TOFAMA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000058346 NIP 8790170900 REGON 870305792

W dniu 14.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 80 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MAJEWSKI 2. MAREK SŁAWOMIR 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM 2 1. GALEK 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WOLFRAM 2. RAFAŁ SEBASTIAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. GALEK 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WOLFRAM 2. RAFAŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GALEK 2. MARZENA 3. [ukryto] X V. W P I S Y D O

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOFAMA S.A. w Toruniu Toruń, dn. 22.10.2024 r. Zarząd Tofama S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j., ze zm.), dalej „KSH” w zw. z art. 402, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 2 grudnia 2024 r., na godz. 1000, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 69. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 r. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, obejmującego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2023. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023. 15. Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad. Zmiana przedmiotu działalności Spółki i zmiana Statutu Spółki Wskazana w pkt 15 porządku obrad zmiana przedmiotu działalności Spółki oraz zmiana Statutu Spółki polegała będzie na tym, że: 1. dotychczasowa treść artykułu 7 w brzmieniu: „Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) produkcja pomp i sprężarek - PKD 28.13.Z, 2) produkcja kurków i zaworów - PKD 28.14.Z, 3) produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych - PKD 25.29.Z, 4) produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego - PKD 28.12.Z, 5) naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z, 6) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z, 7) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z, 8) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów - PKD 28.93.Z, 9) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych - PKD 28.25.Z, 10) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 28.29.Z, 11) produkcja pozostałych wyrobów z gumy - PKD 22.19.Z, 12) produkcja konstrukcji metalowych i ich części PKD 25.11.Z, 13) obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 25.62.Z, 14) obróbka metali i nakładanie powłok na metale PKD 25.61.Z, 15) (skreślono), 16) (skreślono), 17) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z, 4 – 18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z 19) (skreślono), 20) (skreślono), 21) (skreślono), 22) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.21.Z, 23) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z, 24) pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B. „ zostaje zastąpiona treścią: „Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z, 2) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z, 3) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46 4) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 47, 5) doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70.2., 6) pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B.” 2. dotychczasowa treść artykułu 13: „13. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki: - w przypadku jednoosobowego Zarządu upoważniony jest prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów działających łącznie, - w przypadku wieloosobowego Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”. zostaje zastąpiona treścią: „Do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Spółki upoważniony jest: a. w przypadku jednoosobowego Zarządu - Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów działających łącznie, b. w przypadku wieloosobowego Zarządu: - dla czynności nierodzących zobowiązań finansowych lub rzeczowych po stronie Spółki - każdy z członków zarządu samodzielnie, - dla czynności rodzących zobowiązania finansowe lub rzeczowe po stronie Spółki, przekraczające 10.000,00 z wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż zgodnie z treścią art. 406 § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby wpisane do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Sporządzona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca zgodnie z art. 407 § 1 KSH: nazwiska i imiona R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65 w Toruniu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 27 do 29 listopada 2024 r. Akcjonariusz może we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. 1. Procedury związane z uczestniczeniem w Walnym Zgromadzeniu Spółki a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Stosownie do postanowień art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 18 listopada 2024 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65 w Toruniu lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@tofama.eu. