Poz. 7925. ORGANIZACJA POLSKICH DYSTRYBUTORÓW
FARMACEUTYCZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000059465. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2001 r.
[BMSiG-7137/2018]
UWAGA MSiG 38/2018 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-7137/2018 Nr ogłoszenia: 7925
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kabaretowej 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059465 (dalej
„Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgro–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
madzenie Akcjonariuszy Organizacji Polskich Dystrybutorów
Farmaceutycznych Spółka Akcyjna, które odbędzie się dnia
21 marca 2018 r., o godzinie 1100, w Kancelarii Notarialnej przy
ul. Narbutta Ludwika 4 lok. 10 w Warszawie z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 ust. 1, § 10
ust. 2, Statutu Spółki oraz skreślenia § 13 ust. 11 i 11a
Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.
Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Akcjonariusz chcący zbyć akcje zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zarząd. Rada Nadzorcza, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia,
uchwałą podjętą większością 7/10 (siedem dziesiątych)
głosów wszystkich członków Rady wskazuje nabywcę
akcji oraz ceną zbycia, nie niższą niż wartość nominalna
zbywanych akcji. Termin zapłaty za zbywane akcje wynosi
do 60 dni od dnia zawarcia umowy.”
Proponowane brzmienie § 10 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Akcjonariusz chcący zbyć akcje zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zarząd. Rada Nadzorcza, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia,
uchwałą podjętą zwykłą większością głosów obecnych na
posiedzeniu członków rady wskazuje nabywcę akcji oraz
cenę zbycia, nie niższą niż wartość nominalna zbywanych
akcji. Termin zapłaty za zbywane akcje wynosi do 60 dni
od dnia zawarcia umowy”.
Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 Statutu Spółki:
„2. Akcjonariusz chcący zastawić akcje zawiadamia o tym
Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zarząd. Rada
Nadzorcza, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru
zastawienia akcji, uchwałą podjętą większością 7/10 (siedem dziesiątych) głosów udziela bądź odmawia zgody na
ustanowienie zastawu na akcjach.”
Proponowane brzmienie § 10 ust. 2 Statutu Spółki:
„2. Akcjonariusz chcący zastawić akcje zawiadamia o tym
Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zarząd. Rada
Nadzorcza, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru
zastawienia akcji, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków rady udziela bądź
odmawia zgody na ustanowienie zastawu na akcjach.”
Skreśla się dotychczasowy § 13 ust. 11 Statutu Spółki o treści.
„11. Powzięcie uchwały w przedmiocie:
1) zmiany Statutu Spółki, z wyjątkiem zmiany § 13
ust. 11a Statutu Spółki,
2) umorzenia akcji,
16 –
I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A
3) zbycia nieruchomości o wartości przekraczającej 20%
(dwadzieścia procent) kapitału zakładowego,
wymaga powzięcia jej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.”
Skreśla się dotychczasowy § 13 ust. 11a Statutu Spółki o treśc
„11a. Powzięcie uchwały w przedmiocie:
1) połączenia spółek,
2) przekształcenia spółki,
3) rozwiązania lub likwidacji spółki,
4) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części albo ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,
5) wyrażenia zgody na zbycie praw do programów oraz
znaków towarowych „apteka bliska sercu”, „abs apteka
bliska sercu”, „Max medicum” i „max medicum bądź
zdrów” oraz innych programów prowadzonych przez
spółkę i posiadanych przez spółkę znaków towarowych,
6) przeniesienia siedziby spółki za granicę,
7) zmiany § 13 ustęp 11a Statutu Spółki,
wymaga powzięcia jej większością 9/10 (dziewięć dziesiątych)
głosów oddanych.”