 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 7 ——- 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 8 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 9 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE wykreślić: 10 ——- 23 43 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH 11 ——- 23 44 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH 12 ——- 23 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH 13 ——- 24 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH 14 ——- 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 15 ——- 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 16 ——- 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 17 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ HUROD TOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 18 ——- 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 19 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 20 ——- 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 21 ——27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 22 ——- 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 23 ——- 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 24 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA RADA I ANALIZY TECHNICZNE X V. W P I S Y D O h) Spółdzielnie

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, KRS 0000062577, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 19 listopada 2001 r., działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 maja 2016 r., o godz. 1500, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Techniczna 1, hotel ODEON. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finanso – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wego Spółki za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2015 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok. 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach. 12. Zamknięcie obrad. Uwaga: uprawnieni akcjonariusze mogą się zapoznać ze wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni i przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.