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Stosownie do postanowień art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji ł elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty mogą zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65 w Toruniu lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@tofama.eu. Do wskazanych powyżej żądań, oprócz dokumentów umożliwiających potwierdzenie, iż osoba przesyłająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza wymienionych w pkt 2) niniejszego ogłoszenia, powinny zostać dołączone również kopie zaświadczenia lub świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki, oraz że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Stosownie do postanowień art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze zgłaszają projekty uchwał na piśmie wraz z uzasadnieniem. c) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu za pośrednictwem uprawnionych organów lub przez pełnomocnika. Stosownie do postanowień art. 4121 § 1 KSH, pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie, pod rygorem nieważności. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę do chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie wraz z pełnomocnictwem w formacie PDF przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@tofama.eu. Celem umożliwienia identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do wskazanego powyżej zawiadomienia: i. w przypadku wyznaczenia pełnomocnika będącego osobą fizyczną załącza się również kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; ii. w przypadku wyznaczenia pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, poza dokumentem pełnomocnictwa wskazanym w pkt i. powyżej, załącza się również kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. Formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zamieszone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tofama.eu. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H d) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Zarząd Spółki informuje, iż nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. e) Prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki będzie obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli będzie to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki odmówi jednak udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce lub spółce z nią powiązanej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Ponadto członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Zarząd Spółki może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. 2. Udostępnienie materiałów dotyczących Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki informuje, że osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzaniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www. tofama.eu, a także w dni robocze w godzinach 800-1500, w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65 w Toruniu. 26 – 3. Dodatkowe informacje Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji na 30 minut przed godziną rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, tj. od godz. 930. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tofama.eu. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem zastosowania mają przepisy KSH, a także odpowiednie postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu WZA. Dokumenty korporacyjne publikowane są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tofama.eu. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących udziału w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 6195201 PRZETWARZANIE DANCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Administratorem danych osobowych jest: TOFAMA S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65, numer telefonu 56 6195201 („Administrator”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: poczta elektroniczna: sekretariat@tofama.eu lub poczta tradycyjna - adres Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych TOFAMA S.A.”. Dane osobowe przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków korporacyjnych spółki wynikających z Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz dochodzenia i obrony przed roszczenia przez okres wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania statusu akcjonariusza Administratora. Administrator przetwarza następujące kategorie danych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy Administratora: dane identyfikacyjne, w szczególności znajdujące się na dokumentach pełnomocnictw, dane adresowe, dane kontaktowe. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa, w tym inni akcjonariusze, oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na zlecenie Administratora realizującemu obsługę R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H głosowań na Walnym Zgromadzeniu, organom i podmiotom uprawionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, świadczące usługi doradcze, księgowe i audytowe, informatyczne, świadczące usługi w zakresie technicznej obsługi organów Administratora, archiwizacji i niszczenia dokumentów, biegli rewidenci w związku z audytem i notariusze. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu. 6. Proste spółki akcyjne

