POSTĘP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000056457 NIP 9271507862 REGON 970626837

Zarząd „POSTĘP” S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Strzelecka 1, zwołuje na dzień 26 czerwca 2026 roku, na godzinę 900 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki, ul. Strzelecka 1 w Świebodzinie (66-200). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ww. okres. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 7. P  odjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ww. okres; b) podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.; c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.; d) zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej, dokonanej na podstawie § 12 ust 7 Statutu Spółki oraz art. 385 § 2 KSH; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.; f) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2026 r.; , g) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję; h) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; i) dobrowolnego umorzenia akcji imiennych serii A w ilości 128.201, bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, za wynagrodzeniem finansowanym z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat ubiegłych, oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności wykonawczych związanych z nabyciem i umorzeniem akcji; j) dobrowolnego umorzenia akcji imiennych serii B w ilości 36 530, bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, za wynagrodzeniem finansowanym z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat ubiegłych, oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności wykonawczych związanych z nabyciem i umorzeniem akcji. 8. Zakończenie obrad. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze (osobiście lub przez pełnomocnika), posiadający akcje imienne, wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad, w tym projekty uchwał będą udostępnione niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich na żądanie akcjonariusza, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem, a przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto materiały, będą dostępne na stronie internetowej Spółki w zakresie objętym KSH. Zarząd

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „POSTĘP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, ul. Strzei lecka 1, zwołuje na dzień 23 czerwca 2018 roku, na godzinę 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Hotelu „Siesta” przy ul. Górnej 4 w Świebodzinie (66-200). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 17 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2017 r.-31.12.2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ww. okres. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2017 r.-31.12.2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ww. okres, b) podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres 1.01.2017 r.-31.12.2017 r., c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r., d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r., e) zmiany w całości Statutu Spółki. 8. Zakończenie obrad. Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki „STATUT SPÓŁKI „POSTĘP” SPÓŁKA AKCYJNA w Świebodzinie, ul. Strzelecka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 1. Spółka działa pod firmą: „POSTĘP” Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: „POSTĘP” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. §2 1. Siedzibą Spółki jest miasto Świebodzin. 2. Spółka może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. 3. Spółka może tworzyć oddziały i przedsiębiorstwa w kraju i zagranicą, a także uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i zagranicą. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI §3 1. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest prowadzenie praktyki lekarskiej ogólnej (PKD 86.21.Z) w ramach Zakładu Usług Medycznych, a także udzielanie innych świadczeń w segmencie ochrony zdrowia. 2. Przedmiotem istotnej działalności Spółki jest również produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z). 3. Ponadto, przedmiot działalności Spółki, wg PKD, obejmuje: 1) produkcja odzieży (PKD 14) 2) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46) 3) pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3) 4) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4) – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52) 6) zakwaterowanie (PKD 55) 7) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56) 8) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z) 9) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9) 10) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z) 11) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), 12) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.2) 13) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2) 14) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72) 15) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73) 16) wynajem i dzierżawa (PKD 77) 17) działalność związana z zatrudnianiem (PKD 78) 18) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81), 19) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82) 20) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5) 21) praktyka lekarka (PKD 86.2) 22) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.9) 23) pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88) 24) działalność związana ze sportem (PKD 93.1). 4. Poszczególne rodzaje działalności wymienione w ust. 3 Spółka może uruchamiać stopniowo. Może też zawieszać prowadzenie rozpoczętych rodzajów działalności. 5. O podjęciu poszczególnych rodzajów działalności i o ich zawieszeniu decyduje Zarząd. 6. W przypadku konieczności uzyskania koncesji lub zezwoleń w zakresie prowadzonej działalności, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu. KAPITAŁ I AKCJE SPÓŁKI §4 1. Kapitał akcyjny wynosi 6.522.512,40 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwanaście 40/100) złotych i dzieli się na 1.103.640 akcji po 5,91 (pięć 91/100) złotych każda, w tym: 1) 775.110 (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji serii A od numeru 1 do numeru 775.110, 2) 328.530 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii B od numeru 775.111 do numeru 1.103.640. 