W dniu 13.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.07.2024 R.; REP. A NR 2863/2024; NOTARIUSZ KAMIL BUŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. POD FORTEM 15A; ZMIENIONO ART. 8 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1930826,67 ZŁ wpisać: 1. 5792480,01 ZŁ wykreślić: 3. 624863 wpisać: 3. 1874589 wykreślić: 5. 1930826,67 ZŁ wpisać: 5. 5792480,01 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B NA OKAZICIELA 2. 1249726 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 11.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SUMOWSKI 2. ADAM 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GALEK 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Tofama S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j., ze zm.), dalej „KSH” w zw. z art. 402, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 11 lipca 2024 r., na godz. 1000, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 69. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego trwania Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Wyłączenie prawa poboru akcji. W pkt 6 porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej na rzecz akcjonariusza Zbigniewa Wolframa, wyłączając jednocześnie, na zasadzie art. 433 § 2 KSH, prawo poboru akcji w stosunku do pozostałych akcjonariuszy. Zmiana Statutu Spółki Wskazana w pkt 6 porządku obrad zmiana Statutu Spółki polegała będzie na tym, że dotychczasowa treść artykułu 8 w brzmieniu: „8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.930.826,67 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i dzieli się na 624.863 (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 3,09 zł (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda. 8.2. Akcje serii A zostały objęte przez Skarb Państwa w trybie i z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2. 8.3. Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu.” zostaje zastąpiony treścią: „8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.792.480,01 zł (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych i 01 groszy) i dzieli się na 1.874.589 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 3,09 zł (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda. 8.2. Akcje serii A zostały objęte przez Skarb Państwa w trybie i z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2. 8.3. Akcje serii B zostały objęte przez przyjęcie oferty przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna). 8.4. Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu”. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż zgodnie z treścią art. 406 § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby wpisane do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Sporządzona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca zgodnie z art. 407 § 1 KSH: nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65 w Toruniu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 8 do 10 lipca 2024 r. Akcjonariusz może we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. 1. Procedury związane z uczestniczeniem w Walnym Zgromadzeniu Spółki a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Stosownie do postanowień art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 27 czerwca 2024 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65 w Toruniu, lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@tofama.eu. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Stosownie do postanowień art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty mogą zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65 w Toruniu, lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@tofama.eu. Do wskazanych powyżej żądań, oprócz dokumentów umożliwiających potwierdzenie, iż osoba przesyłająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza wymienionych w pkt 2) niniejszego ogłoszenia, powinny zostać dołączone również kopie zaświadczenia lub świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki, oraz że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Stosownie do postanowień art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze zgłaszają projekty uchwał na piśmie wraz z uzasadnieniem. c) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu za pośrednictwem uprawnionych organów lub przez pełnomocnika. Stosownie do postanowień art. 4121 § 1 KSH, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie pod rygorem nieważności. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę do chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie wraz z pełnomocnictwem w formacie PDF przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@tofama.eu. – 20 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Celem umożliwienia identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do wskazanego powyżej zawiadomienia: i. w przypadku wyznaczenia pełnomocnika będącego osobą fizyczną załącza się również kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; ii. w przypadku wyznaczenia pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, poza dokumentem pełnomocnictwa wskazanym w pkt i. powyżej, załącza się również kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. Formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tofama.eu. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. d) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Zarząd Spółki informuje, iż nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. e) Prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki będzie obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli będzie to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki odmówi jednak udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce lub spółce z nią powiązanej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Ponadto członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Zarząd Spółki może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie – poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. 2. Udostępnienie materiałów dotyczących Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki informuje, że osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tofama.eu, a także w dni robocze w godzinach 800-1500, w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65 w Toruniu. 3. Dodatkowe informacje Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji na 30 minut przed godziną rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, tj. od godz. 930. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tofama.eu. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem zastosowania mają przepisy KSH, a także odpowiednie postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu WZA. Dokumenty korporacyjne publikowane są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tofama.eu. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących udziału w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 6195201. PRZETWARZANIE DANCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Administratorem danych osobowych jest: TOFAMA S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65, numer telefonu 56 6195201 („Administrator”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: poczta elektroniczna: sekretariat@tofama.eu lub poczta tradycyjna - adres Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych TOFAMA S.A.”. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dane osobowe przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków korporacyjnych Spółki wynikających z Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania statusu akcjonariusza Administratora. Administrator przetwarza następujące kategorie danych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy Administratora: dane identyfikacyjne, w szczególności znajdujące się na dokumentach pełnomocnictw, dane adresowe, dane kontaktowe. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa, w tym inni akcjonariusze, oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na zlecenie Administratora realizującemu obsługę głosowań na Walnym Zgromadzeniu, organom i podmiotom uprawionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, świadczące usługi doradcze, księgowe i audytowe, informatyczne, świadczące usługi w zakresie technicznej obsługi organów Administratora, archiwizacji i niszczenia dokumentów, biegli rewidenci w związku z audytem i notariusze. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Zarząd Tofama S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j., ze zm.), dalej „KSH” w zw. z art. 402 niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 10 czerwca 2024 r., na godz. 1000, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 69. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (art. 393 pkt 3 KSH). 7. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B i C w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Zmiana Statutu Spółki Wskazana w pkt 7 porządku obrad zmiana Statutu Spółki polegała będzie na tym, że dotychczasowa treść artykułu 8 w brzmieniu: „8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.930.826,67 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) i dzieli się na 624.863 (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 3,09 zł (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda. 8.2. Akcje serii A zostały objęte przez Skarb Państwa w trybie i z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2. 8.3. Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu.” zostaje zastąpiony treścią: „8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.792.480,01 zł (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych i 01 grosz) i dzieli się na 1.874.589 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 3,09 zł (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda. 8.2. Akcje serii A zostały objęte przez Skarb Państwa w trybie i z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2. 8.3. Akcje serii B zostały objęte przez przyjęcie oferty przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna). 8.4. Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu” lub „8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.723.306,68 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześć złotych i 68 groszy) i dzieli się na 2.499.452 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 3,09 zł (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda. 8.2. Akcje serii A zostały objęte przez Skarb Państwa w trybie i z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2. 8.3. Akcje serii B i C zostały objęte przez przyjęcie oferty przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna). 8.4. Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu” 26 – Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż zgodnie z treścią art. 406 § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby wpisane do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Sporządzona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca, zgodnie z art. 407 § 1 KSH, nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysłu gujących im głosów, zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65, w Toruniu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 7-9 czerwca 2024 r. Akcjonariusz może we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Do wskazanego powyżej żądania powinny zostać dołączone kopie następujących dokumentów 1. Procedury związane z uczestniczeniem w Walnym Zgromadzeniu Spółki a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Stosownie do postanowień art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 27 maja 2024 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65, w Toruniu, lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@tofama.eu. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Stosownie do postanowień art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty mogą zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65, w Toruniu lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@ tofama.eu. Do wskazanych powyżej żądań, oprócz dokumentów umożliwiających potwierdzenie, iż osoba przesyłająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza wymienionych w pkt 2) niniejszego ogłoszenia, powinny zostać dołączone również kopie zaświadczenia – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H lub świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Stosownie do postanowień art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku - obrad. Akcjonariusze zgłaszają projekty uchwał na piśmie wraz z uzasadnieniem. c) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu za pośrednictwem uprawnionych organów lub przez pełnomocnika. Stosownie do postanowień art. 4121 § 1 KSH, pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie pod rygorem nieważności. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę do chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie wraz z pełnomocnictwem w formacie PDF przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@tofama.eu. Celem umożliwienia identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do wskazanego powyżej zawiadomienia: i. w przypadku wyznaczenia pełnomocnika będącego osobą fizyczną załącza się również kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, ii. w przypadku wyznaczenia pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, poza dokumentem pełnomocnictwa wskazanym w pkt i. powyżej, załącza się również kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. Formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tofama.eu. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. d) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 27 – Zarząd Spółki informuje, iż nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. e) Prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki będzie obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli będzie to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki odmówi jednak udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce lub spółce z nią powiązanej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Ponadto członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Zarząd Spółki może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. 2. Udostępnienie materiałów dotyczących Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki informuje, że osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tofama.eu, a także w dni robocze w godzinach 800-1500, w siedzibie Spółki przy ul. Mar Skłodowskiej-Curie 65 w Toruniu. 3. Dodatkowe informacje Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji na 30 minut przed godziną rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, tj. od godz. 930. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tofama.eu. W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem zastosowania mają przepisy KSH, a także odpowiednie postanowienia statutu Spółki oraz Regulaminu WZA. Dokumenty korporacyjne publikowane są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tofama.eu W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących udziału w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 6195201. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Administratorem danych osobowych jest: TOFAMA S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65, numer telefonu 56 6195201 („Administrator”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: poczta elektroniczna: sekretariat@tofama.eu lub poczta tradycyjna - adres Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych TOFAMA S.A.”. Dane osobowe przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w postaci realizacji obowiązków korporacyjnych spółki wynikających z ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz dochodzenia i obrony przed roszczenia przez okres wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania statusu akcjonariusza Administratora. Administrator przetwarza następujące kategorie danych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy Administratora: dane identyfikacyjne, w szczególności znajdujące się na dokumentach pełnomocnictw, dane adresowe, dane kontaktowe. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa, w tym inni akcjonariusze, oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na zlecenie Administratora realizującemu obsługę głosowań na Walnym Zgromadzeniu, organom i podmiotom uprawionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, świadczące usługi doradcze, księgowe i audytowe, informatyczne, świadczące usługi w zakresie technicznej obsługi organów Administratora, archiwizacji i niszczenia dokumentów, biegli rewidenci w związku z audytem i notariusze. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich ii danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