2. Wszystkie akcje są imienne. 3. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także w drodze subskrypcji akcji. §5 1. Akcje zostały pokryte w całości aportem rzeczowym, który został wniesiony przez założycieli oraz osoby trzecie przed zarejestrowaniem Spółki. 2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być objęte w zamian za wkład pieniężny oraz w zamian za wkład niepieniężny. 8 – §6 1. Założyciele Spółki oraz osoby trzecie wnieśli do Spółki, ja wkład niepieniężny, będące ich oraz tych osób trzecich własnością udziały: 1) w prawie użytkowania wieczystego do dnia 29 grudnia 2091 r. nieruchomości położonej w Świebodzinie przy ulicy Strzeleckiej nr 1, stanowiącej działki nr 247 i 247/8 o obszarze 403 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest księga wieczysta pod oznaczeniem KW nr 16804 oraz we współwłasności budynku stanowiącego przedmiot odrębnej własności, a znajdującego się na opisanej nieruchomości, w 55/100 częściach, w prawie użytkowania wieczystego do dnia 28 grudnia 2089 r., również nieruchomości położonej przy ulicy Strzeleckiej w Świebodzinie stanowiącej działki nr 247/7 i 247/5 o obszarze 1.19.17 ha, dla której w wymienionym Sądzie prowadzona jest księga wieczysta pod oznaczeniem KW nr 11295 i we współwłasności budynków znajdujących się na tej nieruchomości, a stanowiących przedmiot odrębnej własności oraz we współwłasności nieruchomości położonych w Zbąszyniu, zabudowanych budynkami produkcyjnymi, dla których w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie prowadzone są księgi wieczyste pod oznaczeniami KW nr 27122 (działka nr 671 o obszarze 6738 m2) i KW nr 24914 (działka nr 669 o obszarze 609 m2); 2) oraz ułamkowe udziały we współwłasności rzeczy ruchomych, należności i środków obrotowych opisanych w dokumencie określonym jako „Załącznik nr 1 do umowy zamiany” określonych niżej jako „majątek ruchomy” wraz z przejętymi zobowiązaniami obciążającymi majątek nieruchomy i ruchomy. 2. W zamian za powyższy aport rzeczowy założyciele Spółki wraz z osobami trzecimi objęli akcje Spółki o wartości nominalnej 5,91 (pięć 91/100) złotych, przy czym cena emisyjna tych akcji równa jest ich wartości nominalnej. §7 1. Akcje są zbywalne. 2. Rozporządzenie akcją, w tym zbycie, zastawienie wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zarząd w formie pisemnej. 3. Akcje przeznaczone do zbycia powinny być złożone Zarządowi ze wskazaniem w formie pisemnej ewentualnego nabywcy, ceny oraz warunków płatności. 4. Jeżeli Zarząd Spółki odmawia zezwolenia na zbycie akcji osobie wskazanej w ust. 3 powyżej, wówczas powinien wskazać, w ciągu jednego miesiąca od daty zawiadomienia nabywcę lub nabywców za cenę i na warunkach ustalonych uprzednio przez zbywcę. W przeciwnym razie akcje mogą być przeniesione bez ograniczeń pod warunkiem, że zostaną zbyte na rzecz osoby, za cenę i na warunkach płatności wskazanych w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji. 5. W razie, gdy osoba wskazana przez Zarząd Spółki w trybie ust. 4 powyżej zamierzająca nabyć akcje, nie uiści ceny w ciągu 14 dni od dnia wyrażenia zgody na nabycie akcji, zbywca może swobodnie rozporządzać akcjami. 6. Ograniczenia w zakresie obrotu akcjami opisane w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania do zbycia akcji imiennych na rzecz innego akcjonariusza posiadającego akcje imienne dające co najmniej 5% (pięcioprocentowe) prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Rozporządzenie akcjami wbrew postanowieniom niniejko szego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki oraz nabywcy takich akcji. 8. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia, a także z przeznaczeniem na realizację programów motywacyjnych oraz w przypadkach określonych kodeksem spółek /6 handlowych. §8 Akcje podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY §9 1. Wobec Spółki uważa się za akcjonariuszy tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela. 2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji. WŁADZE SPÓŁKI § 10 Władzami Spółki są: 1) Walne Zgromadzenie 2) Rada Nadzorcza 3) Zarząd ZARZĄD § 11 1. Zarząd Spółki liczy od dwóch do czterech członków. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków oraz ich funkcje, w tym wskazuje Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. Odwołanie Członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z umowy o pracę. 3. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa pięć lat. 4. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. 5. Złożenie rezygnacji wymaga zachowania formy pisemnej. Oświadczenie o rezygnacji winno być doręczone wszystkich członkom Rady Nadzorczej oraz pozostałym członkom Zarządu. Doręczenie odbywa się za pośrednictwem sekretariatu Spółki. Mając na uwadze interesy Spółki, Członek Zarządu, który zamierza złożyć rezygnację z funkcji w Zarządzie, winien wskazać termin wygaśnięcia mandatu nie krótszy niż 14 (czternaście) dni od daty złożenia oświadczenia o rezygnacji. 6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. 7. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 8. Oświadczenia w imieniu Spółki składają członkowie Zarządu jednoosobowo lub prokurent. 9. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony do tego członek Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu. 19 – 10. W Spółce może nastąpić rozgraniczenie struktury Zarządu na zarządzanie strategiczne związane z działaniami korporacyjnymi i zarządzanie operacyjne związane z działalnością operacyjną (wykonawczą) Spółki. 11. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów i pod warunkiem, że wszyscy jego członkowie zostali skutecznie zaproszeni na posiedzenie Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali zapoznani z treścią uchwały i wyrażą zgodę na ten tryb procedowania. 12. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. Zgodę, o której mowa w niniejszym ustępie, udziela Rada Nadzorcza (dalej: Podmiot konkurencyjny). 13. Wyraża się zgodę Członkowi Zarządu na uczestniczenie w Podmiocie konkurencyjnym powiązanym ze Spółką kapitałowo (pośrednio lub bezpośrednio) w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. 14. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. 15. Udzielenie prokury wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu. Każdy Członek Zarządu może samodzielnie odwołać prokurę. 16. Zasady działalności Zarządu mogą zostać określone w uchwalonym przez Zarząd Regulaminie Zarządu, który podlega zatwierdzeniu uchwałą Rady Nadzorczej. 17. Zarząd ustala zasady wynagradzania pracowników Spółki oraz Regulamin organizacyjny Spółki. 18. Zarząd uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej na zaproszenie członka Rady. RADA NADZORCZA § 12 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki. 2. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 3. Członkowie Rady są wybierani na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat. 4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. 6. Członkowie Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. – 20 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady przed upływem kadencji w następstwie śmierci lub rezygnacji Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady na opróżnione miejsce ([dalej: Kooptacja). W takiej sytuacji Zarząd winien umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęcie uchwały o powołaniu dokooptowanego członka Rady Nadzorczej na funkcję w Radzie Nadzorczej. W sytuacji, jeżeli Zarząd Spółki nie umieści w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ww. uchwały w przedmiocie zmiany w Radzie Nadzorczej, lub Walne Zgromadzenie nie powołała dokooptowanego członka Rady na funkcję w Radzie Nadzorczej, wówczas mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zakończenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w sposób opisany w niniejszym ustępie, nie może być ponownie powołany do składu Rady Nadzorczej w ramach Kooptacji. 8. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. 9. Z tytułu sprawowanej funkcji, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje ponadto zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. § 13 1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do obowiązków lub kompetencji Rady, poza sprawami wskazanymi w Statucie należy w szczególności: 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny jak w pkt 1 i pkt 2 powyżej, 4) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, 5) powoływanie i odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych Członków Zarządu, 6) zawieranie umów z Członkami Zarządu, 7) reprezentowanie Spółki w sporach z Członkami Zarządu, 8) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, 9) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania Zarządu Spółki, 10) wyznaczanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki, 11) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie, 12) wyrażanie zgody na nabycie bądź zbycie przez Spółkę nieruchomości. § 14 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku. – 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. 3. Posiedzenia Rady mogą się także odbywać bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. 4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, Przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. 5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 6. Uchwały podejmowane są przez Radę Nadzorczą przy osobistej obecności członków lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną. § 15 1. Rada może oddelegować ze swego grona członka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności. W takim przypadku oddelegowanemu członkowi rady na czas pobierania wynagrodzenia za wykonanie czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pracę w Radzie. 2. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W takiej sytuacji oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może przyznać dodatkowe wynagrodzenie za czas pełnienia czynności nadzorczych uzależniony od zakresu czynności, kompetencji, wagi ryzyka oraz innych czynników obiektywnych. WALNE ZGROMADZENIE § 16 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 17 1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do końca czerwca każdego roku. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej bądź na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. § 18 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. § 19 Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 Kodeksu spółek handlowych i ogłasza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. § 20 1. W ogłoszeniu i zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad. 2. W przypadku przewidywanej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia i podać treść projektowanych ich zmian. 3. W przypadku przewidywanej zmiany Statutu w całości, w ogłoszeniu i zawiadomieniu nie jest wymagane przywołanie dotychczas obowiązujących postanowień. § 21 Na Walnym Zgromadzeniu jedna akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. § 22 Uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy ustawy lub niniejszy Statut stanowią inaczej. § 23 Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności. § 24 Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad. § 25 Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. § 26 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 3) podjęcie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, 4) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 5) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego, 7) zmiana Statutu, 8) połączenie Spółek, 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 10) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przed zawiązaniem Spółki, 11) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut. 21 – 2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. § 27 Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy, również nieobecnych na Zgromadzeniu. FUNDUSZE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI § 28 1. Spółka tworzy kapitał zapasowy i może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków. Kapitały rezerwowe tworzone są na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. 2. Spółka tworzy również inne kapitały wynikające z przepisów prawa. § 29 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 30 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” Zarząd Spółki informuje, że w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy posiadają akcje imienne i którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmni na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Materiały objęte porządkiem obrad będą dostępne na żądanie Akcjonariusza w siedzibie Spółki najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusz ma prawo żądać odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym Zgromadzeniem. Przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „POSTĘP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, ul. Strzelecka 1, zwołuje na dzień 23 czerwca 2017 roku, na godzinę 1500 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Hotelu „Siesta” przy ul. Górnej 4 w Świebodzinie (66-200). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 7. Informacja o akcjach nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia i związanej z tym konieczności obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki: A skreśla się dotychczasową treść § 4 ust. 1 o brzmieniu: 6. „1. Kapitał akcyjny wynosi 6.522.512,40 (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwanaście złotych 40/100) i dzieli się na 1.103.640 akcji po 5,91 złotych (pięć złotych 91/100 groszy) każda w tym: a) 775 110 (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji serii A o numerach od 1 do 775 110 21 – b) 328 530 (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii B o numerach od 775 111 do 1 103 640.” i nadaje nowe brzmienie: „1. Kapitał akcyjny wynosi 6.026.166,96 zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 96/100) i dzieli się na 1.019.656 (jeden milion dziewię naście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji po 5,91 złotych (pięć złotych 91/100 groszy) każda w tym: a) 691 126 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji serii A o numerach od 1 do 775 110, b) 328 530 (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii B o numerach od 775 111 do 1 103 640.” 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r.-31.12.2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ww. okres b) podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres 01.01.2016 r.-31.12.2016 r. c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016 d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016 e) umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 4 ust 1 statutu Spółki 9. Zakończenie obrad. Zarząd Spółki informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze, którzy posiadają akcje imienne i którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, który winien złożyć właściwie opłacone pisemne pełnomocnictwo. Materiały objęte porządkiem obrad będą dostępne na żądanie Akcjonariusza w siedzibie Spółki najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Postęp” Spółka Akcyjna w Świebodzinie, ul. Strzelecka 1, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2016 roku, na godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Hotelu „Siesta” ul. Górna 4, Świebodzin. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. r., 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015. 8. Informacja o akcjach nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia i związanej z tym konieczności obniżenia kapitału zakładowego. 9. Zmiany do statutu Spółki: a) do § 3 „Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności…” dodaje się kolejny pkt 45 o treści: „45) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.” b) skreśla się dotychczasową treść § 4 ust. 1 o brzmieniu: „Kapitał akcyjny wynosi 6.522.512,40 (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwanaście złotych 40/100) i dzieli się na 1.103.640 akcji po 5,91 złotych (pięć złotych 91/100 groszy) każda w tym: a) 775 110 (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji serii A o numerach od 1 do 775 110 b) 328 530 (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii B o numerach od 775 111 do 1 103 640.” i nadaje nowe brzmienie: „Kapitał akcyjny wynosi 6 099 888,30 zł (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na 1 032 130 akcji po 5,91 złotych (pięć złotych 91/100 groszy) każda w tym: a) 703 600 (słownie: siedemset trzy tysiące sześćset) akcji serii A o numerach od 1 do 775 110, b) 328 530 (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii B o numerach od 775 111 do 1 103 640.” c) skreśla się dotychczasową treść § 12 ust. 2 o brzmieniu „2. Członków Zarządu powołuje się na okres pięciu lat.” i nadaje mu nowe brzmienie: „2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.” d) skreśla się dotychczasową treść §13 ust. 2 o brzmieniu „2. Członkowie Rady są wybierani na okres pięciu lat” i nadaje mu nowe brzmienie: „2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.” e) skreśla się § 13 ust. 4 o brzmieniu „4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady doręczone listami poleconymi. Uchwały Rady zapadają przy obecności co najmniej trzech członków Rady, bezwzględną większością głosów oddanych.” i nadaje mu nowe brzmienie: „4. Uchwały podejmowane są przez Radę Nadzorczą przy osobistej obecności członków lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” f) skreśla się § 13 ust. 5 o brzmieniu „5. Członkowie Rady pełnią swoje obowiązki osobiście.” i nadaje mu nowe brzmienie: „5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.” 10. Dyskusja. 11. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2015; b) podziału zysku za rok 2015; c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015; d) umorzenia akcji; e) obniżenia kapitału zakładowego i zmiany § 4 ust. 1 statutu Spółki; f) pozostałych zmian do statutu spółki; g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015; h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. 12. Wybór członka Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały. 13. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze, którzy objęli akcje imienne i którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w zgromadzeniu osobiście – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H lub przez pełnomocnika, który winien złożyć pisemne pełnomocnictwo właściwie opłacone znakami opłaty skarbowej. Materiały objęte porządkiem obrad będą dostępne na żądanie Akcjonariusza w siedzibie Spółki najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd PPH „Postęp” S.A. w Świebodzinie