W dniu 27.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. STRZYŻEWSKI 2. PIOTR WIESŁAW 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

Zarząd Tofama S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 t.j., ze zm.), dalej „KSH” w zw. z art. 4021 oraz art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 30 pażdziernika 2023 r., na godz. 900, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 69. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, obejmującego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2022. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2022. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad. 5. Inne

Zarząd Tofama S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”) w zw. z art. 4021 oraz art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 21 listopada 2022 r., na godz. 1000, które odbędzie s w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 69. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, obejmującego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie straty. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie straty za 2021 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021: a) Członkom Zarządu, b) Członkom Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki TOFAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 65, wpisanej w dniu 10 listopada 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058346, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki podaje do wiadomości, iż na dzień 30 września 2021 r., na godz. 1000, zwołuje w Krakowie, pod adresem: Grzegórzecka 69, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porząd- - kiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku o sposobie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, 2) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 4) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 20 – 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy TOFAMA S.A. w Toruniu. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zaświadczenia z Santander Biuro Maklerskie o zablokowaniu akcji na okaziciela należy złożyć w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Zarząd Spółki: Rafał Wolfram - Delegowany członek Rady Nadzorczej do funkcji Prezesa Zarządu Adam Sumowski - Prezes Zarządu

W dniu 18.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LEWANDOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

Zarząd Spółki TOFAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 65, wpisanej w dniu 10 listopada 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058346, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, podaje do wiadomości, iż na dzień 30 września 2020 r., na godz. 1000 zwołuje w Krakowie, pod adresem: Grzegórzecka 69, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku o sposobie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, 2) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 4) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy TOFAMA S.A. w Toruniu. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zaświadczenia z Santander Biuro Maklerskie o zablokowaniu akcji na okaziciela należy złożyć w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Zarząd Spółki Rafał Wolfram - Delegowany członek Rady Nadzorczej do funkcji Prezesa Zarządu Adam Sumowski - Prezes Zarządu

W dniu 04.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KWIATKOWSKI 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WOLFRAM 2. RAFAŁ SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STRZYŻEWSKI 2. PIOTR WIESŁAW 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. STRZYŻEWSKI 2. PIOTR WIESŁAW 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS 0 nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.06.2019 R., REP. A NR 4950/2019, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA LUDŹMIERSKI, BOCHENEK-PEREK NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO NR 14/24, ZMIENIONO ART. 11.2 I ART.13 STATUTU SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA). wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI: - W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW - DZIAŁAJĄCYH ŁĄCZNIE, - W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Zarząd Spółki TOFAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 65, wpisanej w dniu 10 listopada 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058346 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki podaje do wiadomości, iż na dzień 27 czerwca 2019 r., na godz. 1030, zwołuje w Krakowie, pod adresem: Grzegórzecka 69, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201 8, wniosku o sposobie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, 21 – 2) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 4) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmiany w: 1) art. 11 pkt 11.2, który z dotychczasowego brzmienia „11.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu Wiceprezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu” otrzymać ma brzmienie proponowane: „11.2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu” 2) art. 13, który z dotychczasowego brzmienia: „Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie (reprezentacja jednoosobowa), otrzymać ma brzmienie proponowane: „Do składania oświadczeń i podpisywania pism w imieniu Spółki: - w przypadku jednoosobowego Zarządu upoważniony jest prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów - działających łącznie, - w przypadku wieloosobowego Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zaświadczenia z Santander Biuro Maklerskie o zablokowaniu akcji na okaziciela należy złożyć w Spółce co najmniej n tydzień przed terminem Zgromadzenia.

W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STRZYŻEWSKI 2. PIOTR WIESŁAW 3. [ukryto]

W dniu 31.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LEWANDOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

Zarząd Spółki TOFAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 65, wpisanej w dniu 10 listopada 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Reje– 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H stru Sądowego pod nr KRS 0000058346 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, podaje do wiadomości, iż na dzień 9 sierpnia 2018 r. na godz. 1000, zwołuje w Krakowie, pod adresem: Grzegórzecka 69, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku o sposobie podziału zysku netto za 2017. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, 2) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 4) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zaświadczenia Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. o zablokowaniu akcji na okaziciela należy złożyć w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Zarząd Spółki: Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu Adam Sumowski - Prezes Zarządu

W dniu 05.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DUCHNOW SKI 2. SŁAWOMIR PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 15.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. SUMOWSKI 2. ADAM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

Zarząd Spółki TOFAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 65, wpisanej w dniu 10 listopada 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058346 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, podaje do wiadomości, iż na dzień 30 czerwca 2017 r., na godz. 1100, zwołuje w Krakowie, pod adresem: Grzegórzecka 69, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 21 – 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku o sposobie podziału zysku netto za 2016. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, 2) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 4) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. Zaświadczenia Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. o zablokowaniu akcji na okaziciela należy złożyć w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

W dniu 25.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29 CZERWCA 2016 R., PRE.A.NR 5687/2016 NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO NR 14 ZMIENIONO: ART.8.1, ART.9, ART.11.2 STATUTU X V. W P I S Y D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Spółki TOFAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 65, wpisanej w dniu 10 listopada 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058346, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, podaje do wiadomości, iż na wniosek akcjonariusza - Fabryki Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych KONWEKTOR sp. z o.o. w Lipnie, w trybie art. 401 § 1 KSH, porządek obrad zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r., na godz. 1100, w Krakowie, pod adresem: ul. Grzegórzecka 69, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOFAMA S.A. uzupełniony został o punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: art. 8.1, art. 9”. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W związku powyższym porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku o sposobie podziału zysku netto za 2015. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, 2) podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, 3) podziału zysku netto z lat ubiegłych, 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: art. 11.2. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: art. 8.1, art. 9. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Treść proponowanych zmian Statutu: 1) dotychczasowa treść art. 8.1 Statutu Spółki: „8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.930.826,67 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) i dzieli się na 624.863 (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 3,09 zł (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda, w tym: a) 624.863 akcje na okaziciela serii A o numerach od: 000 001 do 002 862, 003 064 do 004 777, 004 779 do 005 271, 005 450 do 006 302, 006 316 do 013 184, 013 292, 013 553 do 020 353, 020 426 do 020 650, 020 911 do 031 182, 031 443 do 035 512, 035 725 do 047 212, 047 423 do 055 877, 056 126 do 056 530, 056 767 do 061 909, 062 299 do 062 869, 063 118 do 063 308, 063 557 do 066 679, 066 716 do 067 224, 067 403 do 069 783, 070 105 do 070 406, 070 479 do 071 861, 072 051 do 075 202, 075 228 do 080 964, 081 354 do 086 001, 096 936 do 265 581, 265 905 do 266 385, 266 603 do 276 130, 276 585 do 276 868, 277 13 – 108 do 277 451, 277 879 do 284 621, 285 063 do 287 696, 288 032 do 304 491, 304 873 do 305 074, 305 268 do 307 881, 308 181 do 360 430, 360 753 do 361 261, 361 419 do 422 904, 423 299 do 423 798, 423 957 do 429 422, 429 852 do 444 910, 445 234 do 488 185, 488 768 do 495 786, 496 244 do 498 158, 498 458 do 512 973, 513 379 do 519 766, 520 161 do 520 660, 520 903 do 558 408, 558 542 do 560 445, 560 793 do 578 589, 578 746 do 580 494, 580 689 do 583 437, 583 985 do 588 570,588 599 do 593 788, 594 124 do 635 299, 635 333 do 642 852, 643 234 do 649 266, 649 492 do 650 000.” - otrzymuje nowe następujące brzmienie: „8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.930.826,67 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) i dzieli się na 624.863 (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 3,09 zł (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda.” 2) dotychczasowa treść art. 9 Statutu Spółki: „9.1 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. Ograniczenie to nie dotyczy przypadku wymienionego w art. 9.3. 9.2 W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego. 9.3 Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 9.2., po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne. 9.4 Akcjonariusz, o którym mowa w art. 9.3. może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 9.2., po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela. 9.5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku akcjonariusza. 9.6 W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 9.5., Spółka w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji ma obowiązek wskazać innego nabywcę. 9.7 W wypadku wskazanym w art. 9.6., cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy. 9.8 Cena akcji będzie płatna w gotówce w terminie 14 dni od zawarcia umowy.” - otrzymuje nowe następujące brzmienie: „9.1. Spółka może emitować zarówno akcje na okaziciela jak i akcje imienne. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Dokumenty akcji Spółka wydaje akcjonariuszom. 9.2. Zamiana akcji z imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej. 9.3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd na piśmie w terminie 1 miesiąca od nabycia. 9.4. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 9.3, Spółka w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H decyzji o niewydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę. 9.5. W wypadku wskazanym w art. 9.3 cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy. W przypadku niemożliwości określenia ceny według kryterium, o którym mowa w zdaniu 1, cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie jednego roku poprzedzającego wskazanie nabywcy. 9.6. Cena akcji będzie płatna w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Zarząd Spółki TOFAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 65, wpisanej w dniu 10 listopada 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058346 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, podaje do wiadomości, iż na dzień 29 czerwca 2016 r., na godz. 1100, zwołuje w Krakowie, pod adresem: Grzegórzecka 69, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku o sposobie podziału zysku netto za 2015. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spó i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, 2) podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, 3) podziału zysku netto z lat ubiegłych, 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: art. 11.2. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Treść proponowanych zmian Statutu: art. 11 ust. 2: „Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu” otrzymuje nowe brzmienie: „Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu Wiceprezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu.” Zaświadczenia Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. o zablokowaniu akcji na okaziciela należy złożyć w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 10.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. SUMOWSKI 2. ADAM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU